BlackAudit

16 October 2023 12:10

Дарственная на недвижимость - ещё один документ, который необходимо контролировать, чтобы свести риски отмывания преступных доходов к минимуму. В Армении уже это просекли и приняли соответствующий законопроект. Причиной нового закона стало кратное увеличение оформления дарственных в последнее время.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 10:36

Индия против производителей китайских смартфонов. История продолжается. Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями арестовало директора бренда Lava International и трёх руководителей Vivo, включая одного гражданина Китая. В частности, Vivo обвиняют в незаконном переводе денег в пользу новостного портала, находящийся под следствием по обвинению в распространении китайской пропаганды. Vivo неоднократно отвергала обвинения об уклонении от налогов и отмывании денег, а также регулярно напоминает о своей приверженности к полному соблюдению законов. Последствия арестов пока непредсказуемы.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 08:36

Большинство клиентов банков, попавшись на уловки мошенников или фишинговые сайты, прекращают борьбу за возврат своих денег. Проблема в том, что добиться от банков необходимых документов не так просто. Плюс необходимо доказать тот факт, что деньги действительно были похищены без согласия владельца. Грамотных юристов, которые действительно помогут с решение вопроса, практически не существует. Однако, уже есть случаи, когда клиенты добиваются справедливости, и возвращают не только украденное, но и получают компенсации от банка. Главное - найти в законах нужные пункты и убедить суд в своей правоте. Особенно действенно, если операция нетипичная для клиента и проведена без согласия. В законе «О национальной платежной системе» есть три признака такой операции. Если при переводе денег имеется хотя бы один из них, банк обязан приостановить операцию на 5 дней и выяснить ее суть.@BlackAudit

BlackAudit

15 October 2023 14:02

Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

14 October 2023 17:44

G20 одобрила дорожную карту регулирования криптоактивов. В планах ввести глбальный надзор за оборотом стейблкоинов. Кстати, Индия уже заявляла о начале разработки глобальных систем отслеживания транзакций криптобирж - глобальная платформа мониторинга. Только вот вопрос в том, что как отмывали деньги, так и отмывают. И борьба с этим до сих пор ведется. Не всегда успешно. Появление криптовалюты - стало новой головной болью. Но главный момент - они же сами всем этим пользуются в этих же целях. Поэтому, вполне вероятно, что начать нужно с самих себя.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 15:42

Интерпол опасается, что отказ от наличных денег является прямой угрозой безопасности ЕС. Конечно, угроза - рост преступлений в сфере цифровых технологий неумолимо растет. Плюс санкции и «недружественность». Поэтому опасения за сохранность денег на банковских счетах имеют под собой почву. Элементарная проблема с электроэнергией вполне может создать трудности. Особенно эти опасения касаются стран, где наличные уже стали такой же редкостью, как когда-то банковские карты.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 13:06

Набор в закрытый канал.


Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

14 October 2023 09:41

Экс-депутата Государственной думы Вадима Варшавского ждёт третье судебное разбирательство. Его снова подозревают в мошенничестве и злоупотреблении. Ранее он был осужден за махинации с налогами и отбывает срок за хищение кредитных денег банка «Петрокомерц». Сейчас речь идет о привлечении финансирования по поддельным документам. В Россельхозбанке была открыта кредитная линия под проект. Условие предоставление кредитных средств - выполнение работ. Компания условия банка не выполнила, поэтому не получила очередной транш денег. Варшавский пытался предоставить фиктивный отчет выполненных работ. Банк не поверил. Судить будут за попытку мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 18:45

Бьют рекорды по статистике посадки адвокатов. Регионы, которые участвуют статистике: Москва, Московская область, Тверь, Саратов, Нижний Новгород, Самара, Удмуртия, Волгоград, Тамбов, Воронеж, Питер, Пенза, Рязань. Все спецсубъекты, оперативное сопровождение ведут военнослужащие отдела «М» ФСБ, тут же СК - просто рядом и просто документооборот. По своей сути адвокаты должны иметь статус, как у судьи. И назначаться, как федеральные судьи, через согласование военнослужащих ФСБ. И тогда будет гармония системы. А то адвокатов по налоговым преступлениям и экономическим, в том силе по крипте, не было и не будет. Ну, в адвокаты не пускать идиотов после института, как и судей, которые сочинители в регионах.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 17:04

Телеведущий Александр Васильев попал в поле зрения налоговиков. Задолжал немного чуть более 1 млн руб. Его компания «Лилии Александра Васильева» занимается продажей книг и коллаборациями с брендами. В прошлом году доход компании составил 2,2 млн руб при обороте 26 млн руб. А вот налоги уплатить не удосужились.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 15:31

В рамках СНГ планируется создание Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 14:04

Раскрыта схема хищения 1,8 млрд руб с корреспондентского счета нижегородского банка «Ассоциация», который был открыт в бывшей европейской «дочке» ВТБ - VTB Bank Europe. Схему разработал главный экономист Владимир Макаревич, в обязанности которого входила продажа и покупка валюты. Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его подельники (пока неустановлены) привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации. После деньги перечислялись на счета кипрских компаний и подконтрольных лиц, а после на счета фигурантов дела. Станислав Машагин, который тоже является фигурантом уголовного дела, даже выразил готовность вернуть 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 12:39

Собственно, как и ожидалось: у Binance проблемы с выводами средств, также проблемы с переводами на другие платформы. Дальше: NFT-платформы, которые также связаны с Binance, не дают пользователям выводить средства. Короче, полная неразбериха. И чем это закончится? Вполне вероятно, что кто-то не досчитается активов и потеряет их.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 10:42

На 17 октября запланировано заседание Совета ЕС. Совет планирует включить Антигуа и Барбуду, Белиз и Сейшельские острова в список юрисдикций, с которыми ЕС не сотрудничает в налоговых целях. В этот список входят страны, которые не выполнили обязательств по соблюдению критериев надлежащего налогового управления в определенные сроки, а также страны, отказавшиеся это сделать.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 09:19

Результаты проверки Генпрокуратуры маркетплейса Wilberries - начались возвраты комиссии за оплату картами Visa и MC. Меньше суток понадобилось для решения проблемы.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2023 11:11

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC. В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать. Доходность по блокам исключительно суточно от 0.5-20BTC (в зависимости от блока).
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда- @Piktet

BlackAudit

16 October 2023 09:36

Арбитражный суд Москвы арестовал активы ООО «Адидас» на 3,5 млрд руб. Истец ТРК «Остров мечты» требует взыскать с дочерней компании Adidas 420 млн руб долга, 1,7 млрд руб неустойки и 1,4 млрд руб убытков.@BlackAudit

BlackAudit

15 October 2023 14:44

Ошибка 404 «Page not found» - может оказаться мошеннической уловкой. Хакеры Magecart научились интегрировать вредоносный скрипт с кодом ошибки. Используется это на тех сайтах, где можно совершить покупку с помощью банковской карты. После того, как страница с ошибкой загрузилась, при повторном открытии страницы появляется фейковая форма ввода платежных данных. Хакеры получают всю информацию.@BlackAudit

BlackAudit

15 October 2023 12:21

Тенденция на века: то, что не может быть взято под тотальный контроль, объявляется опасным. Это про крипту. Опять то тут, то там - зарабатывать, хранить, копить, приумножать в криптовалюте опасно. Опасно для кого? Ну уж точно не для пользователей. Скорее опасно для тех, кто не может присосаться к этим доходам. Не будем показывать пальцем.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 16:43

Набор в закрытую инновацию.
Теперь по ДНЯМ

Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (дням):
I блок 5 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок 10 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки;
III блок 15 суток - 1-2BTC прибыль в сутки.
IV блок 20 суток - 1-2BTC прибыль в сутки
V блок 25 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
VI блок 30 суток - 1-2ВТС прибыль в сутки
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

14 October 2023 13:26

Банки практически принуждают своих клиентов иногда совершать незапланированные крупные покупки. На первый взгляд всё выглядит вполне безобидно: на сайтах разных маркетов появляются рекламные акции, которые обещают возврат в виде бонусов или кэшбэка приличной суммы, которую можно потратить на следующие покупки. И клиенты на это ведутся. А в итоге оказывается всё наоборот: деньги потрачены, товар куплен. Где бонусы? А их нет. Сначала обещают разобраться, потом сообщают что конкретно вы не имели право на участие в этой акции, а некоторых вообще отключают от бонусной программы за злоупотребление. И объяснять больше ничего не хотят. При этом чаще всего такие товары имеют стоимость гораздо выше, чем где-либо ещё. Делайте выводы.@BlackAudit

BlackAudit

14 October 2023 12:53

В очередной раз убеждаемся, что закон о штрафах за утечку персональных данных вообще не работает. Иначе как объяснить тот факт, что неуспевает клиент банка открыть новый депозит, просто пополнить счет, открыть дебетовую карту, ему тут же поступают звонки от «сотрудников банка, МВД, СК» и прочей нечисти? Слив идет нескончаемым потоком, а виновные в этом рады стараться.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 19:10

Набор в закрытый канал.


Инновация только с нами.
Darknet уже умер. Форумы - это мнение тупых. Действуйте.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 17:31

Расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды QBF. Десять лет похищались деньги вкладчиков под видом брокерской деятельности. Ущерб более 2 млрд руб. Четыре фигуранта обвиняются в 151 эпизоде мошенничества и в организации и участии в преступном сообществе. Для обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест более чем на 2,5 млрд руб. Фигуранты дела: Зелимхан Мунаев, Евгения Россиева, Александр Голубев и Владимир Пахомов. Предполагаемый организатор Роман Шпаков объявлен в международный розыск, который предположительно скрывается в Лондоне. Пресненский суд рассмотрит дело по существу.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 16:02

Двое сенаторов США оказывают давление на Минфин США и Службу внутренних доходов, требуя ускорить внедрение правил налоговой отчетности для криптотрейдеров. Налоговая теряет около $50 млрд ежегодно, так как криптотрейдеры намеренно уклоняются от налогов и вообще не понимают правил.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 14:45

Уральский банк реконструкции и развития подозревают в уклонении от уплаты налогов из-за связи с компанией из Сингапура. С орагнизации через суд требуют взыскать более 500 млн руб из-за применения сниженной налоговой ставки по операциям с сингапурским инвестиционным холдингом Xangbo. УБРиР поясняет, что льгота использовалась для оптимизации налогов и для избежания двойного налогообложения. Налоговики решили иначе. Сингапурскую компанию считают подставным лицом из страны, с которой нет соглашения об избежании двойного налогообложения. На данный момент иски ФНС отклоняются.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 13:44

Набор в закрытый канал.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 11:54

Ведущая аналитическая фирма по блокчейну Elliptic продолжает распутывать следы хакера, который ограбил ныне несуществующую биржу FTX на 477 млн долларов. Для отмывания украденных активов использовались платформы аналогичные Renbridge. Украденное обменивалось на ETH, а затем BTC. Далее токены для надежности пропускались через сервисы микширования. Основная часть (более 300 млн долларов) лежала нетронутой. Но недавно хакер возобновил операции по отмыванию через межсетевые мосты и миксеры BTC. Отмытые средства то и дело появлялись на биржах, смешиваясь с другими транзакциями. По утверждению Elliptic, транзакции пересекались со счетами киберпреступников, действующих из России. Личность хакера до сих пор остается неизвестной, но есть предположение, что он родом из Восточной Европы. Раньше в совершении преступления подозревали северокрейских хакеров Lazarus.@BlackAudit

BlackAudit

13 October 2023 10:36

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

13 October 2023 08:07

В России объявлен в розыск бизнесмен Эдуард Шифрин. При этом статья УК РФ не называется. Его разыскивают за хищение более $11 млн у кипрской компании. На самом Кипре его хотят судить за мошенничество и отмывание денег. Гражданство РФ бизнемен украинского происхождения получил в 2016 году. Компания миллиардера владеет недвижимостью в РФ, в том числе зданием на Арбате площадью 25 тыс кв метров.@BlackAudit