BlackAudit

15 April 2024 11:09

В App Store фейковое приложение Сбербанка. Установка и авторизация гарантируют потерю денег. Будьте осторожны!@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 09:14

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина, академику РАН Александру Караськову. Его признали виновным в присвоении более 1,8 млрд рублей из бюджета, а также в попытке отмывания похищенных денег. С 2015 по 2019 год Александр Караськов, Евгений Покушалов и остальные фигуранты угловное дело разработали схему по выводу бюджетных денег через аукционы по закупке медицинских товаров. Подконтрольные им фирмы получали право на заключение госконтрактов, а потом поставляли товары по завышенным ценам. Общий объем поставок составил более 7 миллиардов рублей, а похищено было более 1,8 млрд рублей. Караськова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс руб. Его супругу и бывшего зама Ирину Бойцову к 3 годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс руб. Евгений Покушалов был осужден в 2021 году на 2,5 года, он вышел по УДО в прошлом году, было конфисковано две его квартиры в NY.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2024 14:25

Парадокс какой-то. Ежедневно люди сталкиваются с проблемой внесения наличных через банкомат на карту - то банкомат выдает ошибку, то операция проходит, но деньги не зачисляют, а чека нет. И потом начинаются звонки на горячую линию, жалобы на форумах и прочее веселье. Ок, можно понять когда это происходит в каком-нибудь ТЦ или отдельно стоящей зоне банкоматов. Но когда это происходит в отделении банка… При чем люди уже столкнувшись с такой проблемой повторяют свою ошибку. Что вам мешает сделать несколько шагов и внести деньги через кассу банка? С очередями проблем нет, подождать 5 минут. Можно ещё понять всяких нечистых на руку, когда они не хотят светить свои данные (хотя их по камерам и так легко вычислить), но простые клиенты банков… Почему никто не думает и создает сам себе лишние проблемы?@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2024 10:31

Все известные схемы безвозвратно утеряны. Но коммерсы не слушают и продолжают их проворачивать. При этом большинство делает это настолько бездумно, что обратной дороги нет и ответственности избежать не удастся. Охота на вас уже началась. Даже многие адвокаты уже в курсе. Если есть шанс исправить, то пора вам им воспользоваться.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 16:30

В чем причина массового банковского мошенничества? В доступности. Финансовые учреждения много лет стремились разгрузить офисы, перевести клиентов на дистанционное обслуживание, сделать всё, чтобы всем было удобно. Но никто в тот момент не задумывался о том, к чему это может привести. Если 15-20 лет назад для получения кредита человеку нужно было прийти в банк, заполнить бумажную анкету, дождаться рассмотрения на кредитном комитете (да, именно так было), то сейчас некоторые банки кредитные карты в почтовый ящик кидают. И вот получили то, что сейчас имеем. При этом, клиенты вообще не защищены никак. Заявлений в полиции по всей стране тоннами уже, а раскрытие таких преступлений оставляет желать лучшего. Изменится ли что-то? Вряд ли, к сожалению. Век технологий и изощренные умы мошенников уже не остановить.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 14:02

Пришел бизнесмен в Абсолют-банк, арендовал ячейку, положил в неё 50 лямов наличности. А когда вернулся за своими кровными, то вместе с сотрудниками банка обнаружил там билеты банка приколов. Заявление в полицию написано. Бизнесмен подозревает сотрудников банка. А мы в сотый раз повторяем, что банковские ячейки давно перестали быть безопасными. Совет: пойдите и заберите из ячейки всё, если там ещё что-то осталось. Или хотя бы проверьте. Уверены, что некоторые арендаторы ячеек будут неприятно удивлены.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 12:21

Снова мошенники: под видом Госуслуг убеждают установить приложение-антивирус на телефон, которое дает им полный доступ к устройствам, в том числе банковским приложениям.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 10:06

Ещё одних идиотов поймали в Приморье. ОПГ состояла из трех групп. Первая занималась оказанием «банковских» услуг, получив доход более 240 млн руб. Вторая группа легализовывала деньги через фиктивные сделки, а также получила 21 млн руб через займы по поддельным документам. Третья группа провернула сделку через договор купли-продажи строительной техники, лишив лизинговую компанию 145 млн руб. Неудивительно, что во владении главарей и участников оказалась недвижимость, люксовые автомобили и три яхты (всё арестовано). Преступный доход по данным прокуратуры составил более 647 млн руб. И ведь таких ещё по всех стране сажать не пересажать.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 18:38

Просим обнулить декларации и начать ВНП, и принять решениие в рамках 144-145 УПК РФ. Украдены миллиарды.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 15:43

Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону и скоро привезут в Москву на допрос. История продолжается. И если не уклонение от уплаты налогов, то легализация денег, полученных преступным путем.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 14:30

Развелось просто небывалое количество семинаров от непонятно кого по налоговому планированию. Пришлось послушать, чтобы понять, о чем же там рассказывают. Если кратко - ничего. Почитать НК РФ можно и дома на диване. И то больше узнаете полезного. В основном сыпят какими-то примерами, кто и как нарушил. И предупреждают так не делать. Больше ничего. Даже общих каких-то моментов не рассказывают. Тупая трата времени и денег. Уже запомните это раз и навсегда.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 12:30

Следственный комитет заявил о том, что Дмитрий Портнягин полностью погасил свой долг в размере 124 млн руб, но пока нет информации о прекращении уголовного дела.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 11:00

В Екатеринбурге в БЦ Clever Park сотрудники СК, ФСБ и налоговой провели обыски на 22 и 23 этажах. Также была арестована Анастасия Чернецкая (бывшая жена сына экс-мэра Аркадия Чернецкого). На неё заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Есть подозрение, что это связано с обналичиванием денег по контрактам Минобороны (по материалам дела 50 млн руб). Чернецкую заключили под стражу, она находится в СИЗО Челябинска. Чернецка владеет рекламным агентством «Сиба» и компанией по оптовой торговле медизделиями «Витабокс». Знакомые Чернецкой утверждают, что её просто использовали, о чем задержаная даже не подозревала.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 09:01

Сейчас, да и всегда это было, очень много компаний меняют страну «проживания» компании (термин редомициляция, для тех, кто не знает). Зачем? - тут всё просто: изменения законодательства страны, что делает пребывание компании в стране невыгодным; банки, в которых открыты счета, вводят санкции; или просто изменился рыно. Это из основных. Кто-то скажет, что проще и дешевле зарегистрировать новую компанию. Да, но не стоит забывать, что тогда компании придется перезаключать действующие контракты, сложность с переоформлением активов на другое юрлицо; банковские счета, которые нужно сохранить. Поэтому редомициляция в большинстве случаев - наиболее приемлемый вариант, что мы и наблюдаем.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 19:45

Не надо ждать, что будет проще и лучше. Не будет, поверьте и примите это. Либо вы подстраиваетесь под новые реалии, ищите новые пути, слушаете советы умных и бывалых и спите спокойно, либо читайте УК и НК РФ и думайте о том, что вас ждет за ваши действия. Дальше только хуже. Многие из вас даже не пытаются понять. Устали объяснять.@BlackAudit

BlackAudit

15 April 2024 11:04

Банк России начал проверку аудитора банка QIWI - компании Kept. Проверяют информации о регулировании рисковых операций кредитной организации. Kept стала правоприемником ушедшей из-за санкций компании KMGP.@BlackAudit

BlackAudit

14 April 2024 17:02

‼️Прием заявок по НДС заканчивается 25.04 в 23.55 по Москве.

Так же уведомляем интресантов по услуге закрытия РАСХОДОВ - ЧЕКИ, появилась возможность закрытия ЧЕКов с НДС (с проводками и без).

За услугой строго сюда - @Perses00

BlackAudit

14 April 2024 13:50

👨‍💼25.05.2024г выдадим материал на email, на следующие тематики :

📍Осуществить легально трансформацию БН-Н, нал допом крипа.
📍Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД. Внутренняя бухгалтерия.
📍Большие объемы без блокировки по P2P системе.
📍Принятие платежей с разных стран. Внутренний бакинг.
📍Белый вычет НДС.

Доступно всем.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 April 2024 18:32

Белый чистый вычет НДС.

Подтвердим расходы чеками (с НДС и без).

BlackAudit

13 April 2024 14:41

Выевлена новая схема вычета НДС. Название схемы - декларация нулевого дня. Используются в цепи всего 2 компании. С большими оборотами.@BlackAudit

BlackAudit

13 April 2024 13:12

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов. (Выкладкой схем).

❔Анононс запуска 25.05.2024г. Доступно каждому!

Перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 April 2024 11:13

👨‍💼25.05.2024г выдадим материал на email, на следующие тематики :

📍Осуществить легально трансформацию БН-Н, нал допом крипа.
📍Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД. Внутренняя бухгалтерия.
📍Большие объемы без блокировки по P2P системе.
📍Принятие платежей с разных стран. Внутренний бакинг.
📍Белый вычет НДС.

Доступно всем.

❔За материалом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

13 April 2024 09:30

⚡️Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда -@Perses00

BlackAudit

12 April 2024 17:24

Всё больше жертвами мошенников становятся дети и подростки. Первых разводят с помощью игровых приложений, вторых непосредственно втягивают в преступные схемы. Масштабы ужасают. В силу возраста и тем, и другим пока сложно понять насколько это опасно. Поэтому тут уже дело за родителями, которым необходимо объяснять детям, что это такое и чем это может закончится.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 14:45

Следущим возбуждением УД по ряду статей, есть мнение, будет на блогера Mellstroy (он же Андрей Бурим), суммы привышают доходы, указанные в декларации, скидывание произойдет по закону на ОСНО. Таким образом проверка касаема сумм, завяленных в видео, указанные им, могут трактоваться через ст.30.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 13:30

Статус крупнейшего налогоплательщика (организации, сумарный доход которых более 10 млрд руб за год) нельзя обжаловать в суде. Прецедент уже был. Компания пыталась в судебном порядке добиться исключения из списка крупнейших налогоплательщиков. Особенность статуса - порядок сдачи отчетности. Декларации по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика, РСВ и 6-НДФЛ - по месту нахождения. По решению суда, такой порядок сдачи отчетности не создает затруднений и обязанностей, а также не нарушает законные интересы и права, а также не влияет на применение льгот. Поэтому суд не удовлетворил требования компании.@BlackAudit

BlackAudit

12 April 2024 11:51

❗️Все просто❗️

КИК не надо. Объемы до миллиарда рублей в месяц.

Без блокировок для граждан РФ.

Решим любую проблему с криптоативами в течении 24 часов.

Заходить только по данной ссылке и регистрироваться, только здесь.

Если хочешь совсем индивидуальные условия работы с юр лицами и т.д.?

Строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

12 April 2024 10:01

Олигарх-схематозник Альберт Авдолян должен 800 млн руб по налогам. Шесть компаний Авдоляна появились на сайте ФНС, но при этом в 2023 году они принесли миллионы рублей прибыли. Возможно, это очередная попытка провернуть какую-то схему. И причин так думать хватает. Мутные схемы с участием офшоров, скрытые инвестиции, внутреннее кредитование, неправомерные налоговые вычеты и занижение НДС. Все эти шаги через те или иные компании направлены только на пополнение карманов олигарха и его «компаньонов». Компетентным органам явно стоит задуматься над этим вопросом, так как схематоза в бизнесе олигарха более чем достаточно.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 20:51

Чыонг Ми Лан, вьетнамской миллиардерше, которую обвиняли в мошенничестве на $44 млрд вынесен приговор - смертная казнь.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 18:31

Только 15 дней даем карт бланш в транзакциях! Всех!