BlackAudit

29 January 2024 13:20

Очень много проблем у клиентов банков, которые пополняют свои карты через банкоматы сторонних банков. Понятное дело, партнерские программы и всё такое. Но когда возникают проблемы - ни один из банков не хочет её решать. Вот и возникает вполне закономерный вопрос: зачем добровольно открывать карту и пользоваться ей, если рядом нет нужного банкомата? Второе: понятно, что всякое бывает, но почему не найти банкомат своего банка и не пополнить карту через него? Большинство клиентов сталкиваются с подобными проблемами из-за своей лени, реально. Даже когда рядом стоят банкоматы всех основным банков, какой-нибудь лентяй пополняет свою карту через другой банк потому что там очередь.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 09:57

Реальная бизнес-идея: курсы финансовой грамотности для политиков, депутатов, работников всех ведомств, актеров и прочих личностей, которые, как оказалось по факту, вообще не знают о мошеннических разводах. Вот актер Дмитрий Певцов попался на удочку лже-сотрудников ФСБ и отправил им миллион. Честное слово, как дети малые, живут в каком-то своем мире и думают, что с ними ничего не произойдет.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 08:17

Обнальщики и мошенники, скрывающиеся в Тайланде, принудительно возвращаются на родину. Ещё двоих депортировали на родину. Николай Штанько занимался незаконной банковской деятельностью и обналом. Уголовное дело было возбуждено в Брянской области, подозреваемый был объявлен в международный розыскв 2023 году. Второй Давид Ризаев обвиняется в групповом мошенничестве. Под видом инвестиций собрал 16 млн руб и скрылся. Оба переданы сотрудникам Интерпола МВД и ФСИН РФ. В Тайланде с этим всё четко и строго.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 13:47

Роскомнадзор уже заинтересовался действиями банка Тинькофф относительно сбора биометрических данных клиентов. Так банк расценивает за согласие ввод пин-кода в банкомате, просмотр сторис в приложении банка, авторизацию в приложении и многое другое. Отозвать данные возможно через горячую линию, но, зная, как банк любит уговаривать, вам, скорее всего вынесут мозг для начала, а уж потом, может быть, сделают так, как вы просите.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 07:12

Давно прошла пора, когда деньги можно было перевозить в чемоданах, но некоторые всё же пытаются. В аэропорту Мюнхена в чемодане украинского пенсионера оказалось 450 тыс евро, которые должны были отправится на Кипр. Деньги были переданы в зоне посадки неизвестным. Сумма будет изъята в доход государства, а принадлежность купюр предстоит установить. Со 100% вероятность деньги не чистые.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 10:03

Альфа-Банк поражает с каждым разом всё больше и больше. Вот кто-нибудь хранит чеки из банкоматов? Уверены, что нет. А клиенты этого банка сталкиваются уже с абсурдными запросами. Банк блокирует счета (скорее всего на основании 115-ФЗ), клиент приходит в отделение банка и просит закрыть счета, а остаток средств перевести в другой банк. Альфа отказывает в данной операции, требуя предоставить бумажные чеки из банкомата по расходным операциям. Интересно, что ещё придумают дальше? Кстати, чеки банкоматы Альфы не всегда выдают, да и выцветают они очень быстро.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 15:11

Законно прослушкой заниматься могут ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможня. Личные устройства могут быть поставлены на прослушку только с разрешения суда (иначе нарушение конституционных прав). Основанием для прослушки может быть готовящееся, совершаемое и совершенное тяжкое, особо тяжкое или средней тяжести преступление. Также есть случаи не терпящие отлагательства, тогда прослушка осуществляется без решения суда, но с его уведомлением в течение суток.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 12:24

Вот вам ещё один момент, который выдает недобросовестного налогоплательщика: расходы. В любой организации без исключения они есть. Но когда орагнизация использует схему, то расходы решительно стремятся к нулю. Что делают схематозники: показывают минимально необходимые расходы, которые, в основном, сводятся к банковским комиссиям. Такая вот своеобразная жадность - выжать из схемы всё и сразу. Естественно, не прокатывает никогда.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 09:21

В Россию из Турции депортирован Марат Джанибеков, которого обвиняют в хищении 272 млн руб у ПАО «Россети». Деньги были легализованы, Джанибеков уехал за границу, после был объявлен в международный розыск. После задержания в Турции даже пытался оспорить решение о депортации. Теперь его ждёт суд.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 16:08

А между тем, семейству Блиновских, похоже, не остается другого выбора, кроме как объявить себя банкротами. Об этом говорит адвокат Елены Блиновской - платить за нее некому. Сбербанк уже высказал намерения объявить банкротом её супруга.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 13:13

Как же США боятся, что основатель Binance Чанпэн Чжао сбежит… Даже залог на сумму $4,5 млрд отклонили в качестве гарантий возвращения. Доводы всё те же - недвижимость за границей, привилегированный статус в ОАЭ, куда собственно основатель Binance и пытается поехать уже в который раз.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 09:52

Если раньше на Кипре вопросов не задавали вообще и с радостью принимали деньги от богатых вкладчиков, то теперь страна стремится обелить свою репутацию. Проверки и сотрудничество с ФБР и Минюстом США, которые помогают выявлять пособников в отмывании денег - юристов и бухгалтеров - они помогают скрывать активы попавших под санкции россиян и компаний. Эра кипрских оффшоров закончилась. При этом остается много вопросов к прошлым делам, о которых предстоит узнать. Несмотря ни на что, Кипр ещё не скоро забудет о том, что было.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 07:01

Ну, давайте разбираться, на сколько могут посадить Блиновскую за все её «заслуги». Что вменяют «королеве марафонов»: ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» (максимум 6 лет колонии), ч.2 ст.198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (максимум 3 года), ч.4 ст.174.1 УК РФ «Отмывание денег в особо крупном размере» (максимум 7 лет). Итого 16 лет, но тут никакого полного сложения быть не может. Согласно ст.69 УК РФ наказание назначается путем частичного сложения, в данном случае максимум 10,5 лет. А Блиновская всё же погасит свой долг перед государством, то и того меньше. Но в это уже как-то мало верится. Да и вряд ли ей будет назначен максимум, и плюс шанс УДО, смягчающее дети и т.д., ПЛЮС сознанка. Так что тут только гадать и ждать решения суда. Тогда каждый педоадвокат даже не скажет, будет ниже минимума. Но в любом случае, это такая вот публичная порка, чтобы другим неповадно было. Как говорится, учитесь на чужих ошибках.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 17:22

Как думаете, если залистить (или уже вот) монету BAUSD под определенные ВЭД последствия? Ну, вы поняли. Пишите те, кто смог понять нам лично - @Perses00

BlackAudit

24 January 2024 14:39

Криптовалютная платформа Nexo, которую болгарское правительство обвиняло в преступной деятельности, но не смогло доказать ничего в ходе расследования, теперь требует возмещения ущерба в $3 млрд. Эти обвинения не только уничтожили репутацию платформы, но и снизили акционную стоимость, а также помешали выходу на американский фондовый рынок и сорвали спонсорскую сделку.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 11:29

Облава в столице: правоохранители рассекретили крупную площадку по продаже однодневок и фиктивного НДС, сейчас проходят обыски. Ущерб оценивается в 9 млрд руб!!! Услугами пользовались, в том числе, те, кто осваивал бюджет и госконтракты.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 09:30

Коммерс (ИП) на УСН приближается к лимиту. Чтобы не допустить перехода на ОСН, он заключает дополнительное соглашение с арендатором на снижение арендной платы. И вроде бы всё законно. Но налоговики рассматривают это как незаконный способ налоговой оптимизации. Почему? Потому что коммерс тупица. Сдавал он помещения ООО, в котором сам являлся единственным учредителем, при этом арендная плата снизилась, а арендатор продолжил распоряжаться всеми арендуемыми помещениями. Поэтому это просто перераспределение денежных потоков между взаимозависимыми лицами. Вот вам три признака, когда в подобной ситуации налоговая увидит незаконную схему: арендная плата снижается, когда доходы арендодателя приближаются к уровню, позволяющему остаться на УСН; стороны договора взаимозависимы; изменение арендной платы не приводит к возврату арендуемого имущества. Итог: ИП присшлось доплачивать налоги по ОСН.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 16:55

Мошенники от имени ФНС атакуют письмами с требованиями сверки свдений, кассовых документов и отчетов. Угрожают блокировкой счетов, если не предоставите требуемого. Смело посылайте куда подальше. ФНС к этому отношения не имеет.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 11:50

Соучредителей облачного биткоин-майнера HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко снова хотят экстрадировать в США из Эстонии. Экстрадиция была остановлена судом в ноябре, но теперь выполнены условия для её продолжения. У обвиняемых 18 пунктов обвинения, в том числе мошенничество и отмывание денег, за что им грозит до 20 лет заключения в США.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 12:40

Некоторые ИП поражают своей тупостью. ИП работает в белую, весь такой замечательный. Имеет счет в банке, работает несколько лет. Но со своего счета ИП переводит деньги на свою карту физлица в том же банке, а потом снимает деньги в банкомате. Естественно, банк блокирует ему счета и требует документы. ИП возмущен до предела, типа как так?! Я же весь такой правильный, налоги плачу, ну и что, что деньги себе перевожу. Вот теперь бегает несколько месяцев в банк, пишет претензии. Надо было раньше думать.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 08:17

У Минифина в планах пересмотр налоговых соглашений с Катаром и Саудовской Аравией для перехода на формулу 10-10-10. Сейчас эти налоговые соглашения более выгодные: 5% дивиденды, налог на проценты по долгу 5%, роялти Катар 0%, Саудовская Аравия 10%. Аналогично может быть пересмотрено соглашение с ОАЭ.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 13:22

С одной стороны решение о продлении моратория на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах - да, прекрасно, поддержка бизнеса. Но не всё так просто: для действия этого маратория бизнес должен был быть зарегистрирован до 30 сентября 2023 года в новых регионах. Но ушлых и изворотливых хватает. И с уверенностью можно сказать, что когда мораторий закончится, налоговым органам там будет с чем поработать. Не будем рассказывать как и что в этом случае могут сделать ушлые уклонисты, но сделать могут много. А коммерсам в новых регионах советуем держать головы включеными и думать о последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 11:04

Одна из самых больших глупостей коммерсов - это даже не создание тупых схем с использованием цепочек фирм-однодневок. Ещё большей глупостью является то, что после ВНП, когда уже всё вскрылось, коммерсы идут в суд и пытаются оспорить решения налоговых органов во всех судебных инстанциях, при этом прекрасно понимая, что виноваты на все 100%. Из серии «попытка не пытка». Только иногда такие попытки приводят к реальным уголовным делам с самыми серьезными последствиями. И тут уже даже не поможет добровольная уплата налогов, чтобы уголовное дело было прекращено.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 08:22

Юрист OneCoin Марк Скотт приговорен к 10 годам тюрьмы за участие в отмывании миллионов долларов по итогам слушания. Адвокаты намерены ходатайствовать об освобождении под залог в ожидании обжалования приговора.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 14:15

Астраханский бизнесмен проворовался по полной, создав на базе приюта для животных ОПГ по отмыву денег. Преступная группа создавала видимость деятельности приюта, осваивая муниципальные контракты, в итоге похищено более 64 млн руб. Этот тупица ещё и жену свою втянул, которая в качестве ИП заключала договор аренды помещения и транспортных средств с директором приюта по весьма завышенной цене. Только по факту транспортные средства находились в собственности самого организатора. Плюс ко всему весь этот беспредел привел к гибели минимум 331 животного.@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 10:53

Слушайте, ну, это абсурд уже какой-то. Депутата Госдумы развели на полмиллиона от имени зампреда ГД Петра Толстого. Схема такая же: свяжется ФСБ по важному вопросу, звонок от «банка», запугивание, деньги переведены. Вам тоже смешно уже от этих ситуаций?@BlackAudit

BlackAudit

25 January 2024 08:24

Мошенники теперь генерируют голоса с помощью ИИ и названивают родственникам и знакомым жертв, с просьбой занять денег. Про Блиновскую уже все слышали, даже папе её позвонили. Что делать? Всё эелементарно: вам звонят с подобной просьбой, кладите трубку и перезванивайте сами этому человеку сразу же.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 18:17

Разработчики Tornado Cash собрали $430 тыс для оплаты юридических расходов арестованных Алексея Перцева и Романа Шторма, которые были арестованы летом 2022 и в августе 2023 соответственно. Сбор средств поддержал бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Для этого был запущен проект Justice DAO, принимающий в том числе криптовалютные пожертвования.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 16:39

Всем забывчивым: Binance до 31 января дает возможность конвертировать и вывести рубли. После все балансы в рублях принудительно конвертируют в FDUSD.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 13:14

Экс-бенефициару Арксбанка Илье Клигману не удалось обжаловать решение о взыскании 40,5 млрд руб. Кассационный суд оставил решение нижестоящих судов без изменения. 9 марта 2023 года по заявлению АСВ был наложен арест на имущество Клигмана на эту сумму.@BlackAudit