BlackAudit

27 December 2023 08:40

Некоторые решения судов прямо таки кричат о том, что совершив то или иное преступление просто нужно поскрываться от закона n-ое количество времени, а там срок давности выйдет и свободен. Особенно в плане финансовых преступлений. Так в понедельник экс-заместитель председателя Центробанка России Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун освобождены Мосгорсудом в связи с истечением срока давности по вменяемым статьям. В сентябре они оба были приговорены к семи годам колонии за хищение ценных бумаг «Инвестбанка» на 1,4 млрд руб с помощью оффшорных компаний в обмен на фиктивные векселя и поручительства.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 16:51

Дайте информацию на компанию «Рубеж», Поволжский федеральный округ. Схемы обнала. А именно участие в сделках. Инфо уже есть на лиц , там понятый набор статей. До НГ всех закроют. Времени мало. Далее будет статья о лицах. Писать @Perses00

BlackAudit

26 December 2023 14:54

Вся крипта ближайшие под года будет в рамках ~50$. Мы очень сожалеем, но РФ на то и РФ - ум. Поэтому идиоты, которые пишут миллионы. Флаг вам руки и медаль на шею. За вас все решили.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 13:24

Несмотря на то, что большинство крупных финансовых преступлений совершается в международном формате, и без исключения все страны мира заинтересованы в сотрудничестве друг с другом, сегодняшняя ситуация показала, что большинство стран ЕС используют тактику молчаливых отказов - просто тупо отмалчиваются. При этом, даже если дело касается граждан стран ЕС, а преступная группировка раскрыта в РФ, страны ЕС никак не реагируют на запросы и призывы России наказать преступников и вернуть гражданам ЕС украденные деньги. Этим умело пользуются преступные группировки. В угоду санкциям страдают их же граждане. Уверены, что граждане этих стран даже не знают об этих моментах. И абсолютно точно можно сказать, что все компетентные органы, которые по сути не должны зависеть от политической обстановки, но должны защищать интересы граждан, просто откровенно на плевали на всех в угоду своим амбициям. Но не стоит забывать, что так же как меняется финансовая политика в сторону стран Азии и Ближнего Востока, так же меняется направление траншей преступных денег.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 11:07

Криптовалютная биржа Bybit сделала «новогодний подарок» российским пользователям. Цитируем: «В связи с предпраздничными и выходными днями могут наблюдаться задержки в выводах и транзакциях. Все задержки будут устранены после праздничных и выходных дней. Спасибо за понимание». Вот только задержками они не ограничились - в сутки не более $1100 к выводу. Судя по тому, что больше половины пользователей криптобиржи из РФ, видимо, испугались, что будут выводить крупные суммы на празднование и подарки, а для биржи это не есть хорошо. Вот и получайте.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 09:47

⚡️Выдадим в дату перечень белых схематик по налогам и движению денежных средств, с применением криптовалюты и безнала⚡️

❗️Эксклюзив ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств, криптовалюты в схемах и описаниях ОЧЕНЬ важно❗️

С 01.12.2024 по 20.03.2024 Black Audit совестно с группой «Premium» готовит к выпуску эксклюзивный свод, где представлено большое количество финансовых и налоговых схем, собранных по всему миру (безнал в нал, нал в безнал, бухучёт, ценные бумаги, экономическая и информационная безопасность и многое другое), а также криптосхемы (обмен, выводы, выводы в фиат).

❗️Отдельный ЭКСКЛЮЗИВ схемы-кейсы по ЛЕГАЛИЗАЦИИ денежных средств, отдельно легализация криптовалюты❗️в общей сложности собрали более 13 схем.

После оплаты присылайте электронную почту, где под паролем будет выслан сам сборник.

За приобретением строго сюда - @Perses00

BlackAudit

26 December 2023 08:02

Кто бы что не говорил, важно помнить главное - активы, хранящиеся на криптовалютных биржах не принадлежат пользователям. Инциденты, периодически случающиеся - очередное тому доказательство. Так пользователи криптобиржи MEXC массово начали жаловаться на блокировку аккаунтов после увеличения своих активов в ходе удачных торгов. Блокировку объяснили аномальной активностью. Т.е. получение прибыли, по сути, назвали нарушением Соглашения. Так один из пользователей лишился $92000. Другой пользователь не только сам потерял активы на $8000, но и его друзья также столкнулись с подобным. Никаких официальных объяснений от биржи нет. Ясно только одно: MEXC официально может блокировать деньги без ведома пользователей, а причины довольно подозрительны. На все нападки у биржи весьма сомнительные отговорки - кто-то хочет уничтожить платформу. Это в очередной раз напоминает, что хранение криптовалюты на холодном кошельке - один из самых разумных вариантов, так только хранение на аппаратных кошельках предоставляют право собственности на криптовалюту. Немаловажно внимательно читать и вникать в Соглашение. А вообще, делайте выводы. Binance со своими выкрутасами криптовалтой российских пользователей, MEXC с «аномальной активностью»… Кто и с какими причинами следующий?@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 14:51

Вот последняя неделя года марафон, обнал в больших городах поднялся выше 28%.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 12:37

Вы даже не представляете какое количество уголовных дел в производстве по уклонению от уплаты налогов через внесение заведомо ложных сведений. Это просто немыслимо уже. Каким нужно быть глупым человеком, чтобы просто взять и написать в декларации другие цифры? Или вы уже забыли о том, какие способы и инструменты есть у налоговиков? Ну так вспоминайте, потому что несмотря на мораторий за вами обязательно придут в ближайшие месяцы. А последствия вы знаете. Из года в год одно и тоже. Не умеете и не знаете, как оптимизировать бизнес - не беритесь. 100% гарантия проиграть всё. Больше предупреждать не будем.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 11:30

Возмещение ущерба и освобождение от уголовного преследования иногда срабатывает, но речь об относительно небольших суммах пока что. Бизнесмен попался на том, что вывел чуть менее 6 млн руб из-под принудительного взыскания и расплачивался ими с контрагентами мимо своих расчетных счетов. СК начало расследование. А когда до коммерса дошло, что могут и посадить, то признался, покаялся и всё вернул налоговикам. Уголовное дело закрыли. Да и вообще в последнее время мало реальных сроков за уклонение от уплаты налогов, в основном условные. За неуплату 68 млн руб директор и главбух получили по 2,5 года условно. А на эту сумму арестовано было имущество компании. Но не думайте, что повезет другим. Обстоятельства всегда разные. И несмотря на некоторую лояльность со стороны судебной системы, расплачиваться придется однозначно.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 09:22

В Госдуме на рассмотрении законопроект, подразумевающий 15 % налога у источника с внутригрупповых услуг, которые оказываются зарубежными взаимозависимыми лицами, с начала следующего года, то есть с 01 января 2024 года. Ведомство ранее упоминало о возможности внедрения данного налога, чтобы предотвратить распределение прибыли под видом выполнение услуг. Таким образом, в случае принятия этих нововведений, внутригрупповые услуги будут автоматически облагаться налогом и будут исключены все сомнительные выводы, касательно характера предоставляемой услуги. Эти внедрения больше всего повлияют на иностранные компании, относящиеся к недружественным странам в связи с тем, что договор об избежание двойного налогообложения с ними был приостановлен. Важно напомнить, что благодаря договору об избежании двойного налогообложения резиденты из недружественных стран были освобождены от уплаты налогов с доходов от оказания услуг.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2023 15:32

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

24 December 2023 11:24

Криптообменники - лотерея или игра в казино. Никогда не знаешь, когда потеряешь свои деньги. Даже крупный криптообменник может оказаться грязной конторой, которая проворачивает серые схемы. Именно таким оказался крупнейший в Беларуси обменник, который проворачивал «серые» схемы - никаких налогов, а деньги налом. Организатор Владислав Кучинский в международном розыске, курьеры пять лет будут отбывать срок. Криптовалюта именно из-за таких обменников становится «грязной». Особенно, если были переводы в адрес экстремистских организаций. Доходы колоссальные, но и риски соответствующие. А вот сайт криптообменника до сих работает. Будьте аккуратны.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2023 13:24

Загадочная история с финансовой пирамидой Smart buyers в Кабардино-Балкарии, которая собрала почти 1 млрд руб за полтора года. Лицом пирамиды, а также создателем называют Эльмиру Булатову, которая была задержана. Реклама шла в соцсетя с привлечением блогеров. Деньги тратились на покупку недвижимости и автомобилей. На всё имущество, а также на банковские счета был наложен арест. Но это просто малая часть того, что было получено от вкладчиков. Куда делись остальные деньги так до сих пор и неизвестно. Компетентные органы и следствие комментариев по этому поводу не дает. Вполне вероятно, что указанные лица были лишь подсадными утками, а реальный создатель оставался в тени, а потом и вовсе исчез. К сожалению, люди продолжают верить в то, чего не существует, но при этом игнорирует реальные проверенные инструменты, которые способны приносить доход выше банковских вкладов.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2023 09:03

Правительством был рассмотрен законопроект, согласно которому коммерсы могли бы иметь возможность выплачивать зарплаты и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам при блокировке счетов за неуплату налогов. Естественно, законопроект отклонили. Вполне логичное решение, так как это дает возможность выводить деньги с заблокированных счетов. Об этом мы не раз писали уже. По сути, этот законопроект дал бы возможность недобросовестным коммерсам в открытую заниматься мошенническими действиями. Никакого труда не составит увеличивать зарплаты, начислять премии, варьировать условиями уже заключенных договоров, «договариваться» с контрагентами, чтобы тем самым как можно быстрее опустошить заблокированные счета. Для обывателя это может показаться невозможным, а для прожженых бизнесменов - реальный шанс. Но шанса не будет.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 07:38

Ну, что, снова про Тинькофф в который раз. Внесение наличных через банкомат для очень многих клиентов заканчивается потерей части денег. При этом звонки в поддержку не дают никакого результата. Банк говорит о проверке банкомата и инкассации, а потом клиент получает стандартное «банкомат исправен, ошибки нет». Более того, банк предлагает клиентам посмотреть по карманам, может сами забыли недостающую сумму где-то. В общем, делают из клиентов дураков. Форумы кишат подобными случаями. Некоторые пишут заявления в полицию и ЦБ. Результатов пока нет. Сколько ещё нужно аргументов, чтобы все наконец-то поняли, что это за банк?@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 16:16

Вот парадокс, уже сколько лет одно и тоже, сколько всего говорено-переговорено про 115-ФЗ. Вроде не каменный век на дворе, у всех интернеты, телефоны, компьютеры. Но большинство понятия не имеет, что их деньги, счета, карты любой банк может заблокировать на основании 115-ФЗ! И продолжают идиоты верить в то, что хранить всё до копейки в одном единственном банке - это правильно. А потом, простите, кусок хлеба не на что купить. Особенно поражают клиенты Тинькофф, которые требуют от банка невозможного - перевести все деньги по звонку. Тут скажем в защиту банка, что банк предлагает клиентам сделать перевод по видео-звонку, так как они всё же понимают, что в единственный офис приехать большинство не может. И клиенты жалуются, что не могут пообщаться с банком таким образом. Ну, извините, ваши уже проблемы, вы сами выбирали банк. Да, есть ситуации из ряда вон и причины, которые клиенты некоторые не в силах изменить. Но ту про большинство. Сколько ещё раз надо повторить, что хранить всё в одном банке - невероятная тупость? И никто вам уже не сможет помочь.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 14:29

BTC упадет до 50$ в ближайшие полгода. Офера по РФ. Наслаждаетесь.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 12:20

Вот и общедоступные реестры начинают приносить свои «плоды», когда мошенники черпают из них необходимую информацию для своих преступлений. Плюсом факт того, что страны ЕС в списке недружественных. И россияне, проживающие в ЕС, получают письма от ФНС РФ и ЦБ с требованием оплатить штрафы за отсутствие уведомлений об открытии счетов за границей. И с уверенностью можно сказать, что это только начало. Не зря же когда-то умные люди придумали закрытые реестры, доступ к которым имели только определенные органы и лица. В нынешней геополитической ситуации недружественным странам глубоко плевать кто и как пользуется информацией в отношении российских граждан, поэтому ничего хорошего ждать не стоит. Тут только голову включать каждому.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 10:36

Банкротам, а также финансовым управляющим, которые занимаются реализацией имущества теперь придется думать прежде, чем делать. Имущество, которое продается на торгах, нередко скрывает обстоятельства, по которым оно не может быть передано в собственность новым владельцам. При этом, как правило, продавцу об этом известно. Но зачем говорить об том, ведь не купят? А обстоятельство это весьма существенное - арест стороннего органа. Новый владелец не может оформить из-за этого право собственности, требует расторжения договора и возврата денег. А ему пеняют, что должен был сам проверить. В итоге ни денег, ни права собственности. Точка в таких вопросах поставлена: так как арест препятствует исполнению договора продавцом, то покупатель имеет право отказаться от сделки и вернуть деньги. Ну и недобросовестность продавца, который намеренно скрыл сей факт, нарушив закон. А кто и что там мог сам проверить - никого не волнует. Вот и всё.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 08:59

Странно, что только сейчас Минфин и Росфинмониторинг задумались о том, что покупка драгметаллов, в частности золота, не имеет должного контроля. Как-то сместился фокус в сторону криптовалют, но забыли о вечно ценном золоте. И вдруг пришло осознание, что золотишко мигрирует за границу в огромных количествах, а покупка и вывоз часто по поддельным документам. Так что решили усилить контроль и обязать банки оценивать риски. Но, как обычно, скептицизм в этом тоже есть: с отмыванием и обналом тоже пытаются бороться. С золотом будет аналогично, всех не проконтролируешь.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 16:19

А вы понимаете одну из причин роста %%% у обнальщиков? Ну, кроме того, что спрос на их услуги непомерно растет к концу? Помните пару громких ограблений в Москве? Думаете, это разовые акции? Ошибаетесь. Большинство даже не заявляют об этом, если речь идет о мелких суммах. Охота на обнальные деньги также активизируется. Но им проще потерять, но сохранить основное и заработать ещё больше. А у полиции будет много вопросов и угодить под статью УК РФ проще простого. Поэтому и молчат, а %%% поднимают. Компенсируют убытки.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 13:51

Самым позорным, иначе не скажешь, налогоплательщиком страны можно смело назвать Филиппа Бедросовича. Его долг перед налоговиками более 12 млн руб. А недавно он пытался скосить пару миллионов налога на квартиру, рыночная стоимость которой более 440 млн руб (суд отказал в удовлетворении иска на днях). Видимо, Киркоров пропустил срок 1 декабря, когда надо уплатить все налоги. Хотя доходы, по заявлению организатора его концертов, от 7 до 10 млн руб за выступление в 45 минут. Не будем забывать и его шикарных подарках всем друзьям, которыми они любят прихвастуть по поводу и без. Вот кого следует проверить на налоги, а не мелких блогеров дергать.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 11:49

🌐20.03.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 11.2% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес.
🔵Перехват криптоактивов через строение биржи. Вход в пул биржи.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 December 2023 10:21

История с криптовалютным кредитором Nexo закончилась. Болгарские правоохранители не нашли доказательств преступной деятельности. Основное внимание в расследовании было уделено четырем руководителям - Kocтe Kaнчeву, Энтoни Tpeнчeву, Kaлину Meтoдиeву и Tpaяну Hикoлoву, но и тут не выявлено никаких налоговых преступлений и компьютерного мошенничества. А предлагаемые Nexo продукты вообще не являются финансовыми - так решили прокуроры. Видимо, Nexo безвозмездно хорошо прокредитовало всех. Потому что не бывает идеально чистых организаций, которые связаны с криптовалютой.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 08:14

Опять Тинькофф издевается над клиентами при переводе денег: при совершении перевода нет никакой информации о комиссии, но на следующий день комиссия списывается, причем иногда с кредитных счетов, вгоняя клиентов в долги. Добиться внятного объяснения от представителей банка невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2023 13:05

Для начинающих коммерсов: прежде, чем начинать какой-либо бизнес, изучите НК РФ и УК РФ. Серьёзно. Если совсем мозгов не хватает, обзаведитесь хотя бы юристом и бухгалтером, которые давно знают всю эту кухню и расскажут вам о том, что нельзя нарушать и как выстроить свой бизнес в правовом поле. И не стоить верить тем, кто открыто говорит «Я научу тебя, как не платить налоги» - это прямая дорога сами знаете куда. Невозможно не платить налоги, НО возможно оптимизировать деятельность таким образом, чтобы вам было комфортно их платить. Не будем называть количество писем в год от таких «начинающих», с вопросом «Что теперь делать!». Думать надо было сначала, а потом делать!@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2023 08:35

Последнее время к обнальщикам, которые используют многочисленные юрлица и ИП для обнала, стали слишком лояльно относится в плане приговоров. Почти каждый день то тут, то там обнальщики получают условные сроки и копеечные штрафы. При этом суммы обнала исчисляются сотнями миллионов, а то и миллиардами рублей. В итоге это приводит к тому, что обнальщики продолжают плодиться и оказывать услуги коммерсам, чувствуя относительную безнаказанность. А причиной условных сроков становится сотрудничество со следствием и другие смягчающие обстоятельства. Были бы реальные сроки - многие бы не рискнули.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2023 11:53

А в Японии вообще не загоняются с уклонением от налогов. В развлекательных заведениях приверженцы старого доброго нала и двойных счетов, которые пишутся в ручную - один для отчетности, другой для внутреннего использования, чтобы знать весь доход заведений. И вообще не боятся. Писаниной занимаются очень много лет и что-либо менять не планируют. Почему? Потому что якудза.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2023 15:08

Копилка мошеннических разводов пополняется очередной историей: теперь они пытаются оформить eSim (электронную сим-карту), чтобы с её помощью получить доступ ко всем сервисам. Для этого злоумышленники звонят под видом операторов связи, чтобы получить код для доступа в личный кабинет мобильного оператора. А дальше уже без проблем получают доступ ко всему.@BlackAudit