BlackAudit

25 March 2024 07:42

Новое законодательство по борьбе с отмывание денег, принятое 19 марта, устанавливает запрещает анонимные платежи наличными на сумму более 300 евро при коммерческих транзакциях, а платежи на сумму более 10000 евро будут полностью запрещены при деловых транзакциях. Новое законодательство, по мнению тех, кто проголосовал против него, ставит под угрозу экономическую независимость и финансовую конфиденциальность. При этом влияние этого законодательства на преступность будет минимальным, а обычных граждан лишит финансовой свободы.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2024 07:19

Анонимные криптокошельки теперь вне закона в странах ЕС.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2024 09:16

Хотим предупредить сразу, что в связи со вчерашними трагическими событиями в «Крокус Сити Холл» наверняка активизируются мошенники, которые под различными предлогами, связанными со вчерашними событиями, будут пытаться украсть ваши данные и сбережения. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 21:07

Мрази, которые стреляют в упор и в спину русским людям, горите в аду! Вы все будете найдены и уничтожены!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 14:58

Очень хочется сказать уже всем регуляторам: займитесь разработкой законопроектов, которые будут регулировать криптовалюту, а не теми, которые запрещают её и ограничивают использование. Анонимная она или не совсем - её использовали, используют и будут использовать. И никак никто с этим фактом не хочет мириться. Как говорится, поздно пить Боржоми - запрещать надо было тогда, когда она зарождалась, а не когда она стала очередным средством платежа. Да, ни один регулятор не может её контролировать, поэтому их всех это и бесит. Ну, она для этого и создавалась. Пора просто смириться с тем, что есть что-то, что регулировать и контролировать крайне сложно. Практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 12:20

Мелким кредитно-финансовым организациям стоит приготовится. Инсайд говорит о том, что негласный мораторий на отзыв лицензий закончился. В ближайшее время стоит ждать отзыва лицензий у тех, кто больше или меньше проводил и проводит сомнительные платежи. При этом крупные игроки рынка, естественно, в безопасности.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 11:03

Сеть заполонили объявления с предложениями обучений по налоговой оптимизации, где предлагают раскрыть секреты о том, за какими схемами следит ФНС. Ответ простой - за всеми схемами без исключения. И ещё одна нашумевшая тема - предложение законных способ оптимизации. На эту тему мы не раз говорили, что даже законная оптимизация может оказаться провальной, так как законная оптимизация налогов - это сложнейшая работа, которую можно доверить только профессионалам. И никакого коллективного обучения по этому поводу быть не может. Только индивидуальное построение, которому предшествует полный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании и контрагентов. Иначе нельзя. Запомните.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 08:05

СК завершил предварительное следствие по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. И результаты для неё печальные: сумма легализованных средств увеличилась с 43 млн руб до более чем 700 млн руб. Её супруг отказался признать вину по предъявленным обвинениям. Сама Блиновская признала вину только в неуплате налогов.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 14:59

Очередной законопроект от Минфина: финансовые организации обяжут определять налоговое резидентство клиентов в том числе с использованием технических средств (геолокация, сетевые адреса). Всё для ФНС, которой необходима актуальная информация о резидентстве. Скорее всего, законопроект примут.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 12:07

Создательнице крупнейшей в Юго-Восточной Азии финансовой пирамиды грозит смертная казнь. Вьетнамская предпринимательница 68-летняя Чыонг Ми Лан создала и возглавила девелоперскую компанию Van Thinh Phat Group (VTP), которая занималась строительством роскошных объектов недвижимости. Но по факту было создана огромная сеть из подставных юрлиц, в том числе и за границей. Лан также подчинила себе Saigon Commercial Bank - 91,5% акций, из которых напрямую ей принадлежало только 5%. Остальные были оформлены на подставных физлиц и юрлиц. На ключевых должностях стояли близкие Лан. Это всё делалось для получения кредитов (в общей сложности более $44 млрд с 2012 по 2022 года). Для сокрытия преступлений чиновникам давались взятки. Вместе с предпринимательницей под суд пошли 85 человек, в том числе бывшие руководители банка, чиновники. Все до единого признали вину, кроме самой Лан. Она всё отрицает. Её обвиняют во взяточничестве, нарушении банковских правил и растрату. «Комбинированный приговор» - смертная казнь.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 10:01

Всем незаконным банкирам последнее предупреждение. Соответствующие органы уже работают с раскрытием незаконной банковской деятельности 2020-х. Следствия, аресты, конфискация и изъятие доказательств в процессе. Головы полетят у всех. Потому что схема не меняется - открытие однодневок и транзакции по фиктивным документам. Да и механизмы обнаружения уже отработаны. Так что либо вы останавливаетесь и включаете инстинкт самосохранения, пока не поздно, либо коллективно отправитесь за решетку.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 08:01

Удивительно: банки по собственной инициативе уже начали возвращать украденные мошенниками деньги. Хотя закон вступит в силу только 25 июля. Говорится о банке Тинькофф, который запустил сервис «Защитим или вернем деньги» в сентябре 2023. Компенсировать банку пришлось лишь 4,5 млн руб. А как мы все прекрасно знаем, суммы, похищенные мошенниками, исчисляются миллиардами. Сбербанк также запустил проект по возврату денег клиентам, и уже компенсировал потери сотням клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 19:16

Сегодня всю Москва-Сити до 28 этажа протресли силами СоБРА и УЭБиПК. Трясли чернушнков-обменников и пирамиды. Сразу все стали лапочками и несли чушь!@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 16:30

Проидексированы размеры ущерба по экономическим преступлениям.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 12:40

Подробности: Алексей Перцев занимался разработкой ПО для Tornado Cash, которое затрудняет отслеживание транзакций. Представители криптовалютного мира встали на его защиту и заявляют, что разработку ПО нельзя прировнять к участию в отмывании денег. Собственно, именно в этом обвиняют Перцева власти Нидерландов. Речь о сумме более $1 млрд.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2024 09:46

Великобритания меняет политику в отношении физлиц-нерезидентов. Все льготы для иностранцев без ПМЖ или непроживающих в Великобритании решено отменить. Новый режим налогообложения будет введен в апреле 2025 года. Эксперты полагают, что это приведет к оттоку богатых людей из страны.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2024 10:57

История с кражей из депозитария в «РосДорБанке» продолжается: гендиректор одной компании обнаружил пустую ячейку, в которой хранил документы, драгоценности и наличные. Сумма ущерба 29 млн руб. Следствие полагает, что задержанный подозреваемый был лишь исполнителем, своих нанимателей, которые предоставили данные для вскрытия ячеек, он отказывается называть.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 21:38

Команда Black Audit категорически осуждает произошедшее сегодня в «Крокус Сити Холл». Все террористы и их идейные вдохновители должны быть уничтожены! Смертная казнь в отношении этих нелюдей должна стать единственным способом возмездия!

Мы призываем всех к благоразумию и бдительности! Просим воздержаться от посещения массовых мероприятий по всей стране! Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Берегите себя и своих близких!

Ещё раз искренние соболезнования родным и близким погибших! Скорбим вместе с вами!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 20:25

То, что сегодня происходит в «Крокус Сити Холл» - это ужасно! Мы выражаем искреннее слова соболезнования всем семьям погибших в результате этой кровавой бойни. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А также искрене надеемся, что всем причастные к этим ужасным событиям будут наказаны!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 13:28

«Чёрный» рынок растет в плане предложений по продаже юридических лиц с историей. Конечно, от «вчера созданных» однодневок никуда не деться, их продолжают использовать дилетанты бизнеса. А вот более серьезные коммерсы предпочитают внешне благонадежные компании, которые с легкостью можно купить в DarkNet. И если однодневку вычислить очень легко, то компании с историей - сложнее, так как, помимо внешней благонадежности, они имеют хорошие финансовые показатели. Вот тут компетентным органам приходится чуть сложнее. И схемы с такими компаниями сложнее и запутаннее. Но, как ни крути, от разоблачения никуда не денешься.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 12:00

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

22 March 2024 09:43

Ежедневные споры между бизнесом и налоговыми органами по вопросу обеспечительных мер. В частности бизнес возмущает блокировка и приостановка операций по счетам. И коммерсы идут в суд. И уже достаточное количество судебных прецедентов, когда налоговые органы оказывают не правы. НК РФ четко указывает на то, что налоговые органы не имеют права произвольно использовать обеспечительные меры. Необходимы четкие и веские доказательства, что непринятие этих мер сделает невозможным исполнение вынесенного решения. И чаще всего получается, что налоговому органу достаточно было принять обеспечительные меры в отношении имущества организации без затрагивания банковских счетов и операций по ним.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 07:09

Утро начинается с отзыва лицензии - АО «Банк Стрела». Причина, помимо нарушений требований нормативных актов Банка России, конечно же связь с QIWI Банком. А именно оказание услуг по переводу средств между QIWI и другими участниками рынка. И бОльшая часть операций - обеспечение переводов между физлицами и теневым бизнесом (криптообменники, онлайн-казино, букмекерские конторы и прочая нелегальщина).@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 13:30

Логику тех, кто занимается незаконной банковской деятельностью вообще не понять. Ежедневные (без преувеличения) сообщения о том, что в том или ином городе арестованы очередные лже-банкиры-обнальщики. И схема одна. Ничего не меняется, ничего не придумывается (собственно, ничего не придумаешь тут). И вот сидит кучка очередных идиотов и думает: «А давайте тоже так сделаем. Но мы уж точно попадемся. Всё продумаем, заработаем и будем жить шикарно». Только вот не знают глупцы, что чтобы жить шикарно, обналичить надо десятки миллиардов. А до этого не дойдет, потому что закроют их бизнес очень быстро. И через некоторое время эта компания попадает в оперативные сводки. И становится вдохновителем для очередных любителей шикарной жизни. И так по кругу.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 11:01

Банкиры, вы давайте учитесь на чужих ошибках и анализируйте то, что может вас ожидать в случае, если вы начнете схемы проворачивать, которые обязательно раскроют. Наказание неизбежно. Вот вам ещё один пример: дело о хищении более 22 млрд руб в банке «БФГ-Кредит» через выдачу фиктивных кредитов. Четыре бывших топ-менеджера получили от 5 до 7 лет лишения свободы. Похищенные деньги уходили в кипрские оффшоры 2D Interregional Venture Ltd, FD Fedelivo Capital & Investments Ltd, S&D Premium House of Investments Ltd, а также британской FD Premium Ltd. Самое примечательное: мотать сроки будут вовсе не организаторы всего этого, а исполнители. Организаторы уехали за границу ещё до краха банка, и были объявлены в международный розыск. Думайте, уважаемые топ-менеджеры.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 09:00

Короче, всё встало на свои места в этой истории. Лондонский суд присяжных признал виновной 42-летнюю Цзянь Вэнь в отмывании биткоинов на $6 млрд. Подсудимая вину отрицала, так как, по её утверждению, не знала, что деньги получены в результате мошенничества в Китае. Доказать причастность Цзянь к самому мошенничеству не удалось, поэтому она, скорее всего, отделается крупным штрафом.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 07:01

Для бизнеса снова готовится послабление. Сейчас незаконный возврат налогов квалифицируется по ст.159 УК РФ и мерой пресечения становится заключение под стражу. Данное преступление хотят выделить в отдельный состав и добавить в УК ст.159.7, по которой незаконный возврат будет считаться хищением. Тогда же изменения коснуться и УПК - появится норма о прекращении преследования в случае возмещения ущерба и оплаты штрафа. Аналогично сейчас с неуплатой налогов - заплатил, уголовное преследование прекращают.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 19:05

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

20 March 2024 14:12

В Набережных Челнах начался допрос 7260 потерпевших по делу финансовой пирамды «РуссИнвестГрупп». Обвиняемых по делу трое - Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Ущерб 2,8 млрд руб. Схема была банальная - прием вкладов под высокие проценты, которые выплачивались за счет новых вкладчиков. Деятельность велась в более чем 20 городах РФ. И ошибочное мнение, что сейчас таких пирамид не существует. Существуют и собирают деньги.@BlackAudit

BlackAudit

20 March 2024 10:03

Binance продолжает прогибаться под давлением тех или иных государств. Первый прогиб - США. Всё ради того, чтобы отвязались со своим контролем. А по сути - штраф, наблюдение, отказ от пула клиентов из некоторых стран (в частности пользователи РФ, которые до сих пор не увидели своих денег). Теперь власти Нигерии требуют от криптобиржи предоставить полную информацию обо всех нигерийцах, которые являются пользователями платформы. И обвинения весьма серьезны - финансирование терроризма, отмывание денег и манипулирование курсом национальной валюты. Даже сомневаться не стоит, что все данные будут предоставлены, лишь бы спасти свою шкуру. Вот и подумайте, что лучше.@BlackAudit