BlackAudit

08 August 2023 15:53

Росфинмониторинг и Минфин вознамерились регулировать игровые валюты, в особенности те, которые предполагают конвертацию в реальные деньги. О причине уже писалось ранее: это один из способов отмыть добытое преступным путём.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 12:27

Ещё один вид мошенничества. Аферисты создаю поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и выкладывают на них заражённые документы. Скачивая такой документ, пользователь запускает программу удаленного доступа. Мошенники дистанционно меняют реквизиты в договорах компаний (например, с поставщиками или подрядчиками). Деньги уходят мошенникам. Здесь только бдительность и проверять адрес сайта, либо самим составлять документы. Ну и смотреть безопасное соединение (замочек).@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 09:32

Федеральный закон от 04.08.2023 №417-ФЗ по исламскому банкингу подписан президентом. Пилотный проект будет запущен в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. С 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 будет проводится этот эксперимент. Разрешено: предоставление и привлечение средств в виде займов, протребкредитование, лизинг, выдача поручительств. Запрещено: установка вознаграждения в виде процентной ставки, финансирование деятельности, связанной с табачным и алкогольным производством, оружием, боеприпасов (а также торговля этими товарами) и игорным бизнесом. Также участники эксперимента не имеют права отказать в оказании услуг по партнерскому финансированию по признакам социальной, Расковой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 18:17

Австралия переходит на безнал. Изъяты из обращения купюры на миллиарды долларов. А физлица могут снимать не более 500 долларов. Большинство офисов крупных банков становятся безналичными.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 15:24

В международный розыск объявили фальшивого миссионера Джейсона Джеральда Шенка из штата Джорджия. Под видом священника он получал пожертвования от групп и частных лиц, которые якобы должны пойти на покупку религиозной литературы для отправки в Китай. В итоге присвоил $30 млн, которые тратил на азартные игры, покупку золота и бриллиантов. Теперь его обвиняют в 4 эпизодах мошенничества и 37 эпизодах отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 12:42

В Башкирии пресекли схему уклонения от уплаты налогов на 1,5 млрд руб в сфере переработки и реализации лома металлов. Был создан формальный документооборот по закупу товара-металлоизделий, которые облагаются НДС, с использованием подконтрольных организаций. Закончилось всё весьма благополучно: ущерба бюджету удалось избежать, налогоплательщик, применявший схему уклонения от уплаты налогов, произвел уточнение налоговых обязательств в полном размере и отказался от применения данной схемы.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 10:34

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (1. интересант), январь (2 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

07 August 2023 08:53

Сбербанк издевается над ипотечными клиентами, впаривая им дополнительный пакет услуг «Домклик Плюс» для получения пониженной ставки. При этом стоимость этого пакета гораздо выше страховки. Некоторым его вообще подключают без согласия (этим менеджеры Сбера всегда отличались). ФАС и ЦБ подтверждают, что подобные действия являются нарушением антимонопольного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 18:31

Завершено расследование по делу ОПГ, которую создали экс-чиновники окружного управления Росреестра ЯНАО. «Бизнс» был создан на махинациях с регистрацией и оценкой недвижимости. С января 2016-го по декабрь 2019 года трое обвиняемых получили около 20 взяток на сумму более 25 млн рублей. Организованная преступная группировка действовала в условиях строгой конспирации. Взятки им передавали через большую сеть посредников либо через подставных лиц и использовали конспиративные банковские счета. Суть была в снижении кадастровой стоимости, а соответственно и стоимости аренды земли. Для этого была договоренность с фирмой из Челябинска. Стоимость иногда снижали на 97%. Среди клиентов были люди из Москвы и Екатеринбурга, и других городов, которые работали в ЯНАО. Несколько лет правоохранители фиксировали нарушения, что и помогло в раскрытии махинаций. Для получения незаконных денег участники ОПГ использовали конспиративные «кошельки» – людей, которые получали переводы от посредников, обналичивали деньги и передавали взяточникам. Так, оборот денег у учительницы средней школы исчислялся миллионами, превышающий её фактический доход в десятки и сотни раз – она оказалась родственницей бывшей жены одного из фигурантов. Обвиняемые при переписке использовали конспиративную лексику: «Куда яблоки скидывать?», «Сколько метров за пакет?» и другие непонятные для простого человека фразы. Сумма взяток превысила 25 млн руб. Теперь судьбу членов ОПГ решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 17:29

Пока бизнесмен Владимир Егоров находился в СИЗО, его обокрали на 98 млн руб. Подозреваемых вычислили в Москве, Московской, Липецкой и Белгородской областях. Подельники подделали паспорт Егорова, восстановили сим-карту, с помощью которой получили доступ к мобильному банку. Обналичили 81 млн руб через покупку дорогих товаров, но 17 млн банк успел заблокировать. Организатор же этого преступления в это время вообще мотал срок в колонии Липецкой области за другое преступление.
Сам Егоров находился в СИЗО по подозрению в мошенничестве со строительством школы в Иланском, стоимость которой завысили, за что организация «Сибиряк» получила из бюджета 391 млн руб. Егоров эту сумму компенсировал. Суд сменил меру пресечения на запрет определенных действий.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 11:13

В Казахстане телефонные мошенники терроризируют главных бухгалтеров частных компаний. Мошенники сообщают им об аресте пенсионного счета, а чтобы снять арест, предлагают внести половину суммы задолженности на их счет. Если бухгалтеры посылают мошенников куда подальше, то им начинают угрожать штрафом за несвоевременное зачисление пенсионных взносов. Количество пострадавших пока не известно. Но звонки поступаю из-за границы. Поэтому вполне вероятно, что подобные звонки начнут получать бухгалтеры в РФ.@BlackAudit

BlackAudit

05 August 2023 12:52

Сахалинский рыбопромышленник Олег Кан до сих пор в международном розыске, его местонахождение неизвестно. Но суд состоится с участием его адвоката. Кану инкриминируют создание и руководство преступным сообществом с целью совершения особо тяжких преступлений, контрабанду стратегически важных ресурсов, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей. Речь о сумме более 3,69 млрд рублей. Деньги направлялись на финансирование собственной деятельности и преступного сообщества. Для того, чтобы не платить налоги, крупный бизнес был разделён на формально автономные организации. Кану грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Кроме того, продолжается расследование в отношении других участников преступного сообщества, они также находятся в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 17:28

Закон о переводе между своими счетами до 30 млн руб подписан президентом.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 14:17

В Курске будут судить подпольных банкиров. Трое жителей Курска три года обналичивали деньги, помогая клиентам уклонятся от налогов. Для этого было создано 52 фирмы-однодневки, номинальными владельцами которых были нуждающиеся люди (вознаграждение 5-10 тыс руб). Все фирмы «занимались» строительством. Но никакой реальной деятельности небыли. Гонорар «банкиров» составлял 10%, за три года они «заработали» более 20 млн руб. Теперь до семилет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 12:27

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (2 интересанта), январь (4 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

08 August 2023 14:14

Президент приостановил налоговые договоры со странами ЕС и США.@BlackAudit

BlackAudit

08 August 2023 11:32

Депутата Челябинской городской думы Олег Иванов обвиняется в неуплате налогов более чем на 825,5 млн руб. Его фирма «Альфастрой» выполняла контракт на строительство вспомогательного здания для театра оперы и балета. Из-за нарушения строков сдачи Минстрой (заказчик) выставил претензии и неустойки. Иванов же решил свою компанию обанкротить, но обвинения по ч.2 ст.199 УК РФ не избежал и был задержан. Позже ему добавили ещё одно уголовное дело - преднамеренное банкротство. Уклонялась от налогов фирма самым тупым способом - внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерский и налоговый учёт.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 19:44

По РФ идет волна от Прокуратуры, делают иски по коррупционным статьям, отменяя сделки, тем самым пополняя доход государства. По статьям 290, 291, 159 УК РФ. Это супер. Но это ужас, прокуроры, которым более 50 лет( помощники) используют шаблоны в судах, причем с ошибками. Делайте это красиво. Пока не получается, из 100 процентов только 4 могут. Полная неразбериха в юристике.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 16:39

Две сотрудницы Россельхозбанка из Омска отделались условными сроками за свои махинации с деньгами клиентов. Жертвами двух менеджеров были клиенты, которые обращались за кредитами. Под видом персональных данных финансово безграмотные клиенты подписывали разовые поручения на перевод денег со своих счетов на счет мошенниц. Клиентам это преподносили под видом оплаты обязательной разовой страховки для одобрения кредита. Далее дамы снимали деньги в банкомате и делили их между собой. Суммы варьировались от 8 до 50 тыс руб. Валентину Сабирьянову приговорили к 4 годам условно, Алию Тасину к 3 годам 9 месяцам условно, плюсом каждая получила по 2 года испытательного срока. Получить ЭКСКлюзив сюда.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 13:48

Старейшее налоговое соглашение с Малайзией, которое действовало с советских времён, будет пересмотрено. Новое соглашение может быть подписано уже в августе. Будет установлена общая ставка налога у источника на дивиденды 15%, пониженная ставка 10 будет действовать для владельцев не менее 25% капитала, которые выплачивают дивиденды. От налога освободят дивиденды для госструктур и госкомпаний. 10% налог на процентные доходы, лицензионные платежи и вознаграждение за техуслуги, 0% на перевозки. Действующее соглашение было заключено ещё в 1987 году, и хотя оно соответствует международным стандартам, но всё же устарело.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 11:53

В Швейцарии кассир Музея фонда Бейлера в течение 10 лет воровала деньги. Присвоить ей удалось более $1 млн. Она уже предстала перед судом. Схема была такая: билеты продавались за наличные, потом аннулировались по выдуманным причинам через систему. Но туристы всё равно попадали в музей, поэтому претензий не было. Деньги же кассир оставляла себе. Речь о средствах от продажи более 40 тысяч билетов. 54-летняя женщина тратила деньги на люксовую одежду, предметы роскоши, автомобили. Вину свою она частично признала, ей грозит 3,5 года тюрьмы и штраф в $5,5 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 10:22

Цифровой рубль упростит работу структурам, занимающихся сбором информации о тратах. Данные людей станут более открытыми. Да, транзакции по лимитам будут больше, чем в банках. Но в качестве средства накопления он будет бесполезен - процентов по счету не будет. А просто сбережения - чем наличка хуже? Цифровой рубль, конечно, гораздо дешевле в плане выпуска, чем бумажные деньги. Споров вокруг цифрового рубля хватает. Но реальную картину покажет только практика.@BlackAudit

BlackAudit

07 August 2023 07:44

Финальная стадия рассмотрения дела топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро (он единственный находится в Москве) о незаконном выводе 4 млрд руб. Заочно арестованы основатель компании Сергей Петров (живет в Австрии), бывший гендиректор Татьяна Луковецкая (постоянный вид на жительство в Испании, которая отказалась его выдавать) и глава офшора Panabel Ltd (материнская компания «Рольфа») Георгия Кафкалия (гражданка Кипра). Суть: деньги были выведены под видом покупки акций «Рольф Эстейт» (тоже дочка уже упомянутого офшора). Следствие полагает, что сделка была фиктивной и её цена не могла превышать 200 млн руб. Адвокаты защиты приводят доводы вплоть до проверки независимых аудиторов. На последнем заседании эксперты заявили, что стоимость активов «Рольф Эстейт» вообще 1 рубль, так как забалансовые обязательства компании кратно выше капитализации. Рыночная стоимость активов «Рольф Эстейт» 3,8-4 млрд руб, забалансовые обязательства более 30 млрд руб. (на основании анализа финансовых документов). Вряд ли кто-то бы захотел купить компанию с таким обременением. Кайро вину не признает и уверяет, что потенциал компании позволяет погасить все финансовые обременения. Суд продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

06 August 2023 17:54

🌍ДОПнабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на декабрь (2 интересанта), январь (4 интересанта).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет в месяц 8-12BTC (так же имееются прибыли в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ
- @Piktet

BlackAudit

06 August 2023 12:21

В Санкт-Петербурге завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве с НДС. Ущерб от деятельности преступной группировки составил более 191 млн руб. Дело было в 2016, когда гендиректор компании на бумагах приобрёл у аффилированных компаний сельхозпродукцию. После фиктивной сделки в налоговую были предоставлены поддельные декларации. В итоге были задержаны глава регионального отдела закупок компании по экспорту, гендиректор одной из компаний и оптовик. Руководителя компании-экспортера обьявили в международный розыск. Теперь их судьбу решит суд.@BlackAudit

BlackAudit

05 August 2023 16:15

Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта 11 лет скрывался от правосудия. В Италии он приговорён к 14 годам тюрьмы за организацию группировки, которая долгие годы промышляла налоговыми махинациями и мошенничеством. Его арестовали на греческом острове Корфу, где в одном из ресторанов он отмечал чемпионство «Наполи». Сейчас он ожидает экстрадиции в греческой тюрьме.@BlackAudit

BlackAudit

05 August 2023 09:27

В Литве Служба расследований финансовых преступлений опубликовала список криптовалютных компаний, которые нарушили правила AML: Spectro Finance, Bitgron (пока предупреждение), BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena, Hodleris, Katren CD - штрафы до €1,1 млн. Все они могут обжаловать решение, но обжалование не отменяет решение регулятора и не приостанавливает его исполнение, за исключение случаев наложения штрафов или отзыва лицензии.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 16:56

Финансовые преступники сменили фокус на страны Азии и Ближнего Востока. К таким выводам пришёл Росфинмониторинг. Аналитика за 2022 год показывает, что объёмы подозрительных операций по выводу средств из России снизились на 33% по сравнению с 2021 годом.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 13:10

Что на самом деле криптобиржи делают в вашими деньгами? Речь о депозитах. Ожидание любого клиента: гарантировано средства можно забрать в любой момент. Если бы так просто. Самое очевидное: если генеральный директор не чист на руку, то ни о какой безопасности речи быть не может. Вспоминаем FTX, когда Бэнкман-Фрин использовал деньги клиентов, как свои собственные. Обанкротившаяся платформа крипто-кредитования Celsius Network использовала деньги новых клиентов для выплаты доходности уже существующим.
Так что же на самом деле? Помнить о различия между брокерской и бизнес-моделью. Обычно биржа хранит активы в собственных хранилищах. Т.е. активы нельзя использовать для получения собственной прибыли. Брокеры несут контрагентсткие риски для других бирж - удерживают средства клиентов, чтобы заработать дополнительные деньги. Брокер зарабатывает, но рискует клиент. Если платформа работает в бизнес-модели брокерского типа, то должна это делать в фоновом режиме. Более рискованно: брокер хранит средства на другой бирже. Если биржа обанкротится - средства потеряны. Получается, что у биржи меньше возможностей для получения прибыли, но она более безопасна.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 12:10

Илья Лихтенштейн признался во взломе Bitfinex в 2016 году, что привело к краже 119 754 BTC. Лихтенштейн выступил в рамках соглашения о признании вины с прокуратурой.@BlackAudit