BlackAudit

29 September 2023 16:09

Французская прокуратура подозревает Николая Саркисова и Бернара Арно (президент LVMH) в махинациях со сделками с недвижимостью. В сделках увидели признаки отмывания денег. Через созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании были приобретены 17 объектов недвижимости стоимостью более 18 млн евро. Этими компаниями мог владеть или иметь в них долю Саркисов. Деньги прошли цепочку компаний, одна из которых принадлежит Арно. Следователи подозревают, что Саркисов получил со сделок около 2 млн евро дохода. Представители Бернара Арно уверяют, что сделки совершены по закону. Адвокаты Саркисова подтверждают реальность, но не называют конечного приобретателя. Недвижимость приобреталась якобы с целью ремонта и дальнейшей перепродажи.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 14:01

Феноменальная тупость коммерсантов и иных, считающих себя финансистами, в настоящее время. Никто не задумывается о будущем, имея деньги, думают, что пронесет. В настоящее время все больше статей от 159 заканчивая 210 УК РФ. Везде экономика. Обратите пристальное внимание, особенно крипто барыги, которые говорят, что они платят налоги. Уважаемые, с такими оборотами вы должны платить НДС и налог на прибыль. И с уверенностью можно сказать - никто не платит.
Адвокатов в данной области практически нет, только кеш от вас нужен с умным лицом. Тенденция очень тяжелая в настоящее время, и жажда снять с вас денег у разных лиц очень большая.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 12:10

ФНС планируют наделить новыми полномочиями для борьбы с уклонением от уплаты налогов. В частности, право применять предварительные обеспечительные меры для борьбы со схемами сокрытия имущества и вывода активов. Как это будет работать приблизительно: разработан механизм обеспечения залогом неуплаченных обязательств с момента принятия решения о проведении ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 10:54

✅Приватный канал BlackAudit Premium

даёт возможность получить ответы на вопросы по следующим тематикам:

✅Налоговые схемы (все виды деятельности)

✅Финансовые схемы (ведение банковских счетов и многое другое)

✅Криптовалюта (налоги, схемы вывода и т.д.)

✅Экономическая безопасность

✅Допросы в органах (экономика, налоги, финансы, крипта)

✅Обучение (выдача эксклюзивных материалов прямо на канале)

✅Получение дохода - эксклюзивная информация в виде сигналов (акции, крипта). Возможность получить прибыль через подключение ПО.

✅Только сложная и тяжелая схематика

💲Доступ платный

Договориться о доступе - @Piktet

BlackAudit

29 September 2023 09:31

Что будет с положительным сальдо ЕНС после смерти владельца - вопрос в подвешенном состоянии. Для наследования этих средств необходима поправка в НК РФ. Первая попытка принятия поправки не привела к результату. Более того, данная поправка пока ещё не внесена в проект. Более ранняя поправка предполагала формулировку, что в случае смерти налогоплательщика деньги должны быть возвращены на его счет.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 17:25

Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. В нем содержится требование о конфискации активов на сумму около $480 млн. Каримову обвиняют в том, что она способствовала созданию и становлению преступной организации, открытию банковских счетов и выплате преступных активов, подготовке фиктивных документов. Обвинение предъявлено также бывшему гендиректору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 15:21

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ МАЙНИНГОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

⚫️вы сами выбираете срок действия лицензии от 1 до 12 месяцев;

⚫️возможность получить доход до 11 ВТС в сутки;

⚫️система подключения через специальный личный кабинет;

⚫️установка осуществляется в течение месяца;

❗️ВАЖНО: ограниченное количество пользователей, набор на март 2024 (1 место)

❗️Вопросы и стоимость - @Piktet

BlackAudit

28 September 2023 12:49

Монголия - первая азиатская страна, которая выполнила все 40 рекомендаций FATF. Теперь в стране будет создана интегрированная база данных о рисках, Совет по соблюдению требований, ассоциация финтехтехнологий и цифровая платформа для совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 08:50

Бывший член совета директоров Транснационального Банка Галина Заводскова привлечена к субсидиарной ответственности. Сейчас речь о сумме в 11 млрд руб, но окончательная сумма будет известна после расчета с кредиторами. Также к субсидиарной ответственности ранее были привлечены президент банка Алла Бондарук и член правления Ольга Сухогузова. Решение вынесено на основании выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк лишился лицензии в 2015 году.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 06:43

Теневой финансист Анджела Сергеева, которая подозревается в многомиллиардной растрате «лопнувшего» севастопольского банка ВВБ, была задержана сотрудниками СК. Следствие полагает, что именно Сергеева является конечным бенефициаром банка. Банк был ключевым на полуострове, однако имея огромное количество проблемных активов, учтенных по завышенной стоимости, был лишен лицензии в 2018 году. Незадолго до краха, из банка были выведены активы. Долг перед кредиторами составил более 12 млрд руб.
Также Сергеева подозревается и в других преступлениях. Вместе с бывшим топ-менеджером ЦБ Дмитрием Рубиновым (скрывается за границей) готовилось покушение на адвоката Ирину Шоч, которая представляет интересы потерпевших в поиске и возврате активов из кредитных учреждений.
Также Сергееву связывают деловые отношения с одним из крупнейших обнальщиков Сергеем Магиным, который был приговорен с 8,5 годам колонии за обналичивание 122 млрд руб, в марте вышел условно-досрочно на свободу, но снова был заочно арестован за участие в ландромате.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 16:08

Источник сообщает, что вчера Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил Заявление
об установлении факта распространения сведений, несоответствующих действительности, порочащие честь и достоинство и ограничении доступа к таким сведениям, поданное адвокатом Шоч Ириной Александровной в отношении публикаций, размещенных на канале ВЧК ОГПУ. Посты были опубликованы бывшими банкирами, у которых адвокат отказалась брать взятки за то, чтобы не были вскрыты пути вывода ими активов банков. К сожалению, другие коллеги повелись на устои финансирования. Но считаем это нормальным. В ближайшее время будет опубликовано решение суда. Далее: ФСБ следит за лицами, которые хотят унизить и в ответ нанести ущерб ШОЧ в правовом поле, а также приченить физический ущерб. Для информации: ШОЧ находится под госзащитой от лиц, которые как раз ранее уже пытались причинить физический вред ей и её семье. Ну, как, бывшие банкиры? Готовы?@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 14:18

Сильнейшем моментом в реалии являются адвокаты. В настоящее время потеряли смысл адвокаты, которые на гражданке и не бывшие сотрудники. В ТОПе адвокаты, которые являются бывшими сотрудниками и несли ранее наказание по 159, 290, 291 и др. статьям УК РФ, которые понимают все моменты - начиная от следствия и заканчивая нахождением в СИЗО и этапированием в колонии. Отдают предпочтение бывшим следователям и, особенно, оперативным сотрудникам именно МВД. Логика понимания самая большая. Такие адвокаты зачастую не берут большие гонорары, а участвуют в мероприятиях на энтузиазме.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 13:11

В Барнауле осуждены обнальщики, которые подыскивали клиентов и прогоняли деньги через фиктивные фирмы, имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. В общей сложности за 4 года им удалось обналичить 844 млн руб, получив «доход» 87 млн руб. Организатор получил 6 лет колонии и штраф 400 тыс руб, остальные участник - от 2 до 5 лет и штрафы от 60 до 250 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 11:19

Кто такая Bitmama (Валерия Федянкина) и откуда она взялась. Один из вариантов - образ криптовалютной королевы создан пиар-агентством Анны Колесниковой. Личный бренд, который приносит сотни тысяч долларов. По словам человека, который хорошо знал Федянкину, она действительно хорошо разбирается в крипте, но почему из криптоэксперта превратилась в обнальщицу - непонятно. И, по словам источника, Федянкина была лишь наемным сотрудником, красивой ширмой для очень серьёзных людей. По другой версии, Битмама сама могла создать свой успешный бизнес, разработав схему. Или же действовала по распоряжению неизвестного лица. И такой выбор основан был на психологии: красивой девушке больше доверия, нежели представительному мужчине. Ещё один вариант: Федянкину «кинула» криптобиржа. Одна такая биржа из Москва-Сити, кстати, является ключевым клиентом пиарщицы Колесниковой.
И пока Федянкина в СИЗО, в полицию уже обратилась ещё одна потерпевшая. Вполне вероятно, что число потерпевших будет расти.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 09:08

Банк «Открытие» в 2015 году выдал кредит более чем 740 млн руб фирме ООО «Калар Рокет Систем», которая принадлежит олигарху Борису Зингаревичу. Поручителем по кредиту стал офшор Британских Виргинских островов Blane Overseas Venture Corp. Конечно, кредит не был возвращен в срок. И банк даже попытался взыскать сумму с поручителя, выиграв иск. Но и это не удалось. В 2021 году «Открытие», будучи под управлением ЦБ, передает право требования долга некой фирме - ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ». Эта же фирма стала приемником по банкротному делу ООО «Калар Рокет Систем» (подписано мировое соглашение). По соглашение долг должен быть возвращен до 31 декабря 2023 года. Информации о том, что возврат осуществлен нет. Более того, по договору должник освобожден от уплаты процентов.
Что же это за правопреемник? Учредителями ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ» стали Александра Тивина и Анастасия Галстян. Первая вообще ничего не имела до учреждения ООО, вторая владела ставропольской фирмой по оптовой торговле мебелью. Из открытых источников: фирма специализируется на правовой защите бизнеса. Учреждена фирма была в 2009 году. И по открытым источникам доходов за последние годы там особо и не было, чтобы выкупить многомиллионный долг. Откуда деньги?
Скорее всего, от того самого должника Бориса Зингаревича. Потому что ООО то тут, то там мелькает в историях, которые связаны с Зингаревичем-младшим и их офшорами.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 15:04

Объемы обнала вне банковского сектора снизились до 10 млрд руб по сравнению с прошлым годом (14 млрд руб). Но при этом обнал через карты и счета физлиц выросли в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 13:20

Компания оформляла договора займов на миллионы с взаимозависимыми ООО и ИП. При этом займы были под процент от 9% до 16% годовых. Эти проценты включались во внереализационные расходы. ФНС заподозрила схему и доначислила налог на прибыль, штраф и пени. Суды поддержали налоговиков: регулярное оформление договоров, отсутствие неустойки за просрочку платежей, бОльшая часть денег вращалась по кругу, деньги, предоставляемые ИП, брались с личного депозитного счета (при этом источник депозитов неизвестен). По сути, происходила легализация денег сомнительного происхождения.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 11:30

Возможен ли крах криптобиржи Binance? На фоне претензий от американского Минюста, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Комиссии по ценным бумагам доля Binance продолжает снижаться. Плюсом обвинения в сотрудничестве с РФ. Теперь биржа заявила об уходе из России. Руководители покидают свои должности и увольняются сотрудники. Теоретически возможен любой исход этих событий. А вот последствия для криптовалютного рынка будут весьма ощутимые, в том числе изменение цен на криптовалюту.@BlackAudit

BlackAudit

29 September 2023 09:56

ЦБ продлил на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Граждане РФ и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 19:26

Теневой финансист Анджела Сергеева была сегодня заключена под стражу сроком на 2 месяца.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 16:20

Кому же Binance продал свой бизнесс в РФ. Стартап СommEx зарегистрирован на Сейшелах, а техподдержка - компания «Торговая биржа Alan» (Алматы, Казахстан). Ориентир на Россию, Азию и страны СНГ. Кстати, обещают работать с Крымом. С большой долей вероятности, Binance никуда не уходит, а просто нашел «дочку» для бизнеса в РФ. Зайти на новую платформу можно с учетными данными Binance. Вот такой вполне логичный ход. Что будет в итоге - увидим.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 14:35

Ещё один кейс по УСН: организация провела сделку, в результате которой был превышен установленный для УСН режим. Сделку быстро отменили, всё вернули, стали требовать и возврата спецрежима. Но нет, так не прокатит. Превышение лимита фиксируется по данным о поступивших суммах, поэтому отмена сделки и возврат суммы никак не могут повлиять и сохранить спецрежим. Нужно считать заранее, а не после.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 11:20

Организации приходит требование от налоговой инспекции о предоставлении документов по ряду сделок (с указанием номеров договоров и даты совершения сделки). Организация, уверенная в своей правоте, заявляет, что это превышение полномочий, и что налоговая не имеет права требовать документы вне рамок проверки (камеральной или выездной). Суды всех инстанций, в том числе и ВС, поставили точку в этом вопросе: согласно п.2 ст.93.1 НК РФ налоговая не обязана обосновывать необходимость истребования документов, тем более если они связаны с конкретными сделками.@BlackAudit

BlackAudit

28 September 2023 07:31

Для борьбы с финансовыми пирамидами в Госдуму внесен законопроект, который запретит привлекать инвестиции от физических лиц организациям, непродконтрольным ЦБ. Привлечение инвестиций возможно будет только при предоставлении физлицам ценных бумаг в соответствии с законами.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 17:33

Ещё один способ уклонения от уплаты страховых взносов по зарплате, который не прокатит - регулярные перечисления денег работодателем пожертвований в профсоюзную организацию, а далее выплата регулярной матпомощи работникам-членам профсоюза. Особенно если это происходит ежемесячно, выплаты привязаны к штатному расписанию и отсутствие документов, которые подтверждают тяжелое материальное положение сотрудников. Итог будет один: доначисления, штрафы и пени.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 15:01

В Набережных Челнах продолжаются суды по делу об обналичивания денег через фирмы-однодневки. Дело длится с 2020 года. Один из фигурантов уголовного дела - номинальный директор - признал свою вину. Но судом был освобожден от уголовного наказания в связи с истечение срока давности и признанием своей вины. Кроме того, его преступление являлось средним по степени тяжести. Ещё у троих участников истекают сроки давности, но своей вины они не признают. Как поступит суд в этом случае - неизвестно.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 13:38

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ МАЙНИНГОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

⚫️вы сами выбираете срок действия лицензии от 1 до 12 месяцев;

⚫️возможность получить доход до 11 ВТС в сутки;

⚫️система подключения через специальный личный кабинет;

⚫️установка осуществляется в течение месяца;

❗️ВАЖНО: ограниченное количество пользователей, набор на март 2024 (1 место)

❗️Вопросы и стоимость - @Piktet

BlackAudit

27 September 2023 12:20

Cоучредититель международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригес приговорен к 12 годам лишения свободы, $1 млн штрафа и выплате компенсаций в размере $65 млн. Схема была банальной - обещание ежедневного высокого дохода. Провал тоже был банальным.@BlackAudit

BlackAudit

27 September 2023 10:09

Суд приостановил действие решения по итогам проверки. Однако ИФНС имеет полное право передать материалы проверки в МВД для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности - это обязанность налогового органа. При этом должны быть выполнены два условия: неуплата недоимки в течение установленного срока, и размер недоимки позволяет предполагать факт совершения преступления (2,7 млн руб для ИП и 15 млн руб для организации). Поэтому передача материалов в следственные органы никак не связана с исполнением решения.@BlackAudit

BlackAudit

26 September 2023 18:10

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении кипрского офшора Retail Chain Properties Ltd. конкурсное производство на шесть месяцев. Этот офшор принадлежит бышим владельцам банка «Траст» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. В мае заявление о банкротстве было возвращено в ФНС, так как это всего лишь представительство в РФ. Однако именно в РФ офшор открывал банковские счета, брал кредиты и т.д. Конечные бенефициары также являются гражданами РФ. Поэтому апелляция пришла к выводу, что банкротство конкурсной массы иностранной компании можно провести в суде РФ.@BlackAudit