BlackAudit

27 October 2023 12:53

Разработка семейства Чекалиных началась ещё в апреле 2022 года. А началось всё с перевода за границу миллиона долларов, которого по документам быть не могло. Деньги отправлялись в США, ОАЭ, Швейцарию для покупки недвижимости. Тогда-то и стали выяснятся источники и цепочки движения денег. Транши поступали со счетов принадлежащих родственникам.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 08:44

Парламент Великобритании принял закон, который дает возможность конфисковывать криптоактивы, связанные с преступной деятельностью, без обвинительного постановления. Для этого достаточно веских доказательств о незаконности операций. Осталось закону получить королевское одобрение.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 22:32

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC. В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать. Доходность по блокам исключительно суточно от 0.5-20BTC (в зависимости от блока).
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда- @Perses00

BlackAudit

26 October 2023 16:22

⚡️Новинка ⚡️

25.01.2024г. В 16:00 по Москве, будет проведен семенар через приватный канал по следующим темам и группам:

1. Новейшая разработка в области криптоактивов, которая позволяет извлекать BTC, суммарная прибыль 2BTC в сутки.
2. Схематичное деление потоков, с привязкой р/с компании к биржи, тем самым делая трансформацию в USDT и BTC в моменте. И обратно.
Документы, описание.
3. Разбив ВНП. Новейший метод, позволяющий на стадии акта снижать суммы доначислений.
В каждую группу набор по 7 интересантов. Материал большой.
Запись строго сюда - @Piktet

BlackAudit

26 October 2023 13:08

В 2024 году будет повышен коэффициент-дефлятор (показатель, с помощью которого корректируется начисление налога с учетом постоянных изменений цен на товары и услуги) для УСН. Сейчас он составляет 1,257, в 2024 году повышение до 1,329 - больше компаний смогут применять этот режим налогообложения.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 10:48

С бывших руководителей финансовой пирамиды потребительского кооператива «Фабрика продуктов «Вкусно и Сытно» (Самарская обл) хотят взыскать 514 млн руб убытков либо привлеч к субсидиарной ответственности. Заявление в суд подал арбитражный управляющий Иван Заряев. Ответчиков очень много: предполагаемая создательница потребительского кооператива Галина Федотова, ее сын Олег Федотов с супругой Тамарой Федотовой, совладельцы организации Николай Екамасов, Оксана Ислюкова, Екатерина Климкина, Виктор Цедин, Ирина Бухонова и председатель кооператива Владимир Косягин. Пятерым из них в рамках уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Филиалы потребительского кооператива располагались во многих регионах страны. От его деятельности пострадали более 2600 человек, ущерб около 1,2 млрд руб. Арестовано более 80 объектов недвижимости, принадлежащих кооперативу и обвиняемым, на сумму 350 млн руб. Вот только юристы, знакомые с подобными делами, говорят одно - взыскать всю сумму в подобных случаях почти никогда не удается.@BlackAuidt

BlackAudit

26 October 2023 09:10

⚡Эксклюзивно⚡
Только 3 интересанта.
Бессрочный доступ к инновационной системе «Порт» - подключение к портам биржи для забора криптоактивов с доходностью 1-2ВТС в сутки.
За доступом строго - @Piktet

BlackAudit

26 October 2023 07:56

Кризис оборачивается тем, что коммерсы не получают от контрагентов деньги и образуются долги. При этом долги - ценный актив, который можно продать. Вариантов продажи дебиторской задолженности несколько. Например, коллекторские агентства. Но они больше по долгам по кредитам и микрозаймам. Там потоковая работа, а вот долги бизнеса не так просто будет им продать. Коллекторы не любят их. Продавать дебиторку на сайтах объявлений - тут покупатель задаст кучу вопросов: насколько реально взыскать этот долг и возможно ли вообще. Специализированные торговые площадки - более реальный вариант. Тут это возможно сделать посредством аукциона, хоть и не с первого раза. Но однозначно сделка будет максимально прозрачной и по честной цене. Только вот у таких площадок нет рекламы и продвижения. Ещё существуют специализированные маркетплейсы, которые специализируются на подобных темах. Здесь работа на результат, к которой подключаются специалисты.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 17:17

«Красивое» отмывание денег в Испании - задержано пять человек (трое граждан Испании и двое с украинским гражданством, один из которых православный священник). Обнаружены ювелирные изделия «Скиф» на сумму 60 млн фунтов стерлингов. Украшения были незаконно вывезены из Украины в 2016. Доступ к ювелирным украшениям преступники получили после выставки в Киеве в 2009-2013 гг. Изделия вывезли в 2016 с помощью поддельных документов (собственность Украинской православной церкви). Сейчас 11 предметов проходят экспертизу.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 15:08

Налоговики пообещали к концу года ввести штрафы за несвоевремнное предоставление уведомлений и за ошибки в них.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 11:05

Что по глобальному налогу для миллиардеров: да всё, как обычно. С каждым годом уклонение от уплаты налогов богатейшими людьми вроде сокращается (согласно исследованиям). Но, не стоит забывать, что новые миллиардеры тоже появляются. Усиливается обмен налоговой информацией, как ни крути. Но миллиардеры на то и миллиардеры, что, как и все остальные, любят экономить на налогах, используя промежуточные компании. И ситуацию исправлять никто не торопится. Также не стоит забывать, что не все оффшорные компании спешат соблюдать законодательство, так как крупные клиенты важнее «каких-то там законов». Так было и так будет. Ещё один момент: автоматический обмен информацией охватывает не все активы. Например, недвижимость, которую стали предпочитать оффшорным банкам. И, поверьте, чем сильнее будет налоговое бремя, тем изощреннее будут методы сокрытия активов. Охватить и вскрыть всё нереально.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 08:48

Одна большая проблема - существование узкоспециализированных юристов и адвокатов. Некоторых просто не существует. Например, адвокатов по медицинским вопросам. Их просто нет. Именно поэтому судебные разбирательства в медицинских вопросах в большинстве своем ничем не заканчиваются или заканчиваются абсурдными решениями. И так по каждой теме: налоги, экономические преступления, криптовалюта (одно из самых сложных в силу отсутствия ещё и четкого законодательства). Вырасти в узкоспециализированного адвоката - это время. Но, как правило, большинство хватается за всё сразу, при этом упуская какие-то важные моменты. И в результате дело проиграно. Да и не стоит забывать о продажности - не тешьте себя надеждами, что если вы платите адвокату, то противоположная сторона не заплатит ему же ради того, чтобы выиграть дело.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 14:43

Полиция перестанет "заниматься" экономическими преступлениями бизнесменов, когда декриминализируют составы этих статей, - глава МВД Колокольцев.

BlackAudit

24 October 2023 12:08

⚡️Новинка: ДОП набор, укороченый вариант⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

24 October 2023 11:13

Мошенническая схема на 13 млн руб и условный срок. В Оренбургской области бухгалтер систематически похищала деньги по разработанной ею схеме: она вручную вносила в реестры зарплаты завышенные суммы, а разницу переводила на свои счета. Условный срок стал возможен из-за полностью возмещенного ущерба.@BlackAudit

BlackAudit

27 October 2023 11:42

Долгосрочная программа через систему «Порт», которая позволяет перехватывать биржевые потоки через пул биржи.

Минимальный доступ на 6 месяцев (срок с шагом +1 месяц) с доходностью от 0,04 BTC в сутки.

Набор ограничен.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 October 2023 07:36

Сергей Пугачев - один из самых известных российских банкиров - в отношении него утверждено обвинительное заключение о хищении почти 30 млрд руб и пропаже 64 млрд руб из Межпромбанка, когда он был его главой. Вот только рассматривать дело будут в отсутствии самого виновника «торжества», так как Пугачев уехал за границу лет этак десять назад и получил гражданство Франции. Попытки добиться выдачи беглого олигарха успехом не увенчались. А сам беглый олигарх даже пытался инициировать судебные процессы против российских властей, которые якобы его разорили. Тоже безуспешно.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 17:03

С 3 ноября вступят в силу новые правила внесудебного банкротства: задолженность от 25 тыс руб до 1 млн руб. Сейчас этот интервал от 50 до 500 тыс руб. Также будет сокращен срок для повторного внесудебного банкротства с 10 лет до 5 лет.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 15:25

Банки продолжают пожинать плоды своей политики быстрого предоставления дистанционных услуг. В нынешних реалиях подтверждение любой операции через введение цифр кода из смс-сообщения - это вообще не защита. Как показал опыт не одного года, смс-сообщения от банка перехватить мошенникам ничего не стоит. В итоге, многичисленные судебные тяжбы в большинстве заканчиваются вердиктом «Сами виноваты!». При этом вообще не идет речи об изменениях условий предоставления дистанционного обслуживания. В итоге получается, что клиенты банка практически не защищены. Особенно в плане получения кредитных продуктов дистанционно. Если раньше хотя бы звонили, то сейчас достаточно нажать пару кнопок и кредит оформлен. Пора уже кредитно-финансовым учреждениям задуматься о более надежных способах защиты.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 12:08

Дробление бизнеса - одна из самых популярных схем уклонения от уплаты налогов. Существует этот «инструмент» не один десяток лет. При этом до сих пор налоговые органы выявляют не все случаи. Более того, не все коммерсы осознают, что используют незаконные методы. Проблема в том, что законом не определены четкие критерии, по которым четко можно выявить незаконную схему (об этом говорит ворох судебных практик и решений, когда одних сажают и штрафуют, а другие находят оправдание и продолжают работать). И немного статистики: с 2018 по август 2023 в судах рассматривалось 643 дела по дроблению бизнеса, а доначисления составили 506 млрд руб. Теперь ждем ФНС, которая до 15 января 2024 должна установить четкие критерии дробления.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 09:40

Очередной условный срок от 3 до 3,5 лет и штрафы 5 млн руб за отмывание денег. Решение суда в Ульяновской области, где судили ОПГ обнальщиков, которые за два года обналичили 814 млн руб через банковские карты, оформленные на подставных лиц. «Доход» преступников составил 4%. Если дело и дальше так пойдет, то обнальщики вообще перестанут бояться законов. И тогда проблема обнала будет весьма острой.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 08:53

Обыски в бизнес-клубе Club 500. Версии причин разнятся. По одной версии, обыски связаны с сооснователем клуба Дмитрием Портнягиным, который обвиняется в неуплате налогов в особо крупном и легализации. Его счета арестованы. По другой версии, это связано с семейством Чекалиных, которые состояли в клубе, и именно там получали советы по уклонению от уплаты налогов. Третья версия - обиженный претендент на членство общественник и экс-кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, которому отказали в членстве, обвинил сотрудников в мошенничестве и вызвал полицию. Теперь руководство Club 500 обратится в СК с заявлением против Немировского, так как работа клуба была парализована на несколько часов. Немировский подтвердил, что именно он вызвал полицию.@BlackAudit

BlackAudit

26 October 2023 06:47

Руководитель «дочки» ОАО «Роснано» «НТфарма» Валерий Главацкий заочно приговорен к семи годам лишения свободы за вывод зарубеж 358 млн руб. Приговор вынесен по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Вывод денег был осуществлен с помощью фиктивных сделок по оплате поставок. Главацкий находится в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 15:48

Тенденция продолжается: коммерсы продолжают косячить в своем бизнесе, пытаясь сэкономить, либо просто банальная лень и надежда на «авось». А когда уже запахло жаренным, судорожно начинают искать решение проблемы. Но и тут жаба душить начинает, когда им выставляют счет за услуги. И они продолжают думать, что проблема сама рассосется. Поверьте, если вы попали под прецел органов, то дешевле заплатить тем, кто реально решит проблему и даже спасет вашу бестолковую конторку, потому что платить придется в любом случае, и чем дальше вы откладываете этот вопрос, тем больше шансов, что круглой суммой вы не отделаетесь, а заплатите по УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 12:38

В июне был подписан договор об избежании двойного налогообложения с Султаном Оман. В Госдуму внесен законопроект о ратификации, который должен быть ратифицирован сторонами в этом году, чтобы начать действие с 1 января 2024 года. Дивиденды 15% (10% льготная), проценты 10%, роялти 10%. От уплаты освобождаются госструктуры и компании, и также другие виды госинвестиций.@BlackAudit

BlackAudit

25 October 2023 10:28

⚡️Новинка: ДОП набор, укороченый вариант⚡️

Через анонимный Telegram-канал 25.01.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено сложное обучение по ряду тематик:
Группа 1. Проведение скрытого майнинга через пулы биржи. Доходность от 2 до 11BTC в сутки.
Группа 2. Трансформация БН в нал, БН в крипту, крипта-нал. От 2%.
Группа 3. Адаптация НДС, новые реалии к новому вычету. Без ВНП.
Все группы набираются ограничено. Материал большой.
Договориться сюда - @Piktet

BlackAudit

24 October 2023 15:12

Любое изменение в налоговом законодательстве влечет за собой не самые приятные последствия для органов. Из последнего: прогрессивная ставка - те, кому придется платить больше, будут однозначно делать всё, чтобы платить меньше - схемы и прочие финты не заставят себя ждать. И, как это обычно бывает, всё будет похоже на снежный ком - каждая новая схема будет становится всё сложнее и сложнее. И всё это до тех пор, пока лавочку не прикроют. Уравнение различных групп приведет к очередным нарушениям, статьям УК и прочим последствиям. Золотой середины не было, нет и не будет никогда.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 13:41

Дело Блиновской своей смертью не умрет. ФНС начинает проверку за 2023 год. Домашний арест продлили на три месяца. Такое ощущение, что эта, что греха таить, заслуженная порка - просто крик всем неплательщикам о том, чтобы заплатили по-хорошему, иначе «путь Блиновской» обеспечат всем. А сбежать - вообще не выход. На крючке уже все - осталось только подсечь. Униженная и совсем сломленная мадам. Вот следователь Эля Николаева, которой дана команда «копать», делает свое дело. Она же из Саратова, где Клондайк обналов, которые исчезли из вида. Можно назвать «проституцией» и возбудить не раз 159 УК РФ: пример Мотов Сергей - обнал со стажем, места нет живого, только платил, учитывая бывшего родственника из ФСБ, к нему по схеме приходит «гомосек» Кирилл Кобзев, любил мужской род, который не брезгает мигрантами. Сейчас актуально на самом деле, покупка недвижимости за счет обнала давно - уже должен «сидеть». Далее от Кобзева отходит ветка к Белову Олегу «Гелиос Капитал» - там совсем все плохо: «сдал» всех и чуть сам не присел, и причем примкнул к банку НВК, где сейчас идут посадки. Ручные додики из которых последний - это Павел Кремнев, он же директор и учредитель ряда компаний, через которые проходили миллиарды. Можно проверить через личные счета Кремнева, этот должен был сидеть еще в 15-16 годах. Далее терминальщик, который закрыл глаза QIWI, стоило только отобрать лицензию у это лица. Саввин Владимир - тоже накупил недвижимости за счет обнала, где терминалы стояли по всему Поволжью и продавал наличку, причем так не скромно, является разработкой УУР, случайно отскочил из-за связей с серым кардиналом Курихиным Сергеем (в простонародье - «мелкий»). Если уж коснулись данного региона, Саратова, все сотрудники правоохранительных органов уволены. Те, кто реально ломал преступную деятельность региона. Сотрудники ФСБ, к сожалению, не берут старые дела, просто пытаются бдить. Адвокатов в данном регионе нет, от слова совсем, те кто реально работал, сейчас сидят в колониях. Те, кто сейчас - это тупые за деньги шкуры, которые перекочевали в Москву, выставляя в свет только супер дела. Регион сам по себе в налогах обычный, но самое опасное те, кто работал в колониях. Может стоит реабилитировать данных людей быстро. Учитывая, что прокуратура в данном регионе совсем коррумпирована. Из Филипенко потоки влияния от строки заканчивая всем, совсем всем. Нужно дать шанс «клеркам в погонах». Так известно, СК - это отдельная история которая стоит на контроле у главы СК. Многие плохо говорят по русски, реально, почти по всем районам Саратова. Они ведут дела, что дало территориальное управление военнослужащих, и ведут из того, что сами на крючке. Поведем итог: всех стоить реабилитировать по статьям 199, 198, 159, 286, 285. И чтобы данные люди осуществляли защиту государства. Главное - закон на территории РФ. Но пока, к сожалению, не действует. Продолжение расследования будет.@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 11:58

Никто никогда не думал про все эти «черные, серые, белые» списки в другом ключе? ЕС регулярно включает и исключает юрисдикции, FATF занимается такой же мастурбацией. А итог какой? Как деньги отмывались, так и отмываются. Как прятали через третьих лиц везде, так и прячут. Даже «идеальная» Европа не исключение. Похоже пора собрать статистику офшорных скандалов и расследований - может тогда получится наглядно доказать, кто больше всего нарушает. Чем больше в «черном» списке, тем больше шансов конфисковать и арестовать. А качество от этого лучше не становится. Вы не согласны?@BlackAudit

BlackAudit

24 October 2023 09:02

ЕС призывает правительства всех стран ввести глобальный налог на миллиардеров, чтобы перекрыть каналы уклонения через регистрацию активов в офшорах. По самым скромным подсчетам, если будет введен налог в 2%, то ежегодно он будет приносить около $250 млрд.@BlackAudit