BlackAudit

16 December 2023 14:13

Вообще непонятно, почему регуляторы и профильные структуры мира так ополчились на криптовалюту. Некоторые даже орут с трибун о том, что её надо запретить и уничтожить. Тогда начните с банковских систем, которые существуют очень давно. Или все уже забыли про банки, которые отмывали преступные деньги? Нашли причину… Раньше через банки отмывались баснословные суммы, но были найдены способы регулирования, написаны законы, которые снизили процент отмывания. Поверьте, совсем скоро аналогиччно будет и с криптой - преступникам станет невыгодно это делать. Да и в целом процент отмытых денег через крипту ничтожно мал уже сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 10:35

Ларисе Маркус грозит 14,5 лет колонии по делу о присвоении 156 млрд руб., которая является сестрой бывшего совладельца и экс-президента «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Эту парочку обвиняют в присвоении, совершенном организованной группой в особо крупном размере. С апреля 2009 года по декабрь 2015-го Беджамов и соучастники присвоили вверенные Маркус деньги банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 компаний. Еще с депозитных счетов клиентов «Внешпромбанка» без их ведома и согласия списали 156 млрд руб. Беджамов находится за пределами РФ в Великобритании, в его выдаче отказано.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 16:01

Возрадуйтесь, недобросовестные коммерсы! Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Ну, исключения тоже остаются. Так что ожидаем ещё больше отмывания и грязных схем в новом году.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 14:06

Новая проблема судебных тяжб по вопросу взыскания денег, которые давно вывели за границу - невозможно вернуть их в РФ. И сейчас беглецы в относительно выигрышной ситуации из-за геополитической обстановки и санкций. И число таких активов будет увеличиваться - это неизбежно. Да, там тоже не фонтан - воспользоваться этими активами владельцы не могут из-за блокировки. Но всё может измениться в любой момент - это рулетка. Но вероятность возвращения активов из некоторых стран практически равно нулю.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 11:25

Швейцарские банки, конечно, те ещё крахоборы. На заблокированные активы россиян вводят комиссии на годы вперед. Тут вообще интересно. Похоже, что все расходы по этим активам тупо решили переложить на плечи владельцев. Кроме того, вообще непонятно что будет с этими активами в дальнейшем, гарантий возврата никто не дает, отдавать пока тоже не планируют, но «вы платите, а мы подумаем». Вывести нельзя, а вот заплатить на содержание можно - есть над чем задуматься. А в целом, если весь этот дурдом когда-нибудь закончится (а он закончится), все эти предприимчивые банки останутся ни с чем, доверия к ним точно не будет. Вот вам зарекомендовавшая себя швейцарская нейтральная система. Теперь в Швейцарию только за сыром и шоколадом, но не за банковскими услугами.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 08:46

Микрофинансовые организации начали нарушать запреты ЦБ о том, что нельзя выдавать закредитованным ссуды. Но МФО надо зарабатывать. Поэтому они дробят суммы на несколько, чтобы каждая была менее 10 тыс руб. Это легко вычисляется по отчетам БКИ. Так что МФО скоро получат по шапке, и могут вообще получить запрет на кредитование закредитованных граждан. Тупая схема, которую раскусили на раз-два.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 14:40

С основателя финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева по иску банка «Траст» взыскано 156,6 млрд руб. «Траст» и «Открытие» утверждали, что именно Беляев является организатором мошеннических схем по выводу активов из группы. Под управлением Беляева был «Открытие Холдинг», имевшим все признаки финансовой пирамиды. Использовались схемы, при которых старые обязательства погашались за счет выпуска облигаций и новых инвестиций. А привлеченные средства направлялись частями на контролируемые компании.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 13:40

Выдаем наследственную ипотеку на 350 лет. Договор и залог приветствуется. Тренд будущего.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 11:28

Лох не мамонт - лох не вымрет. Количество финансовых пирамид продолжает расти. Люди продолжают верит в мифические цифры и отдавать деньги. В Этом году ЦБ внес в «черный список» уже более 2 тысяч организаций. При этом 98% из них существуют только в сети Интернет. Но ЦБ признает, что блокировка работает слабо, так как тут же создаются клоны и работают через удаленные зарубежные сервисы. Главное: срок существования таких пирамид крайне мал и расчет на большие первоначальные суммы. Пока люди мозги не включат, это не закончится.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 08:45

В РФ всерьез взялись за криптовалютные преступления. Но так или иначе, большая часть из них так и не раскрыта. И даже несмотря на то, что количество судебных приговоров выросло на 5000%, число нераскрытых преступлений в этой сфере остается на уровне 60-70%. И причина этого вполне банальна - отсутствие регулирования и проблемы в международном сотрудничестве.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 11:27

Ещё один способ «спасения» компаний - создание так называемых дублеров. Причин может быть много, но основные связаны с налоговыми проблемами. Только вот никто не задумывается, что последствия могут быть и в этом случае. Одно нужно уяснить в таком случае - дублирование компании может пройти без последствий только в том случае, если новая компания создана до решения о ВНП и до возникновения налоговых рисков. В противном случае все факторы сыграют в пользу налоговиков: создание зеркальной компании во время ВНП, переход персонала и контрагентов, снижение выручки у основной компании, совпадение адресов и должностных лиц, общий сайт и многое другое. Если у первоначальной компании уже есть проблемы - создание дублера практически не спасет.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 08:02

Собственники бизнеса (бенефицары), как правило, больше думают о налоговых проверках, конкуренции и прочем. Но реальная угроза может быть и внутри компании - соучредители, наемные руководители, технические руководители. Один из самых простых способов недопустить внутренних конфликтов - прописать все спорные моменты в уставе (принятие решений, распределение прибыли, передача и продажа долей, дофинансирование и т.д.). Один из важных моментов, которые всегда необходимо помнить - кто контролирует банковские счета, тот контролирует компанию. Вот тут нужно обезопасить себя не только Уставом, но и корпоративным договором. И самый простой способ избежать вообще любых внутренних проблем - бенефициару быть единственным руководителем и учредителем без партнеров и технических участников. Но это не всегда получается. Проблема в налоговой оптимизации, когда необходимо скрыть взаимозависимость.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 15:47

Некая компания имеет задолженность перед кредитором. Владелец компании с долей 90% заключает с этим кредитором договор цессии и сам становится кредитором. Но он не выводит деньги, а вносит имущественное право в качестве вклада в имущество. Налоговая доначисляет налог на прибыль с внереализационного дохода. По закону. Поэтому вот такое, казалось бы безобидное, погашение долга имеет вполне реальные налоговые последствия. Такие сделки нужно тщательно просчитывать и продумывать, в том числе задумываться о них на этапе создания компании, прописывая необходимые пункты в Уставе.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 14:42

Ситуация: участник общества владеет долей более 5 лет и при выходе из общества получает реальную стоимость доли. НДФЛ не платится. Его доля, принадлежащая обществу, в течение года эта доля должна быть продана/распределена между участниками/погашена уменьшением уставного капитала.
Логично, что при распределении долей НДФЛ с этой суммы тоже не возникает, а если эта доля будет продана до истечении 5 лет - тут уже НДФЛ. Вроде всё ок.
А вот суды так не считают: при распределении доли вышедшего участника у других возникает экономическая выгода, он же доход. А по закону такой доход не освобождается от налогообложения.
Вот и думайте, просчитывайте налоговые риски подобных ситуаций. И не забывайте, что продать за 1 рубль тоже не прокатит. А решение таких задач со звездочкой уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 12:21

Результаты работы опальной криптобиржи Garantex могут привести к тому, что вся криптовалюта окажется грязной. Сейчас большинство бирж отказывается принимать крипту, которая побывала на этой бирже или транзитом прошла через нее. А всё обеление крипты сводится к смешиванию с белыми транзакциями через сервисы микширования.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 11:56

Tether обнародовала письма членам Комитета Сената США по банковскому делу и Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США. В этих письмах крупнейшая криптокомпания всеми руками за борьбу с отмыванием денег. И главное: компания готова сотрудничать со всеми спецслужбами мира, включая ЦРУ, МИ-6 и всех, всех, всех.@BlackAudit

BlackAudit

16 December 2023 08:13

Игроманы были, есть и будут всегда. Особенно их привлекают игры с выводом денег. Но уже сейчас есть шанс наткнуться на финансовую пирамиду. В таких играх можно покупать различные виртуальные вещи для использования в игре, а потом их продать и вывести деньги. Но в один прекрасный момент игра закрывается, пропадают не только виртуальные сокровища, но и мошенники с деньгами.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 15:05

ПО которое работает со 2 и 7 по величине пулом майнинга. В результате которого имеется возможность получать криптоактивы в виде BTC.
В совокупности с нейроморфным процессором, удалось данное решение сделать.
Доходность по блокам исключительно суточно от 0.2-10BTC в зависимости от блока.
Берем ограниченный круг лиц, просьба лишние вопросы не задавать. Связь строго сюда - @Perses00

BlackAudit

15 December 2023 12:51

Ну, что, уверены, что среди вас много тех, кто сдает в аренду коммерческую недвижимость или квартиры. А налоги платите? Про квартиры и говорить нечего, мало кто платит. А вот с коммерческой сложнее. У налогивиков случают набеги. И встревают те, кто вообще не зарегистрирован как ИП или не использует никакой системы налогообложения. Да, есть патентная система с кучей условий (не более 150 кв метров, не более 15 арендаторов, и помещение в многоквартирном доме) - налог платится с площади. Ок, понятно. И все боятся того, что арендатор уйдет. И придется платить коммунальные платежи из собственного кармана (а сумма немаленькая). Так что же делать с договорами и доходами? Задумайтесь над тем, что никто не запрещает безвозмездно передавать помещение в пользование (даже по договору), но с условием обязательной оплаты коммунальных платежей согласно квитанциям. Весь доход арендодателя равен расходу в этом случае. А арендаторам чаще всего (это речь не о промышленных масштабах) вообще плевать, что написано в договоре.@BlackAudit

BlackAudit

15 December 2023 09:48

ЕС продолжает безуспешно бороться с отмыванием денег. На это раз они думают о запрете на крупные наличные платежи и запретить гражданство за инвестиции. Кроме того, под раздачу попадет торговля произведениями искусства - личности клиентов будут проверяться по банковскому образцу. Короче, закручиваение гаек продолжается.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 16:43

А знаете в чем проблема? В том, что существуют такие м***ки, которым вообще не то, что законы не писаны, а в принципе плевать на всё. Получили схему, даже денег за неё прилично отвалили - плевать, взяли добавили пару своих «я так решил», схема слетела к чертовой матери, налоговики накрыли, а следом и несколько компаний, которые тоже пользовались подобной, выстроенной под них, но по тому же принципу. И в итоге у тех, кто делает действительно качественные схемы оптимизации, не только появляется подозрительность ко всем и каждому, но и ценник взлетает до небес, чтобы защитить не только свой труд, но и других клиентов от подобных «made in 90-е», которые считают, что если заплатили, то могут творить и вытворять. Нет, уважаемые, либо вы строго следуете указаниям, либо идете лесом.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 14:27

Скиньте денег на налоги!

BlackAudit

14 December 2023 12:28

Европарламент и страны ЕС согласовали вопрос учреждения нового управления по борьбе с отмыванием денег в ЕС (AMLA). Данный орган вроде как будет координировать действия отдельно взятых стран, а также вводить штрафы и наказания для нарушителей. Место штаб-квартиры ещё не определили. Но вот так если логически и объективно - херней какой-то занимаются, честное слово. Да вы хоть сотни таких структур создайте, проходимцы всегда были и всегда будут, как отмывали деньги, так и будут отмывать. Как дети малые, ей Богу.@BlackAudit

BlackAudit

14 December 2023 10:00

Выездная налоговая проверка - долго, нудно, требует соблюдения НК РФ и прочее. Короче, налоговикам тоже, честно говоря, особой радости не доставляет. Иногда делают проще - проводят поверхностный анализ, вызывают налогоплательщика и говорят о ВНП. Тут уже задача напугать, чтобы налогоплательщик сам покаялся, подал уточненку и все остались довольны. Для кого из налогоплательщиков выгодно? Конечно, для тех, кто грешит «бумажным НДС». Это реальный способ избежать ещё больших потерь. Только если налоговики не заподозрят каких-либо спорных ситуаций, при которых без ВНП никуда.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 17:03

Дубай упрощает создание и ведение бизнеса Единой дубайской лицензией, которая сократит время, необходимое для создания компаний и управления деятельностью. Единая цифровая платформа обеспечит большую прозрачность и легкость доступа к информации, связанной с бизнесом, что еще больше повысит привлекательность Дубая как динамичного и надежного инвестиционного направления. Дубай уверенно идет в ТОП-3 лучших городов мира для бизнеса и инвестирования.@BlackAudit

BlackAudit

13 December 2023 09:25

Тинькофф как обычно… При заказе дебетовой карты в личном кабинете появляется сразу кредитная с лимитом. В службе поддержки сразу валят всё на курьеров, которые привозят дебетовую карту. Клиентам приходится обращаться в службу поддержки для расторжения договора по кредитной карте. Вот так банк выполняет план - без вашего ведома делает запрос в БКИ и устанавливает лимит по карте.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 20:10

За сутки пошли далеко и надолго, слушать, что ФНС пало. Для дебилов: эта система децентрализована - ни от кого независящая. Педохеры, идите нахер - СИСТЕМА ФНС под защитой, хотя ее и так не нужно ни от кого защищать.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 15:18

✅BlackAudit Premium выдаст обучающий материал через закрытый канал на следующие темы :

✅Эксклюзивный материал:

💸Работа с санкционными криптобиржами и криптоактивами.
💸Способы вывода и очищение, разблокировка средств на бирже.

А также:

📍1. 20.02.2024г. в 16:00 по Москве БЕЗнал (НДС) переворот в криптоактивы. Потеря вместе с НДС составит 10%. Раскрыта вся схема полностью. Оборот до 12 млрд в год.

📍2. 20.03.2024г. в 16:00 по Москве, IT-схема с предоставлением лицензии ПО на месяц, с доходностью в сутки 0.4-2BTC.

📍3. 20.04.2024г. в 16:00 по Москве будет представлен материал по оптимизации и конвертации ВЭД в разные страны, в том числе банковские переводы. Оборот до 2 млрд с одной компании.

📍4. 20.05.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал по экономической безопасности компаний и физических лиц. Это очень большой и актуальный материал в наше время.

❔Доступ к каналу платный, берём ограниченно. Получить доступ строго сюда - @Perses00

BlackAudit

12 December 2023 13:35

Излюбленная богатыми мира сего Швейцария скоро может перестать быть надежной страной в плане банковской тайны. Если будет принят соответствующий закон, то юристы, которые проворачивают сомнительные сделки, будут обязаны сообщать о них. Штраф внушительный - 500 тыс швейцарских франков (около $530 тыс). Компании будут обязаны назвать своих истинных владельцев, это касается и подставных компаний, которых в Швейцарии насчитывается около 33 тысяч.@BlackAudit

BlackAudit

12 December 2023 11:21

Большие проблемы у ИП с передачей имущества родственникам и третьим лицам. Двойственная природа ИП - предприниматель и физлицо одновременно - вызывает огромное количество споров и требует качественной оценки. Например, ИП подарил своему ребенку (тоже ИП) коммерческий объект недвижимости. Налоговики рассудили, что у одаряемого лица возник внереализационный доход. Суды с этим согласились. Но с другой стороны: если бы дарительь ушел из жизни, объект недвижимости перешел по наследству, дохода бы не возникло (даже у наследника ИП). Доход возник бы только в случае использования этой недвижимости в коммерческих целях (ведение предпринимательской деятельности). Поэтому каждый шаг в подобный случаях требует консультации у квалифицированных специалистов.@BlackAudit