BlackAudit

26 August 2024 10:01

ЦБ предложили банкам проверять переводы граждан самим себе, те которые осуществляются между своими счетами в разных банках, на признаки мошенничества. Такие операции тоже будут приостанавливать в случае подозрения на мошеннические действия. Но вот в чем загвоздка: банки будут использовать блокировку, как рычаг воздействия, чтобы помешать клиенту перевести деньги в другой банк с более выгодными ставками по депозитам, тем самым принудительно оставив деньги клиента в банке. Вот она свобода выбора.@BlackAudit

BlackAudit

25 August 2024 06:24

Основатель Telegram Павел Дуров вчера вечером был задержан в аэропорту Франции Ле Бурже. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Он, как гражданин Франции, не подлежит экстрадии или обмену. Он был объявлен в розыск за несколько минут до того, как его самолет призимлился во Франции. Среди возможным обвинений фигугируют терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

24 August 2024 10:46

Мошенники стали рассылать фишинговые письма, где предупреждают, что в личный кабинет адресата на «Госуслугах» якобы вошли с нового устройства - чтобы обезопасить данные, нужно позвонить по указанному номеру. Во время разговора у человека выманивают уже реальные сведения для входа в аккаунт.@BlackAudit

BlackAudit

23 August 2024 15:03

Федеральное жюри присяжный Огайо предъявило обвинение Денису Золотарёву, который был недавно экстрадирован из Грузии в США. Его обвиняют в участии в деятельности киберпреступной группировки, название которой не разглашается. Золтарева подозревают в отмывании криптовалюты и вымогательстве. Золотарев - первый член этой группы, которого арестовали и экстрадировали в США.@BlackAudit

BlackAudit

23 August 2024 10:02

Решение о проведении выездной налоговой проверки принимает налоговый орган по месту нахождения организации. Спор между организацией и ИФНС возник из-за проверки, назначенной непосредственно в день, когда в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене адреса. Разрешая конфликт в пользу налогоплательщика, арбитры отметили, что законодательство не предусматривает возможности нахождения одной организации в течение одного и того же дня на учете в двух разных инспекциях. Поэтому система учета юрлиц настроена таким образом, что вне зависимости от конкретного времени внесения изменений в ЕГРЮЛ, они регистрируются там по состоянию на 00 ч. 00 мин. этого дня. При этом день внесения в ЕГРЮЛ записи об изменении адреса организации одновременно является и днем снятия организации с налогового учета в прежней ИФНС. Таким образом, в день, когда в ЕГРЮЛ внесена запись о новом адресе компании, инспекция по прежнему месту ее нахождения уже не может назначать проверку по этому налогоплательщику.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 17:30

Адвоката Вадима Маркелова приговорили к невиданному сроку за мошенничество - 11 лет колонии строго режима за мошенничество в особо крупном размере и легализации средств. Вместе с ним приговор вынесен бухгалтеру Елене Сорокиной - 7 лет лишения свободы. С января 2018 по декабрь 2021 года Маркелов и Сорокина, оказывая юридические услуги группе компаний, похитили 109 млн руб. Деньги переводились на банковские счета по вымышленным основаниям. Маркелов купил недвижимость в Саратове и Краснодаре. Исковые требования потерпевших удовлетворены на 109 млн руб. В собственность государства по решению суда конфискованы три квартиры и четыре нежилых помещения, оформленные на подсудимых и их родственников. Уголовное дело было возбуждено по заявлению предпринимателя Захарова, который владел сетью ресторанов по франшизе KFC. Маркелова и Захарова связывали длительные деловые отношения. Маркелов и его защитники настаивали, что деньги - оплата адвокатских услуг. Приговор действительно песпрецедентный. Маркелов вину не признал, защита планирует обжаловать приговор.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 14:31

Правительство Швейцарии предложило список стран для автоматического обмена информацией по криптоактивам в рамках CARF. В этом списке 111 стран - страны ЕС, многие оффшорные государства, Индия, Канада, Израиль, ОАЭ, Украина и другие. В данном списке не значатся США и РФ.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 11:30

Мошенники теперь берут карты в аренду. Цели те же. А вот арендодатели карт за копейки становятся соучастниками преступлений и фигурантами уголовных дел. Мошенникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продавать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 08:31

Большинство до сих не понимает и не хочет понимать, что закрепленные законодательно признаки дробления - это не значит, что других нет. Есть. И поверьте, копать начали гораздо глубже. Не самые умные юристы пытаются успокоить тем, что теперь же есть амнистия. Мы уже не раз писали по этому поводу что и как. Варианта всего два: либо ты ведешь бизнес честно, при этом ты можешь документально доказать экономический смысл тех или иных действий; либо ты пытаешь скрыть налоги, но при этом готов ответить по закону.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 17:23

Тела Майка Линча и его дочери найдены внутри затонувшей яхты.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 15:01

Сколько звеньев в цепочке сделок может проверить ИФНС. Проверяя законность применения вычета по НДС, инспекторы могут изучать всю цепочку сделок до конечного звена. При этом количество промежуточных звеньев значения не имеет. Суд принял аргументы ИФНС о расхождениях (разрывы и закольцовка), выявленных на пятом и последующих уровнях цепочки сделок. При этом по некоторым операциям инспекторы проследили НДС до контрагентов седьмого-десятого уровня, что также не вызвало претензий со стороны арбитров.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 13:01

Binance опять обвиняют. Коллективный иск в федеральном суде Сиэтла. Биржу обвиняют в помощи преступникам в отмывании денег. Ну, Binance не привыкать. Некоторые пользователи из РФ до сих пор ждут возврата своих денег почти год. И перспектив никаких. Поэтому если не хотите проблем с криптобиржами в дальнейшем, то послушайте доброго совета: пользуйтесь услугами биржи, с которой вопросов не возникнет, а если и возникнут, то решить их не составит труда. Также возможны индивидуальные условия для работы с физлицами, неограниченные лимиты. Без блокировок для РФ и решение проблем в моменте.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 10:44

Что ещё известно о пассажирах суперяхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии. Майк Линч в 1996 году основал компанию Autonomy - крупнейший производитель ПО в Великобритании. В 2011 компания была продана американскому Hewlett-Packard за $11 млрд. Линч был обвинен в мошенничестве из-за завышения показателей прибыли для более выгодной для него сделки. В июне Линч был оправдан по всем пунктам обвинения. Пропавшим без вести также числится Кристофер Морвилло, который представлял интересы Линча в уголовных делах и сыграл одну из важных ролей в получении оправдательного приговора. Вот такая загадка, что все, кто имел хоть какое-то отношение к судебному процессу начали пропадать.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 14:01

Ещё один коуч попался на мошенничестве - «бизнес-тренер» Андрей Сидоропуло задержан в Москве. Он продавал разработанную программу обучения - система арбитража трафика. Уверял, что аналогов нет. Поверили минимум 40 человек. Стоимость курсов доходила до 400 тыс руб. Коуч успел собрать 8,3 млн руб. Только никакого дохода ученики не получили. Сидоропуло предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 11:40

Ирландская полиция арестовала администратора крупнейшей онлайн-площадки в дарнете Bohemia Market. Также конфискована криптовалюта на сумму более 6,5 млн евро. Кроме того, задержаны ещё двое человек, которые были выпущены под залог до суда. 23-летний предполагаемый администратор площадки Кевин Дэниел Эндрю остался под стражей. Нелегальный рынок товаров и услуг больше не функционирует.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2024 08:30

Минюст снизит административную нагрузку на бизнес, предоставив скидку 50% при оплате штрафов за нарушения, которые будут выявлены прокуратурой и другими органами, не относящимися к госконтролю.@BlackAudit

BlackAudit

24 August 2024 12:51

Если договор о поставке был заключен между резидентом РФ и нерезидентом о поставке, но товар поставлен не был, то есть два варианта развития событий. Первый: резидент сделал всё для возврата денег, в том числе обратился в суд в стране нерезидента, но деньги вернуть не удалось. Вины резидента нет, поэтому и штрафа не будет за неотоваренную валютную проплату. Если нерезиденту официально «простили» долг - штраф неизбежен.@BlackAudit

BlackAudit

23 August 2024 17:04

Доказано, что Золотарев является членом известной киберпреступной организации, которая атакует компьютерные системы жертв по всему миру, крадет персональные данные и угрожает опубликовать их, если не будет предоставлен выкуп в криптовалюте. Группировка создала свой сайт для публикации утечек и проведения аукционов по продаже конфиденциальной информации частных лиц и компаний.
Хотя Министерство юстиции США и не назвало напрямую киберпреступный синдикат, в жалобе, поданной в Окружной суд США 28 ноября 2023 года, обвиняемый связан с группой Karakurt, которая возникла после пресечения деятельности Conti в 2022 году.@BlackAudit

BlackAudit

23 August 2024 12:01

Хроническая усталость о глупых вопросов, поэтому ответ один: либо вы честно ведете бизнес и обращаетесь к профессионалам за решением возникаюх проблем; либо вы достигаете дна с долгами по налогам и статьями УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

23 August 2024 08:30

Всё чаще налоговики отказывают в вычете НДС, обосновывая отказ абсолютно формальными признаками фиктивности сделок, при этом не видя реальной картины - аналогичный характер работы, общие сотрудники, отсуствие операций по счетам контрагента. Но когда налогоплательщик уверен в реальности своих сделок и готов подтвердить всё документально, идет в суд. И суд встает на сторону налогоплательщика, потому что обе организации ведут самостоятельную деятельность; налогоплательщик занимается реализацией, а контрагент производством, потому что у контрагента есть лицензия, которую не смог получить налогоплательщик; есть документы от надзорных органов (протоколы и постановления); обе организации на общей системе налогообложения; а совмещения сотрудниками работы в двух организациях - производственная необходимость, но не схема для минимизации налогов.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 16:01

Новую схему заражения устройств вредоносным ПО освоили киберпреступники. Своё письмо они маскируют под ответ на якобы ранее отправленное им и просят срочно переслать ответ настоящей жертве. Например, что идет налоговая проверка и информацию нужно срочно переслать бухгалтеру. На данный момент такой способ атаки обречен на успех, так как вызывает доверие, а отправители воспринимаются как доверенные лица.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 13:01

В Черногории арестован соучредитель криптовалютной пирамиды FutureNet Роман Земян. Запрос об аресте был от Польши и Южной Кореи, где пострадало очень много грждан. Ущерб более $21 млн. Сначала был создан фонд в 2014 году Земяном и Стефаном Моргенштерном, который торговал криптовалютой. Позже платформа была трасформирована в FutureAdPRO. Земяна. Обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и краже. В Южной Корее ему грозит пожизненное заключение. Его уже арестовывали в Италии, но он сбежал из-под домашнего ареста. Теперь Земян под стражей в ожидании решения суда об экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

22 August 2024 10:01

Вот и первые проблемы со 161-ФЗ, изменения в котором обязали банки возвращать клиентам средства, отправленные мошенникам. Клиенты банком не просто не могут совершить переводы, а полностью лишаются доступа в дистанционному обслуживанию. Банкиры даже не отрицают, что исполнение новых требований далеки от идеала.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 17:50

Индексируются ли присужденные в иностранной валюте суммы? Организация (кредитор) обратилась в суд с заявлением о взыскании с должника штрафных санкций (неустойки) за просрочку возврата заемных средств. При этом договором валюта долга и платежа установлена в евро. Взыскание неустойки было присуждено в евро с пересчетом в рубли на дату платежа. Однако между датами вынесения решения суда и платежа должником прошло больше года, за это время евро подешевел почти на 20 руб. Поэтому кредитор обратился в суд за индексацией присужденных денег. Суды трех инстанций поддержали кредитора, однако ВС РФ встал на сторону должника. ВС РФ указал, что индексация гарантирует защиту имущественных интересов взыскателя от инфляции в период с даты вынесения судебного акта до его реального исполнения. Сама по себе индексация присужденных денежных сумм – это упрощенный порядок возмещения взыскателю финансовых потерь из-за несвоевременного исполнения должником судебного акта, когда присужденные средства обесцениваются в результате экономических явлений. ВС РФ отметил, что индексация применяется, если взыскивается сумма в рублях; поскольку стороны договорились о евро как о валюте долга и платежа, они приняли на себя риск колебания его курса; решение суда о взыскании долга в иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату платежа, уже само по себе справедливо. Исходя из этого, ВС РФ не согласился с возникновением финансовых потерь у кредитора и отказал ему в индексации.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 16:00

Мошенники бьют рекорды - за второй квартал было украдено почти 5 млрд руб с банковских счетов, при этом более 97% со счетов физических лиц. 25 июля вступил в силу закон о заморозке операций по переводам. Насколько этот процесс приостановит похищение денежных средств покажут итоги третьего квартала. Но что-то подсказывает, что результаты будут не утешительные. И проблема уже не в финансово-кредитных учреждениях, а в самих людях, к сожалению, которые продолжают верить звонящим мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 14:26

Ещё один интересный момент: яхта затонула очень стремительно, буквально за минуту. Следователи выясняют причину стремительного затопления. Шансы найти без вести пропавших уже практически равны нулю.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 12:31

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая признали транзакции с виртуальными активами незаконной деятельностью и одним из методов отмывания денег. Согласно новой правовой интерпретации, транзакции с виртуальными активами классифицируются как действия, которые «скрывают и утаивают источник доходов, полученных от преступной деятельности». Сюда же относятся сделки, которые проводятся через криптовалютные биржи.@BlackAudit

BlackAudit

21 August 2024 09:10

Налогоплательщику, который проигнорировал требование ИФНС о предоставлении документов или информации, грозит штраф. Для его назначения инспекторы должны составить акт об обнаружении факта нарушения. На это НК РФ отводит 10 рабочих дней. Однако пропуск этого срока не сделает акт незаконным и не освободит плательщика от штрафа. Отклоняя жалобу организации о незаконности штрафа в такой ситуации, арбитры отметили, что из содержания п.1 ст.101.4 НК РФ не следует, что установленный для составления акта срок является пресекательным и что за его пределами налоговый орган уже не вправе составлять акты о выявленном правонарушении. Следовательно, нарушение срока составления акта само по себе никак не влияет на законность решения о привлечении к ответственности за непредставление документов.@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 12:30

Карма настигла у берегов Сицилии суперяхту Bayesian. Яхта затонула в результате торнадо. На ней была вечеринка по случаю оправдания британского IT-магната Линча по делу о мошенничестве на $8 млрд. Кроме Линча безвести пропал председатель совета диреторов Morgan Stanley Блумер и его супруга. А в субботу другой фигурант этого дела погиб под колесами автомобиля. Совпадение?@BlackAudit

BlackAudit

20 August 2024 10:02

14 августа Правительство Румынии утвердило меморандум о приостановлении действия налогового соглашения с Россией от 27 сентября 1993 года. Приостановление действия договора с Румынией вступит в силу после того, как Министерство иностранных дел официально уведомит Россию о приостановке.@BlackAudit