BlackAudit

05 April 2024 17:48

Канал @BlackAudit, как писалось с самого основания будет ПЛАТНЫМ, с начала нового месяца! Всем спасибо, канал будет закрытым!

BlackAudit

05 April 2024 16:43

Источник сообщил!
За текущий квартал обналичено денежных средств более 8 млрд руб.
Конверт для идиотов ВЭД "ушло" 80 млн руб
По усн обналичено 1.6 млд. Учитывая все виды деятельности включая блогеров.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 16:08

Тик тик-так. Вышел зайчик погулять. С чего начнем? Нам кажется идиоты ждут схем, другие новости. Начнем потихоньку, ВЭД совсем упал, требуют и ждут, «Знаки»@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 14:56

Араз Агаларов просит субсидии у государства на восстановление печально известного «Крокуса». При этом при анализе активов Агаларовых прослеживаются следы, уходящие в США, Великобританию и офшоры. Как бы не пришлось потом это семейство по заграницам искать потом нашим доблестным органам, в случае чего.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 12:30

📍Так же приглашаем интересантов в закрытый канал ВЫЧЕТ НДС.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 April 2024 11:25

👨‍💼Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

📍АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

❔Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

05 April 2024 09:01

На Пхукете полиция Тайланда накрыла российскую преступную сеть, которая занималась вымогательством и отмыванием денег. Всё началось с того, что российский гражданин, выдав себя за сотрудника электроэнергетической компании, заставил жертву установить приложение, с помощью которого было украдено эквивалент 1,2 млн руб. Затем деньги были переведены на банковский счет на Пхукете. Плюс россиянин принимал переводы в крипте, которую продавал или обналичивал. Общий оборот составил 468 млн руб. Для открытия счетов в местных банках были использованы фальшивые документы. Сеть насчитывает 38 компаний, директорами которых были две тайки и одна россиянка, все они были зарегистрированы для создания документов и подачи заявлений на визы. Общая сумма обналиченных денег пока неизвестна.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 14:59

Основателя криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолия Легкодымова снова не освободили из-под стражи. Это было третье прошение, которое суд NY оставил без удовлетворения. Легкодымов заключен под стражу в марте 2023 года, а в декабре 2023 признал вину по делу об операциях с полученными незаконным способом денежными средствами. Также он согласился на конфискацию $23 млн. Однако обвинение предполагает, что он владеет достаточным количеством финансов, чтобы скрыться в третьей стране, откуда экстрадиция будет невозможна.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 12:20

Ирина Дилкинска - бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin - приговорена к 4 годам тюрьмы и $111 млн штрафа. Дилкинска вместе с Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом руководила мошеннической криптовалютной схемой. Она оказывала помощь в проведении транзакций и отмывании денег через офшорную компанию на Кайманах.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 10:19

Давайте для тупых повторим что ли. Очень много форумов, где пишут про банковское обслуживание. В частности, много жалоб, когда клиентам блокируют карты и счета по 115-ФЗ. И у людей вердикт один - банк украл деньги, больше я их не увижу. А вот знаний и ума не хватает, чтобы пойти в банк и написать заявление на закрытие счетов, а деньги перевести в на свой счет в другом банке.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 17:35

Неучтенная выручка, если будет обнаружена - доначисления гарантированы. Но на всю неучтенку доначислить можно только НДС. И на это есть судебный прецедент, в котором четко сказано: если инспекция установила занижение дохода именно путем неотражения операций в документах, то включать в налоговую базу по налогу на прибыль всю выручку ИФНС не вправе. В таком случае налог должен определяться расчетным путем исходя не только из доходов в размере неучтенной выручки, но и из расходов, связанных с ее получением. При этом величина расходов может определяться как по данным самого налогоплательщика, так и на основании имеющихся у ИФНС сведений об иных аналогичных компаниях.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 15:44

❗️Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT-коды.

Поддержка и корриктировка в течении 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

03 April 2024 13:10

Запрос документов и информации у налогоплательщиков вне рамок проверки - обычное дело для ИФНС. За неисполнение требований - штраф. Но есть нюанс. Запросить могут как документы, так и информацию. Если не предоставили документы - штраф 200 руб за каждый (ст. 126 НК РФ), а если не предоставили информацию - штраф 5000 руб вне зависимости от объема (ст. 129.1 НК РФ). Но как понять, если чаще всего налоговая просит предоставить «сведения». В типовом запросе в п. 1 указываются документы, в п. 2 - информация. Соответственно и штрафы. Судебные прецеденты уже есть: ошибка налоговой при выборе статьи для назначения штрафа является поводом для его отмены.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 11:18

👨‍💼Эксклюзивно осуществляем набор на выдачу материала 28.05.20204г. на следующие темы:

1. СХЕМАтика БН в Н - крипта. Потери с учетом НДС 12%. Бухгалтерия включена. Поток транзаций, метод - переодичность. Оборот более 3 млрд в год.

2. Р2Р схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».

3. Мощнешее ПО для работы с BTC. Позволяющее получать прибыль более 0.5 в сутки.

4. Белый вычет НДС с себестоимостью 0.8%.

Каждый пункт в отдельности. Места ограничены,чтобы не ломать схемы.

Связь строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

03 April 2024 09:48

Если верить аналитике, то средний чек ВНП теперь почти 61 млн руб. При этом налоговых проверок стало меньше. А это значит, что налоговые органы теперь более тщательно отделяют зерна от плевел.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 17:24

Более 100 млд, продано за 2.8 процента. Схем уже нет.Только логически правильные!

BlackAudit

05 April 2024 16:14

Все ушли в крипту, НДС ни кто не может платить из-за особенностей. Схемы не берут, так как не образованы. Всегда есть выход, но он дан не всем. Самый треш СХЕМ больше нет.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 15:40

Приблажется сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании.

АСК НДС и цепи на уровне «зеленый».

Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда -@Perses00

BlackAudit

05 April 2024 13:21

Преступники получили доступ к списку жертв финансовой пирамиды «Финико». При обзвоне представляются экспертами юридической компании и называют денежные суммы, которые были вложены в пирамиду. Далее убеждают заключить договор, потом звонок из «банка» с просьбой прислать фото паспорта и оплатить страховку 10% от вложенной суммы. Для убедительности присылают поддельные распорядительные акты госорганов, ссылаются на решения судов и т.д. Итог даже не стоит озвучивать.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 12:00

Бывшие руководители Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) обвиняются в выводе 1,6 млрд руб - Татьяна Никитина, Екатерина Баранова, Лилия Миронова, Галина Лихачева и Алевтина Павлова. Им вменяются ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), а Павловой ещё ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Последняя использовала свою квартиру (стоимостью 153 млн руб) в качестве залога по двум кредитам на $3 млн и на 100 млн руб. За день до отзыва лицензии у кредитной организации ее руководство заключило ряд сомнительных соглашений о цессии, передав права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам — клиентам банка. В результате они в тот же день погасили свои долги перед кредиторами, что также было признано следствием выводом активов. Каждой грозит до 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

05 April 2024 10:06

Алчные и бестолковые - вот кто ежедневно становится фигурантами уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Это те самые «директора» однодневок, которые за свою «работу» в итоге получают сущие копейки, но вполне реальные сроки. И если вы думаете, что удастся свалить всю вину на организаторов таких обнальных схем, то глубоко ошибаетесь. «Директора» переезжают жить в места не столь отдаленные, а организаторы продолжают свои грязные дела и, как правило, их не находят.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 16:55

Суд отказался арестовывать Ляпустина, который обвиняется в мошенничестве в особо крпном размере (90 млн руб). Всего лишь запрет определенных действий до 13 мая.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 13:11

Игорь Ляпустин, глава одной и крупнейших букмекерских контор РФ, задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном. За 2022-2023 год компания заработала около 8 млрд руб чистой прибыли, а выручка - 24 млрд за год. Ляпустин - гендиректор компании «Мелофон», которая владеет доменом Melbet. Задержание может быть связано именно с этой компанией (там сейчас работаю правоохранители). А вот светит Ляпустину по этому делу максимум - 10 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 11:19

ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов на территории ДНР и Запорожской области - обналичивались деньги Украины с использованием зарубежных электронных финансовых площадок. Проводилось это под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения банков Украины. За 2023 год было обналичено более 1,2 млрд руб. Уголовное дело возбуждено против троих подозреваемых по п. «а» ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц).@BlackAudit

BlackAudit

04 April 2024 09:00

Есть уникумы, которые, получив требование о взыскании недоимки, меняют название ккомпании, тем самым откладывая срок уплаты, а потом ещё идут в суды. Так как, по из мнению, налоговый орган должен выставить новое требование из-за смены названия компании, тем самым нарушив процедуру взыскания. Судебные прецеденты говорят об обратном: смена названия никак не влияет на обязанность налогоплательщика по уплате налогов. Тот факт, что в адрес компании с новым названием требования не выставлялись, нарушением не является. Направлять новые требования в такой ситуации ИФНС не обязана.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 16:35

Запомните: инспекция может запрашивать любые документы, которые, по их мнению, необходимы для проведения налоговой проверки. НО! Исполнение такого требования в части документов, не предусмотренных налоговым законодательством, является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Соответственно, неисполнение требования в этой части не подпадает под понятие налогового правонарушения и наказываться штрафом не может.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 14:47

Правоохранительные органы в рамках ОРМ изъяли у организации документы и материалы, которые затем были переданы в налоговый орган для налогового контроля. Вопрос: обязан ли налоговый орган вернуть изъятое правоохранителями налогоплательщику? Арбитражный суд дал четкий и понятный ответ по данной ситуации: обязанность возвращать изъятое возникает у налогового органа только в том случае, если изъятие проходило в рамках налогового контроля. То, что изъяли правоохранители ИФНС возвращать не обязана. Но может, с согласия того органа, который проводил изъятие.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 11:48

К 8,5 годам заочно приговорен основатель лакокрасочной компании «Сенеж» Алексей Кнеков по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Его супруге заочно назначено наказание 7,5 лет лишения свободы. 139 млн руб было похищено у двух компаний холдинга при помощи незаконно полученных ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выведены на счета однодневок по всей стране. Ольга Кнекова контролировала платежи и формировала платежки.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 10:48

Арбитражный суд Москвы признал обоснованными требования банка "Траст" к кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной его бывшим бенефициарам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, на сумму более 10,5 миллиарда рублей и включил их в реестр требований кредиторов должника.@BlackAudit

BlackAudit

03 April 2024 08:48

Вынесено первое обвинение по крупнейшему делу об отмывании денег в Сингапуре. Гражданина Камбоджи Су Вэньцяна приговорили к 13 месяцам тюремного заключения. Он признал свою вину по 11 пунктам обвинения, в том числе в участии незаконной дистанционной азартной игре и предоставлении ложной информации при получении разрешения на работу. Судебные процессы над другими обвиняемыми продолжаются.@BlackAudit