BlackAudit

04 August 2023 10:28

Бывший бенефициар Рускобанка Хачатур Мурадов арестован судом. Речь о выдаче необеспеченных займов фирмам-однодневкам, а также под залог уже заложенных ценных бумаг. Ущерб оценивается в более чем 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 08:04

Штраф за неуплату налогов и взносов по принципу умышленного занижения налоговой базы сейчас составляет 40% от суммы налога. Теперь хотят поднять до 100%, так как нынешний считают несоразмерным. Проект уже в Госдуме.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 14:55

Организатор криптовалютной пирамиды в Астане получил шесть лет. Условно. TOO «Sincere Systems» действовала с 2020 года. Средства привлекались под видом компании, которая сотрудничает с криптовалютными биржами. Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам. Сумма привлечённых средств составила почти $0,5 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 13:31

✅Экспонирование материалов.

✅Простые схематики и информация в приватном канале КЕЙС.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium выдает сложные налоговые, финансовые и крипто схемы.

✅Лицензионные ПО по добычи ВТС с разгоном более 10 в сутки.

BlackAudit

03 August 2023 10:31

Генеральная прокуратура подала иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемкалс» - основного юрлица «Метафракс групп», одного из крупнейших производителей метанола и синтетических смол в РФ и Европе. Ключевой собственник с долей 92,37% АО «Метахолдинг». Структура принадлежит российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Сейфеддину Рустамову. Подробности иска не раскрываются. Но структура до недавнего времени принадлежала нескольким офшорам, куда вполне могли уходить средства предприятия. За ними вполне может стоять Рустамов, который является конечным бенефициаром. Однако когда и как именно он получил актив толком непонятно.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 09:04

Деятельность блогеров хотят контролировать законодательно. Законопроект уже внесён в Госдуму. Он конкретизирует понятие «блогер», определит их права и обязанности, даст возможность получить статус СМИ. Речь о добровольной регистрации. Плюсом на них будут распространятся правила противодействия распространению «противоправной информации». Уполномоченный орган будет контролировать их деятельность. Сейчас, как мы видим, творится полный беспредел в блогерской сфере не только в информативном поле, но и в плане налогов.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 17:43

В Москве задержана группа злоумышленников, которая под предлогом инвестирования в крипту похищала деньги у граждан. Деньги принимались для вложения в BTC, а потом просто не возвращались инвесторам. Девятерых фигурантов заключили под стражу, их обвиняют по ст.159 УК РФ. Ещё двое под запретом определенных действий. Сумма похищенных денег около 30 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 15:03

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo принял решение о закрытии представительства в Москве. Но только не одобрения на полный вывод активов с российского рынка в соответствии с установленными ограничениями.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 13:33

Сейчас прочитали на одном известном сайте рекомендации эксперта, как проверить подлинность купюры в 5000 рублей. Не знаем, откуда этот эксперт, но точно в банках он не работал. Любой банковский работник знает о том, что практически все способы защиты купюры уже научились подделывать (плохо или хорошо - другой вопрос). Но есть один способ защиты, который подделать не удалось ещё ни одному фальшивомонетчику. Смотрим на фото: в этих зонах расположена так называемая микропечать. Рассмотреть её можно невооруженным глазом (если зрение позволяет) или с помощью увеличительного стекла. Там можно увидеть микроизображения: рыба, тигр, колокольчик и другие. Эту микропечать подделать невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 11:27

Куда делся основатель МФО «Домашние деньги» Евгений Бернштам и 10 млрд рублей? Приговор ему вынесли в июле, признав виновным в 76 эпизодах крупного мошенничества, приговорив к 5 годам тюрьмы. Весьма мягкое наказание, стоит заметить. В суд он не явился. А доставить его принудительно не могли, так как он находился под подпиской. Его адвокат, который явился на оглашение приговора, заявил, что Бернштам находится на плановом лечении. Но он вполне мог участвовать по видеосвязи. Конечно, кому охота приехать в суд, откуда могут отправить в тюрьму. Естественно, обьявили в розыск, но до сих пор не нашли. Сам он считает себя невиновным. Да и вообще, по его словам, он всего лишь пенсионер с пособием в 22 тыс руб и дотацией в 2 тыс руб. Однако это не мешало ему иметь среди своих активов акции Газпрома, коллекцию фигурок стоимостью более 200 млн руб, доли в трёх московских квартирах, одну из которых (в Хамовниках) пытались пустить с молотка. И до лишения лицензии «Домашние деньги» легко одолжили некой кипрской структуре почти 7 млрд руб. Конечными бенефициарами этой некой структуры были сам Бернштам и его жена. Контролирующая компания тоже принадлежала кипрским организациям. Кредиторы даже судились с головной на БВО. Можно только догадываться что за всем этим стоит. Но факт остаётся фактом: компания занимала деньги сама у себя и выводила их за границу.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 09:58

Связанные с Binance люди подтвердили, что сотрудники службы поддержки получили приказ помогать клиентам, которые пытаются избегать прохождения процедуры KYC и уклоняющимся от борьбы с отмыванием денег. Более того, существуют специальные документы, в которых прописано как уклониться от правил. Команда платформы продолжает это отрицать.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 19:02

«Цифра брокер» перевёл валюту в рубли без согласия клиентов. Если на счетах к 31 июля было менее €100. Пункт о принудительной конвертации был внесен в договор в середине июля, а вступил в силу 28 июля.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 15:57

Рейтинг QIWI банка был понижен до ruBBB- скорее всего из-за введённых ограничений. Более того, генеральный директор говорит о том, что все недочеты, которые были предписаны ЦБ уже устранены. Но ограничения по-прежнему есть. Ну, в принципе, устранены: норкоманы, и киви-агенты, которые принимали кеш, простите БЕЗнал в разряде 40/60, а именно гарантийный взнос, стоит ЦБ посмотреть.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 13:48

Минфину подкинули ещё одну идею: ограничить вывоз золота для физических лиц за пределы страны. Сейчас возможно вывезти слитки и продать их за местную валюту. Но так как объёмы растут, это уже становится инструментом для вывоза капиталов и отмывания денег. Предлагают ввести лимит для золота в слитках в 10 тыс долларов (как и для наличной валюты). Инициатива будет рассмотрена на этой неделе.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 11:43

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) написали жалобу в ФНС на слив данных. Они требуют наказать информатора и прекратить слив данных до выявления реальных нарушений. Считают, что произошло нарушение режима налоговой тайны. Ну и плюсом, что подобная информация порочит честь и достоинство блогеров (хотя, куда уж больше).@BlackAudit

BlackAudit

04 August 2023 09:01

Стремительно растёт количество мошеннических сайтов, которые обещают вернуть средства «похищенные брокерами», в том числе с помощью процедуры чарджбэка. Главная цель таких сайтов - привлечь как можно больше пострадавших от действий мошенников, так как они более доверчивы и испытывают финансовую нужду. В итоге мошенники забирают последнее. Включайте голову. Никто ничего не вернёт.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 15:52

Суд США признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из БТА Банк и отмывал их в Соединенных Штатах. Решение в пользу АО «БТА Банк» против Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн. Суд подтвердил, что ответчик – Triadou SPV – является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым. Компания получила более $70 млн в виде денег, украденных из БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. В выводах суда написано: «доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны со $115,3 млн, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию». В пресс-релизе отмечается: несмотря на то что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что «приобретение Глатцем (Triadou SPV) было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс». Суд пришел к выводу, что «офшорные компании, которые были «клиентами банка», принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им «кредиты» не имели экономического содержания.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 14:10

Пользователи массово жалуются на блокировку кошельков QIWI. Поддержка не отвечает. Блокируют вообще за всё: внесение, входящий перевод, оплату мобильного и другие оплаты. Для разблокировки требуют селфи с паспортом, договор с сотовым оператором, написать пояснение и ещё кучу бумажек.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 12:36

Соцсети Банка Уралсиб и ОТП Банка были взломаны — в их Telegram-каналах появились посты с рекламой букмекерской конторы. Клиентам, перешедшим по ссылкам, рекомендовали заблокировать карты. Мошенники в любой момент могут воспользоваться.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 09:37

Сбербанк перестраховывается так, что уже создаёт реальные проблемы для своих клиентов. Так клиенты зелёного жалуются на блокировку карт и мобильного банка при попытке установить приложение на второе устройство, блокировку получают клиенты, если пытаются пополнить счёт мобильного телефона на сайтах операторов (как своего номера, так и номера какого-то друга/знакомого даже на 100 руб). При этом, чтобы восстановить работу, клиентам приходится перевыпустить карты, что закрывает доступ к деньгам на несколько дней. Ещё одна политика Сбера: пенсионеры старше 65 лет, по их мнению, не могут устанавливать приложения на смартфоны, поэтому при попытке регистрации многие сталкиваются с блокировкой.@BlackAudit

BlackAudit

03 August 2023 08:12

Армянский экс-депутат Артур Геворкян заочно арестован и объявлен в розыск по делу об отмывании денег. Деньги отмывались покупками недвижимости и автомобилей. Земля приобреталась по заниженной цене. А несколько квартир были куплены в Лос-Анджелесе. В общей сложности речь о $3,7 млн.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 16:17

Ситибанк с 15 августа будет брать 5% за внесение долларов и евро через кассы отделений банка. Это уже четвёртый банк после БКС Банка, Тинькофф, «Цифра банка», Экспобанка. Райффайзен с августа наоборот прекращает приём долларов и евро.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 14:23

Аудиторов в России обязали проверять клиентов на отмывание денег и при нахождении нарушений сразу сообщать властям. Особое внимание аудиторов просят обратить на операции с бюджетными средствами. После выявления подозрительных операций информацию об этом специалисты будут направлять в Росфинмониторинг. Аудиторы обязаны оценивать степень риска клиента, который основан на комплексном изучении клиента с учётом специфики экономики, характере используемых им ресурсов и анализе проводимых операций, чтобы противодействовать отмыванию денег.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 12:33

Управление финансового надзора Дубая оштрафовало банк Mirabaud (Middle East) Limited на $3,02 млн за недостаточную эффективность работы систем банка по борьбе отмыванием денег. Установлено, что банк обрабатывал транзакции для группы из девяти связанных клиентских счетов, управляемых одним и тем же менеджером, что вызвало подозрение в отмывании денег. Действия были аналогичны тем, которые обычно наблюдаются на этапе расслоения операции по отмыванию.@BlackAudit

BlackAudit

02 August 2023 10:25

В Италии задержана девушка китайского происхождения, имеющая регистрацию на Сицилии. Под подозрение попали два чемодана, которые ехали через всю Италию с Сицилии в Аосту (близ границы с Францией). В чемоданах оказался 1 млн евро мелкими купюрами. Девушка так и не смогла объяснить происхождение денег. Заведено дело об отмывании незаконных доходов и приобретении имущества, добытого преступным путём. Кстати, девушка передвигалась на междугороднем автобусе.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 19:33

FTX планирует перезапуск для международных клиентов. Предложение - разделить кредиторов на разные классы заявителей, и один из классов со сторонними инвесторами перезапустит биржу FTX в виде новой оффшорный биржи.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 18:28

Своеобразная схема. Отправлять крипту, но не всю, в разряде оплаты можно. Но принимать согласно закону нельзя. Касаемо трансграничных тем. Минфин скоро выступит с заявлением и разъяснением, ну, это стандарт для понимания. Иначе НДС, доказывай кому хочешь.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 14:24

В Ростове-на-Дону 8 нелегальных банкиров (обналы, которые дают показания на контрагентов) работали 15 лет (уже задержаны), предоставляли услуги по обналичивание и уклонению от уплаты налогов. Для этого было создано 38 подставных фирм с различными видами деятельности: строительство, грузоперевозки, продажа стройматериалов и промышленного оборудования. Для придания транзакциям законного вида использовались многочисленные цепочки перечислений между счетами этих юрлиц. Заработать подельникам удалось более 1,3 млрд руб. Все устанавливается в разы, транзакции,обыски и показания.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 12:53

Росфинмониторинг с 29 августа начнёт проверять списания со счетов предпринимателей на суммы более 5 млн рублей. «Акция» продлится два года (до 28 августа 2025 года). Речь о предпринимателях, которые получали и получают средства из бюджета. Таким образом попытаются предотвратить хищения и отмывание денег. Кстати, получателей переводов тоже проверят.@BlackAudit

BlackAudit

01 August 2023 10:52

✅Подключаем к личному кабинету. Добыча в BTC. В месяц прибыль 10-30 BTC (эквивалент). Доступ даем на 3 месяца. Настройка кабинета 2 недели. Платно. Кейс эксклюзивный, возьмем ограниченный (4 интресанта) круг. Теперь только получение по дням и запись на декабрь уже сейчас. Писать строго сюда-@Piktet