BlackAudit

02 January 2024 13:11

Несмотря на то, что очень многие пользуются криптовалютой и криптовалютными переводами, даже без всяких фьючерсов и спотов, ниша продолжается оставаться достаточно опасной в плане хранения активов. От потерь не застрахован никто. 2023 год принес весьма большие потери - украдено около $2 млрд в криптовалюте. Да, некоторые хакеры возвращают украденное за вознаграждение, но не все такие благородные. Кто-то находит дыры в защите, а кто-то целенаправленно ломает эту защиту. И первенство во всем этом принадлежит северокорейской группировке Lazarus. Но стоит заметить, что 2023 год обошелся достаточно небольшими потерями по сравнению с 2021 ($3,3 млрд) и 2022 ($3,7 млрд).@BlackAudit

BlackAudit

02 January 2024 10:44

Как обычно, в первые дни нового года шишки посыпались на «Русское лото» Армена Саркисяна. Уже который год подряд новогодний розыгрыш подозревают в обмане. В прошлом году миллиардером стало подставное лицо, ну, вы помните эту историю. В этом году люди не получили выгрыши, хотя все числа в билетах совпали. Представители лотереи обещали разобраться, но заверили, что никогда не обманывают. Очередная система отъема денег у населения: билеты покупаются тысячами в надежде на солидный куш. Но не забывайте, что никто не будет делать ничего себе в убыток. Вы выигрываете 100 рублей - Саркисян зарабатывает 100 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2023 10:37

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

31 December 2023 09:19

И снова обнальщики получили условные сроки. ОПГ, работавшую с 2011 года, накрыли ещё в 2018 году. Организатором был томский адвокат Евгений Анжин. Группировка работала на территории Томска, Красноярска и Новосибирска. В общей сложности через счета более 15 фиктивных организаций и физлиц прошло более 700 млн руб. За свои улуги преступники получали от 4,5% комиссии. Приговор вынесен в связи с истечением срока давности. Организатор получил 5 лет условно и штраф в 950 тыс руб. Остальные участники получили от 3 до 5 лет условно и штрафы в общей сумме 3 млн руб. При этом только один из подсудимых частично признал вину, остальные вину не признали вообще. Тенденция продолжается - уголовные дела в отношении обнальщиков закрывают в связи с истечением срока давности и реальные сроки никто не получает. Такой поворот событий дает почву для размышлений, а обнальщики вообще не опасаются вести свою деятельность.@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2023 11:42

Похоже ещё одна тайна раскрыта: кто настоящий покупатель активов McDonald’s в России. Магомед Мусаев проговорился о том, что настоящим покупателем был российский миллиардер Арсен Каноков, который задолжал Мусаеву $10 млн. Официально заявлялось, что сеть в России была продана Александру Говору за символическую стоимость, но продробностей не раскрывалось. Кроме всего Мусаев рассказал, что для вывода денег из РФ разработана была сложная схема транзита налички в Кению, где деньги уже переводились в доллары.@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2023 10:35

Заочно арестован Александр Ерхов. Именно его обвиняют в привлечении фиктивных вкладчиков, которые после краха Торгового промышленного банка и Росэнергобанка должны были получить от АСВ более 1 млрд руб. В 2022 году Ерхов получил 5,5 лет за хищение 1,9 млрд руб из ростовского Стелла-банка, но был выпущен на свободу, так как весь срок отсидел в СИЗО. Ерхов уехалв Испанию, где у него есть недвижимость. В случае с двумя банками он не является главным фигурантом, а выполнял вспомогательную роль, выполняя организацию каравана вкладчиков. За несколько дней до отзыва лицензий было открыты сотни фиктивных вкладов, сумма каждого не превышала 1,4 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 15:40

Вы думали, что налоговики нагрянут только к Ивлеевой после «веселой» вечеринки? ФНС предупредила всех: Анне Asti, Филиппу Киркорову, Джигану и Оксане Самойловой, Лолите, Ксюше Собчак. Если не закроют все налоговые дыры, то к ним придут с ВНП. Срок до нового года. Осталось чуть более двух дней. Уведомления о неуплате уже разосланы. Но ФНС похоже понимают, что платить добровольно уже не будет.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 13:54

Менеджеры-продажники банков готовьтесь к тому, что больше вы не впарите свою инвестиционку клиентам. ЦБ собирается законодательно закрепить обязанность вести аудио- и видеофиксацию ваших впариваний всякого дерьма, которое не приносит дохода. А то задолбали вы уже всех: и сами не можете объяснить, как это работает, и людей откровенно кидаете. А так как бОльшую часть инвестиционки в банках именно впаривают, то объемы продаж резко упадут.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 10:50

✔️13.03.2024 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%.

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Доп набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 December 2023 09:09

Ну, что пора мошенников в самом разгаре. Именно в эти последние три дня уходящего года и все праздничные дни нового года они будут наиболее активны. Самыми популярными схемами в эти дни будут начисления бонусов и пособий к новому году, когда мошенники выуживают у доверчивых людей данные банковских карт. Ещё один способ похитить деньги - QR-коды для снятия наличных (из истории переводов на безопасный счет), деньги снимут по сформированному QR-коду без пин-кода. Финансовые пирамиды и быстрым и высоким доходом и прочими бонусами. Любители компьютерных игр попадутся на удочку по продаже различных бонусов, которые помогут в прохождении игр, а также предоставить данные банковских карт. В общем, включайте голову и помните, что алкоголь и финансовые дела не совместимы.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 18:18

Bitzlato остановила вывод крипты, поддержка вне зоны доступа. Объясняют это подготовкой к судебным заседаниям во Франции. Большинство активов остаются замороженными. Частичный вывод был открыт в марте этого года через бота в Telagram. Чем всё закончится - пока сложно сказать. Но одназначно будет какой-то огромный штраф - это точно. Как его будут выплачивать и как будут возвращаться деньги пользователей - загадка. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 16:36

Ну, началось, как мы и ожидали. Сначала появился фейк о том, что Binance предупредил пользователей РФ о необходимости вывести деньги до 29 декабря (при этом не забываем, что деньги некоторых пользователей до сих пор удерживаются биржей и сроки их возврата неизвестны), потом опровержение, что всё это фейк. Следующий шаг - пользователи Binance из РФ начнут получать скам-письма со ссылками для вывода и дальше, как обычно. Так что будьте внимательны. Верьте только официальным сайтам. Не переходите по скам-ссылкам.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 14:57

Минфин пятками назад в вопросе офшоров. В июле они его расширили с 40 до 91, а теперь хотя сократить обратно до 40. Проект закона уже опубликован. Документ будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу до 3 января, а общественное обсуждение — до 18 января. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января и будет применяться в отношении налоговых периодов 2024–2026 годов. В частности, в него предполагается включить: княжество Андорра, Бермуды, Британские Виргинские острова, Содружество Доминики, специальный административный район Макао (Аомынь) КНР, княжество Лихтенштейн, княжество Монако, Объединенные Арабские Эмираты, республику Сан-Марино, а также Сент-Китс и Невис. Всего в списке 40 государств.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 12:26

Давайте смотреть правде в глаза: в мире нет ни одного кредитного учреждение, которое бы в той или иной степени не было замешано в отмывании денег. Конечно, мелкие сошки никому не интересны, но если банк является крупнейшим в стране и имеет мировую славу, то малейший проступок сразу попадает в поле зрения всех регуляторов и правоохранительных органах. Сейчас ещё одна «красная тряпка», если деньги и клиенты made in Russia. Вот и французский банк BNP Paribas Securities Services - филиал крупнейшего банка страны BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, попал под раздачу. Там было прокачено сотни миллионов долларов и евро без какой-либо экономической логики. А началось всё с TCR International, которую США (эти везде влезут) упомянули в расследовании, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин. Ну и вообще принимали участие во всем граждане РФ и Украины. И ради справедливости: трясут всю эту компанию в июня месяца, но пока нихрена не доказали ничего.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 10:39

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

02 January 2024 11:57

Запоминаем раз и навсегда: инвестиционные продукты банков - это исключительно ваша ответственность. Цель банка - вложить в свои стратегии как можно больше и не дать заработать ничего, плюс комиссии с клиентов. Если вы не разбираетесь - не лезьте в это вообще. Ни один инвестиционный продукт ни одного банка ещё не показал хорошего дохода за всё время их существования. На банальных депозитах больше получите. Просто задайте сотруднику, который вам это предлагает, вопрос, вкладывает ли он свои деньги в такие инвестиции, и наблюдайте за реакцией. Банковские сотрудники никогда не инвестируют в эти стратегии. Надеемся, что вы будете умнее и мудрее большинства.@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2023 11:48

Команда BlackAudit поздравляет всех с наступающим новым годом!

Желаем вам финансового благополучия, процветания вашему бизнесу, новых свершений, быстрых подъемов и нескончаемого успеха во всех делах. Пусть ваша жизнь идет на выгодных условиях, с минимальными потерями и оправданными затратами. Желаем не сдаваться и не останавливаться перед трудностями, преодолевать любые испытания грядущего года и с улыбкой вспоминать минувший, делая правильные выводы. Учитесь на своих ошибках и приумножайте блага.

@BlackAudit

BlackAudit

31 December 2023 09:38

🔵Новинка 🔵
13.03.2024г. в 16:00 по Москве выдадим обучающий материал на ваш e-mail на следующие двe темы:
1. БН-Нал-крипта.
Под 11%. Под различные виды деятельности. С учетом НДС.
2. ВЭД. Трансформация транзакций. На различные страны. Ограниченная версия.

Выкуп материала строго сюда - @Perses00

BlackAudit

30 December 2023 13:25

Так, женщина по фамилии Ивлеева уничтожена. Нужно примерно лет на 5 ограничить доступ к банковским счетам. Ее бывший супруг (хуй с разными глазами) должен, наверное, тоже сказать.
Но в суде ЗАЙКА сидит, поджав хвост, как у стоматолога). Короче, ладно, налоги все, выступления на 5 лет сократить. Потом Instagram (признан экстремисткой соцсетью в России) - она вообще в курсе, что продает услуги через экстремистскую соцсеть? А налоги тоже надо платить. Вопрос: сколько денег ушло без налога в РФ?@BlackAudit

BlackAudit

30 December 2023 10:46

⚡️Эксклюзивная связка 20%.
Временной график: сутки, в выходные дни 3 круга.
Отдаем только 4 интересантам.
Выдача в течении часа - @Perses00

BlackAudit

30 December 2023 09:04

Незаконное перемещение денег за границу через таможенные пункты было и будет всегда. За этот год пытались, но не смогли вывезти 1,88 млрд руб. А вывезли наверняка ещё больше. Однозначно, по официальным данным поток снизился. А неофициально - скорее всего просто вывезли больше.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 15:07

🌐Новое ПО, работающее по принципу ИИ, подключенное к защищенному мощному серверу, которое позволяет осуществлять два пула блока:
💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.
💸Получать и перехватывать майнинговый BTC. С доходностью до 10BTC сутки.

Малый набор согласно мощности.

Только 30 и 31 числа соответствующая скидка %

Строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 December 2023 11:43

Проблемы у криптобирж начались и в Азии. Так подразделение финразведки Индии предписало внести в черный список домены девяти криптобирж: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Все эти биржи нелегально осуществляли деятельность на территории страны и нарушали законодательство по борьбе с отмыванием денег. Причиной, скорее всего, нелегальной деятельности являются местные законы. Например, лицензированные криптовалютные биржи должны вычитать налог на прибыль с каждой удачной сделки трейдера. Более того, в Индии действует 30-процентный налог на прибыль от криптовалют без возможности зачета убытков по другим классам активов. И несмотря на регистрацию 31 одной биржи в стране, офшорные биржи работают без регистрации и обслуживают значительную часть пользователей.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 10:26

Наверное, одним из самых значимых событий стал уход западных компаний с российского рынка. Но и тут не обошлось без определенных схем, которые позволят этим компаниям вернутся в удобный момент. Первая схема - это продажа активов «своим» людям по символической цене с правом выкупа их обратно в течение какого-то срока. Фактически компании остались под руководством наместников до лучших времен. Вторая - продажа местному топ-менеджменту с залогом в материнской компании и правом выкупа. Также были продажи якобы вообще сторонним бизнесменам, но при более тщательном рассмотрении оказывалось, что продавец и покупатель далеко не чужие друг другу люди. Также российские филиалы передавались материнским компаниям, которые зарегистрированы в дружественных странах. Но у всех общее условие - право выкупа и возможность возврата. Однозначно только одно: во всей этой истории исключительно политическая подоплека, но никак не экономическая. И потери западных компаний в связи с этим огромны из-за потери весомого рынка сбыта. Многие считают, что необходимо запретить возврат компаний и аннулировать право выкупа активов обратно. А кто-то верит и надеется, что история закончится возвратом на круги своя. Время покажет.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 08:08

Подоспели пояснения от Binance: письма были разосланы выборочно тем пользователям РФ, у которых не закрыты позиции на фьючерсных кошельках, средства с которых необходимо перевести на спотовый кошелек.@Blackaudit

BlackAudit

28 December 2023 17:29

26.02.2024 г. выдадим на ваш e-mail 8 P2P-схем с большой прибылью.
Материал позволяет получать самый высокий доходный круг. Круг 3-9%.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 December 2023 15:40

Наглость - второе счастье или как это ещё можно назвать? Короче, госпожа Блиновская, которая задолжала 1,4 ярда налогов, решила подать встречный иск против ФНС с требованием снизить сумму налога на 60% до 560 млн руб. Заседание назначено на 6 февраля 2024 года. А такие вещи бесследно для налогоплательщика не проходят. Ждем.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 14:02

Ну, конечно, отмывание денег через крипту стало очень распространено в последнее время. В Китае отмыли таким образом $2,2 млрд с помощью подпольной махинации: подпольные банки покупали виртуальные валюты, а затем обналичивали их через зарубежные торговые площадки. Таким образом они смогли обойти введенные ограничения на куплю-продажу валюты, которые запрещают обмен более $50 тыс, а сумма больше требует разрешения. Всё что больше лимита в Китае считается отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 11:02

Скорее это подарок обнальщикам-физлицам, нежели простым смертным: с 1 мая 2024 года через СБП можно переводить без комиссии до 30 млн руб в месяц между своими счетами в разных банках. Большинству хватало и прежних лимитов до 100 тыс руб. Почему для обнальщиков, думаем, не стоит объяснять. И так всё понятно.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 10:02

Ещё одна плюшка для налогоплательщиков на 2024 год - никаких пеней за ошибки при формировании уведомлений или непредоставлении уведомления о налогах. В 2023 эта мера была связана с переходом ЕНС. Однозначно, адекватное решение, так как бизнесу приходится привыкать к новым реалиям. Но злоупотреблять тоже не стоит.@BlackAudit