BlackAudit

20 November 2023 12:37

Греческая система по борьбе с противоправными мерами в сфере налогообложения показывает результаты. Проблемы теневой экономики существуют практически в каждой стране, что приводит к миллиардным убыткам бюджетов. В Греции эффективным способом борьбы оказались банальные доносы. Бдительные граждане через мобильное приложение сообщают о предпринимателях, которые допускают нарушения, получая за это вознаграждение от 300 до 3000 евро. Достаточно отсканировать фискальный чек, если в нем выявляется незарегистрированный в базе налоговой номер, то приложение дает возможность отправить жалобу. С момента запуска приложения в мае этого года было зафиксировано более 136 тысяч жалоб. С конца октября жители Греции получили доступ ещё к одному сервису, через который могут сообщать о финансовых преступлениях - уклонение от уплаты налогов, нарушение таможенных правил, коррупции и взяточничестве. Вполне рабочая система, так как связана с материальным вознаграждением.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 10:12

Мошенники опустились на самое дно - в оборот всё чаще попадают дети. Теперь задача родителей донести до детей, что прежде, чем совершать непонятные действия, которые им диктуют по телефону преступники, просто необходимо рассказать обо всём родителям. Чаще всего детям преподносят легенду о том, что кто-то из родственников попал в аварию и может сесть тюрьму, поэтому нужно собрать наличные дома и передать «дяде», который придет. Ещё одна преступная схема - похищение и требование выкупа. Это уже сюр из 90-х. Детей запихивают в машины и увозят. Родители, будьте бдительны и берегите своих детей, да и чужих тоже.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 07:32

Заурбежные криптобиржи Bybit, Bitstamp, Bitrue, Gate.io, OKX теперь сотрудничают с российскиими арбитражными управляющими по банкротным делам. Криптобиржи сообщают о наличии кошельков и даже их адреса.@BlackAudit

BlackAudit

19 November 2023 09:33

Всё чаще суды становятся снисходительны и выносят номинальным владельцам фирм весьма мягкие сроки. Так в Омске владелица одной такой фирмы по отмывнию денег была осуждена по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Подсудимая получила 1 год условно и 1 год испытательного срока. Но не стоит обольщаться - условный срок - это тоже срок.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 11:12

Обнальщикам, в том числе из Москва-Сити, огромное количество бабла настолько кружит голову, что они напрочь забывают о безопасности. Это мы про вчерашнее дерзкое ограбление. Но, зачастую, потерпевшие сами становятся подозреваемыми. Вот и у вчерашних нашли запрещенный препарат. В общем, не зря башню Федерация однажды назвали башней Мордора - оплот зла в чистом виде.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 08:40

В Воронеже возобновлено дело об обнале 12 млрд руб. Дело было приостановлено в конце августа, а ключевой фигурант Максим Скоркин был объявлен в розыск и заочно заключен под стражу. Скоркина задержали. Фигурантами по делу проходят 27 человек, которые под руководством Скоркина занимались незаконной банковской деятельностью в Воронеже и Ростове-на-Дону в течение 7 лет. Было создано 57 фирм.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2023 12:01

Майнеры покидают Казахстан. Причиной стремительного бегства стало увеличение налогов и прикрытия неофициальных схем получения налоговых льгот. При этом власти никакой проблемы не видят, оставаясь уверенными в том, что кому нужно - те остаются. В этом году в Казахстане был принят закон «о цифровых активах», который регулирует работу криптобирж и процесс майнинга.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2023 09:20

Весьма занятная информация: Вашингтон кошмарит весь запад на тему того, чтобы банки отказывались обслуживать клиентов из РФ (особенно олигархов), особенно это касается излюбленной олигархами Швейцарии. Но при этом штаты с радостью принимают этих «отказничков» на обслуживание. Информация о данных манипуляциях содержится в недавно опубликованном «кипрском досье».@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2023 14:47

Коммерсы, для вас ещё одно предупреждение: меньше пишите и рассказывайте о своем бизнесе в социальных сетях. Например, поменьше рассказывайте о ваших благотворительных делах - налоговики легко проверят откуда поступили средства и кто совершил оплату. Это легко станет поводом для проверки на аффилированность, дробление и уклонение от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2023 12:31

Кто там надеялся, что деньги на израильской земле будут в безопасности? Получите, распишитесь. Банки Израиля уже приступили к отделению активов клиентов с российским гражданством. И 99,9% они будут заморожены, а будущее этих активов вообще бесперспективно.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2023 10:55

Очередная идея от Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ - сдача жилья с помощью портала Госуслуг. Речь, вроде как, идет о краткосрочной аренде. Но все прекрасно понимают, что нет. Большинство квартир сдается так сказать неофициально, собственники не платят налоги с дохода, деньги предпочитают брать наличкой. Естественно, что налоговиков очень заботит этот вопрос. И вот поступило предложение. Собственники смогут публиковать свои объявления на портале, оплатив госпошлину. Ещё одна альтернатива - специальный федеральный портал. Короче, арендодателей хотят приструнить в плане налогов. Получится? Вряд ли.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2023 07:39

Любые попытки Минфина бороться с мошенничеством (похищение денег со счетов клиентов банка) приводят лишь к проблемам для клиентов. Новая идея - обязать банки возмещать часть похищенного мошенниками. Это заставит банки усиливать меры безопасности и выстраивать новые системы защиты. Клиенты уже начали сталкиваться с абсурдным поведением банков, которое создает сложности не только при переводах, но и при оплате покупок картами и QR-кодами. Банки, вместо того, чтобы бороться с утечками персональных данных (глупо отрицать что их нет), предпочитают блокировать карты и приостанавливать переводы всё чаще. В итоге клиенты всё чаще говорят о том, что проще пользоваться наличными деньгами, нежели регулярно объясняться с банками и доказывать, что это ты совершил перевод или покупку.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 14:07

Очередной обман Сбербанка. И опять оплата по QR-коду. Если мелкие покупки просто невозможно оплатить, то при оплате крупных покупок банк блокирует карты по подозрению в мошенничестве. Для разблокировки придется вспомнить кодовое слово, при этом если вы не помните кодовое слово, то паспортные данные не прокатят, придется идти в банк и менять это слово. А потом спустя сутки звонить на горячую линию для разблокировки. Как вам такой сервис? Тупость Сбера зашкаливает, клиентоориентированность ниже плинтуса. Зато реклама из каждого утюга о кэшбэке, который получить невозможно и с проблемами.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 09:33

Теневой банкир Иван Мязин вышел по УДО. Он отбывал 8-летний срок за хищение 3,2 млрд руб из Промсвязьбанка. УДО далось Мязино непросто. Ему неоднократно отказывали, и только после организации своего перевода в Чечню ему удалось выйти на свободу. К слову, многие опальные адвокаты также возвращают себе статус именно в Чечне.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 15:20

Виктор Батурин приговорен к 6 годам колонии по делу о мошенничестве и штрафу в 500 тыс руб. Уголовное дело в отношении Батурина возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Она сообщила, что приложение к мировому соглашению об урегулировании спора в суде Инсбрука является поддельным. Речь шла о компенсации за пакет акций компании «Интеко» стоимостью свыше 500 млн рублей. Бизнесмена признали виновным в покушении на мошенничество, однако суд освободил его от наказания по пункту о фальсификации доказательств в связи с истечением срока давности.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 11:21

Немного об утренней новости по поводу сотрудничества криптобирж в вопросах банкротства. Запросы, конечно, отправить можно. И они будут отправляться. Но! Многое зависит об самих бирж. Тут вопрос о месте регистрации бирж. Если у юрисдикции нет международного соглашения об обмене информацией с Россией, то такой запрос могут и не удовлетворить. Тут уже на усмотрение самой биржи - запрос может быть удовлетворен и без соглашения. Даже невозможно предположить насколько такое сотрудничество будет продуктивным, но однозначно запросов будет много, и их количество будет расти.@BlackAudit

BlackAudit

20 November 2023 09:07

Очередная схема для вывода денег раскрыта: физлицо, не имеющее законных источников дохода, передает другому физлицу десятки миллионов по договору займа под поручительство организации и её учредителя, после чего обращается в суд для взыскания. Таким образом осуществляется, как казалось участникам схемы, весьма законный вывод денег в наличный оборот. Итогом всех этих махинаций стало признание сделок ничтожными, а вся сумма, указанная в договоре займа, взыскана со всех участников схемы (три физлица и организация) в доход государства.@BlackAudit

BlackAudit

19 November 2023 12:11

Назначена дата начала допроса экс-министра Абызова, который с 2019 года находится под стражей по обвинению в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и коммерческом подкупе. Допрос назначен на 22 ноября и продлится до семи дней, просле прения сторон.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 15:32

Как бы там не говорили, но проблемы с мошенничеством и преступлениям в банковской сфере приобретают всё большие масштабы, а борьба с ними по-прежнему безуспешна. В большинстве случаев потерпевшим приходится выплачивать кредиты, оформленные мошенниками. Мошенники в большинстве случаев остаются на свободе. И даже когда момент преступления записан на камеру видеонаблюдения банкомата, суды выносят обескураживающие решения. Так в одном случае произошло со студентом, которого угрозами затолкали в машину, оформили с помощью его приложения в мобильном кредитную карту, деньги с карты сняли в банкомате предварительно сменив пин-код. Снятие денег преступниками зафиксировала камера. Злоумышленники не найдены, банк требует оплаты кредита. Хотя материалы уголовного дела весьма понятны. У пострадавшего надежда теперь только на Верховный суд.@BlackAudit

BlackAudit

18 November 2023 10:18

В Германии зашла речь о признании Bitcoin законным платежным средством. Законодательца Джоана Котар готова составить законопроект, который прировняет BTC к евро и немецкой марке. Он верит, что это поможет в борьбе с отмыванием денег и минимизирует уклонение от уплаты налогов.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2023 14:39

Санкции против СПБ Биржи снова на руку мошенникам - создаются фишинговые сайты, имитрующие торговую площадку. Ежедневно появляется около 1 тыс новых подделок. Сценариев развода множество, но все они сводятся к получению высокого дохода и выгодных инвестиций. Единственный способ защититься - проверять адрес и не передавать конфиденциальную информацию. И это только начало. Дальнейший шаг, скорее всего, звонки клиентам с предложениями разблокировки активов. Включайте мозг.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2023 10:11

Валютный контроль для российского бизнеса - новое ограничение ЕС. Компании с российскими владельцами будут обязаны получать разрешение на вывод денег из ЕС. Очередной способ удержать деньги. Что-то подсказывает, что мало кто получит подобное разрешение.@BlackAudit

BlackAudit

17 November 2023 07:42

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, которые занимались отмывание денег. Члены ОПГ использовали специальную компьютерную программу, чтобы изготовить платежные поручения. По поддельным поручениям проводились банковские операции с ИП. Известны названия организаций, должностные лица которых осуществляли незаконную деятельность - общества с ограниченной ответственностью «Орбита», «Геркулес», «ОПТ-СТГ», «Молния», «Восток» и «Монтана».@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2023 13:31

Чем больше проблем с налогами, отчетность, налоговыми органами и тому подобное, тем больше появляется весьма сомнительных объявлений, где на 2-4 месяца обещают научить всему: анализу финансовой отчетности, оптимизации налоговой нагрузки, строить финансовые модели и прочее, что должен уметь финансовый директор, главный бухгалтер и другие. Поверьте, нормальных специалистов на таких курсах не готовят. Мало того, что нужный объем знаний за такой короткий срок не получить, так ещё и практики ноль. А мастерство приходит с годами. Даже никакие эксперты из ВШЭ, Сколково и прочих заведений с громкими именами не засунут весь багаж опыта и знаний в головы желающих научиться за такой короткий срок. Будьте реалистами, выбирайте действительно грамотных специалистов.@BlackAudit

BlackAudit

16 November 2023 11:27

QIWI потихоньку сворачивается. С 18 декабря приложение Qiwi Uzbekistan прекратит работу. Услуги будут доступны в едином приложении Qiwi. С сегодняшнего дня пользователи Узбекистана будут платить комиссию за хранение денег на балансе кошелька немногим больше $6 в день. Таким образом пользователей подталкивают к обнулению баланса. Топ-менеджеры выводят активы, проще говоря, бегут за границу.@BlackAuidt

BlackAudit

16 November 2023 08:39

Более семи лет длилось расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, а также отмывании денег с помощью приобретения произведений искусства. Банк остался должен вкладчикам более 62 млрд руб. Сам Булочник с 2016 года скрывается за границей и находится в международном розыске. Суд будет проходить в заочном режиме. Вывод денег осуществлялся по обычной схеме выдачи невозвратных кредитов. В данном случае было выдано более 170 кредитов физлицам и 200 коммерческим организациям. Отмывание денег происходило путем приобретения за границей произведений искусства и передачи их в Международный центр Рерихов, который спонсировал Борис Булочник.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 16:18

Нотариусы продолжают пользоваться своим положением и помогают в отмывании денег несмотря на УК РФ. В Курганской области судили трех нотариусов, но уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности по нереабилитирующим обстоятельствам. Схема была весьма банальная: более 150 фиктивных договоров займа между подставными лицами, процентный доход от которых был легализован в виде доходов. Нотариусы получали свой процент. Но это не прошло бесследно. Теперь проверки устроят всем нотариусам области. А согласно инсайдерской информации готовится нужно всем нотариусам страны. Проверки не заставят себя ждать.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 11:23

Налоговое управление Сингапура объявило о готовности страны внедрить систему отчетности по криптоактивам. Сингапур присоединяется к 47 другим юрисдикциям, чтобы в 2027 году начать автоматическую отчетность по криптоактивам на основе согласованной на международном уровне Системы отчетности по криптоактивам.@BlackAudit

BlackAudit

15 November 2023 08:36

В нынешних реалиях совершение любого экономического преступления чревато последствиями как никогда. И если раньше были шансы замять и договорится, то сейчас перспективы решения вопросов подобным образом равны нулю. Более того, даже безнадежные старые дела стали расследовать с новой силой и добиваться наказаний и взысканий. Поэтому перспектива на ближайшие годы весьма очевидна - любой нарушитель будет рассматриваться под микроскопом и наказываться по полной программе. Примеры приводить не имеет смысла, их и так все знают.@BlackAudit

BlackAudit

14 November 2023 13:45

Давайте честно: кто-нибудь верит в то, что есть «чистые» криптобиржи? Верят наверное только те, кто в этом ничего не понимает. Без исключений, любая криптобиржа держит в шкафу свои скелеты. И некоторые из них обнаруживаются - чем дальше, тем больше. И любая незаконная операция - достаточно серьезное нарушение. Приструнить эту систему в ближайшие годы вряд ли получится. Что уж говорить, если через банковскую систему до сих пор отмывают баснословные суммы, то через криптобиржи и говорить нечего. Четких правил, если смотреть глобально, не существует. И вряд ли они появятся в таком контексте, чтобы пресекать преступную деятельность на корню.@BlackAudit