BlackAudit

02 November 2023 17:58

Ситуация: при ВНП налоговая запросила документы. Налогоплательщик их отправил, но был оштрафован за непредоставление. А налоговиками зарегистрированы письма о направлении документов. Как такое возможно? Очень просто: копии документов были ненадлежащего качества, поэтому идентифицировать информацию в них невозможно. При этом налогоплательщик не заявлял о невозможности подать документы и не предоставил доказательств об утрате документов. Поэтому подача документов ненадлежащего вида и качества не считается и штраф вполне правомерен (подтверждено решением суда).@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 14:02

Сделки должников в банкротных делах могут быть признаны недействительными при наличии специальных оснований. К ним относятся подозрительные сделки (чаще всего продажа имущества по заниженной стоимости) или сделки с предпочтением (должник переводит деньги или передает имущество кому-то в оспариваемый период, лишая других кредиторов получения актива). При банкротстве конкурсный управляющий и кредиторы могут оспорить почти любые сделки должника, чтобы вернуть в конкурсную массу ценное имущество. Обычно, чтобы признать сделку недействительной, используют специальные основания, перечисленные в  ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»: по ним аннулируют подозрительные сделки и сделки с предпочтением.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 11:36

На сумму 2,5 млрд рублей суд арестовал имущество бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана по заявлению АСВ. Клигман организовал выдачу технических кредитов и других схем по выводу активов банка, что привело финансовую структуру к банкротству. Ранее арест был наложен на имущество ответчика почти на 45 млрд руб. Общая сумма требований к Илье Клигману составляет более 57 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 09:46

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;
🔵Подготовка документов в регулирующие органы;
🔵Санкционный аудит;
🔵Санкционный due diligence;
🔵Санкционный compliance;
🔵Анализ рисков контрсанкций.
🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ

🔵СЕКРЕТНЫЙ платный приватный канал КЕЙС подать ЗАЯВКУ для связи с НАМИ

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

02 November 2023 08:23

Налоговая проверка не всегда заканчивается вынесение окончательного решения о привлечении или нет к ответственности. Результатом может также быть назначение дополнительных мероприятий, если представленные налогоплательщиком возражения требуют доказательств. Таким образом, если налогоплательщик к возражениям на акт предоставил дополнительные документы, то инспекция не выносит окончательного решения, чтобы с ними ознакомиться.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 16:40

Ситибанк с 1 декабря ограничивает исходящие переводы с карты на карту, нельзя будет оплатить услуги связи, коммунальные услуги и т.д. Тоже самое касается кредитных карт. Доступными останутся переводы по реквизитам и СБП.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 15:01

Службе Росфинмониторинга сегодня 22 года - служба появилась 1 ноября 2001 года. Необходимость создания была обусловлена международными стандартами, которые требовали формирования национальной антиотмывочной системы.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 14:01

Укороченый вариант со значительный скидкой.


30.01.2024 в 16:00 по Москве, через закрытый Telegram канал будет проведено обучение. На обозрение будут представлены три подробно описанные схематики.

А именно:
1. Законная схема получения наличности через строительную компанию. Правомерный вычет НДС. Оборот по схеме: до ₽5 млрд в год. Постановка схемы занимает 1 месяц. При большом обороте будет задействовано дополнительное юридическое лицо. Назначения для участия в схеме подходят практически все. Время проведения обучения по данной схеме 20 часов
2. Схема по транзиту и трансформации назначения платежей. Потеря законного транзита составляет 0,7%. В догонку рассмотрим момент по получению % компании. Именно получения активов. Само по себе обучение уникальное. Время проведения более 15 часов.
3. Крипто автивы: обзор схем по работе Р2Р, снятие блокирововк счетов, скртый майнинг, покупка юр лицами криптоактивов, легализация крипты. Материал очень большой.

Обучение платное, в группах, с ограниченным количеством участников.
Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

01 November 2023 12:01

В Тайване раскрыто крупнейшее дело об отмывании денег с помощью крипты. Речь о 320 млн USDT. Встречи с подельниками проходили в Гонконге, Малайзии и на Филиппинах. Tether неоднократно заявляла, что строго соблюдают стандарты по борьбе с незаконной деятельностью и сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 11:20

Борьба с обналом не прекращается. Каждая выявленная преступная схема затрудняет работу обнальщиков и заставляет их повышать стоимость своих услуг - уже до 15%. Срок существования обнальных контор сокращается - не более 2-3 месяцев. Потом они пропадают и появляются в новом месте, если их не успели накрыть органы. Неизменных остаётся только Москва-Сити. Да и крупных обнальных площадок в РФ не осталось.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 09:22

Юридический адрес = электронный адрес - в Госдуму внесен проект федерального закона, который подразумевает, что юрлица и ИП смогут использовать адреса электронных почт в качестве юридического адреса. По условиям законопроекта вышеуказанный адрес электронной почты будет формироваться на «Едином портале государственных и муниципальных услуг». Помимо этого, государственная регистрация юридического лица, претендующего на использование электронной почты в качестве адреса, должна проводить данную процедуру по месту жительства, то есть по месту нахождения лица. Уполномоченный орган будет проводить мониторинг активностей по отношению к электронному адресу компании или ИП. Если будет выявлено, что указанный адрес не используется в течение 3-х месяцев подряд, то существует большая вероятность о внесении информации о недостоверности сведений этого юридического лица либо ИП.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 18:26

Сбежавшие олигархи, которые годами выводили деньги в старушку Европу, спасаясь от УК РФ, оказали там «очень нужны», но повод весьма не радостный. Теперь неугодных отлавливают по одному, обнаруживая у них наличку. Вполне предсказуемый сценарий. Кризис накрыл ЕС, деньги нужны всегда. Где взять? Конечно у олигархов made in Russia. Фридману повезло, ему позволили уехать и Великобритании, а вот Кузьмичев вполне может остаться нам на долго и не совсем в хороших условиях - захотят посадить, посадят. Думаем, что услышим ещё не мало известных фамилий, к кому наведаются с обысками силовые структуры европейских стран и найдут много интересного.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 14:45

Скандально известный криптоблогер Бен Армстронг заявляет, что раскрыл схему по отмыванию денег. Он назвал конкретные имена: криптовалютный инвестор и NFT-энтузиаст Брайан Эванс, генеральный директор блокчейн-компании Ternio Дэниел Гоулдман. Как утверждает Армстронг, «некие влиятельные люди» вступили в сговор с продвигающим NFT инфлюенсером Джастином Уильямсом, чтобы повлиять на рынок и организовать схему «пампа и дампа». Уильямс является гендиректором торговой площадки NFT Voomio, и, по словам Армстронга, преуспевает в обмане людей. Армстронг заявляет, что Гоулдман подсылает к нему людей с угрозами. Криптоблогер уверен, что его хотят убить.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 13:21

Таможенники Карелии пресекли деятельность ОПГ по выводу денег. За границу было выведено 1,5 миллиарда евро. Деятельность осуществлялась на только на территории РФ, но и в Белоруссии, Польше, Эстонии и Латвии. Для этого были созданы более 40 фиктивных юрлиц, использовались фиктивные  внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров. Деньги уходили на счета подконтрольных ОПГ компаний, зарегистрированных в других странах. В общей сложности более 60 эпизодов преступной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 12:21

Безнесмен Нурлан Тлеубаев (Казахстан) осужден за вывод денег из Delta Bank. Деньги выводились путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Арестовано имущество бизнесмена и его родственников: элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов. Также санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии. В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества Тлеубаева. Сам Тлеубаев приговорен к 10 годам лишения свободы. От его действий пострадали: «КазИнвестБанк», «Банк Развития Казахстана» и ЕНПФ. Поиски активов продолжаются.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 16:02

В Стамбуле арестованы 37 членов ОПГ Comanchero и руководитель Хасан Айык. Кроме транспортировки наркотиков из Южной Америки, они обвиняются в отмывании денег. Айыка разыскивали власти Австралии и США. Арестованы активы организации на сумму около $160 млн (банковские счета, недвижимость, транспорт и акции компаний).@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 13:22

07.01.2024г. начинает работу

Приватный канал BlackAudit Premium

который даёт возможность получить экспонированные ответы и материалы по следующим темам:
🔵Налоговые схемы, будем выдавать самую конкретику подо все виды деятельности (строительство, IT, сельское хозяйство, услуги, ВЭД и другое).
🔵Финансовые схемы: описание, порядок ведения банковских счетов и не только, трансграничные операции, конвертация.
🔵Криптовалюта: Р2Р, уплата налогов, схемы по выводу, легализация, биржи, сигналы и пары и другое.
🔵Эксклюзивное ПО по добыче криптовалюты, а именно BTC. С упрощенной доходностью в моменте 7BTC (расшифровка прямо в канале).

Только сложная и тяжелая схематика и материалы.
Внутри будет происходить постоянное обучение раз в квартал.

💲Доступ платный, до начала скидка.

Договориться о доступе - @Perses00

BlackAudit

02 November 2023 10:23

В среду в Бруклине обвинительное заключение вынесено основателю компании SafeMoon Кайлу Нэги, генеральному директору Брейдену Карони и техническому директору Томасу Смиту в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег. Генеральный и технический директоры арестованы, основатель в федеральном розыске. Топ-менеджеры вывели из проекта более $200 млн и незаконно присвоили деньги инвесторов, которые потратили на покупку дорогих авто, элитной недвижимости и путешествия.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2023 09:24

Количество криптотранзакций в РФ увеличилось в три раза (более 185 тыс), а объемы транзакций удвоились. Глава Росфинмониторинга призывает правительство поторопиться с крипторегулированием. Также глава Росфинмониторинга рассказал об инструменте под названием Transparent Blockchain, который был разработан совместно с ВТБ. Этот инструмент позволит идентифицировать отправителей и получателей криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 17:30

По 4,5 года за растрату 1,5 миллиардов рублей, которые были выведены с помощью фиктивных кредитов - результат суда над экс-руководителями РАМ-банка. Имена «героев»: экс-бенефициар Жасулан Тулепбеков, бывшая председатель правления Наталья Асанович и председатель совета директоров банка Денис Ширяев. Подозреваемых вычислили быстро, а вот срок дали в два раза меньше, чем просила прокуратура. Некоторые из них оказались настолько тупыми, что совмещали работу в банке с работой в ростовском ООО «АПК Инвест», где господин Ширяев числился гендиректором, а господин Тулепбеков — его заместителем. Кстати, основная деятельность этой фирмы связана с оптовой торговлей зерном, под залог которого в РАМ-банке, как правило, и выдавали кредиты.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 15:50

Последние полтора года для вывода денег использовались страны Евразийской группы. Так называемая «Киргизская схема», по которой деньги ввозили в Россию из третьих стран, а Киргизия использовалась как транзитная страна. Аналогично и с выводом. Смысл этих транзитов весьма прост: часть денег выводились за границу, обменивая на местную валюту. А ввоз долларов и евро осуществлялся в момент наивысшего спроса для продажи на территории РФ - большой спрос, выгодный курс и высокие комиссии. Таким же образом работала «Белорусская схема» - если есть вывод, то должен быть и ввод - волне логично.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 14:25

ФАС возбудило дело в отношении Альфа-Банка по поводу рекламы кредитке. Вопрос по бесплатному обслуживанию. Но там ещё один подводный камень. Кредитная карта с беспроцентным периодом на 365 дней «легким движение руки превращается» в кредитную карту с беспроцентным периодом в 60 дней, если в первый месяц вы не совершите по карте покупок. Но! Как уже озвучивают сами клиенты, поверившие банку, даже выполнив условия банка, беспроцентный период так и остался 60 дней. Никакие претензии банк не принимает. Вот такой обман.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 13:01

Похоже, пора открыть главный секрет в налоговых вопросах. Запоминайте и записывайте: к налоговой проверке любая компания должна быть готова ВСЕГДА, а не когда запахнет жареным и начинается гонка со временем. Поверьте, время победить невозможно. Поэтому чтобы избежать того самого медного таза, который накроет ваш бизнес с большой долей вероятности, лучше регулярно тратить на аудит, чем потом платить доначисления и штрафы или того хуже.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 11:29

Как легаливать схему «НАл в БЕЗнал», как сломать НДС, как вывести БЕЗнал в криптоактивы, как найти нюансы и документы при блокеровки счетов, как найти эксклюзивное IT-решение, как пройти и выдержать ВНП и убрать доначисления. Все варианты событий и анонсы тут - @Perses00

BlackAudit

01 November 2023 10:20

Высокорисковые клиенты изначально не будут допущены к операциям с цифровым рублем. Соответствующие поправки готовятся в 115-ФЗ. Но, как ни крути, риск отмывания денег будет всегда.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2023 08:21

Конституционный суд постановил, что учредители ликвидированных и обанкротившихся компаний не обязаны платить штрафы по налоговой задолженности даже в случае привлечения к субсидиарной ответственности. Привлечение к субсидиарной ответственности возможно только в случае, если доказана вина учредителя в банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 15:35

Продажа должности начальника УФНС по Самарской области обернулась тюремным сроком. Экс-начальник ОМВД по Ростокинскому району Самаркой области полковник полиции Игорь Гоцуляк и его сообщник Михаил Сорвачев обвинялись по ч.4 ст.159 УК РФ. «Всего лишь» 1 млн долларов и нужный человек будет назначен на должность. Для проработки потенциального кандидата привлекли двух бизнесменов Алексея Михайлова и Алексей Кокоткина. Последние уговорили потерпевшего перевести 84,6 млн руб. Назначения кандидат не дождался и написал заявление в ФСБ. Гоцуляк едет в тюрьму на шесть лет, его сообщник на 5,5 лет. А два бизнесмена получили по 4,5 года по ч.4 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).@BlackAudit

BlackAudit

31 October 2023 14:29

Как легаливать схему «НАл в БЕЗнал», как сломать НДС, как вывести БЕЗнал в криптоактивы, как найти нюансы и документы при блокеровки счетов, как найти эксклюзивное IT-решение, как пройти и выдержать ВНП и убрать доначисления. Все варианты событий и анонсы тут - @Perses00

BlackAudit

31 October 2023 13:05

Схема: Подключение ПО-крипта ВТС. Связь-@Perses00

BlackAudit

31 October 2023 11:48

Суд может принять обеспечительные меры и запретить контролерам принудительно взыскать долг компании. Однако, этот запрет не распространяется на другие действия налоговиков. В том числе на передачу материалов в Следственный комитет.@BlackAudit