BlackAudit

25 July 2024 17:00

Ещё одна нищета позорная в списке должников, правда не по налогам, а по ипотечному кредиту. Хоккеист Иван Телегин (бывший муж известной певицы Пелагеи) задолжал банку 64 млн руб за особняк. Платить перестал. Арестовали его BMW X5. Вот очередной пример из серии "быть, а не казаться". Очередное доказательство абсолютной финансовой безграммотности. Живите по средствам.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 13:02

С сегодняшнего дня банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы. Банк обязан сообщить клиенту о блокировке, указав причину и срок. Если по истечение этого срока человек совершает повторный перевод - банк ответственности не несет. И больше всего блокировок будет у тех, кто совершается операции на криптовалютных обменниках. Причем в обе стороны. Если покупаете крипту за рубли или получаете рубли за продажу крипты. Наверняка, каждый, кто пользуется криптобменниками, сталкивался при переводе рублей с предупреждением, что «вероятно, это мошенник». Теперь предупреждать не будут. Просто заблокируют перевод.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 10:00

Согласно ст.808 ГК РФ, при выдаче займа одним юрлицом другому необходимо оформлять письменный договор. Но что делать, если договор не был оформлен? Подтверждением возникновения заёмных отношений подтверждает только письменный договор. Платежные поручения и выписка по счету не подтверждают заключение договора займа, т. к. подтверждают волеизъявление одной стороны, а именно плательщика. Таким образом, платежка не может быть доказательством заключения договора займа, даже если в качестве назначения платежа в ней указано перечисление по договору займа. При этом отсутствие письменной формы договора не означает, что заимодавец не сможет вернуть перечисленные деньги. Платежка свидетельствует о том, что деньги были перечислены и получены другой стороной без какого-либо встречного представления. Поэтому такое перечисление признается необоснованным обогащением, которое подлежит возврату. Поэтому, если у заимодавца нет письменного договора займа, то для возврата денег ему нужно подать иск о взыскании неосновательного обогащения. Сделать это необходимо в течение трех лет с момента перечисления денег.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 19:24

Ивлеева рассчиталась с налоговой. А вот сразу нельзя было? Зачем ждать ареста счетов, имущества? Или реально кто-то думает, что обойдется? Глупые люди.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 15:00

Суд продлил арест Блиновской до 19 августа.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 12:50

С завтрашнего дня банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники. Только не надо обольщаться и не думать головой.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 09:50

Торговая площадка Steam может использоваться доя отмывания денег или манипуляции рынком. Анализ транзакций показал, что несколько трейдеров регулярно оказывались в топе самых активных продавцов и одновременно покупателей. Всего 10 продавцов провели 4,5% всех исследуемых сделок. Подобная интенсивность и аномальная частота сделок может быть манипуляцией рынком.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 18:20

В Ростовской области сотрудники ФСБ накрыли группу обнальщиков, которые «работали» с 2018 по 2024 год. В общей сложности обналичили более 0,5 млрд руб с использованием более 20 фиктивных компаний и поддельных платежных поручений. Сама группа состояла из руководителей коммерческих компаний. В отношении двух участников группы уже возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот денежных средств». Теперь следствию предстоит установить подробности преступления и выявить всех подозреваемых.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 16:41

Майнеры и нотариусы обязаны соблюдать нормы антиотмывочного закона. О любых нарушениях в Росфинмониторинг. Госдума приняла закон.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 14:22

Открыл человек ИП, поработал, закрыл ИП, так как налоги платить тяжело, ещё и долги остались. Устроился на работу. И тут вдруг налоговая начинает часть зарплаты списывать в счет погашения. И такое удивление у многих это вызывает. А вы реально думали, что если закроете ИП, то долги по налогам будут аннулированы? Даже Верховный Суд высказался о том, что прекращение регистрации в качестве ИП не освобождает отвечать по обязанностям принадлежащим ему имуществом, кроме имущества, на которое не может быть обращено взыскание (зарплата таковым имуществом не является). Пора бы уже знать это всё.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 11:22

Мошенники атакуют бизнес. Руководителям компаний приходят письма с пометкой «строго конфиденциально», в которых сообщается, что с сотрудниками будет проведена беседа о защите персональных данных. Руководителей просят уведомить сотрудников о звонках якобы специалистов по информационной безопасности. А звонят, естественно, мошенники, которые пытаются выудить личную информацию и информацию о компании, которые используются для продажи или для атаки на сервисы компании.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 08:31

Бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» признано виновным в хищении и отмывании денег. На скамье подсудимых оказались 14 человек, в том числе бывший председатель правления Матвей Суслов. Ущерб 1,3 млрд руб, из которых 1 млрд руб - невозвратные кредиты. Все были оправданы только по эпизоду «организация преступного сообщества», но виновны в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и отмывании денег. Фигуранты получили от 3 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура может обжаловать приговор, так как просила более строгого наказания. Никто из фигурантов вину не признал, будут подавать апелляцию.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 15:30

Итак, крупный бизнес высказал своё недовольство относительно оборотного штрафа в размере 3% за утечку данных. Они просят пересмотреть этот момент. А, как мы знаем, очень часто, когда появляется информация, что данные утекли в сеть, эти представители крупного бизнеса начинают опровергать и отрицать произошедшее. Вместо того, что усилить свою безопасность, они пытаются снизить штрафы за свои оплошности. Ну, ничего удивительного. Первая мысль после такой информации, что утекать данные всё равно будут.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 12:30

И ещё про счет-фактуру. Будет ли снят вычет по НДС, если счет-фактуру подписал не директор? Наличие в счете-фактуре подписи неустановленного лица (вместо директора) НЕ означает, что такой документ не может служить основанием для вычета НДС. При реальности произведенного сторонами исполнения по сделке то обстоятельство, что документы от имени контрагента оформлены за подписью неизвестных лиц, само по себе не является безусловным и достаточным основанием для отказа в вычете по НДС. Для того чтобы снять вычет в подобной ситуации, налоговая должна доказать, что налогоплательщик знал или должен был знать, что подпись на счете-фактуре не принадлежит руководителю контрагента. Без таких доказательств лишать налогоплательщика права на вычет по реальным сделкам нельзя. Учтите этот судебный прецедент при спорах с налоговой.
Но это вовсе не означает, что можно спокойно закрываь глаза на то, кем подписана счет-фактура. Чтобы не наживать проблем, лучше делать всё так, как положено.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 09:20

Инфоцыган блогеров заставят получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Без неё блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги. Кроме того, установить порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности. Насколько это повысит качество, а также убережет потребителей от мошеннических действий, а также поможет в вопросе уклонения от налогов - покажет время.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 15:00

Ежедневно возбуждаются уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. При этом, в большинстве, коммерсы, от мала до велика, продолжают использовать самые тупые способы - ложные сведения в декларациях (лидирует) и взаимодействие с фиктивными контрагентами. И те, и другие незаконно получают десят и сотни миллионов вычетов, но итог один. Когда до большинства дойдет, что эти способы - прямой путь заработать статью, неизвестно. Никто не хочет учиться на чужих ошибках, хотя давно пора.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 11:31

Расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской завершено. Дело передано для направления в суд.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 08:30

Главный обнальщик Воронежа Максим Скоркин снова стал фигурантом уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. За отмывание 12 млрд руб в мае он получил всего лишь штраф 100 тыс руб (суд учел смягчающие обстоятельства - раскаяние, состояние здоровья и пожилые родители). Теперь Скоркину грозит куда более строгое наказание.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 16:40

Многоступенчатая преступная схема лишает денег компании, которые работают в сфере юридических услуг, бухгалтерии, недвижимости, предоставления услуг по кадастровой деятельности. Что происходит: в эти небольшие компании обращаются «представители» известных российских компаний для заключения контракта на оказание услуг. Далее исполнитель получает письмо о необходимости пройти оценку экономической безопасности. Услуга, как вы понимаете, платна, но её обещают компенсировать после. Перейдя по ссылке из письма, исполнитель вносит аванс или полностью оплачивает требуемую услугу (до полумиллиона рублей).А после оплаты резко исчезают и «представители» крупной компании и организации, которая «проводит оценку экономической безопасности». Жертвы подобных разводов уже исчисляются десятками.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 13:54

Срок давности по статье об уклонении Блиновской от уплаты налогов истек 15 июля, сообщает адвокат.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 11:20

Да, все прекрасно знают, что для бизнеса столкнуться с блокировкой счетов по 115-Ф3 - проблема. При этом часто блоки прилетают сразу с нескольких банков. Рассказывать, как этого не допустить не будем, каждый сам знает свои косяки и за что получает такие сюрпризы. Но вот что вы однозначно должны запомнить - никогда и ни за что не обращаться к тем, кто предлагает разблокировать счета за п-ую сумму, подписать какую-либо доверенность на представителя и прочее. А вот пообщаться с банком следует, там тоже не всегда плохие люди сидят, и даже пойдут на встречу, и даже могут возобновить обслуживание на каких-то особых условиях.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 08:30

До сих пор непонятна итоговая редакция законопроекта о майнинге. Вполне вероятно, что она будет без запрета на организацию обращения. В законопроекте нет запрета на использование криптовалют физлицами или использование привычных кошельков и криптобирж. Но документ подразумевает запрет создания полностью российских бирж, обменников и других форм «организации оборота» криптовалюты. Это один из самых противоречивых пунктов документа. Минфин предложил убрать запрет на организацию обращения криптовалюты (то есть создание бирж и обменников) в России, а также на ее продажу российскими майнерами с использованием отечественной информационной инфраструктуры.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 17:23

Вот тут уже реальный позор, иначе не скажешь. В отношении Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство. Долг по налогам более 300 млн руб. И при этом он владеет автопарком, общая стоимость автомобилей более $800 тыс. Не говоря уже о недвижимости. Приставы уже ищут имущество для изъятия и дальнейшей продажи.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 15:50

Даже если счета вашей организации заблокированы по 115-ФЗ, а организация относится к высокорисковым, но при этом есть судебное постановление о взыскании долгов, то банк обязан исполнить документ - решение Верховного суда. 115-ФЗ не отменяет исполнение судебных актов.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 12:52

Знаете, что в чем главная суть дробления? Главное, что весь доход принадлежит одному лицу. И как бы коммерсы не выворачивались наизнанку, как бы не строили свои схемы с привлечением «семиюродного племянника своей родной тёти», искать будут конечного получателя доходов. Вот и весь секрет.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 09:50

Тактика киберпреступников изменилась. Всё чаще атаки на финансовые учреждения подвергаются атаке не ради денег, а ради информации (персональные данные). При этом всё чаще эти данные раздаются бесплатно - наказание за отказ платить выкуп. Главная цель хакеров - создать хаос в финансовых потоках.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 17:30

Похоже, уголовки не будет. Ивлеева наскребла 11,3 млн для погашения долга. Осталось ещё около того. Вот почему надо доводить до крайности? Арест имущества, запрет на выезд... Это сейчас всех касается. Ну, если вы таких долгов накопили, то, наверняка, не последние деньги? Зачем усуглублять? Есть косяк перед налоговой - подсуетись, погаси и спи спокойно. Нет же, как всегда, наеются все на "авось". Всё, господа, не будет его. Никогда. Запомните это. И повторяйте на ночь.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 13:36

Вот такой салат, заправленный 500 тыс руб, был приготовлен в Перми для налоговой. Но ФСБ салат вскрыли.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 10:50

Счета-фактуры выставлены, но акты работ не подписаны - нужно ли платить НДС? Отсутствие оплаты со стороны заказчика само по себе не освобождает подрядчика от исчисления и уплаты НДС, предъявленного заказчику в выставленных счетах-фактурах. Платить налог необходимо и в случае, если неоплата связана с тем, что заказчик не принимает работы по таким счетам-фактурам. В случае оспаривания заказчиком факта выполнения работ или их качества заказчику следует заплатить НДС и принять меры по взысканию стоимости работ в судебном порядке либо согласиться с отказом заказчика от подписания актов и отозвать ранее выставленные счета-фактуры (выставить корректировочные счета-фактуры), что позволит не платить НДС по операции.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 08:40

ЕС представил новые правила противодействия отмыванию денег (AMLR6), которые начнут действовать в июле 2027 года. Правила входят в законодательный пакет и затрагивают в том числе индустрию инвестиционной миграции. В рамках нового пакета, операторы инвестиционной миграции теперь обязаны следовать строгим правилам, аналогичным тем, что действуют для банков и финансовых институтов. Они должны проводить тщательные проверки личности своих клиентов и выгодоприобретателей, особенно при транзакциях свыше 10 тыс евро. Операторы инвестиционной миграции, нарушающие требования AML/CFT, могут столкнуться с серьёзными административными штрафами, которые могут достигать до 10% от общего годового оборота или 10 млн евро. Несоблюдение требований по проверке клиентов, а также недостаточные корпоративные процедуры будут рассматриваться как серьёзные нарушения.@BlackAudit