BlackAudit

11 March 2024 19:03

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 March 2024 15:02

Неправомерное применение специальных налоговых режимов может привести к блокировке счетов и доначислению налогов. Но есть одно «НО». Вполне легко доказать, что налоговый орган знал о спецрежиме и не возражал, даже без уведомления. Прецеденты есть. А всё вполне логично: ИП уже больше года работает на УСН и сдает отчетность, но при этом не подавал уведомление о переходе на УНС. Со стороны налоговиков никаких возражений не было, как не было уведослений о переплатах и ошибочных перечислениях. Получается налоговый орган таким образом признавал обоснованность применения спецрежима. А значит, все претензии ничтожны. Решение суда. А вообще, лучше подавайте уведомления своевременно, чтобы избежать судебных разбирательств.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 13:45

Можно ли во время ВНП продавать активы и менять адрес регистрации компании? Теоретически - можно. Практически - чревато арестом имущества. И придется уже отстаивать правоту в суде. Пример: компания меняет адрес и продает часть актвов во время ВНП. Налоговая накладывает запрет на продажу имущества и приостанавливает операции по счетам, углядев в этих действиях уклонение от выполнения обязательств перед бюджетом. Компания выигрывает спор в суде.
А всё дело в том, что смена адреса не препятствует контрольным мероприятиям, так как налоговые органы являются единой системой. КРоме того, если с момента начала проверки до вынесения решения прошло более двух лет, и смена адреса экономически обоснована, то суд будет на стороне компании. Обеспечительные меры могут снять по решению суда в связи с ростом стоимости активов (положение компании улучшилось), а продажа некоторых активов произошла по рыночной цене и принесла законную прибыль, то ни о каких обвинениях в уклонении от уплаты доначислений речи быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 10:39

Национальная платформа антифрода - централизованная система противодействия операциям без согласия клиента на основе данных финансовых огранизаций и операторов связи - проект разрабатывается совместно с Банком Росси, МВД, Минцифры, Роскомнадзором, операторами связи. Инициативу поддержали и банки. Это позволит обмениваться информацией банкам и операторам о мошеннических звонках. Уже давно в большинстве банков принимают информацию о мошеннических звонках - клиентам достаточно позвонить на горячую линию банка или оставить информацию о звонке с указанием номера звонившего на сайте банка. Сейчас обмен данными не регулируется законом, а происходит на коммерческой основе. Единственное, что беспокоит операторов связи - лишение доходов от этого обмена.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 09:13

Ещё один способ выявления вазимозависимости компаний при споре о дроблении - информация от третьих лиц. В частности, изучение банковских анкет компании и контрагентов: указание электронных адресов на основе домена основной компании, один номер телефона, смс-информирование на один номер и совпадение IP-адресов. А дальше уже анализ движения денежных средств по счетам. И компания однозначно проигрывает судебные споры.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 19:42

Продолжаем собирать мошеннические легенды: звонят от имени главврачей, рассказывают о плохих анализах, которые якобы сдавали ранее. После разводят на дорогостоящее лечение, которое будет проводит какой-нибудь профессор.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 13:01

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

10 March 2024 10:01

В 2023 году установлен рекорд по снятию наличных с карт в России - 3,33 трлн руб. Оборот переводов при этом снизился. Снятие наличных выросло на 13%.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2024 07:34

В Москве оглашены сроки семерым участникам украинской финансовой пирамиды Forex MMCIS group. Вместо увеличения капиталов клиентов, деньги утекали в оффшоры, а клиенты получали поддельные документы о растущих вложениях. Пострадали несколько сотен человек, ущерб около 500 млн руб. Только следствие предполагает, что и пострадавших, и украденных денег гораздо больше. Все семеро осужденных работали в московском филиале, а теперь проведут в местах не столь отдаленных от 5 до 7 лет.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 13:04

Два года назад были введены ограничения на снятие наличной валюты. Ограничение продлили до сентября этого года. Частичный запрет касается операций со счетами, открытыми до 9 марта 2022 года, на сумму от 10 тысяч в североамериканской валюте или денежных единицах Евросоюза. При этом с того же счета можно снять средства в рублях без каких-либо лимитов. Также продлен запрет на полгода для банков на взимание комиссии с физлиц при выдаче наличной валюты.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 08:01

Читаем некоторые форумы и поражаемся человеческой тупости. Дословно авторский текст: «Друзья, работаю много с наличкой (ничего криминального, не бойтесь) ,постоянно нужно перечислять людям определенные объемы денег. Созрел вопрос. Как я могу вносить крупные суммы денег за 1 операцию и через какие банкоматы это возможно, не имя карты данного банка. Пробовал даже подвязывать карты человека к себе в телефон и через всеми любимый мир пей пополнять ему карту. Кто какие еще знает способы?» Уже достаточно того, что человек привязывает в свой телефон карты чужих людей, при этом он «не может» воспользоваться реквизитами для пополнения счетов этих людей. Для него важно, чтобы это выглядело так, будто владелец карты сам пополнил свой счет через банкомат. И таких, чтобы вы знали, не мало.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 16:05

⚡️Источник сообщил: Самую большую опасность по поиску активов в РФ и за ее пределами представляет компания Pictet Digital (PD). К данной компании имеет отношение адвокат ШОЧ И.А., которая имеет приоритетное значение для АСВ, ФСБ РФ и других структур. PD тесно взаимодействует с лицом под псеводонимом «шеф» (имеет не только юр образование, но и весомое значение в IT). В данное время, в разработке те, кто «угнал» активы, в том числе, банкиры, использующие цифровые активы.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 14:12

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 March 2024 11:40

Поступило предложение о внесении изменений в ст.104.1, 5 и 115 УК РФ. С 2021 года в РФ действует закон, кто не помнит, «О финансовых цифровых активах», который приравнял криптовалюту к имуществу и запрещает её использование в качестве платежного средства. Поэтому предлагается закрепить возможность конфискации цифровой валюты. Проработка этого вопроса должна быть завершена до 1 декабря 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 09:33

Запоминаем один раз и навсегда: никогда сотрудники банка не будут звонить по видео, просить включить демонстрацию экрана и войти в приложение банка. Если звонят такие "сотрудники" - это мошенники!@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 16:41

🗝 CrypNote - новое решение в передаче криптоключей. Безопасные транзакции, которые невозможно отследить.

Теперь ваш ключ не будет потерян, украден или скомпрометирован.

Зашифрованный ключ можно передать - получатель моментально получит доступ по заданному ключу.

Срок хранения шифра неограничен.

Шифр привязывается к уникальному носителю - банковская купюра любой страны.

❔Теперь не нужно беспокоится о том, что передаваемый ключ будет перехвачен недоброжелателями или транзакция будет отслежена.

📍Доступ к услуге бессрочный.

/channel/Crypnote_bot - уникальное решение, не имеющее аналогов.

BlackAudit

11 March 2024 13:57

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 March 2024 11:39

Ну, конечно, кто бы сомневался, что появится законопроект об обязательном приеме плетежей в цифровых рублях. ЦБ хочет обязать предприятия с выручкой более 20 млн руб обязать принимать оплату цифровым рублем. А зачем обязывать? Он же и так будет. Вопрос в том, насколько люди захотят использовать пока ещё мало кому понятный цифровой рубль.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 09:28

Новая идея от властей по налогообложению доходов физлиц. Доходы более 1 млн руб в год - 15%, более 5 млн руб в год - 20%. А налог на прибыль увеличить до 25%.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 08:07

Турция может покинуть «серый» список FATF после выездной проверки. На последней ассмблее было констатировано, что Турция реализовала план действий.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 14:01

Игровой проект Notcoin начал притягивать мошенников, как только было объявлено об обмене игровых монет на ваучеры. Конечно же, появилось множество фейковых чатов и таких же предложений. Проверяйте на подлинность.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 11:31

Австрийскому Raiffeisen Bank International грозят санкции США, в частности лишение доступа к финансовой систем США. За бизнес в РФ. Вариантов развития событий не много, посмотрим. Чиновница Минфина США Анна Моррис будет убеждать материнскую структуру отказаться от работы РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2024 19:02

Как бы прискорбно это не звучало, но маткапитал - одно из направлений, на котором наживаются криминальные структуры, которые помогают незаконно обналичивать денежные средства, при этом получая за это неплохие проценты. Плюсом развелось немало людей, которые тупо попадают по УК РФ за обналичивание маткапитала. И вместе с так называемым стимулом рождаемости, стимулируются и криминальные структуры, которые вынуждены изобретать новые способы.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 15:32

Высокий суд Подгорицы, Черногория принял решение об экстрадиции До Квона на родину в Южную Корею. Но Минюст США намерен оспорить это решение, так как желают судить Квона в США. Ремарка: на родине До Квон получит более мягкий приговор, нежели в США, а то и вовсе может быть оправдан.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 11:06

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 March 2024 17:30

Налоговые органы расширили перечень лиц, попадающих под понятие «взаимозависимые». В связи с этим, количество проверок резко возросло. Кто попал по полной: организации, в которых физлица с долей участия более 25%, при этом имеют право назначать исполнительный орган или избирать минимум 50% коллегиального исполнительного органа или совета директоров; контролирующее лицо и КИК; а также КИК с одним и тем же контролирующим лицом. Так что готовьтесь, уважаемые.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 14:12

Поднимите официальные зарплаты, пока не поздно - если ФНС обнаружит, что зарплаты в организации слишком низкие в конкретной сфере, то не только оповетит органы Роструда, но и с удовольствием придут сами с проверкой. Сразу стоит оговориться, что не каждой компании начислят штрафы, но проверочные мероприятия не менее неприятны. А если найдут «серые» схемы выплаты зарплат, то тут не только административные наказания, но и уголовная ответственность вполне может нарисоваться. И уж поверьте, проверят всё.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 12:47

Аккуратнее с картами OZON - звонят с вопросами о переводах, задают кучу вопросов, рассказывают о мошенничестве и… блокируют карты. При этом звонки на горячую линию не помогают, вопросы не решаются, обратной связи нет, одни обещания. Ответ у них один «Ожидайте!». Как бороться с этим беспределом (многие попали под блокировку за переводы на свои же карты в других банках)? Пишите письмо в ЦБ, а Озону отправляйте скрин письма о том, что ваше обращение принято - блокировку снимают в течение часа - лайфхак от пользователей.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 10:48

С кипрского оффшора взыскано 320 млрд рублей в пользу «Открытие холдинга» по иску конкурсного управляющего Марии Булатовой. Недействительными были признаны 23 договора займа и договор новации 2015-2018 годов с дочерним Otkritie Investments Cyprus Limited. «Открытие холдинг» суд признал банкротов в 2022 году.@BlackAudit

BlackAudit

07 March 2024 08:33

ООО «Магнум» (Жуковское) и генеральный директор Андрей Орлов - прокуроры подозревают легализацию денег, которые были получены преступным путем. Кто это? А это вполне известная организация, которая занимается строительством спортивных объектов по всей нашей необъятной. Вот только дело пахнет жаренным. Администрация Салехарда выставила претензии на 3 млрд руб, связанные со строительством «Ямал Арены». И, похоже, это не предел - они могут легко вырасти до 10 млрд. В арбитраже уже спор с правительством Магаданской области на 3 млрд руб., где деятельность компании привела к уголовному делу. Силовикам уже известно о незаконных налоговых схемах. И банкротство вполне реально. В Салехарде, кстати, «Ямал Арена» уже стала долгостроем (стройка началась в 2016). Претензий к компании «Магнум» много - требования от ООО «Магаданская спортивная концессия – 2» на 460,1 млн и ООО «Магаданская образовательная концессия – 2» на 620,8 млн; банк «Пересвет» - 873,3 млн и МИФНС России №1 по Московской области - 483 млн. Налоговые органы говорят о формальном документообороте с десятками юридических лиц для получения необоснованной выгоды. Похоже, одним уголовным делом компания не отделается, и карточный домик рухнет.@BlackAudit