BlackAudit

13 February 2024 07:17

Приговор основателю Binance - дата вынесения приговора перенесена на 30 апреля. Ожидается, что ему грозит от 12 до 18 месяцев заключения, длительный срок маловероятен. Чжао отпущен под залог в $175 млн и проживает в США.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 14:38

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

12 February 2024 11:30

Завышаете расходы по НДС, чтобы заплатить меньше налогов? Реально думаете, что прокатит? Забудьте об этом. Вы же не работаете сами с собой. И ваших контрагентов тоже проверяют. И все цепочки - как открытая книга. Один так почти 200 млн не доплатил в казну. Теперь СК и ФНС им занимаются вплотную. Думайте, если есть чем думать.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 07:34

Менеджера казанского Газпромбанка Айнура Зайдуллина повторно заочно аретовали. В августе прошлого года он был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам кражи, эпизоду легализации денежных средств, а также по эпизоду с неправомерным оборотом средств платежей. В течение трех лет с помощью неустановленных лиц похищал деньги со счетов VIP-клиентов - общая сумма 84 млн руб. Недавно в его деле появился эпизод об обнале 24 млн руб на покупке грузовиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, если найдут.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2024 08:03

США наконец-то признали, что несмотря на растущий интерес к кримптовалютам в вопросах отмывания денег, наличка остаётся основным инструментом.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 11:44

Всем обнальщикам посвящается. Если вы ещё не поняли, то на вас идет настоящая охота. И суммы вообще значения не имеют. Сто тысяч рублей или сто миллионов - вы попадете под УК РФ, и будете отвечать по закону. Передача электронных ключей, паролей от онлайн-банков, банковских карт - всё это очень легко вычисляется. Уже дошло до своеобразных «контрольных закупок». И цепочки раскрывают в два счета.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 16:23

Очередной мошеннический развод - звонки в мессенджерах от имени ФНС по вопросу задолженности. ФНС так не делает. А если сомневаетесь, загляните в личный кабинет на сайте налоговой.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 14:12

Гонконг собирается ужесточить контроль за торговлей виртуальными активами, распространив на криптотрейдеров, оказывающих услуги внебиржевой торговли цифровыми активами, правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и режим обязательного лицензирования. Все операторы будут обязаны получать лицензии. Работать можно будет только на зарегистрированных площадках, а клиенты должны будут подтверждать владение кошельками.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 10:42

Борьба с отмыванием денег продолжается в США. Правительство хочет ввести новое правило, которое обяжет американских риелторов сообщать о покупках недвижимости за наличные юридическими лицами и трастами. Речь идет только об операциях с высоким риском, но не затронет частных лиц. Именно через юрлиц или трасты идет покупка недвижимости с целью отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 08:30

Кипрский банк Hellenic начал закрытие счетов гражданам РФ, которые имеют кипрские документы и проживают на острове.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:30

По всему миру банкиры воруют деньги клиентов. В США, штат Канзас бывший исполнительный директор небольшого банка Heartland Tri-State Bank Шан Ханес обвиняется в растрате $47,1 млн, которые он использовал для покупки криптовалюты. В результате банк прогорел. При этом Ханес ранее занимал руководящие должности в Ассоциации банкиров Канзаса. Один из клиентов банка предполагает, что Ханес мог стать жертвой мошеннической схемы под названием «убийство свиней», когда жертв вынуждают вкладывать всё больше и больше денег, а потом оставляют ни с чем. Схема крайне популярна.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 13:13

Приморский депутат Сергей Сопчук сбежал за границу. Именно это стало причиной того, что следствие приостановило расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве и отмывании денег. За время своей 20-летней карьеры он стал владельцем крупнейшего теристического комплекса в Приморье и компании «Терней Золото» (с лицензией на разработку месторождений с запасом драгметаллов на 38,5 млрд руб). Но оба актива были у него конфискованы в прошлом году. Но можно не сомневаться, что сбежал Сопчук с пустыми карманами. Однозначно объявят в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 10:39

Ещё одну схему выявили сотрудники ФНС в арендном бизнесе. Организация-владелец офисного здания заключает договор аренды с ИП на всё здание целиком с правом субаренды. ИП сдает помещения по рыночной цене. ИП ежемесячно снимает со счета наличку и зачисляет их на счета организации-владельца. Такое обналичивание составляло 70 % от всего объема расходных операций. При этом доходы от сдачи в субаренду помещений, полученных от ООО, составляли 97 процентов от всех доходов ИП. Кроме того, часть помещений сдавалось напрямую без ИП-посредника (чтобы ИП не превысил лимит по УСН). В итоге посредник оказался лишь формальностью, чтобы не платить налоги: ИП на УСН платил лишь 6% налога, а организации пришлось бы платить по ОСН. Все деньги за аренду поступали в распоряжение организации-владельца, которой и был доначислен налог.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 08:39

Банки выступают категорически против штрафов за утечку персональных данных. Оно и понятно, потому что утечки происходят регулярно. Иначе откуда повальные звонки мошенников, которые только увеличиваются. Тут даже простому обывателю понятно: стоит человеку открыть счет, сразу трезвонят мошенники. Кроме того, звонят и другие банки, в которых человек даже не является клиентом, но ему уже одобрили кредит, кредитую карту и много чего ещё. Тоже самое про самозапрет кредитов. С уверенностью можно сказать, что банкам этот самозапрет не выгоден, потому что не смогут массово рассылать предодобренные предложения, а следовательно, выдавать кредитные продукты, упуская возможность заработать и выполнить план. Да и мошенники, которые оформляют кредиты на доверчивых граждан, тоже помогают выполнению этих планов. Ведь доказывать, что ты не брал кредит придется в суде. В общем и целом, банки ищут исключительно свою выгоду, но никак не думают о клиентах.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 16:38

Очень хочется, чтобы все услышали и запомнили раз и навсегда: если вы нашли чужую банковскую карту - оставьте её лучше лежать там, где она лежит, даже не нужно в банк возвращать (потерявший её либо уже заблокировал, либо, обнаружив пропажу, заблокирует). И не пытайтесь ей воспользоваться - 100% вас найдут, камеры видеонаблюдения есть даже в некоторых туалетах, простите. И не приведи Бог вам украсть чью-либо банковскую карту с целью наживы - найдут на раз-два. Туда же деньги в банкомате, забытые предыдущим человеком - пусть банкомат их проглотит обратно. Тогда вам ничего не грозит. Вот запомните эти вещи, как «Отче наш».@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 15:50

Стоит начинать бояться ФНС, если поступают тревожные сигналы в виде запросов по сделкам не только вам, но и контрагентам; вызывают на допросы; вызывают в ФНС на «совещания», где прямым текстом могут сказать, что если не будут устранены недочеты, то будет ВНП. Но не всегда это заканчивается назначением ВНП, материалов просто может не хватить. Но на последнее не всегда стоит расчитывать. Как бы там ни было, ФНС дает шанс добровольно решить проблему.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 12:28

Налоговики очень пристально следят за теми, кто привлекает к работе субподрядчиков. Поясняем: очень часто такие взаимоотношения используются исключительно для получения прав на учет расходов и вычет НДС, а реальную работу выполняют физлица. Но есть ряд моментов, которые свидетельствуют о реальности заключенных договоров субподряда: налогоплательщик должен указать, кому принадлежали материалы, техника, машины, оборудование и трудовые ресурсы в разрезе каждого из договоров субподряда. Также у добросовестного заказчика должна быть информация о лицах, фактически выполнявших работы от имени субподрядчиков. Ещё один нюанс, когда заказчик сам обеспечивает субподрядчиков материалами, тогда должны быть: документы, подтверждающие оприходование таких материалов, свидетельствующие о последующей передаче материально ответственным или иным лицам либо о другом выбытии, в т. ч. списании в производство; информация относительно доставки соответствующих материалов, оборудования, машин, механизмов в рамках договоров.@BlackAudit

BlackAudit

12 February 2024 09:14

Создается впечатление, что владельцы больших сумм денег на счетах вообще не думают головой и наплевательски относятся к этим суммам. Сколько уже мы все слышали этих историй, когда менеджеры банков похищали деньги именно со счетов клиентов. Зная работу банков изнутри, с уверенностью можно сказать, что ни один менеджер не может провернуть такое в одиночку. Для переводов сумм нужен либо доступ к мобильному телефону клиента, а зачастую ещё плюсом подтверждение операций вышестоящим сотрудником. Минус многих банков: данные об остатках клиентов доступны ряду менеджеров. Особенно это касается VIP-клиентов (видны остатки по текущим счетам, накопительным, депозитам, инвестиционным программам). В общем, с уверенностью можно сказать, что совершить такое преступление можно только в сговоре с другими лицами.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2024 13:04

Криптобиржа FTX хочет за бесценок продать кошелёк для хранения цифровых активов. Сумма весьма скромная $500 000. Скорее всего сделка состоится с компанией CoinList, на которой запускают ранние этапы продажи токенов. CoinList скорее всего будет использовать кошелёк для хранения клиентских криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 14:21

Так как мошенники научились уже всему, даже обходят биометрию и голосовую идентификацию, то одним из вариантов остается установление двухфакторной идентификации, когда после приходит смс с кодом, который необходимо ввести. Чем выше степень защиты, тем больше шансов защитить свои данные и средства на счетах.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 07:33

ЕС хочет ввести дополнительный налог для местных бизнесменов, которые ведут бизнес в РФ. Налог будет платиться в казну ЕС. Цель даже можно не озвучивать, и так всё понятно. Всё и всегда решается за счет налогоплательщиков.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 15:23

Адвокат Елены Блиновской сообщила, что блогер не будет самостоятельно инициировать процедуру банкротства, так как сроки погашения задолженности уже прошли, а значит налоговый орган сам может начать этот процесс.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 11:42

Опять офис в Москва-Сити - на этот раз в нем трудились под видом сотрудников подразделения одного из банков. Обманутыми оказались 108 пенсионеров, которых лишили в общей сложности 55 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении 16 человек завершено. Фирма занималась обзвоном пожилых людей, ранее потерявших деньги в «финансовых пирамидах», и обещала вернуть им утраченное, да еще и с прибылью. Аферисты заключали договоры «паенакопления», брали деньги за свои услуги, а после попросту переставали выходить на связь и не выполняли обязательств. Часть прикарманенных средств сотрудники фирмы «отмывали», переводя на криптокошельки.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 09:42

Началась активная стимуляция граждан на программу долгосрочных сбережений. Уже одобрены поправки в НК РФ о предоставление налогового вычета участникам программы до 400 тыс руб в год. Плюс налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, если договор будет заключен с 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 07:52

Финансовый блогер Юлия Агеева предлагала всем желающим заработать на крипте. Ущерб от её деятельности 680 млн руб. Уголовные дела о мошенничестве заведены в России и Казахстане. Свою деятельность вела в оплоте обнальщиков и прочих нечистых на руку - Москва-Сити. Именно там проходили обучения частных инвесторов арбитражу с обещанием до 30% прибыли. Выплаты прекратились в 2023 году, после люди побежали в полицию с заявлениями. Причем пострадавшие есть не только в РФ и Казахстане, среди них граждане Белоруссии, Чехии, Турции, Израиля, Камбоджи и Индонезии. Агеева сбежала в Казахстан.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:01

🌐Система - биржа

Полностью IT безопасна с большим уровнем защиты.

Внутрення экосистема, которая позволяет:
🔵Осуществить легально трансформацию БН-Н, допом крипта.
🔵Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД.
Внутренняя бухгалтерия.
🔵Большие обьемы без блокировки по P2P-системе.
🔵Принятие платежей с разных стран.
🔵Внутренний бакинг.

❔Отбираем пул с большими объемами. В данное время стоимость со скидкой. Начало март.

За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

08 February 2024 11:39

Эксперты Solar Aura проанализировали публикации даркнета. И в их ТОП-3 нет ничего удивительного: на первом месте запросы на открытие банковских счетов; на втором - продажа доступов в личные кабинеты клиентов; на третьем - продажа банковских карт. Далее обнал, пробив данных и вербовка банковских сотрудников. Так что мошенничеству пока не видно конца и края.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 09:39

Что ещё успели придумать мошенники: разводят на деньги, угрожая статьей за госизмену; предлагают пройти платные опросы от партии ЕР на тему предстоящих выборов - при вводе данных банковской карты получают доступ к счетам и выводят деньги. Уже книгу можно написать просто перечисляя способы обмана. Идеальный вариант - посылать всех звонящих с подобными предложениями куда подальше, и внимательно относится к сообщениям в мессенджерах и письмам на электронных почтах (не открывать подозрительные). Короче, максимально внимательно во всем.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 07:39

Любители выплачивать «серые» зарплаты, готовьтесь к проверкам. В рамках новой нормы закона о занятости будут созданы межведомственные комиссии, которые будут выявлять это нарушение. Чем вам это грозит, думаем, и так понятно. Придется иметь дело также с налоговыми органами, которые потребуют доплатить страховые взносы и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 15:38

Условный срок за обналичивание денег - решения суда в Мичуринске. Сумма обнала составила почти 105 млн руб. Местный житель зарегистрировал на себя несколько организаций, на счета которых в течение 6! лет переводились деньги нуждающихся в обнале. При этом открытие фиктивных организаций не прекращалось. Деньги обналичивались за вознаграждение в 7% от суммы. Организатор своей вины не признал и получил 2,5 года условно, а вот его знакомая частично призналась в содеянном и получила всего лишь год условно. Да, такие наказания прям подталкивают некоторых на занятие незаконной банковской деятельностью, но запомните, что сроки не всегда условные.@BlackAudit