BlackAudit

30 December 2023 10:35

Заочно арестован Александр Ерхов. Именно его обвиняют в привлечении фиктивных вкладчиков, которые после краха Торгового промышленного банка и Росэнергобанка должны были получить от АСВ более 1 млрд руб. В 2022 году Ерхов получил 5,5 лет за хищение 1,9 млрд руб из ростовского Стелла-банка, но был выпущен на свободу, так как весь срок отсидел в СИЗО. Ерхов уехалв Испанию, где у него есть недвижимость. В случае с двумя банками он не является главным фигурантом, а выполнял вспомогательную роль, выполняя организацию каравана вкладчиков. За несколько дней до отзыва лицензий было открыты сотни фиктивных вкладов, сумма каждого не превышала 1,4 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 15:40

Вы думали, что налоговики нагрянут только к Ивлеевой после «веселой» вечеринки? ФНС предупредила всех: Анне Asti, Филиппу Киркорову, Джигану и Оксане Самойловой, Лолите, Ксюше Собчак. Если не закроют все налоговые дыры, то к ним придут с ВНП. Срок до нового года. Осталось чуть более двух дней. Уведомления о неуплате уже разосланы. Но ФНС похоже понимают, что платить добровольно уже не будет.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 13:54

Менеджеры-продажники банков готовьтесь к тому, что больше вы не впарите свою инвестиционку клиентам. ЦБ собирается законодательно закрепить обязанность вести аудио- и видеофиксацию ваших впариваний всякого дерьма, которое не приносит дохода. А то задолбали вы уже всех: и сами не можете объяснить, как это работает, и людей откровенно кидаете. А так как бОльшую часть инвестиционки в банках именно впаривают, то объемы продаж резко упадут.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 10:50

✔️13.03.2024 проведем многочасовое обучение в 16:00 по Москве.

В сложный кейсы входит следующий материал на темы (группа из 7 интересантов):

1. P2P-сфера, подключим и дадим личный кабинет по приему платежей. Вход будет осуществлен через подключение и интеграцию эквайринга. На практике вы получите не только быструю покупку крипты, но и бонус в виде интерфейса круга, в виде таблицы покупка/продажа.

2. Обход блокировки банковских карт через ПО. Бездисковые транзакции. Обороты от ₽5 млн.

3. Получение денежных средств с налога на прибыль компаний РФ. Поиск компании, критерии выбора, денежная масса, активы. Получение денежных средств на расчетный счет. Масса компаний в общем доступе. Выбор объектов для возмещения.

4. Получение чистейшего вычета. Законная схема. Себестоимость 3.3%.

5. Прием безнала (юр лица) и трансформация в криптовалюту (любую). Схематика с налогами, учтенным НДС. Обороты большие.

6. ЭКСКЛЮЗИВ. Добыча BTC и USDT с закрытых источников (добыча), с привлечением ПО, даем ЛК для полного подключения, работа только с большими оборотами.

Доп набор небольшой, чтобы не сломали схемы. За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 December 2023 09:09

Ну, что пора мошенников в самом разгаре. Именно в эти последние три дня уходящего года и все праздничные дни нового года они будут наиболее активны. Самыми популярными схемами в эти дни будут начисления бонусов и пособий к новому году, когда мошенники выуживают у доверчивых людей данные банковских карт. Ещё один способ похитить деньги - QR-коды для снятия наличных (из истории переводов на безопасный счет), деньги снимут по сформированному QR-коду без пин-кода. Финансовые пирамиды и быстрым и высоким доходом и прочими бонусами. Любители компьютерных игр попадутся на удочку по продаже различных бонусов, которые помогут в прохождении игр, а также предоставить данные банковских карт. В общем, включайте голову и помните, что алкоголь и финансовые дела не совместимы.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 18:18

Bitzlato остановила вывод крипты, поддержка вне зоны доступа. Объясняют это подготовкой к судебным заседаниям во Франции. Большинство активов остаются замороженными. Частичный вывод был открыт в марте этого года через бота в Telagram. Чем всё закончится - пока сложно сказать. Но одназначно будет какой-то огромный штраф - это точно. Как его будут выплачивать и как будут возвращаться деньги пользователей - загадка. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 16:36

Ну, началось, как мы и ожидали. Сначала появился фейк о том, что Binance предупредил пользователей РФ о необходимости вывести деньги до 29 декабря (при этом не забываем, что деньги некоторых пользователей до сих пор удерживаются биржей и сроки их возврата неизвестны), потом опровержение, что всё это фейк. Следующий шаг - пользователи Binance из РФ начнут получать скам-письма со ссылками для вывода и дальше, как обычно. Так что будьте внимательны. Верьте только официальным сайтам. Не переходите по скам-ссылкам.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 14:57

Минфин пятками назад в вопросе офшоров. В июле они его расширили с 40 до 91, а теперь хотя сократить обратно до 40. Проект закона уже опубликован. Документ будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу до 3 января, а общественное обсуждение — до 18 января. Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января и будет применяться в отношении налоговых периодов 2024–2026 годов. В частности, в него предполагается включить: княжество Андорра, Бермуды, Британские Виргинские острова, Содружество Доминики, специальный административный район Макао (Аомынь) КНР, княжество Лихтенштейн, княжество Монако, Объединенные Арабские Эмираты, республику Сан-Марино, а также Сент-Китс и Невис. Всего в списке 40 государств.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 12:26

Давайте смотреть правде в глаза: в мире нет ни одного кредитного учреждение, которое бы в той или иной степени не было замешано в отмывании денег. Конечно, мелкие сошки никому не интересны, но если банк является крупнейшим в стране и имеет мировую славу, то малейший проступок сразу попадает в поле зрения всех регуляторов и правоохранительных органах. Сейчас ещё одна «красная тряпка», если деньги и клиенты made in Russia. Вот и французский банк BNP Paribas Securities Services - филиал крупнейшего банка страны BNP Paribas и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, попал под раздачу. Там было прокачено сотни миллионов долларов и евро без какой-либо экономической логики. А началось всё с TCR International, которую США (эти везде влезут) упомянули в расследовании, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин. Ну и вообще принимали участие во всем граждане РФ и Украины. И ради справедливости: трясут всю эту компанию в июня месяца, но пока нихрена не доказали ничего.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 10:39

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

28 December 2023 08:18

Обязанность налоговиков не просто установить факт фиктивной сделки и доначислить налоги или снять расходы. Хотя и это в том числе. Если установлен реальный поставщик, т.е. закупка производилась не у посредников (фиктивных) как указано в документах, а у производителя. То тут в очередной раз должно учесть фактическую стоимость по сделке. Получается, что не просто снимают расходы, а производится перерасчет. Это аналогично ранее описанной ситуации с "серой" зарплатой. Сделка была - расходы были, хоть и не такие, как указано в документах. Судебные прецеденты уже есть, решения в пользу налогоплательщиков.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 15:14

Тут достаточно интересный момент с «серой» зарплатой. Смотрите: в организации работают люди без оформления трудовых отношений или частично получающие з/п в конвертах. Этот факт выявляется в ходе ВНП, доначисляются НДФЛ и страховые взносы. И всё правильно. Всё по закону. Но! Налоговики забывают один нюанс, который точно не забудут им напомнить суды: они обязаны включить в расходы по налогу на прибыль соответствующие суммы зарплаты и взносов. И это неоспоримый факт, о котором не стоит забывать и отстаивать его просто необходимо. Не забывайте.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 13:46

Ещё одна причина почему обнальные конторы продолжают создаваться и процветать - желание коммерсов экономить на процентах, которые берут банки за вывод наличных. Стоимость услуг в обычное время до 5-7%. А дополнительный бонус - экономия на налогах. Вот только никто не задумывается о том, что когда обнальщиков привлекают по УК РФ, следом за ними идут и клиенты, которых вычислить не так уж и сложно. В итоге никакой выгоды, одни убытки. Скупой платит дважды. Кстати, обнальщики становятся всё более жадными - если раньше суммы обнала исчислялись десятками и сотнями миллионов, то сейчас всё чаще речь идет о миллиардах.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 08:40

Некоторые решения судов прямо таки кричат о том, что совершив то или иное преступление просто нужно поскрываться от закона n-ое количество времени, а там срок давности выйдет и свободен. Особенно в плане финансовых преступлений. Так в понедельник экс-заместитель председателя Центробанка России Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун освобождены Мосгорсудом в связи с истечением срока давности по вменяемым статьям. В сентябре они оба были приговорены к семи годам колонии за хищение ценных бумаг «Инвестбанка» на 1,4 млрд руб с помощью оффшорных компаний в обмен на фиктивные векселя и поручительства.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 16:51

Дайте информацию на компанию «Рубеж», Поволжский федеральный округ. Схемы обнала. А именно участие в сделках. Инфо уже есть на лиц , там понятый набор статей. До НГ всех закроют. Времени мало. Далее будет статья о лицах. Писать @Perses00

BlackAudit

30 December 2023 09:04

Незаконное перемещение денег за границу через таможенные пункты было и будет всегда. За этот год пытались, но не смогли вывезти 1,88 млрд руб. А вывезли наверняка ещё больше. Однозначно, по официальным данным поток снизился. А неофициально - скорее всего просто вывезли больше.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 15:07

🌐Новое ПО, работающее по принципу ИИ, подключенное к защищенному мощному серверу, которое позволяет осуществлять два пула блока:
💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.
💸Получать и перехватывать майнинговый BTC. С доходностью до 10BTC сутки.

Малый набор согласно мощности.

Только 30 и 31 числа соответствующая скидка %

Строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 December 2023 11:43

Проблемы у криптобирж начались и в Азии. Так подразделение финразведки Индии предписало внести в черный список домены девяти криптобирж: Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Все эти биржи нелегально осуществляли деятельность на территории страны и нарушали законодательство по борьбе с отмыванием денег. Причиной, скорее всего, нелегальной деятельности являются местные законы. Например, лицензированные криптовалютные биржи должны вычитать налог на прибыль с каждой удачной сделки трейдера. Более того, в Индии действует 30-процентный налог на прибыль от криптовалют без возможности зачета убытков по другим классам активов. И несмотря на регистрацию 31 одной биржи в стране, офшорные биржи работают без регистрации и обслуживают значительную часть пользователей.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 10:26

Наверное, одним из самых значимых событий стал уход западных компаний с российского рынка. Но и тут не обошлось без определенных схем, которые позволят этим компаниям вернутся в удобный момент. Первая схема - это продажа активов «своим» людям по символической цене с правом выкупа их обратно в течение какого-то срока. Фактически компании остались под руководством наместников до лучших времен. Вторая - продажа местному топ-менеджменту с залогом в материнской компании и правом выкупа. Также были продажи якобы вообще сторонним бизнесменам, но при более тщательном рассмотрении оказывалось, что продавец и покупатель далеко не чужие друг другу люди. Также российские филиалы передавались материнским компаниям, которые зарегистрированы в дружественных странах. Но у всех общее условие - право выкупа и возможность возврата. Однозначно только одно: во всей этой истории исключительно политическая подоплека, но никак не экономическая. И потери западных компаний в связи с этим огромны из-за потери весомого рынка сбыта. Многие считают, что необходимо запретить возврат компаний и аннулировать право выкупа активов обратно. А кто-то верит и надеется, что история закончится возвратом на круги своя. Время покажет.@BlackAudit

BlackAudit

29 December 2023 08:08

Подоспели пояснения от Binance: письма были разосланы выборочно тем пользователям РФ, у которых не закрыты позиции на фьючерсных кошельках, средства с которых необходимо перевести на спотовый кошелек.@Blackaudit

BlackAudit

28 December 2023 17:29

26.02.2024 г. выдадим на ваш e-mail 8 P2P-схем с большой прибылью.
Материал позволяет получать самый высокий доходный круг. Круг 3-9%.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 December 2023 15:40

Наглость - второе счастье или как это ещё можно назвать? Короче, госпожа Блиновская, которая задолжала 1,4 ярда налогов, решила подать встречный иск против ФНС с требованием снизить сумму налога на 60% до 560 млн руб. Заседание назначено на 6 февраля 2024 года. А такие вещи бесследно для налогоплательщика не проходят. Ждем.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 14:02

Ну, конечно, отмывание денег через крипту стало очень распространено в последнее время. В Китае отмыли таким образом $2,2 млрд с помощью подпольной махинации: подпольные банки покупали виртуальные валюты, а затем обналичивали их через зарубежные торговые площадки. Таким образом они смогли обойти введенные ограничения на куплю-продажу валюты, которые запрещают обмен более $50 тыс, а сумма больше требует разрешения. Всё что больше лимита в Китае считается отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 11:02

Скорее это подарок обнальщикам-физлицам, нежели простым смертным: с 1 мая 2024 года через СБП можно переводить без комиссии до 30 млн руб в месяц между своими счетами в разных банках. Большинству хватало и прежних лимитов до 100 тыс руб. Почему для обнальщиков, думаем, не стоит объяснять. И так всё понятно.@BlackAudit

BlackAudit

28 December 2023 10:02

Ещё одна плюшка для налогоплательщиков на 2024 год - никаких пеней за ошибки при формировании уведомлений или непредоставлении уведомления о налогах. В 2023 эта мера была связана с переходом ЕНС. Однозначно, адекватное решение, так как бизнесу приходится привыкать к новым реалиям. Но злоупотреблять тоже не стоит.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 17:07

ЦУМ
Пакеты с надписью ЦУМ они одни больше не берут - высокопоставленные чиновники суда, прокуратуры, МВД и ФСБ. Они понимают, что данные пакеты под надзором, и большим выпуском делают в ИК-5 Кирово-Чепецка.
Именно там отбывают наказание все выше перечисленные сотрудники. Это свое рода байкот. Идиоты и треш боХатые тупые не знают, как делали данные пакеты. Сумма ущерба большая для ЦУМа уже сейчас из-за госзаказа пакетов.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 14:55

🔵Новинка 🔵
13.03.2024г. в 16:00 по Москве выдадим обучающий материал на ваш e-mail на следующие двe темы:
1. БН-Нал-крипта.
Под 11%. Под различные виды деятельности. С учетом НДС.
2. ВЭД. Трансформация транзакций. На различные страны. Ограниченная версия.

Выкуп материала строго сюда - @Perses00

BlackAudit

27 December 2023 12:33

В очередной раз убеждаемся, что глупых людей очнь много, ещё больше тех, кто вообще не следит за основными тенденциями инвестирования, в том числе свзяанными с криптовалютой. На таких глупцах нажился очередной блогер Сергей Галантер, который предлагал подписчикам инвестировать а его NFT-картины (по сути рынок NFT мало кому интересен уже несколько месяцев). В итоге он не только насобирал на свою выставку десятки миллионов, которая не состоялась, но и на часть 4 статью 159 УК РФ. Теперь ему светит до 10 лет за мошенничество в особо крупном. Лох не мамонт - лох не вымрет.@BlackAudit

BlackAudit

27 December 2023 07:38

Ну, что, снова про Тинькофф в который раз. Внесение наличных через банкомат для очень многих клиентов заканчивается потерей части денег. При этом звонки в поддержку не дают никакого результата. Банк говорит о проверке банкомата и инкассации, а потом клиент получает стандартное «банкомат исправен, ошибки нет». Более того, банк предлагает клиентам посмотреть по карманам, может сами забыли недостающую сумму где-то. В общем, делают из клиентов дураков. Форумы кишат подобными случаями. Некоторые пишут заявления в полицию и ЦБ. Результатов пока нет. Сколько ещё нужно аргументов, чтобы все наконец-то поняли, что это за банк?@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 16:16

Вот парадокс, уже сколько лет одно и тоже, сколько всего говорено-переговорено про 115-ФЗ. Вроде не каменный век на дворе, у всех интернеты, телефоны, компьютеры. Но большинство понятия не имеет, что их деньги, счета, карты любой банк может заблокировать на основании 115-ФЗ! И продолжают идиоты верить в то, что хранить всё до копейки в одном единственном банке - это правильно. А потом, простите, кусок хлеба не на что купить. Особенно поражают клиенты Тинькофф, которые требуют от банка невозможного - перевести все деньги по звонку. Тут скажем в защиту банка, что банк предлагает клиентам сделать перевод по видео-звонку, так как они всё же понимают, что в единственный офис приехать большинство не может. И клиенты жалуются, что не могут пообщаться с банком таким образом. Ну, извините, ваши уже проблемы, вы сами выбирали банк. Да, есть ситуации из ряда вон и причины, которые клиенты некоторые не в силах изменить. Но ту про большинство. Сколько ещё раз надо повторить, что хранить всё в одном банке - невероятная тупость? И никто вам уже не сможет помочь.@BlackAudit