BlackAudit

05 October 2023 14:33

Несколько взаимозависимых компаний работают в одной сфере бизнеса - обвинение в дроблении в таком случае гарантировано. Однако, не всегда. Закон ограничивает право граждан на создание юрлиц по их числу. Поэтому создание нескольких фирм не является нарушением. НК также нет ограничений на применение упрощенной системы юрлицами, имеющими одних и тех же учредителей или работающих с использованием одного товарного знака, в одном секторе рынка. Единый адрес регистрации, централизованный учет, единый IP-адрес могут свидетельствовать о сокращении расходов. Применение компанией УСН и использование одного товарного знака - не нарушение, если компании ведут схожий, но не идентичный вид деятельности. ФНС не провела анализ сегмента рынка, в котором работает каждая компания. Также инспекторы не разобрались и не объяснили как происходило перераспределение выручки между участниками группы. Тем более полученная выручка подтверждена банковскими выписками. Компании не задействовали ресурсы друг друга. И не стоит забывать о понятии «законная структуризация бизнеса», при которой есть деловая цель, финансово-экономическая обоснованность, самостоятельность и самодостаточность каждой компании группы.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 12:34

🌍21.12.2023г. в 16:00 по Москве проведем обучение через закрытый телеграмм канал в рамках получения криптоактивов в виде BTC и BCH.

❔В совокупности будет дан доступ к ПО при суточной нагрузке в 5 и 18BTC. Вся механика получения дохода будет показана в большом материале.

✅Набор осуществляется 15 клиентов.

💲Платно.

Связь строго сюда - @Piktet

BlackAudit

05 October 2023 10:15

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были приговорены 1 декабря 2022 года к 19 и 18 годам лишения свободы и штраам по 2,5 млн по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. В апреле 2023 Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Дальневосточного моркого параходства к Зиявудину Магомедову и кипрским компаниям о взыскании 80 млрд руб и убытков на 13,8 млн долларов. И вот точка поставлена: кассационная жалоба офшоров и Магомедова оставлена без удовлетворения. Офшоры и Магомедов будут обязаны выплатить заявленные суммы.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 08:17

💲ПО, которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC и BCH. В совокупности с нейроморфным процессором удалось реализовать данное решение.

💲Доходность по блокам исключительно суточно от 0.5-20BTC в зависимости от блока.

❔Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать.

✅Связь строго сюда - @Piktet

BlackAudit

04 October 2023 17:11

Кто бы сомневался, что мошенники воспользуются новостью об уходе Binance из России. Уже появились в сети предложения фейковых токенов криптобиржи CommEx. Некоторые телеграм-каналы начали этим грешить. Предлагается «официальный» токен СMX. Причем этот токен предлагается в связке с известным токеном BNB. Итог: скамер получает BNB, а жертва остается ни с чем. Помимо этого предлагаются токены COMMEX и COMM. Биржа ко всем этим токенам не имеет никакого отношения. Также появляются фейковые аккаунты биржи в соцсетях.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2023 13:40

Расплачиваетесь с контрагентами наличкой? И хотите доказать налоговой, что всё законно? Тогда потрудитесь доказать, что в дальнейшем деньги были внесены на расчетный счет. В противном случае квитанции, которые большинство компаний предъявляют к приходно-кассовых ордерам - это просто бумажка, которая не значит ровным счетом ничего. А если расчеты по сделкам не подтверждены, то готовьтесь к доначислениям и штрафам.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2023 12:31

Если налоговая по результатам проверки блокирует счета компании, то чтобы этого избежать, необходимо предъявить доказательства о наличии имущества. При этом запомните раз и навсегда: дебиторская задолженность не может стать обеспечительной мерой, так как не числится в списке имущества, на отчуждение которого можно наложить запрет.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2023 11:22

✅01.01.2024г. Начнет работу новый метод получения BTC.

✅Командой разработано новейшее программное обеспечение, позволяющее извлекать BTC.

✅Работа будет вестись по блокам:

🔵1 блок - доходность в сутки 0.5-0.7BTC

🔵2 блок - доходность в сутки 2-3BTC

🔵3 блок - доходность в сутки 10-13BTC

🔵4 блок - самый мощный более 20BTC в сутки.

✅Настройка с момента покупки блока. На каждый блок по 2 клиента.

Лишние вопросы не задавать. Для связи - @Piktet

BlackAudit

03 October 2023 17:31

Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства Дмитрия Ананьева, экс-совладельца Промсвязьбанка, на шесть месяцев. Суд назначил представление следующего отчета финансового управляющего должника на 22 марта 2024 года. При этом братья Ананьевы Дмитрий и Алексей до сих пор в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2023 16:07

✅Закрытие набора (больше набора на данное ПО не будет).

Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC.

✅В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент).

🔵Доступ даем на 1 и 3 месяца. Платно.

🔵Настройка кабинета 2 недели.

✅Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (осталось 4 места) круг.

🔵Теперь только получение по дням и запись на март уже сейчас.

Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

03 October 2023 13:11

Верховный суд отменил решение Рязанского областного суда, который не признал перевод крипты от наркоторговли в рубли отмыванием денег. Жалоба была подана прокуратурой. И хотя такой вывод был закреплен в Постановлении Пленума ВС РФ, это решение - первое в судебной практике. И не важно, что деньги не были пущены в оборот, имеет место быть сам факт сокрытия их происхождения.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2023 11:39

✅Закрытие набора (больше набора на данное ПО не будет).

Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC.

✅В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент).

🔵Доступ даем на 1 и 3 месяца. Платно.

🔵Настройка кабинета 2 недели.

✅Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (7 интересантов) круг.

🔵Теперь только получение по дням и запись на март уже сейчас.

Писать строго сюда-@Piktet

BlackAudit

03 October 2023 10:08

Армения сдала на хранение ратификационную грамоту по Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Конвенция для Армении вступит в силу с 1 января 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 19:20

Беда всех уклонистов от налогов, которые потом получают по полной от ФНС, даже не в том, что они не в состоянии грамотно оптимизировать свою работу. А в безграмотных бухгалтерах, главных бухгалтерах и финансовых директорах, которых похоже набирают по объявлению на «Авито», и главное требование к ним - уметь пользоваться калькулятором. Потому что грамотный бухгалтер и прочие обязательно расскажет, какие перспективы ожидают учредителей, руководителей и прочих жаждущих скрыть доходы, особенно по части уголовного кодекса. А потом такие «умники» бегут к действительно грамотным людям, наматывая сопли на кулак, и просят спасти их от неба в клеточку. Но чем тупее ответственные лица, тем меньше шансов спастись от наказания. Поэтому запомните одну простую истину - скупой платит дважды. И не всегда только деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 17:23

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

05 October 2023 13:13

Латвия опубликовала Закон о раскрытии информации о доходах и налоге на прибыль, который предусматривает внедрение публичной страновой отчетности. Публичные CbC-отчеты должны публиковаться на сайте отчитывающейся компании в течение 12 месяцев после отчетной даты, если годовая консолидированная выручка группы превышает 750 млн EUR в каждом из 2-х последних последовательных отчетных лет. Отчет должен быть бесплатным и общедоступным на сайте отчитывающейся компании как минимум на одном из официальных языков Европейского Союза. Закон вступает в силу с 11 октября 2023 года и применяется к отчетным годам, начинающимся с 22 июня 2024 года.@BlackAuidt

BlackAudit

05 October 2023 12:06

Занятная персона из Екатеринбурга - Елена Ямина - бывшая помощница депутата Госдумы Эдуарда Маркина, которая дважды баллотировалась в мэры и депутаты думы Екатеринбурга. Но при этом вела разносторонний бизнес, контролируя более десятка фирм. Вот как раз на развитие бизнеса дама назанимала денег не только у Сбера и ВТБ, но и у частных лиц. Долги оказались весьма внушительны - десятки миллионов. После кризиса 2014 была признана банкротом. Реализация имущества долги не погасила. А вот подозрение в преднамеренном банкротстве появилось, но уголовное дело так и не возбудили. А в 2019 было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Якобы деньги Ямина возвращать вовсе не собиралась, а процветающий бизнес был прикрытием для обналичивания денег. В этом деле принимал участие депутат заксобрания Игорь Данилов, который брал у Яминой деньги и возвращал с процентами. Ямина даже заявила, что её кредиторы были осведомлены о реальном бизнесе (конечно, всё отрицают). После 2014 весь бизнес по обналу рухнул и у Данилова остались 55 млн руб кредиторских денег и 22 млн руб лично Яминой. Но общественник Леонид Гункевич, который раньше покровительствовал Яминой, по её показаниям, стал угрожать и требовать передать весь бизнес депутату Данилову, в противном случае обещал проблемы. Все всё отрицают. Да и вообще проходили по делу свидетелями. В итоге: в марте этого года дело было прекращено за отсутствием состава преступления. При этом потерпевшие кредиторы уверяют, что был допущен ряд нарушений (отсутствие экспертиз и проверок). Но факт остается фактом - миллионы исчезли. А закрытие дела было признано законным прокуратурой, районным судом, а на прошлой неделе это подтвердил областной суд Екатеринбурга. Теперь очередь Кассационного суда. Новые реалии.@BlackAudit

BlackAudit

05 October 2023 08:47

Компания после налоговой проверки была несогласна с доначислениями и обратилась в суд, чтобы признать решение незаконным, а заодно принять обеспечительные меры. Суд встал на сторону компании, и запретил до рассмотрения спора по существу взыскивать с компании недоимки. Но и налоговики сделали свой шаг: направили материалы дела в СК для возбуждения уголовного дела. Компания опять обратилась в суд. И тут уже им разъяснили, что даже принятие обеспечительных мер не влияет на обязанность налоговой передавать материалы в органы для возбуждения уголовного дела.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2023 18:41

История, которая произошла накануне в Москве, где неизвестные средь бела дня расстреляли автомобиль Алексея Володина - руководителя столичной фирмы, а в прошлом связанная с криминалом личность (судимость за присвоение и растрату чужого имущества). Налетчики похитили сумку с 20 млн руб налички. Потерпевший не горит желанием заявлять в полицию о розыске денег и избегает дачи показаний. Правоохранители подозревают, что деньги, похищенные налетчиками могут быть связаны с черными обнальщиками. Володин руководит предприятием по оптовой продаже машин, судов и летательных аппаратов.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2023 14:58

Тинькофф оформляет кредитные карты без ведома клиентов. Клиентам просто приходит смс-сообщение или звонят с горячей линии, чтобы подтвердить получение карты в определенный день. Клиентам приходится отменять заявки. А после снова поступают сообщения об одобрении кредитной карты. Особенно поражаются те, кто даже никогда не обращался в Тинькофф и не имел с ним никаких дел.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2023 13:19

✅01.01.2024г. Начнет работу новый метод получения BTC.

✅Командой разработано новейшее программное обеспечение, позволяющее извлекать BTC.

✅Работа будет вестись по блокам:

🔵1 блок - доходность в сутки 0.5-0.7BTC

🔵2 блок - доходность в сутки 2-3BTC

🔵3 блок - доходность в сутки 10-13BTC

🔵4 блок - самый мощный более 20BTC в сутки.

✅Настройка с момента покупки блока. Уже только в нескольких блоках имеются места для интересантов.

Лишние вопросы не задавать. Связь - @Piktet

BlackAudit

04 October 2023 11:50

ФНС начинают взыскания с должников. Налоговики уже подтвердили информацию, что в банках запрошены сведения об остатках на счетах должников, по которым не исполнены решения о взыскании. Если ваша компания не сверила с налоговой - рекомендуем сделать это. Ожидаются массовые списания со счетов.@BlackAudit

BlackAudit

04 October 2023 09:31

Новосибирский суд начал рассмотрение уголовного дела бывших генеральных директоров завода ПАО «Тяжстанкогидропресс». Виктор Арановский и Николай Степанкин обвиняются в пренамеренном банкротстве, мошенничестве и отмывании денег. Они были задержаны в феврале этого года по подозрению в мошенничестве на 200 млн руб. Позже было заведено ещё два уголовных дела - преднамеренное банкротство и отмывание денег. Без ведома акционеров и членов совета директоров были организованы заключения сделок, направленные на отчуждение имущества завода по заниженной стоимости. Было реализовано здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100-процентная доля в уставном капитале на сумму более 200 млн руб. Суд продолжится 11 октября.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2023 16:40

27 сентября появилась информация, что Минюст США начал расследование в отношении Credit Suisse Group, который был выкуплен UBS Group, из-за нарушения законодательства, что позволило клиентам из РФ избежать санкций. Однако, UBS Group ничего неизвестно о расследовании, данные заявления являются неточными. При этом США запросили данные о счетах с периода 2014 года.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2023 14:24

Сегодня в США начинается судебный процесс по делу о мошенничестве и отмывании денег в отношении основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида. Ожидается, что процесс продлится шесть недель.@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2023 12:10

В Госудуму внесен законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Как сообщает Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта, это увеличит поступления в казну и смягчит проблему социального неравенства (снижение до нуля для лис с невысоким доходом).@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2023 11:08

Гражданин Турции Ванг Шуйминг был задержан в августе полицией Сингапура по подозрению в отмывании денег. Через два дня после его ареста неизвестное «заинтересованное лицо» похитило около $2,8 млн со счета на бирже Binance (счет был обнулен).@BlackAudit

BlackAudit

03 October 2023 08:56

Организаторы нелегальных казино и букмекеры втягивают граждан в отмывание денег. Кроме уже известных, используются более сложные схемы. Например, через сервис «Чаевые». Злоумышленники регистрируют похищенные или полученные от владельца данные, чтобы стать получателем в этой системе. Вторая часть схемы уже происходит на стороне человека, который захотел легких денег и согласился сделать ставку, вдохновившись рекламой про джекпот и т.п. Нелегальные организаторы азартных игр подменяют платежную страницу эквайера и ACS (сервер управления доступом, элемент инфраструктуры 3-D Secure, обеспечивающий аутентификацию плательщика на стороне банка-эмитента) эмитента, показывая игроку свой фронт. И уже легко и технично забирают введенные там игроком номер карты, а также одноразовый код, и подставляют их на странице оплаты сервиса «Чаевые». Банк сам переведет денежные средства получателю.
Далее деньги направляются по цепочке на счет в банке, где они аккумулируются из разных источников, после чего нелегалы их снимают или выводят через криптовалюту.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 18:03

Не самая лучшая идея использовать каких-то «важных» людей для транзита денег через границу в другие страны. Во-первых, этот человек легко может угодить в лапы правоохранителей. Во-вторых, будьте уверены, чтобы спасти свою шкуру, он сдаст всех - отправителя, получателя, схему и прочее. И самое главное, будет уверять, что его просто подставили. В любом случае, какой бы способ не был придуман, он, с большой долей вероятности, попадает под статью УК РФ. И скрыться не удастся никому.@BlackAudit

BlackAudit

02 October 2023 16:36

ПАО Быстробанк совершает непонятные действия при обмене валюты через кассу банка. У клиента просят паспорт, копируют и сканируют ВСЕ страницы паспорта. На вполне логичный вопрос «зачем?», отвечают - «Указание руководства!». При этом нет никаких регламентов и указаний ЦБ на подобные действия банка. Теперь клиенты опасаются за сохранность данных и мошеннических действий с полученными документами.@BlackAudit