BlackAudit

11 November 2024 11:30

Кто на чем сидит, тот там и кормится. В Испании арестовали самого богатого полицейского - главного инспектора управления по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег Национальной полиции. Нашли у него наличкой 20 млн евро. Деньги инспектор хранил в стене и получал их от наркомафии. Но, до Захарченко ему далеко.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2024 07:30

Налоговая предъявила претензии. Налогоплательщик встал в позу и заявил, что это налоговая должна доказывать свою правоту - это основная ошибка. Если налоговый орган выставляет претензию, значит у них уже есть кака-то доказательная база. А задача налогоплательщика опровергнуть и предоставить защитные аргументы в полном объеме. Если доказательства налогоплательщика в суде сочтут весомыми, то уже проблема налоговых органов - либо снять претензии, либо опровергнуть ваши доводы. В случае ответных необоснованных претензий, суд без сомнений встанет на сторону налоговых органов. Так что не надо действовать по принципу «отвечать вопросом на вопрос» - это не прокатит.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2024 13:58

Романа Стерлингова, основателя криптомиксера Bitcoin Fog, суд США приговорил к 12,5 годам тюрьмы, хотя прокурор запрашивал от 20 до 30. Присяжные признали Стерлингова виновным в отмывании денег и работе без лицензии. Кроме того, Стерлингов должен выплатить штраф $395,5 млн и вернуть активы на $1,76 млн.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2024 16:30

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-бенефициара одного из старейших банков России (разорившегося) Хачатура Мурадова. Обвиняется он в хищении 600 млн руб по старой схеме - выдача кредитов однодневкам под залог ценных бумаг, которые были уже залогом в других банках. Долг перед вкладчиками 7,5 млрд руб. Мурадова задержали 31 июля 2023 года, который по неосторожности вернулся из Армении в Россию. Возможно, что просто счастливый случай - после возбуждения уголовного дела прошло всего два месяца. У следствия нет сомнений, что именно Мурадов одобрял выдачи необеспеченных займов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч.4 ст.160 УК РФ (хищение путем крупной растраты). Только вот непонятно, почему лицензию у банка отозвали в июне 2016, а уголовное дело возбудили в мае 2023? Ведь администрация Ленобласти знала о проблемах банка и пыталась повлиять на местное отделение ЦБ, чтобы исправить положение. Кто был заинтересован во всем этом - можно только предполагать. Кстати, АСВ удалось вернуть вкладчикам лишь 3 млрд из 7,5. Одно остается предельно ясным: банкиров начали сажать всё чаще. Для нечистых на руку это повод задуматься или одуматься, пока не поздно.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2024 11:45

Некоторые удивились тому, что сумма налогов для физлиц изменилась (не забудьте оплатить до 1 декабря). Изменения связаны с тем, что региональные власти могли пересмотреть ставки, отменить льготы, а также введение повышающих коэффициентом на автомобили стоимостью более 10 млн руб. Что касается земельного налога - он мог измениться из-за изменения кадастровой стоимости. За разъяснениями - в соответствующее ведомство.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2024 08:45

Вот только один вопрос: где же находят таких тупоголовых бухгалтеров, которые по налогам отчитаться не могут? Складывается ощущение, что берут их на всем известном ресурсе объявлений. Вот очередная попала - Мария Погребняк получила блокировку счетов своего коммуникационного агентства. Пятый раз за год не предоставляет отчеты по налогам. Мария, гоните своего бухгалтера (или кто там у вас?). При этом даже в суть проблемы Маша вникать, видимо, не хочет. Иначе бы после первого раза поняла, что персонал надо тщательно подбирать.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 16:00

Всё же виновен. Зря отказался от закрытия дела. Гендиректор обувной компании Ralf Ringer Андрей Бережной и его пособник обвиняются в неуплате 600 млн руб налогов. Для уклонения отналогов использовался формальный документооборот и счета 14 аффилированных компаний. На счета и имущество уже наложен арест.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 12:42

Налоговики наметили курс на наказание за незаконные переплаты по ЕНС. Некоторые умники таким образом обналичивают кредитные лимиты с банковских карт, а потом заявляют суммы на возврат. История уже приобрела массовый характер. Так ещё и потом жалобы катают на то, что им отказали в выводе средств. Поэтому рекомендуем тем, кто этим пользуются прекратить, иначе наказания не избежать.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 09:30

Фармацевтический король Борис Шпигель вышел из тюрьмы, осидев 3,5 года из 11-летнего срока. Его жена Евгения Шпигель остается в тюрьме. Семейная пара была осуждена за дачу взятки пензенскму губеру Ивану Белозерцеву (приговорен к 12 годам колонии). Последний содействовал паре в получении госконтрактов на поставку лекарств и медрасходников. Освобождения Шпигеля связано с заболеваниями, с которыми нельзя отбывать наказание. На следующий день после освобождения жену и дочь Шпигеля арбитры лишили дивидендов от фармацевтической компании «Биотэк» (семейный бизнес). Плюс прокурорский иск о взыскании 9,9 млрд руб со Шпигеля и Белозерцева. Сейчас этот бизнес в процессе банкротства под внешним управлением. Топ-менеджеры пытаются сохранить деньги и активы. Но конкурсный управляющий пресекает операции. В том числе управляющий требует вернуть в конкурсную массу многомиллионные пожертвования в пользу благотворительных орагнизаций, которые тоже могли быть схемой по выводу денег. Плюсом оспариваются доворы залога недвижимости и продажа более 20 дорогих автомобилей аффилированным лицам по заниженной стоимости. У семьи также остается ряд активов, доходы которых могут быть связаны с дачей взятки губернатору. Часть фирм в процессе ликвидации из-за недостоверности адресов и гендиректора. Часть фирм было переоформлена на группу топ-менеджеров, которые продолжают получать доходы. Теперь предстоит распутать все цепочки взаимоотношений и связей, часть из которых, скорее всего, распутана никогда не будет.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 17:50

BlackAudit от первого лица нанимает себе сотрудников, а именно, в целях предупреждения и пресечения преступлений в рамках ст. 198, 199, 172, 174.1, 210 УК РФ и иных.
Сотрудников наружного наблюдения, ОПБ и т.д.

Сразу говорим: в диалоге согласно лингвистике и понимания дела, поймём профессионализм. Просьба дебилам не писать.

Спасибо за понимание - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

06 November 2024 15:01

Бухгалтерам и всем имеющим отношение к подобным документам приготовиться. А лучше подумать головой.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 13:31

Олигархи выстраивают сложные и крайне запутанные схемы, чтобы всеми правдами и неправдами не только спасти имеющееся, но и приобрести ещё больше. Один из вариантов - выводят из дивизиона огромное количество юрлиц (причин может быть много, в том числе решение арбитражных судов в отношении головной компании), пряча их за спиной малоизвестной компании с минимальным уставным капиталом. А уже потом эти юрлица начинают скупку стратегических активов. При этом оказывается, что убыточные компании с миллиардными долгами каким-то «чудесным» образом скупают объекты за сотни миллионов и даже миллиарды. И тут уже копать следует под новых владельцев, которые оказываются совсем непростыми. И достаточно сопоставить все звенья цепи, чтобы понять, что все ниточки ведут к одному единственному, чьё имя прочно затесалось в финансовых расследованиях. Ещё интереснее, что любые судебные заседания проходят в закрытых режимах, дабы не светить офшорные цепочки. Естественно и вполне понятно, что есть публичные, а есть непубличные лица, которые так или иначе связаны между собой и никто просто так не становится владельцем или директором той или иной новой структуры.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 11:30

Всё же радует, что почти половина ответивших или знают, или угадали, но правильно. Обжаловать решение или действия ФНС можно только в течение определенного срока. Но срок может быть восстановлен судом, если причина уважительная. И запомните раз и навсегда, что к уважительным причинам не относятся кадровые перестановки, смена руководителя, отпуска, командировки и прочая внутренняя кухня компании. Это исключительно ваши проблемы. Не тратьте попусту время и деньги на суды по таким причинам. Не прокатит.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 07:31

Нишад Сингх, бывший директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был приговорен к конфискации $11 млрд, но не будет отбывать тюремный срок. Ему грозило 75 лет тюрьмы. По словам Сингха, он узнал о мошеннических действиях за два месяца до краха криптобиржи. Спасло его от тюрьмы предоставление критически важной информации, которая помогла раскрыть ранее неизвестные преступления.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 15:01

Полнейший беспредел творится в регионах. Крупнейшие компании, которые плотно сидят на госконтрактах, погрязли в офшорных схемах. При этом, как только на горизонте появляется ФНС с налоговыми претензиями, компании сбрасываются на подозрительные офшорные фирмы с иностранными директорами. А компании выходят сухими из воды и продолжают пилить бюджетные деньги. При этом четко прослеживается хронология избавления от проблемных компаний, достаточно обратиться к открытым источникам. Но при этом силовые структуры бездействуют. А коммерсы не только прекрасно чувствуют себя на свободе, но и занимаются политикой в регионах, чувствуя свою безнаказанность за срывы госконтрактов и исчезновение бюджетных средств.@BlackAudit

BlackAudit

11 November 2024 09:30

Недавняя регистрация поставщика или подрядчика - частый довод в делах, проигранных компаниями. Но, как правило, дополнительный. Его упоминают, когда есть множество других доказательств фиктивности сделки и неосмотрительности при выборе партнера. Если реальность операций не опровергнута, то «молодость» контрагента — не повод для доначислений. Хотя операции с такими партнерами обычно проверяют тщательнее. И лучше, когда есть дополнительные подтверждения сотрудничества. Например, электронная переписка и снимки результатов работ. Еще одним доводом в защиту недавно зарегистрированного контрагента может стать уровень применяемых им цен. Если они соответствуют ценам других поставщиков, с которыми работает компания и к которым у инспекции нет претензий, суд не примет доводы инспекции о неправомерном завышении компанией расходов и вычетов с помощью «молодых» продавцов. Не ограничивайтесь данными проверяемого периода — это еще один совет от судей. В арбитраже можно указать, что на дату судебного заседания, то есть через несколько лет после спорных сделок, контрагент продолжает работать. И его уже нельзя назвать недавно созданной компанией и однодневкой. Предусмотрите для недавно зарегистрированных контрагентов особый порядок проверки по сравнению с обычными партнерами. Способы контроля лучше закрепить в положении по работе с контрагентами или ином аналогичном документе. Например, указать там, что от недавно зарегистрированных партнеров обязательно требуют перечень имеющихся основных средств, копию договора аренды помещения и т. д. Это помогает доказать осмотрительность. Повышенная осмотрительность — не обязательный, а дополнительный аргумент. Суд и без нее может отменить доначисления, если не опровергнута реальность сделки. Но все-таки с такой осмотрительностью легче выиграть спор.@BlackAudit

BlackAudit

10 November 2024 09:08

Привлечение к уголовной ответственности за долги в рамках законодательства РФ не предусмотрено, если речь не идет об уплате налогов в крупном или особо крупном долгах, либо же о долгах, которые образовались в результате фиктивного или умышленного банкротства, что повлекло крупный ущерб кредиторам. Ответственность за такие преступления варьируется от штрафа до лишения свободы. В то же время, если речь идет о преднамеренном или фиктивном банкротстве, то доказать его очень сложно. Еще один долг из-за которого есть риск столкнуться с правоохранителями – долг, который образовался в результате мошенничества.@BlackAudit

BlackAudit

09 November 2024 09:38

В Китае арестованы два босса и семь сотрудников компании NetEase Games - студия-разработчик игр World of Warcraft, Diablo, Marvel Rivals и других. Их подозревают в отмывании более $270 млн. Два босса Сян Лан и Цзинь Юйчэнь больше не работают в компании. Первый был главой киберспортивного подразделения, второй - главой издательского отдела. Идет крупное расследование, подробности держат в тайне.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2024 13:56

Уже сложилась судебная практика, когда в делах о банкротстве оспаривают выплаты сотрудникам, особенно топ-менеджерам компаний. И тенденция продолжает набирать обороты. Конкурсные управляющие зачастую пытаются оспорить не только индексацию зарплат, но и премии сотрудников. При этом чаще всего речь идет о суммах более 100 тыс руб. И решения судов порой неутешительные - так как премия является результатом работы не только сотрудника, но и организации в целом, а организации в стадии банкротства, то ни о каких премиях речи быть не может. Однако Верховный суд четко указал, что банкротство работодателя не ограничивает права сотрудников на получение премий и индексацию зарплат. При этом кредиторы и арбитражные управляющие не утруждают себя особенностями работы сотрудников и их единственный аргумент - зарплата завышена. Единственно верный ход в таком вопросе - грамотный юрист. Ну, и судебная практика. Только не надо пытаться из этого сделать схему для вывода денег и обмана кредиторов. Не выйдет.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2024 09:45

В ходе проверки ИФНС обнаруживает неоформленных сотрудников. Можно ли учитывать в расходах их зарплату? Претендовать на учет их зарплаты в качестве расхода при расчете доначислений налогоплательщик может, только если сам документально подтвердит ее размер. Включать в расходы расчетные величины заработной платы нельзя. Поэтому если инспекция отказалась включать в расходы компании зарплату бездоговорных работников исходя из МРОТ, то действия правомерны. Поскольку сотрудники, не трудоустроенные официально, использовались для минимизации налогообложения, расчетный метод определения затрат не применяется. Поэтому учесть зарплату таких работников в расходах можно только на основании документов, предоставленных организацией.@BlackAudit

BlackAudit

08 November 2024 07:30

Масштаб незаконных налоговых вычетов по фиктивным документам впечатляет - за 2021 год общая сумма документов составила 1 трлн руб. При этом нынешние положения Уголовного кодекса не работают на привлечение мошенников к ответственности. Бессильна даже ст.327 УК РФ, формально описывающая именно поддельные документы. Именно это обстоятельство заставляет принять новую статью УК РФ, которая конкретизирует недействительные документы. Почему же использовалась подобная схема? Одни компании-однодневки, оформленные на подставных лиц, торгуют незаконными счетами-фактурами, другие, входя с первыми в сговор, подают липовые бумажки в ФНС - для получения, так называемого, налогового вычета. Вал огромен, всех контрагентов не проверишь, этим и пользуются. Очень схоже со схемой обнала, где берут процент от суммы, только тут от суммы, вытянутой из бюджета. Штрафы и сроки, как уже было сказано ранее, будут очень строгими. Но и тут будет смягчающий момент: тюремный срок может быть не назначен, если преступление совершено впервые, а сумма добровольно выплаченной компенсации вдвое превышает то, что было украдено из бюджета.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 14:33

Налоговая не вправе включать в требование об уплате задолженности суммы, в отношении которых уже приняты меры по принудительному взысканию. Однако нарушение этого правила не сделает требование незаконным. Требование - это извещение налогоплательщика о наличии у него отрицательного сальдо по ЕНС. Поэтому если указанный в требовании размер задолженности соответствует ЕНС, то указание в нем лишних сумм само по себе никак на правах налогоплательщика не сказывается. Следовательно, если реальные меры по взысканию завышенной суммы налоговым органом не предпринимаются, оснований для признания требования незаконным нет.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 11:57

10.01.2025г. начнет работу новая система ПОРТ позволяющая делать:

БЕЗнал - крипта 1.8%
Безнал - Нал с НДС 12%
Безнал - Нал без НДС 4%

Направления Китай, Дубай, Кипр, и т.д. - от 2.8%

Оплаты проходят в реальном времени, с полным комплектом документов.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 November 2024 07:30

Номинальных директоров зажимают со всех сторон. И хотя законодательство напрямую не регилирует понятие «номинального директора», их всё равно привлекают к ответственности. Последнее время профильны ведомства ужесточили выявление и наказание для номиналов. ФНС отслеживает массовых руководителей, инициирует проверки компаний с подозрительными транзакциями и блокирует счета компаний под управлением номиналов. МВД привлекает к ответственности в соответствии с УК, если удается доказать участие в незаконной деятельности (налоговые преступления, отмывание денег, мошенничество). ФСБ ведет борьбу с номиналами в рамках противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Они работают с ЦБ, отслеживая сомнительные операции. ЦБ контролирует финансовые учреждения, от которых требуется проверять своих клиентов. При подозрении на номинальное управление компаниями или незаконные схемы обналичивания, банки обязаны информировать Росфинмониторинг и могут замораживать счета компаний. Росфинмониторинг проводит проверки в рамках борьбы с отмыванием денег, что тоже позволяет отслеживать номинальных директоров, которые замешаны в финансовых махинациях.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 17:30

У Блиновской замаячил просвет с её долгами. Её адвокат сообщает, что сейчас идут переговоры о продаже её дома. Если дом будет продан, то денег хватит на погашение долга по ипотеке в ВТБ и остатка будет достаточно для закрытия долгов по налогам. Именно поэтому Блиновская просит суд отложить рассмотрение вопроса о её банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 14:04

Интересен инструмент - бизнес при котором от оборота в сутки прибыль 2-10%. Схемы и инструменты строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

06 November 2024 12:24

⚡️Строго - НОВОЕ⚡️

25.01.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация криптоактивов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванию крипты без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт - отдельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

06 November 2024 09:31

С каждым днём всё больше проблем у тех, кто пользуется обменниками криптовалют. Если раньше обменять криптовалюту можно было за 10-15 минут, то сейчас обмены длится часами. Пользователи сообщают, что после оплаты заявок ждут перевода на свои карты минимум час, а иногда и весь день. При этом сами обменники стараются сделать перевод на банковскую карту клиента как можно быстрее, но проблема в том, что банки отклоняют переводы, сообщая отправителю, что получатель имеет подозрение на совершение мошеннических действий. В большинстве случаев речь о зеленом банке. В итоге клиентам обменников приходится предоставлять карты других банков.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 17:30

Номинальный директор - мало кто не знает смысл этого словосочетания. Но, как оказалось, есть рекордсмен в России. Некий Дмитрий Сумкин, на которого зарегистрировано 1749 компаний. Многие из этих компаний уже давно ликвидированы, но часть из них работает. Самое интересное, что в общей сложности за всеми этими компаниями числится 156 арбитражных дел с общей суммой исков 2,6 млрд руб. При этом сам Дмитрий Сумкин говорит о том, что никаким номиналом он не является, а просто когда-то потерял паспорт (даже заявление в полиции есть). И таких номиналов не так уж и мало. Вот только почему-то номиналы забывают о том, что несут полную юридическую и финансовую ответственность за деятельность компаний, за что может грозить вплоть до уголовной и субсидиарной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 13:31

С блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, сняли задолженность в 40,6 млн руб. Блогер заплатил 63 млн руб в августе 2022, остаток оспорил, его сняли. В октябре Портнягин был освобожден из-под домашнего ареста.@BlackAudit