BlackAudit

30 March 2024 13:54

Несмотря ни на что, остаются те, кто до сих пор горит желанием хранить свои деньги за пределами страны. Как вариант рассматриваются теперь не страны ЕС (которые уже вообще не жалуют лиц с российским гражданством), а ближневосточные страны. И одной из главных проблем остается налоговое происхождение средств потенциального клиента. Требуют не только аудиторское заключение, но и подробное объяснения движения финансовых потоков. Даже правило «чем больше сумма, тем дольше проверяют» не работает. Но крупные суммы принципиально могут не принять из-за высокого риска комплаенса (связь с санкционными лицами, коррупционными схемами и т.д.). Многие наоборот ради сохранения средств в странах ЕС эмигрируют. В общем и целом, всё сложно. Единого решения таких проблем давно не существует. Ни один специалист вам не даст универсальной схемы.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 12:09

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

30 March 2024 10:10

Всегда было, есть и будет желание коммерсов не платить налоги и кратно сократить их уплату. И плевать, что они сами попадают под статьи УК РФ. Но совсем не плевать, когда из-за их алчности страдают ни в чем неповинные граждане, которые, посещая те или иные места, уверены, что находятся в безопасности. На деле же - катастрофические трагедии с огромным количеством жертв. Перечислять не будем. Но причина в том, что для экономии используются однодневки, которые выполнили работы только на бумаге, а в качестве сотрудников используются самозанятые, которые за мизерную зарплату ничего не делают. Дешевая рабочая сила и схемы уклонения от налогов - вот одна из причин.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 08:11

Очередное доказательство того, что судебная система своими решениями поощряет воровство. Персональный менеджер крупного банка решила поживиться за счет клиентов. Сначала кредит и кредитные карты на имя пенсионерки более чем на 600 тыс руб., потом ещё два кредита на 1 млн руб., а в завершении «карьеры» похитила деньги у наследника - 200 тыс руб. Все деньги дама спустила на спортивные ставки. Аферистку разоблачили. Суд дал 3 года условно.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 19:13

ну вы идиоты простите. Пытайтесь!

BlackAudit

29 March 2024 17:43

Блевать тянет от типо OSINT сотрудников, которые пытаются вырвать информацию, которую типа взломали т.д. "Типо" слово будет основное, без утечек они никто, без УПК оформления совсем бездна. Идиоты, поймите, условия и методы ОРМ могут только органы. Нам жаль вас очень, ни в одном суде и судебном заседании, и предварительном следствии ваше гавно не нужно давным-давно. Все просто, судья не понимает, что такое OSINT и в ближайшее десятилетие не поймет.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 15:07

К субсидиарной ответственности привлечены бывшие топ-менеджеры АКБ «Кредит-Москва» (ПАО) - Ольга Лыгина, Александр Веселов, Владимир Королев, Лариса Климович-Вишневская, Анатолий Сергеев, Наталья Швец, Алексей Шубаев и Валерий Галагоц. Потенциальный размер 5,2 млрд руб. Точная сумма после расчета с кредиторами. Основание: отчуждение недвижимого имущества банка в отсутствие встречного предоставления, замещение ссудной задолженности физических лиц на технические права требования, выдача технических кредитов и другие схемы вывода активов, а также непринятие мер по предупреждению банкротства. Всё как обычно - вывели деньги - отвечайте.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 13:24

Работают оперативники в Москва-Сити на Beribit при поддержке СОБР. Ломают двери, сотрудники биржи и обменника взламывают холодные кошельки и переводят крипту.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 12:12

Ещё одна оплошность клиентов банков: некоторые умники покупают сим-карту, чтобы использовать её исключительно для банковских приложений. Да, с одной стороны идея неплохая - никто на этот номер не позвонит, не пришлет скам-приложения и ссылки. И вроде бы деньги в безопасности. Но забывают некоторые, что если сим-карту не использовать какое-то время (не совершать звонки, не отправлять смс и т.д. - сами операторы говорят именно об исходящем трафике), то сим-карта будет заблокирована и перепродана третьему лицу. И вот после этого люди лишаются своих денег, так как номер остается привязан в банковском приложении.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 09:46

Уважаемые, вы реально тупые или прикидываетесь? Какие налоговые декларации? Включите уже голову наконец. Если налоговой от вас что-то нужно, то заказное с уведомлением и сообщение в личном кабинете, но никак не ссылка через электронную почту, где нужно ввести данные карты. Даже не пишите по этому поводу больше нам. Дураков учить - только мучаться.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 07:48

В Красноярске в 2020 году был организован «бизнес» по обналичиванию денег через подконтрольные организации, которых было создано около 300 штук. Через два года налоговики проверили одну из этих контор и уличили в фиктивности. Для спасения «бизнеса» участница преступной группы обратилась к бывшему сотруднику ОБЭП, который, используя свои связи, обратился к бывшему коллеги. Последний за 200 тыс руб оперативно подчистил все материалы и вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сказав, что и дальше открыт к плодотворному сотрудничеству. В итоге оказался на скамье подсудимых. А уголовное дело всё же возбудили. Кстати, обналичить преступникам удалось 1,6 млрд руб. Если кто ещё не понял, объясняем: любые должностные преступления очень быстро всплывают на поверхность.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 16:53

Приговор вынесен - Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы за кражу $8,9 млрд со счетов клиентов FTX. Прокуроры просили от 40 до 50 лет.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 15:06

FATF расстраивается, что криптосектор не спешат регулировать и вообще пропускают мимо ушей рекомендации группы. Кто-то не применяет процедуры регистрации и лицензирования криптокомпаний, кто-то ещё не начал применять Travel Rule. А напрягает их это потому, что виртуальные активы безграничны. И стоит одной из юрисдикций отвергнуть правила, то под ударом все остальные. И давайте честно: пройдет ещё много времени, прежде чем всё это заработает на полную мощность. С отмыванием денег до сих пор пытаются бороться, но их продолжают отмывать.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 11:12

Разработчик самого известного криптомиксера Tornado Cash может отправиться в тюрьму более чем на 5 лет. Прокуратура Нидерландов обвиняет его в причастности к отмыванию $1,2 млрд. Решение будет вынесено 14 мая. Алексей Перцев же свою вину отрицает и считает, что всё это из-за желания подчинить криптовалютный рынок тотальному контролю.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 09:08

А знаете почему у нас всегда будет работа? Потому что знаем немного больше и не делаем того, что делать ненужно. Находятся умники, которые умудряются сломать то, что создавалось грамотными людьми и работало во благо. Поэтому подумайте, прежде чем написать и задать глупый вопрос. Всё строится на том, что вы целиком и полностью доверяете профессионалам и не пытаетесь сделать по своему. Вы же не даете советы врачам, как вас лечить. Вот и тут этого не нужно. «Вылечить» ваш бизнес возможно, но для этого необходимо строго следовать инструкции. И если вы думаете, что следующий шаг очевиден, то вы очень ошибаетесь.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 12:39

Форумы наполняются однотипными историями - к клиентам банков обращаются люди, которые якобы не могут снять деньги в банкомате, поэтому просят совершить перевод и отдать им наличкой. Попросту обналичить деньги. И у всех один вопрос: это какая-то схема? Что мне за это грозит? Большинство даже не понимают, что становятся участниками мошеннической схемы. И по доброте душевной соглашаются совершить операцию. Ну, сколько можно об этом повторять?@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 11:12

Мошенники пошли дальше - теперь они покупают голоса, которые в дальнейшем используют для выуживания денег со своих жертв.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 09:10

Думаете, что вчерашняя акция силовиков в Москва-Сити была разовой? Вряд ли. Визиты продолжатся однозначно. И те, у кого рыльце в пуху об этом прекрасно знают. Замести следы не получится. И каждый, кто хоть раз сделал что-то совсем незаконное могут быть уверены, что попадут в эту мясорубку. Спасут лишь очень влиятельные покровители. Давно пора разворошить этот криптовалютный муравейник.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 19:23

Учили нас хорошо!

Начнем!

Объявляем охоту за головами.

Самое простое пришли нам авто, а именно: марку, фото премиум в РФ, фото охраны, можешь даже собственника или иную информацию. Мы поверим по налогам, но лучше премиум машины по всей РФ (вознаграждение гарантировано).

Так же мы объявляем охоту ВНЕ РФ в отношении хакерских групп (все доказательства). ПРИСЫЛАЙ нам. За «голову» при подтверждение даем от €1 млн.

Шли строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

29 March 2024 18:14

Учили нас хорошо!

Начнем!

Объявляем охоту за головами.

Самое простое пришли нам авто, а именно: марку, фото премиум в РФ, фото охраны, можешь даже собственника или иную информацию. Мы поверим по налогам, но лучше премиум машины по всей РФ (вознаграждение гарантировано).

Так же мы объявляем охоту ВНЕ РФ в отношении хакерских групп (все доказательства). ПРИСЫЛАЙ нам. За «голову» при подтверждение даем от €1 млн.

Шли строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

29 March 2024 15:26

Сегодня в 13:08 по Мск слетели более 8 млн деклараций НДС, а именно обнулисись системой АСК.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 14:07

Обыски проходят во ВСЕХ офисах криптобирж и обменников, которые есть в Москва-Сити.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 13:15

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

29 March 2024 10:45

Не всегда, казалось бы, неоспоримые доказательства налоговых органов являются поводом для доначислений. В резултате проверки у компании выявлены контрагенты с признаками технических, которые использовались для уменьшения налоговой базы. Налоговым органом был подтвержден формальный документооборот, подконтрольные организации не подавали отчетность или подавали её с минимальными суммами, компании были зарегистрированы на массовых учредителей, товар передавался по документам, но не закупался. Вроде всё понятно. НО! При этом налоговая не опровергла поставку товаров и оказание услуг, тем более что других поставщиков не было. Товар использовался в дальнейшей деятельности (акты выполненных работ). Аналогичных договоров на поставку не было. И главное - нет доказательств, что сделки не имели экономической цели. В итоге: кассация пришла к выводу, что налоговый орган не в полной мери осуществил проверку и не выявил реальных нарушений. А суды в свою очередь не приняли доводы налогоплательщика при рассмотрении.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 09:02

Ограничения на перевод средств за рубеж продлен до 1 сентября.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 20:04

Лимиты чистого вычета НДС, имеются!

BlackAudit

28 March 2024 16:01

Мошенники добрались до владельцев автомобилей. Автомобиль попадает в автосервис. Мошенники либо следят за автосервисом, либо там работает их подельник, который сообщает все данные авто и владельца. Звонок поступает в автосервис, где мошенники называются официальным представителем владельца авто, и что все вопросы через него. Далее уже звонок владельцу, где ему сообщают стоимость ремонта и запчастей, которые нужно выкупить вот прям сейчас и нужен аванс. Владелец переводит деньги мошенникам. При этом схема с одним и тем же человеком прокручивается несколько раз. До тех пор, пока владелец сам не наведывается в автосервис и не обнаруживает, что его всё это время обманывали. Аналогично с доставкой строительных материалов на частные объекты. Авансы и расчеты по факту и только лично в руки.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 13:31

Коммерсы совершают всё больше ошибок, на чем и попадаются под статьи УК РФ. И тут всё в одной куче - налоги, обнал и прочее. Не знают идиоты, что надо успокоится и разложить всё по полочкам в своей голове. А уже потом принимать верное решение. Ну, нельзя сэкономить на налогах сегодня, потому что завтра придется заплатить в двойном размере. Верят в мифические маратории, но проверки всё равно приходят. Наличат деньги вообще бездумно самым черным образом, при этом попадаясь на копеечных суммах. Гайки закручивают ежедневно. А думать никто не хочет, всем нужно всё сразу, здесь и сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 10:10

Санкции в отношении мобильных приложений банков играют мошенникам на руку. Запомните: обновить или установить мобильное приложение, которое недоступно для скачивания, возможно только в офисе банка. Сейчас лжебанкиры промышляют в аэропортах, предлагая оформить кредитную карту, для этого телефон жертвы подключают к компьютеру и устанавливают фишинговое приложение, которое позволяет перехватывать в том числе коды из смс и пуш-уведомлений. Пока жертва находится в полете и мобильный телефон выключен, мошенники списывают со счетов все деньги и оформляют кредиты. Будьте бдительны и не ведитесь на лжебанкиров в аэропортах.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 08:39

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04