BlackAudit

02 September 2023 15:59

Нет ничего глупее преднамеренного банкротства. Очень часто коммерсы реально несколько лет готовятся, накапливают долги перед бюджетом, при этом имея возможность уплатить все налоги и взносы. Но вместо этого заключают договоры займа сами с собой, переводят десятки миллионов на свои же счета, проводят неправомерные сделки по отчуждению имущества компании, скрывая его местонахождения. В итоге получают уголовное дело и перспективы отправится в тюрьму.@BlackAudit

BlackAudit

02 September 2023 10:38

Наблюдательные пользователи обнаружили, что сайт прокуратуры одной из областей Поволжья рекламирует онлайн-казино. Через поисковик сайт идентифицируется как «лента новостей», а по факту там рассказывают о преимуществе азартных игр и способах обхода блокировок. Большую часть азартной коллекции составляют аппараты с выводом денег. Старый сайт прокуратуры действительно в руках тех, кто продвигает онлайн-казино. Что касается официальной площадки прокуратуры - она находится на общефедеральной платформе.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 15:09

Бывший топ-менеджер ГК «Рольф» Анатолий Каро приговорен к 8,5 годам колонии общего режима по делу о выводе 4 миллиардов рублей за рубеж. Свою вину он не признает. Следствие считает, что соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении ГК "Рольф" у кипрской фирмы "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости, а именно в 4 миллиарда рублей. Впоследствии указанные денежные средства были перечислены на счет "Панабел лимитед", открытый в австрийском банке, а затем через подконтрольные Петрову (основатель ГК) иностранные организации поступили в его обращение.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 12:04

Бывший вице-президент «ГК ЭНБИЭМ» Олег Седиков стал жертвой схемы отмывания денег, в которой оказались замешаны инвестиционные банки первой величины. В подобной ситуации может оказаться любой, когда придется рублем отвечать за чужие кредиты. Суды продолжаются. Некоторые пострадавшие от этой схемы уже выплачивают баснословные суммы в миллиарды рублей.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 09:53

Необлагаемую налогом сумму прибыли для иностранных компаний, контролируемые россиянами, предлагают поднять с 10 млн руб до 50 млн руб. Причина в том, что прибыль поступает в иностранной валюте, а налоги платятся в рублях по среднему курсу ЦБ, плюс рост инфляции и падение курса рубля.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 13:57

Топовые криптовалютные биржи пытаются «усидеть на двух стульях»: с одной стороны они не хотят терять прибыльный российский рынок, а с другой - нужно угодить регуляторам. В итоге это ожидаемо может привести к появлению новых серых схем, росту мошенничества, а также к конфликтам между российскими пользователями и биржами. Поэтому некоторые эксперты рекомендуют значительную часть активов хранить на холодных кошельках, потому что в любой момент можно потерять доступ к активам.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 10:56

Ситуация, когда владельца бизнеса периодически привлекают членов семьи «просто помочь» заканчивается доначислением страховых взносов, потому что для инспекции это трудовые отношения. Не надо думать, что вся проверка закончится просто допросом. Факт установки трудовых отношений и сокрытие страховых взносов докато не сложно. Например, кредитные досье, формы 2НДФЛ, информация о трудоустройстве в анкетных данных - всё это будет доказательством, за которым последуют соответствующие доначисления.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 15:25

Комерсы считают, что инспекция не имеет права направлять материалы ВНП для проверки в следственные органы, некоторые даже судятся по этому поводу. При этом в качестве аргумента они используют п.3 ст.32 НК РФ, в которой говорится, что материалы направляются только в случае неуплаты доначисленных сумм в конкретный срок. Но инспекция руководствуется п.3 ст.82 НК РФ, на основании которой возможен обмен информации для выполнения возложенных задач. Кроме того, также существует соглашение между ФНС и СК от 2012 года. ФНС имеет право информировать следственные органы о нарушениях. И при этом на компанию не возлагаются дополнительные обязанности.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 14:07

🌍ДОПНабор Подключаем к ПО по майнингу.

❔Данное ПО подключается к бирже через шлюзы и пулы, через специальный личный кабинет.

✅Лицензия выдается на 1, 3 и 12 месяцев. Набор на определенный месяц (от февраля).

🗝Настройка делается около месяца. Распаковку и установку некоторых программ делаем в моменте после оплаты.

💲Доходность составляет 1-8 BTC (в сутки). Другие обьемы обсуждаются.

🟢ПО СТОИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРИОДА УТОЧНЯТЬ СТРОГО ТУТ-@Piktet

BlackAudit

30 August 2023 11:37

10 млрд рублей удалось отмыть ОПГ в Кемеровской области. «Работа» длилась с 2016 года по август 2023. Юридические лица регистрировались на документы нуждающихся в деньгах жителей Новокузнецка. Обвинение предъявлено семи членам ОПГ по ч.1 ст.173.1 УК РФ, пятеро из них заключены под стражу. Всем грозит до 7 лет колонии. Сообщается, что это одна из крупнейших обнальных площадок в РФ.@BlackAuidt

BlackAudit

30 August 2023 09:36

Налоговики находят схемы и мошенничество везде - очень быстрая доставка грузов. Сопоставив элементарные физические величины (скорость, время, расстояние) вполне реально доказать, что никаких доставок не осуществляется. И в итоге доначисляются налоги, пени, штрафы. Прежде чем предоставлять в инспекцию документы, необходимо убедиться в реальности показателей. Несостыковки вполне реально устранить не только у себя, но и у контрагента (показатели должны быть одинаковыми).@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 14:27

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо встал на «кривую дорожку»: его подозревают в махинациях с криптовалютой. А точнее в создании финансовой пирамиды, которой скорее всего является его компания 18К. Клиентам обещают 2% в день за совершение операций с криптой. Для дачи показаний знаменитость в суд не явилась, сейчас следователи пытаются запретить ему выезд из страны.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 10:28

И снова Чекалины. Новое уголовное дело по подозрению в выводе 130 млн за границу. Дело передано в СК РФ. Вести дело поручено следователю, который вел дело о хищениях на космодроме Восточный.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 20:21

✅Если ТЫ не хочешь быть финансовым и налоговым преступником, и хочешь получить достоверную и эксклюзивную информацию, то стоит подписаться на приватные платные каналы:

✅Канал попроще КЕЙС, где выдается информация в виде простых схем.

✅Эксклюзивный канал BlackAudit Premium экспонирует сложные финансовые, налоговые и крипто схемы с выдачей обучения.

Получить доступ строго сюда - @Piktet

BlackAudit

28 August 2023 15:27

От стукачей из Китая к стукачам из США. Минфин США и Налоговая служба США предлагают новые правила для криптовалютных «брокеров». Последние должны будут сообщать об определенных сделках по продаже и обмену крипты.@BlackAudit

BlackAudit

02 September 2023 13:02

На Кипре будет создана единая структура, которая будет контролировать процесс соблюдения санкций на Кипре и курировать борьбу с отмываем денег. Для Кипра эта тема актуальна как никогда.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 17:06

В Марий Эл фиктивный документооборот «помог» 15 руководителям и учредителям скрыть от налогов почти 15 млрд руб. В общей сложности насчитывается более 130 преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ. Для этого использовались фирмы-однодневки, право управления которыми передавалось организаторам противоправной деятельности.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 13:31

Клиенты Binance в РФ получают письма с предложением скачать программу, чтобы обойти валютные ограничения. На самом деле происходит кража паролей и средств.@BlackAudit

BlackAudit

01 September 2023 10:59

Налоговыми превышают свои должностные полномочия, путая понятия «пояснение» и «допрос». И не редко штрафуют директоров из-за неявки для дачи пояснений. Вот что нужно знать: для дачи пояснений вызывают компанию, а не конкретное физлицо. Именно поэтому компания имеет полное право отправить своего законного представителя с доверенностью. Если представителя не пускают и угрожают штрафом директору, то смело можно подавать жалобу в УФНС на незаконные действия налогового органа. Даже если инспекция выписала штраф, то суды эти штрафы отменяют: уведомление адресовано юрлицу, поэтому физлицо нельзя привлечь к ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 16:47

ФБР сообщила о ликвидации хакерской сети Qakbot, которая использовалась для вымогательств, финансовых махинаций и других преступных действий с применением кибертехнологий. Одноименное ПО заразило вирусами-вымогателями более 700 тыс компьютеров. Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Пострадали финансовые и медицинские учреждения, госструктур по всему миру. Жертвы даже не подозревали о том, что компьютеры заражены. Ликвидация осуществлялась перенаправлением графика на контролируемые серверы, которые загружали на зараженные компьютеры файл, удаляющий вредоносное ПО.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 11:37

Цифровой компромат - то, что может сдать с потрохами. Здесь уже совместные действия с УЭБиПК. Конечно, изымут бухгалтерскую 1С. Поэтому забудьте о том, чтобы вести в одной программе учет нескольких фирм. Удаленные серверы вам в помощь. Рабочая переписка в мессенджерах - тоже вполне могут. Тут спасут двухфакторные аутенфикации, секретные чаты, удаление по таймеру. И используйте разные пароли. Далее публичная информация в интернете - любые приложения, соцсети, базы данных, карты, бонусные программы, сайт компании. Всё это может стать доказательством против. Тщательно фильтруйте то, что размещается в сети. Потому что разместив однажды, потом не удалишь бесследно. Базы данных госорганов - тут отсеивание грузоперевозок по системе «Платон», системы «Честный знак», «Меркурий» и другие, информация из ГИБДД, Росреестра и даже ЗАГСа. С этими системами никакие махинации не прокатят вообще. Далее цифровые следы при сдаче отчетности, открытии счетов - тут спалить один и тот же IP- или MAC-адрес вообще не сложно. И конечно АСК НДС-2, с помощью которой находят разрывы цепи контрагентов. Это всё стоит учитывать, особенно тупым коммерсам, которые решили выстроить схему за пару дней.@BlackAudit

BlackAudit

31 August 2023 08:26

В Швейцарии представлен законопроект, который ужесточит правила борьбы с отмыванием денег. Он требует от компаний указания в федеральном реестре данные бенефициаров. Но реестр не будет публичным и доступен будет только органам власти. Там же пропишут меры по предотвращению обхода санкций. Если раньше Швейцария была раем в плане анонимности, то теперь, под влиянием критики, меры ужесточаются регулярно.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 14:46

Поговаривают, что Binance ждут непростые времена. Основанием для такого заявления послужила информация о подаче SEC секретного ходатайства, которое представляет собой 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката SEC Дженнифер Фарер и некий приказ с неизвестным содержанием. Это достаточно редкий шаг, который используется для того, чтобы никто не вмешивался в расследование или чтобы не раскрыть ценного свидетеля. Разбирательство по вопросу отмывания денег криптобиржей продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 13:44

Britannia Bank & Trust - этот банк на Багамах использует Tether для долларовых переводов. Оффшорный банки становятся всё более популярными из-за давления регуляторов США.@BlackAudit

BlackAudit

30 August 2023 10:40

Ситуация: компания имеет собственное производство, оптовую и розничную сети для реализации продукции. В последствии компания отказывается от розничной сети, сдает предпринимателям торговые площади в аренду, а также предоставляет безвозмездное использование товарного знака. Налоговики приходять к выводу, что это чистой воды дробление, так как в том числе там продолжили работу сотрудники торговых точек.
Суд: в первую очередь не были приняты показания свидетелей, так как их оценочное суждение не является подтверждающими фактами. Компания предоставила расчеты, которые обосновывают отказ от розницы - большие ресурсы, которые необходимы для других целей компании. Безвозмездное использование товарного знака тоже объяснимо - хорошо известное название приносит прибыль розничным продавьцам, а компания увеличивает оптовые продажи - деловая цель, а не налоговая выгода. Также компания не контролировала розничные цены в магазинах, и не принимала решения об открытии новых торговых точек. В итоге самостоятельность торговых точек была доказана. А сотрудничество помогло доказать, что бизнес не является фиктивным.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 17:12

Очередная идея об изменении ст.72 НК РФ может потянуть за собой очередные махинации. Речь о приостановке операций по счетам. Депутат Владислав Даванков предлагает прописать исключение, в частности сделать приоритетным выплату зарплат, а также разрешить выплаты по договорам, которые были заключены до блокировки счета. Законопроект на рассмотрение пока не поступал.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 11:31

Васил Божков - самый богатый болгарин, известен под прозвищем Череп, «самый печально известный гангстер Болгарии». Остался под стражей по обвинению в руководстве ОПГ, вымогательстве, взяточничестве, отмывании денег. Известны его деловые связи с гражданими РФ, которые попали в санкционные списки ЕС. Оставили под стражей, потому что побоялись, что под домашним арестом Божкова могут просто «убрать». Адвокаты будут обжаловать решение.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2023 08:40

458 человек задержаны гонконгской полицей за отмывание денег. Преступники выкупали банковские счета и использовали их для отмывания преступных доходов. Общая сумма $60 млн. Из них $15 млн были отмыты через криптовалюту. Для открытия виртуальных банковских счетов злоумышленники обманом получали копии удостоверений личности. Некоторые из задержанных сами стали жертвами мошенничества. Им обещали участие в программе возврата денежных средств.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 17:57

Досудебное урегулирование по неуплате налогов работает. Так коммерс из Воронежа, пока шло предварительное следствие, возместил ущерб в сумме 160 млн руб (с учетом пени). Полтора года он вносил ложные сведения в декларации. Ранее за уклонение он не привлекался, поэтому его решение было вполне разумным. А так мог получить пять лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2023 14:20

Налоговое управление Маврикия проинформировало общественность о продлении Схемы урегулирования налоговой задолженности, которая подразумевает полный отказ от штрафов и процентов по налоговой задолженности. Если задолженность по налогам, непогашенная по состоянию на 2 июня 2023 года, в соответствии с начисленным налогом или декларацией, поданной не позднее 2 июня 2023 года в соответствии с Законом о подоходном налоге, Законом о НДС или Законом об органе по регулированию азартных игр, полностью выплачена не позднее 1 апреля 2024 года, любые штрафы и проценты, включенные в налоговую задолженность, будут полностью отменены при условии, что заявка будет подана в налоговое управление не позднее 3 января 2024 года.@BlackAudit