BlackAudit

23 July 2024 08:31

Бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» признано виновным в хищении и отмывании денег. На скамье подсудимых оказались 14 человек, в том числе бывший председатель правления Матвей Суслов. Ущерб 1,3 млрд руб, из которых 1 млрд руб - невозвратные кредиты. Все были оправданы только по эпизоду «организация преступного сообщества», но виновны в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и отмывании денег. Фигуранты получили от 3 до 12 лет лишения свободы. Прокуратура может обжаловать приговор, так как просила более строгого наказания. Никто из фигурантов вину не признал, будут подавать апелляцию.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 15:30

Итак, крупный бизнес высказал своё недовольство относительно оборотного штрафа в размере 3% за утечку данных. Они просят пересмотреть этот момент. А, как мы знаем, очень часто, когда появляется информация, что данные утекли в сеть, эти представители крупного бизнеса начинают опровергать и отрицать произошедшее. Вместо того, что усилить свою безопасность, они пытаются снизить штрафы за свои оплошности. Ну, ничего удивительного. Первая мысль после такой информации, что утекать данные всё равно будут.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 12:30

И ещё про счет-фактуру. Будет ли снят вычет по НДС, если счет-фактуру подписал не директор? Наличие в счете-фактуре подписи неустановленного лица (вместо директора) НЕ означает, что такой документ не может служить основанием для вычета НДС. При реальности произведенного сторонами исполнения по сделке то обстоятельство, что документы от имени контрагента оформлены за подписью неизвестных лиц, само по себе не является безусловным и достаточным основанием для отказа в вычете по НДС. Для того чтобы снять вычет в подобной ситуации, налоговая должна доказать, что налогоплательщик знал или должен был знать, что подпись на счете-фактуре не принадлежит руководителю контрагента. Без таких доказательств лишать налогоплательщика права на вычет по реальным сделкам нельзя. Учтите этот судебный прецедент при спорах с налоговой.
Но это вовсе не означает, что можно спокойно закрываь глаза на то, кем подписана счет-фактура. Чтобы не наживать проблем, лучше делать всё так, как положено.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 09:20

Инфоцыган блогеров заставят получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Без неё блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги. Кроме того, установить порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности. Насколько это повысит качество, а также убережет потребителей от мошеннических действий, а также поможет в вопросе уклонения от налогов - покажет время.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2024 13:17

Самый простой способ обезопасить себя от звонков мошенников, да и просто избавиться от них и от назойливой рекламы - включить в телефоне функцию заглушения неизвестных вызовов. В «яблочных» телефонах она точно есть. Для тех, кто не понял: включив данную функцию, вы будете получать звонки только от тех, кто записан в ваших контактах. Понятно, что части людей это не подходит. Но, как вариант.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2024 17:43

Похоже, нотариусов Ивановской областной нотариальной палаты ждёт тотальная проверка. А виной всему уже бывший нотариус Шеин Кирилл Мерабович (Михайлович). Он совершал исполнительные надписи о взыскании крупных денежных сумм с организаций в пользу граждан. При этом организации реальную хозяйственную деятельность не вели, характеризуются как технические. На основании выданных нотариусом Шеиным документов осуществлены сомнительные финансовые операции. Впоследствии эти исполнительные надписи, совершенные нотариусом Шеиным, были признаны судами незаконными, поскольку заверяли недействительные договоры займа. Всего есть шесть решений такого рода судов Ивановской и Нижегородской областей. Системность и периодичность заверения нотариусом Шеиным договоров займа, соответствующих признакам подозрительных сделок, значительная сумма займа и минимальный срок действия договора в совокупности со сведениями о личности займодавцев и заемщиков, не имеющих источника дохода, свидетельствует об использовании нотариусом Шеиным своих полномочий вопреки целям и задачам нотариата. А вот Ивановская областная палата выступала категорически против лишения Шеина права на осуществление нотариальной деятельности - это наталкивает на мысль, что он там не один такой.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2024 10:01

Не смотря на санкции и на то, что любой, кто взаимодействует с протоколом Tornado Cash вносится в «черный список», а крипту после крайне сложно перевести в фиат, депозиты Tornado Cash за последние шесть месяцев выросли на 50% и составляют около $1,9 млрд. Сервис остается самым популярным у хакерских группировок.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 15:25

В Екатеринбурге коммерс уклонялся от уплаты налогов в 2016-2018 годах весьма банальным способом - недостоверные сведения о расходах в налоговых декларациях. Налоговая проверка выявила нарушения, и в итоге было доначислено 1,1 млрд руб. Естественно, возбудили уголовное дело. С коммерсом провели беседу в СК по Свердловской области. В итоге долг был погашен, уголовное дело закрыто. И все вроде счастливы. Но, теперь против этого же коммерса расследуется новое уголовное дело, уклонение от уплаты налогов в 2019-2020. Вот тут уже второе нарушение, которое грозит более серьезными проблемами. И, просто погасив задолженность, он их вряд ли решит.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 11:20

Выстраивание платежей по сделке так, что они искусственным образом выводятся из-под налогообложения, является злоупотреблением и дает повод для переквалификации и доначисления налогов. Организация и ИП заключили договор купли-продажи, по которому предприниматель приобрел здание в собственность на условиях отсрочки платежа на 5 лет. Практически сразу полученный объект был перепродан третьему лицу. А полученные от продажи деньги ИП отдал взаймы руководителю общества. В дальнейшем договор займа неоднократно продлевался. У ИФНС возникли вопросы - ООО уклоняется от уплаты налогов с выручки от продажи недвижимости. Отсрочка платежа на 5 лет с учетом фактического наличия у покупателя денежных средств противоречит обычаям делового оборота, т. к. является экономически неоправданной и убыточной. Кроме того, неоднократное продление срока возврата займа без попыток получить проценты является экономически необоснованным. По сути, это были формальные договоры для вывода выручки от реализации недвижимости из-под налогообложения. Доначисления и штрафы не заставили себя ждать.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 17:20

Мало кто об этом знал, но теперь есть судебный прецедент. Так как налоговых споров обязателен досудебный порядок обжалования, поэтому расходы налогоплательщика на оплату юридических услуг, необходимых для соблюдения такого досудебного порядка, следует рассматривать как часть судебных издержек. Соответственно, ИФНС должна их компенсировать, если по итогам рассмотрения дела суд встанет на сторону налогоплательщика. Учтите такие моменты.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 14:20

WazirX - индийская криптобиржа. Взломали, увели $250 млн. Часть уже отмыта. Какая-то не очень хорошая тенденция, слишком часто стали биржи ломать.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 11:20

В ожидании изменений в налоговой системе, коммерсы уже ломают головы над тем, как незаметно раздробить и сэкономить. И большинство из них по-прежнему склоняются к тому, чтобы просто незаконно раздробить. При этом никто не хочет думать о том, чтобы законно оптимизировать, перестроить бизнес так, чтобы у налоговой было меньше вопросов и, в случае чего, легко можно было отстоять свои права в суде. А ведь всё не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно знать законы и судебную практику по таким вопросам. К сожалению, учиться никто не хочет.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 08:30

Известный китайский бизнесмен Го Вэньгуй признан виновным в мошенничестве на $1 млрд. Кроме того, его признали виновным в преступном заговоре, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с применениями средств связи и отмывании денег. Приговор будет вынесен 19 ноября, ему грозит до нескольких десятком лет лишения свободы. Некогда один из богатейших людей Китая и один из главных застройщиков Пекина в 2014 бежал в США, откуда стал критиковать китайские власти. В Китае его считают преступником. Го Вэньгуй считает выдвинутые обвинения - это преследование Пекином. В 2017 в США начал строить новую империю, куда вошли телекомпания GTV Media Group, лоббистская организация Himalaya Alliance, своеобразный клуб любителей роскошного образа жизни G’Clubs и криптовалютная биржа Himalaya Exchange. Всё было хорошо, но в марте 2022 года его арестовали власти США, предъявив обвинение в мошенничестве. Го собрал более $1 млрд у своих последователей в китайской диаспоре, а затем потратил по меньшей мере $300 млн на ставки, спортивные автомобили, яхту и особняк, чтобы поддержать свой имидж миллиардера. Вину свою он не признает.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 16:01

Разбирательство против Tether и Bitfinex началось в 2019 году. Потерпевшие подали видoизмeнённoe иcкoвoe зaявлeниe пpoтив эмитeнтa cтeйблкoинoв и криптобиржи, обвинив компании в манипулировании курсом цифровых активов. Цена искусственным образом завышалась за счет покупки монет в определенное время, создавая впечатление высокого спроса. Таким образом потерпевшие тоже покупали монеты, и курс увеличивался ещё больше. Tether пepeвoдилa в cвoи кpиптoкoшeльки миллиapды USDT, нe oбecпeчивaя иx зaпacaми дoллapoв, фaктичecки coздaвaя cтeйблкoины из вoздуxa. Эти мaxинaции в кoнeчнoм итoгe пpивeли к тoму, чтo ни в чём нe пoвинныe пoкупaтeли кpиптoвaлют пoнecли мнoгoмиллиapдныe убытки. Ответчики считают обвинения голословными и недоказанными. Дело вполне может просто развалиться.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 13:50

Минфин предлагает отменить запрет на обращение цифровой валюты в РФ, разрешить биржевые торги криптовалютами в экспериментально-правовом режиме, а также убрать из законопроекта запрет на рекламу цифровых валют.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 17:30

Похоже, уголовки не будет. Ивлеева наскребла 11,3 млн для погашения долга. Осталось ещё около того. Вот почему надо доводить до крайности? Арест имущества, запрет на выезд... Это сейчас всех касается. Ну, если вы таких долгов накопили, то, наверняка, не последние деньги? Зачем усуглублять? Есть косяк перед налоговой - подсуетись, погаси и спи спокойно. Нет же, как всегда, наеются все на "авось". Всё, господа, не будет его. Никогда. Запомните это. И повторяйте на ночь.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 13:36

Вот такой салат, заправленный 500 тыс руб, был приготовлен в Перми для налоговой. Но ФСБ салат вскрыли.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 10:50

Счета-фактуры выставлены, но акты работ не подписаны - нужно ли платить НДС? Отсутствие оплаты со стороны заказчика само по себе не освобождает подрядчика от исчисления и уплаты НДС, предъявленного заказчику в выставленных счетах-фактурах. Платить налог необходимо и в случае, если неоплата связана с тем, что заказчик не принимает работы по таким счетам-фактурам. В случае оспаривания заказчиком факта выполнения работ или их качества заказчику следует заплатить НДС и принять меры по взысканию стоимости работ в судебном порядке либо согласиться с отказом заказчика от подписания актов и отозвать ранее выставленные счета-фактуры (выставить корректировочные счета-фактуры), что позволит не платить НДС по операции.@BlackAudit

BlackAudit

22 July 2024 08:40

ЕС представил новые правила противодействия отмыванию денег (AMLR6), которые начнут действовать в июле 2027 года. Правила входят в законодательный пакет и затрагивают в том числе индустрию инвестиционной миграции. В рамках нового пакета, операторы инвестиционной миграции теперь обязаны следовать строгим правилам, аналогичным тем, что действуют для банков и финансовых институтов. Они должны проводить тщательные проверки личности своих клиентов и выгодоприобретателей, особенно при транзакциях свыше 10 тыс евро. Операторы инвестиционной миграции, нарушающие требования AML/CFT, могут столкнуться с серьёзными административными штрафами, которые могут достигать до 10% от общего годового оборота или 10 млн евро. Несоблюдение требований по проверке клиентов, а также недостаточные корпоративные процедуры будут рассматриваться как серьёзные нарушения.@BlackAudit

BlackAudit

21 July 2024 08:57

Добавили запрет на выезд из РФ. А долг вырос, между тем, почти до 30 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

20 July 2024 13:00

По цифровому рублю: платформа с электронными кошельками должна появится уже в августе. До 25 июля проект с цифровыми деньгами должен пройти независимую экспертизу.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 17:10

Счета арестовали, машину тоже (за 40 млн, но в кредит), но пока не отобрали. А теперь юристы уже поговаривают о реальном сроке, если вопрос не решит. Это про Настю Ивлееву. Кому ещё непонятно, что с налоговой шутки плохи? Сколько ещё об этом писать, чтобы до вас дошло наконец-то? Кстати, не забывайте, что Блиновская до сих пор в СИЗО, и даже статус многодетной матери не помог.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 12:50

Не надо смотреть на то, что деятельность «черных банкиров» может оставаться безнаказанным в течение нескольких лет - наказание всё равно будет. Пять лет просуществовал такой «бизнес» в Вологодской области. 11 человек использовали более 60 юрлиц, обналичив 3,2 млрд руб. Заработали не так уж и много - чуть больше 49 млн руб. Организатор также обвинен в отмывании 136 млн руб. Иерархия и функционал были четко выстроены. Расследование завершено, теперь их судьбу решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

19 July 2024 09:50

Сооснователь криптовалютного обменника Bitzlato Анатолий Легкодымов приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Приговор вынесен после признания Легкодымовым вины в ведении нелегальной деятельности по переводу денег и отмывании $700 млн через криптовалюты. Легкодымов уже отмыл свой срок в бруклинском центре содержания под стражей, и судья посчитал наказания достаточным. Также Легкодымов отказался от претензий на конфискованные французскими правоохранителями криптоактивы стоимостью $23 млн.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 15:50

Имущество, принадлежащее организации, может быть продано в любой момент. Но если сделки совершаются сразу после получения информации о налоговых доначислениях, то вполне могут быть оспорены. Пример: после вступления решения в силу, инспекторы направили требование и выставили инкассовые поручения на банковские счета. Налогоплательщик начал продажу транспорта. Сделки оформлялись по рыночной цене со сторонними организациями, но без проведения реальных денежных расчетов (часть задолженности закрывалась зачетами, часть - беспроцентная отсрочка). Вот тут и ошибка. Беспроцентная отсрочка - не получение прибыли, и носит убыточный характер. Да и наличие доначислений говорит о нерациональном характере сделок. Цель понятна - деньги не должны поступить на счет, чтобы их не списали в счет погашения долга. Поэтому сделки фиктивные, целью которых является уклонение от взыскания. Поэтому имущество вернули налогоплательщику. Вот и думайте, прежде, чем совершать подобные ходы.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 12:50

Судя по регулярным сообщениям от ФНС, некоторые блогеры, которые буквально несколько месяцев назад ещё демонстрировали роскошную жизнь, просто становятся нищими, и не в состоянии оплатить задолженности по налогам. Вот и в отношении Насти Ивлеевой открыто производство по взысканию налоговых долгов, которые блогер не в состоянии оплатить с мая текущего года. Счета уже заблокированы. Сумма долга уже более 20 млн руб. Если и дальше Ивлеева продолжить игнорировать требования ФНС, то наживет себе ещё больших проблем в виде уголовного дела за неуплату налогов. И тут уже варианта всего два: или она действительно нищая, или просто тупая.@BlackAudit

BlackAudit

18 July 2024 09:50

Клиенты печально известной криптобиржи Mt.Gox, которые ожидают выплат компенсаций, массово жалуются о попытках взлома их аккаунтов. Сайт Mt.Gox сейчас на техническом обслуживании. А что ещё можно ожидать, если в ближайшее время аккаунты должны пополнится на n-ые суммы, конечно, мошенники тут как тут. Пользователи уверены, что произошла утечка данных.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 17:30

Схематозника Альберта Авдоляна подозревают ещё в одной махинации - он может быть замешан в выводе 1,8 млрд руб из ставропольских предприятий, которые банкротятся. ЗАО «Южная энергетическая компания» - 1,8 млрд руб ушли четырьмя траншами в аффилированные с Авдоляном компании. И чем больше банкротств, тем больше вскрывается финансовых схем, в которые постоянно мелькает фамилия олигарха. При этом у компетентных органов до сих пор не возникает вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 14:40

Росфинмониторинг признает, что имеющиеся меры по противодействию мошенничеству не имеют ожидаемого результата. Единственное, с чем успешно идет борьба - однодневки, которые распознают очень легко, тем самым не дают выстраивать мошеннические цепочки схем. Теперь мошенники переориентировались на физлиц младше 25 лет, от которых получают данные, используемые в преступлениях. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предлагает ввести административное взыскание для тех, кто предоставляет свои данные. А для тех, кто использует данные третьих лиц - уголовную ответственность.@BlackAudit

BlackAudit

17 July 2024 12:51

Обогатиться за счет кредитов не получится. Совсем глупые люди оформляют кредиты на крупные суммы в нескольких банках, используя подложные документы. Потом оформляют на эти суммы договоры дарения, а приобретенное имущество отчуждают. Далее через суд признают себя банкротами. Заканчивается всё возбуждением уголовных дел по статьям мошенничество, преднамеренного банкротства и отмывания денег.@BlackAudit