BlackAudit

10 October 2023 20:02

Лояльный к криптовалютам Кипр приступает к ужесточению регулирования отрасли. Министерство финансов Кипра уже предоставило поправки в Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Согласно поправкам, каждый поставщик услуг, работающий с криптоактивами, должен зарегистрироваться в финансовом регуляторе — Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC). В случае несоблюдения наказания будут варьироваться от штрафа до 350 000 евро (370 000 долларов США) до тюремного заключения на срок до пяти лет или комбинации того и другого. Кипр стремится соответствовать международным стандартам ПОД/ФТ и ФАТФ.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 15:31

В Алтайском крае вынесен весьма гуманный приговор семи членам ОПС «черных банкиров». Деньги прогоняли через подконтрольные организации, а затем обналичивались. За четыре года «черные банкиры» обналичили более 844 млн руб, «заработав» 87 млн руб. Решение суда - УСЛОВНЫЕ СРОКИ от 2 до 6 лет и штрафы от 60 до 250 тыс руб., в том числе организатору ОПС.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 14:19

✅Проведем обучение 25.12.2023 г. в 16:00 по Москве через закрытый Telegram-канал. Добыча криптоактивов через 2 и 7 пул биржи по величине. Каждый добудет 2, 5 и 30BTC. Набор в 3 группы.
Запись строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 13:12

Осталось по одному месту в каждый блок. Набор будет закрыт. Доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 11:58

✅ ДОП набор, в моменте.
Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на февраль).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 10:51

Облегчаем вам всем задачу по отзыву биометрии в Тинькофф: просто пишите в чат операторам, что хотите отказаться от передачи данных в единую базу. Сначала вам напишут лекцию о том, как это безопасно и что никто не будет использовать данные без вашего разрешения. Но после просто повторите свою просьбу об отказе передавать данные. Ваш запрос будет принят.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 09:54

Минфин отклонил предложение о снижении порога прибыли для налога на сверхприбыль. Предложение было снизить этот порог до 100 млн руб. Объяснение отказа вполне обоснованное - увеличение налоговой нагрузки. Также было отклонено предложение о расширении числа исключений, речь шла о медицинских организациях.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 19:40

Кирилла Люшинского заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы. Он объявлен в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 18:24

По информации источника: искали активы Анджелы Сергеевой, которая в данное время в СИЗО и в большом шоке, и ее соучастник, который в Израле, ДИМА РУБИНОВ, супер бетмен во всем: и в деньгах, и в хакерстве АСВ, и других самых темных делах.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 17:29

Задержано в рамках ОРД 20 человек, имеющих отношение в Р2Р-платежам. Дознанием было принято решение в рамках ОРД и, учитывая налогоблагаемую базу, перевести на общую систему налогооблажния. Что поподает под 198 и 172, 174 УК Рф. Таким образом всем буедет избрана мера пресечения по принятии процессуального решения в рамках 144-145 УПК РФ. В рамках предпроверочного анализа уклонение состаляет более 400 млн рублей. Выехавшие адвокаты пока не очень понимают сути процесса, только законодально.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 16:43

Сколько идиотов нам писало, сколько не образованных людей в сфере налогов и финансов! Сколько людей доверяют даркнету и форумам! Вам не стыдно? Понять хотим: это самый противный отзыв во всем. Сколько каналов писало нам идиотских, во всем есть и имеется смысл очень большой. Слишком большой! Вас не только мы нагнули, но и нагнуло ФНС. Вы будуте платить НАЛОГИ и причем все! Вы думаете на дропа, как Р2Р-идиоты. Вас по показаниям сдадут сразу и дадут на вас показания. И это будет, почему? Так как вы не владетее основам ОРМ, это самый и самый удобный процесс для УЭБиПК МВД.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:52

Источник сообщил: в ближайшее время оперативники совместно с ФНС начнут осмотр криптобирж и барыг в Москва-Сити. Для установдения факта ст. 172, 174, 198, 199 и 159 УК РФ. Главное, установить клиентов. Как в уголовных делах по обналу.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:20

Создается впечатление, что известные и сильные мира уверены на 100%, что мошенники к ним не посмеют сунуться. На деле оказывается, что мошенникам гораздо проще втереться к ним в доверие с помощью социальной инженерии и обчистить их счета на несколько миллионов. Ежедневно в криминальных сводках та или иная известная личность становится жертвой. Не стоит думать, что если на ваших счетах миллионы, мошенники к вам не сунутся - такие для них лакомый кусочек. Включайте уже мозги, хватит пребывать в неведении.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 14:45

Клиенты екатиринбургского банка «Синара» в Самаре лишились 114 млн руб из-за алчности двух сотрудниц. «Трудились» сотрудницы шесть лет, их даже не остановили проверки службы безопасности. Хищения происходили путем оформления фиктивных кредитов или снятия денег со счетов. Мониторились все клиенты, у которых были предложения по кредитам, анонимные sim-карты привязывались к счетам, отключались уведомления, затем с помощью доступа происходило оформление кредитов от имени клиентов. Некоторым клиентам даже «увеличивали» доходы, чтобы суммы кредитов были максимальными. Две сотрудницы - Наталья Солодовникова и Елена Миронова - проворачивали всё вдвоем, но следствие подозревает, что руководили ими неустановленные лица. В итоге 24 оформленных кредита и накопления 90 вкладчиков вылились в сумму 114 млн руб. Подельников двух сотрудниц следствие так и не установило. Теперь две фигурантки отправятся под суд по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «неправомерный доступ к компьютерной информации».@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:47

✅Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО на начало января).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 17:20

В первом чтении принят законопроект, который вводит механизм самозапрета на выдачу кредитов. Одна из целей - защита от мошенников, которые применяют методы социальной инженерии. Если закон примут в окончательном чтении, он вступит в силу с 1 июля 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 14:38

Мещанский суд Москвы вынес приговор Илье Сальникову (бывший генеральный директор ООО «Фортуна+»). Сальников являлся фигурантов резонансного уголовного дела о хищении активов убитого Александра Минеева (экс-владелец магазинов бытовой техники «Партия») на 1 млрд руб. Сальников находился в международном розыске три года и был задержан по возвращении из Бразилии в прошлом году. Решение суда - 8 лет колонии общего режима. Свою вину и участие в махинациях Сальников не признал и намерен обжаловать приговор.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 13:32

Басманный суд Москвы признал виновными экс-директора банк ООО КБ «НКБ» Сергея Лаврентьева, его советника Михаила Солодова, начальника отдела развития и сопровождения банковской сети Владимира Криштопа в хищении средств ООО КБ «НКБ» под видом сделок с векселями. Каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. В июне 2017 года временная администрация банка выявила недостачу на сумму более 1 млрд руб, позже АСВ увеличило эту сумму до 2,2 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 12:39

Мнимые собственники - «золотой стандарт» поведения недобросовестных должников. Но судебная практика всё чаще встает на защиту кредиторов, в том числе и высших судов. Однако сейчас ВС РФ не может предоставить примеры включения в конкурсную массу должника имущества, оформленного на подставных лиц. Но при этом есть судебная практика с идеей, что в конкурсную массу надо включать в том числе активы, которые для вида оформлены на мнимых собственников.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 11:39

ИФНС доначислила компании налоги, так как согласно отчетности по форме 2-НДФЛ в штате компании было всего несколько работников, а выполнить строительно-монтажные работы с таким штатом просто невозможно. Соответственно, договор был фиктивным. Налогоплательщику удалось доказать свою правоту в суде с помощью документов, которые содержали полную детализацию по человеко-часам за каждый месяц. Также в суде были предоставлены документы, которые налоговая проигнорировала: деловую переписку, коммерческие предложения, копии бухгалтерской отчетности, служебные записки и прочее. Попытка налоговиков доказать аффилированность строительной компании с ее контрагентами, номинальность контрагентов второго, третьего звена, также не увенчалась успехом. Также суд принял допросы, проведенные налоговиками, но не учтены в решении ИФНС, так как посчитали свидетелей неблагонадежными.@BlackAudit

BlackAudit

10 October 2023 10:26

✅Уже сейчас Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО уже на февраль).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

10 October 2023 08:54

В Краснодарском крае вынесли приговор группе обнальщиков. Фигурантами стали трое мужчин - Александр Карпович, Сергей и Александр Цыплаковы – получили по 3 года принудительных работ каждый с удержанием в доход государства 15% заработка. Схема стандартная: использовались счета подконтрольных ИП, через которые прошло более 192 млн руб. Однако до сих пор неизвестен организатор, его уголовное дело выделили в отдельное производство.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 19:01

✅Уже март именно Программное обеспечение нового типа «Порт» - позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС в сутки;
II блок - 5-10ВТС в сутки;
III блок - 11-30BTC в сутки.
Набор на месяц - 2 интересанта (данное ПО на начало января).
Платно согласно блока и периода.
За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 17:51

Подверглись кибер-атаке все известные банкиры в Москва-Сити, которые в настоящее время находятся в СИЗО в РФ. Уведено большое количество криптоактивов. В настояшее время все крипто-додики в Москве видят хаос. На 10-15.10 нацелены все обменники и иные обьекты в рамках ОРД будут контролироваться соотвествующими органами. Началась эпопея Крипто судного дня Москва-Cити.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 17:17

Только сейчас, после нашего сообщения, задержаны 3 сотрудника криптобиржи в рамках 172 УК РФ. У них изьято около банкомата более 12 млн руб. Сейчас их чудиков везут в управление для дачи показаний на Р2Р в рамках ОРМ, потом прейдут на УПК. Данное дело контролирует 6е управление ФСБ РФ. Таким образом, никто не уйдет.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 16:18

Кроме Кирилла Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из СПб Олег Михалев. Все обвиняются по ст.174.1 («Легализация денежных средств») и ч.4 ст.160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. Все фигуранты скрываются за границей, следствие просит заочного заключения под стражу.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 15:37

I и III по одному интересанту на январь. За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 14:57

По 1 интересанту в каждый блок. За доступом строго сюда - @Piktet

BlackAudit

09 October 2023 14:10

Управляющий директор Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский объявлен в розыск по подозрению в отмывании денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 October 2023 13:05

Сотрудникам Binance было известно, что террористы ХАМАС годами отмывали деньги через биржу. Переводы были мелкими суммами, поэтому на это вообще не обращали внимание и даже шутили на эту тему в своих внутренних чатах.@BlackAudit