BlackAudit

28 February 2024 13:56

В Уфе для организаторов финпирамиды «Инвестсоцвклад»запрошены крупные сроки за присвоение 1,7 млрд руб. Филиалы финпирамиды были открыты практически во всех городах Башкирии. Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и создании ОПГ. Людей завлекали ставками по вкладам от 5 до 15%. Но никто никаких процентов не увидел, Обманутыми оказались 4,3 тыс человек. Прокуроры требуют для Минитна 20 лет лишения свободы, для Нурлыгаянова - 18 лет.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 11:50

Теперь всем россиянам, кто открыл карты в банке Узбекистана Ipak Yuli Bank придется получить идентификационный персональный номер физлица (ПИНФЛ). Без предоставление этих данных невозможно будет переводить деньги на счет. Обновление требований произошло 9 февраля 2024 года, согласно которым отрыть депозитный счет для физлиц-резидентов и нерезидентов можно только на основании ПИНФЛ (раньше достаточно было загранпаспорта и местной сим-карты). Для получения ПИНФЛ необходима временная регистрация в стране.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 07:07

Очередной бред от мошенников, которые теперь предлагают жертвам отменить налог на СВО, который банки скоро начнут списывать со счетов. Письма приходят со ссылкой на отказ от налога. В итоге, перейдя по ссылке, жертвы лишаются средств на счетах. Не забывайте думать головой, а не другими местами.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 15:55

Гонконгская криптобиржа BitForex после приостановки вывода средств не выходит на связь. Пользователи сообщают о проблемах входа в систему и отсутствии информации об активах на панели управления. Просто тишина. Очередное доказательство того, что хранение активов на биржах - лотерея. Неизвестно, что будет завтра.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 12:40

Законопроект принят в первом чтении.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 08:31

Банк HSBC обвиняют в мошенничестве с ипотекой. В Торонто сущесвует своя модель отмывания денег через недвижимость. Она предполагает покупку дома с помощью ипотеки, полученной с поддельным доходом, подтвержденным мошеннической удаленной работой за границей. Платежи осуществляются за счет зарубежных средств, зачисленных на счет брокером, который занимается отмыванием денег. Схему трудно обнаружить, поскольку депозиты выглядят так же, как регулярный доход от работы, подтвержденный банком. Мошенничество, вероятно, происходило с участием сотрудников HSBC Canada и мошеннических центров в Китае, которые проверяли поддельные банковские записи и записи о трудоустройстве. В 2020 г отделение банка HSBC, расположенное в Aurora, достигло почти в 4 раза большего объема бизнеса, чем ожидалось от филиала такого размера. Банку удалось привлечь клиентов, не имеющих постоянной работы в Канаде, но занимающих высокооплачиваемые руководящие должности за рубежом.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 14:58

Сайт QIWI-банка ЗАБЛОКИРОВАН! Включайте мозги уже! Ну, не надо нам писать вопросы «Как быть? Что делать?». Мы всё сказали.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 12:45

Министерство финансов РФ ответило на вопрос об учете в целях налога на прибыль доходов и расходов по сделкам, которые были признаны судом недействительными. По сделкам, признанным судом недействительными, доходы и расходы НЕ МОГУТ быть признаны и учтены для целей налогообложения прибыли организаций. В этом случае осуществляется перерасчет налоговой базы и суммы налога на прибыль согласно ст.54 НК РФ. Простыми словами: признанные недействительными сделки исключаются из налогооблагаемой базы. Но есть исключение, о котором мы писали ранее.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 10:54

Австралийская криптовалютная биржа ОТСPro зачислила на счет пользователя $653 000 вместо $65 300. Пользователь не растерялся, вывел бОльшую часть средств и исчез. Ошибка произошла из-за внутреннего бага. Руководство биржи пыталось связаться с пользователем, но ответа не последовало. По указанному номеру отвечал другой человек. В суд пользователь не явился. Его счета были заморожены, а выезд из страны был запрещен. В итоге оказалось, что и для верификации были использованы поддельные банковские выписки.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 09:17

Кроме ОАЭ из под усиленного контроля выведены Барбадос, Гибралтар и Уганда. FATF посчитали, что в этих юрисдикциях наметился значительный прогресс в устранении стратегических недостатков сферы AML. А «серый» список пополнили Кения и Намибия.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 07:18

АСВ разместило инструкцию для владельцев Qiwi-кошельков, чтобы вернуть свои деньги. Эти деньги считаются электронными средствами платежа и не подлежат страхованию (ФЗ-177). Поэтому владельцы кошельков выступают кредиторами третьей очереди в рамках процедуры ликвидации. Для включения в реестр кредиторов и возврата денег необходимо распечатать и заполнить заявление, приложить копию паспорта (и иные доказательства владения кошельком) и направить Почтой России.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2024 13:48

Мошенники активно регистрируют «левые» домены, чтобы обманом заполучить деньги тех, кто пытается вывести деньги с кошельков QIWI. Уже зарегистрировано более 200 доменов в сегментах .com, .ru, .org, .net, .de, .cn, .ltd. Запомните, что ничего общего с настоящим QIWI у них нет.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2024 08:54

Новое Управление Евросоюза по борьбе с отмыванием денег - AMLA - создаст штаб-квартиру в финансовой столице Германии Франкфурте и начнет работу к середине 2025 года. Полномочия органа: контроль высокорисковых и трансграничных финансовых организаций, включая международные криптофирмы, если они считаются высокорисковыми. Он будет координировать свою надзорную деятельность с подразделениями финансовой разведки и регулирующими органами других стран ЕС. В состав генерального совета AMLA войдут представители регулирующих органов и подразделений финансовой разведки всех стран-членов ЕС, а в руководящий орган - исполнительный совет - войдут председатель и пять независимых штатных членов.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 14:06

Вот вам история подделки голоса мошенниками. Актёр и режиссёр Сергей Безруков получил голосовое сообщение от Константина Хабенского, в котором Хабенский просил финансовой помощи. Безруков связался со своим коллегой и убедился, что Хабенский ничего подобного не просил. Сергей Безруков отметил, что подделка голоса была весьма качественной. На уловку мошенников не попался. Вполне разумный ход: позвонить просителю прежде, чем переводить деньги.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 11:12

💥Уважаемые подписчики!💥

Новый формат в нашем канале - разбор ваших проблемных ситуаций и варианты решения проблемы.

Пишите подробное описания вашего кейса в налоговой или финансовой сфере, а мы разложим ситуацию по полочкам в рамках закона.

Писать строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 February 2024 13:08

💸Предложение для ограниченного круга интересантов.

🎓Обучение по использованию софта для добычи BTC c последующим тестированием и подключением через закрытый канал.

💸Возможность получения доходности до 1,5BTC в месяц.

Платно, доступно.

❔По всем вопросам строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 February 2024 09:05

Продали свою карту мошенникам? Будьте готовы к тому, что именно вас, как владельца карты, суд обяжет вернуть все украденные деньги. Судебные прецеденты уже есть. Продавая данные, вы автоматически становитесь участником преступной схемы.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 06:57

Банк «Гефест» остался без лицензии ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства и игнорирование предписаний ЦБ. Назначена временная администрация. Кто следующий?@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 12:55

Вот так читаем, анализируем и понимаем, что в РФ простой рай в плане налогов (НДФЛ всего лишь 13%), медицина может быть бесплатной (чаще не самая лучшая, но может быть), спокойно можно купить что угодно за наличные (авто, недвижимость, ювелирные украшения). Что мы наблюдаем в странах Запада? Медицина платная (да, именно так, не обольщайтесь, что у них есть страховки, они покрывают лишь какие-то мелочи), купить авто или недвижимость официально за наличку - ну, тут будут вопросы; а про налоги вообще говорить не стоит - как минимум треть зарплаты - налоги. Делайте выводы.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 09:30

Очередное предложение по переводам: установить лимит 100 тыс руб для денежных переводов с упрощенной идентификацией и без использования банковского счета. На данный момент для таких переводов верхнего лимита нет, и достаточно ФИО и паспорта. Этих данных мало для органов, которые осуществляют мониторинг.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 07:31

Как сейчас обстоит ситуация с оффшорными банками? Если честно, не очень хорошо. Банки в оффшорных странах вынуждены следовать последним тенденциям и отвечать требованиям международных организаций и банков-корреспондентов во избежании блокировки их работы. Каким бы странным это не казалось, среди оффшорных юрисдикций имеется большой список стран, банки которых также придерживаются принципа в обслуживании резидентов, отказывая любым иностранным заявителям. Долгое время оффшорные банки «славились» облегченным процессом проведения комплаенс процедуры, широким спектром услуг и короткими сроками открытия счета. Сегодня картина иная. И она продолжает меняться. Сегодня комплаенс в оффшорных банках находится на том же уровне, что и в европейских, список услуг у оффшорных банков для нерезидентных заявителей сузился, а сроки открытия счета во всех юрисдикциях сравнялись до 1-2 месяца.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 13:48

Австрийские власти подозревают Raiffeisen Bank в отмывании денег. Начата проверка платежей с участием России. Райф - один из немногих западных банков, который до сих пор работает в РФ. Похоже именно этот аспект, что уже стало нормой в сегодняшней ситуации, становится главным. И речь снова об обходе санкций. А угрозы за это прежние - заморозка счетов и прекращение деловых отношений с банками-корреспондентами США.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 11:46

💸Предложение для ограниченного круга интересантов.

🎓Обучение по использованию софта для добычи BTC c последующим тестированием и подключением через закрытый канал.

💸Возможность получения доходности до 1,5BTC в месяц.

Платно, доступно.

❔По всем вопросам строго сюда - @Perses00

BlackAudit

26 February 2024 10:01

Что будет, если самозанятый не будет платить налоги со своих доходов? Чисто теоретически: привлечен по ст.122 НК РФ к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Штраф 20% от неуплаченной суммы. К примеру, получив доход 100 тыс руб, 6 тыс руб сам налог и 1200 руб штраф. А вот к уголовной ответственности не привлекут, так как годовой доход самозанятых не может превышать 2,4 млн руб. Соответственно, за три года сумма дохода не достигнет порога крупного размера, что является основанием для возбуждения уголовного дела. Многие скажут, да и не буду платить. Но мы ответим: не нарывайтесь. С налоговыми органами шутки плохи.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 07:47

Под особый контроль ФНС попадут должники с недоимкой более 50 млн руб (физлица, юрлица, ИП, иностранные организации и бюджетники). Пояснение: для своевременного взыскания и пополнения бюджета.@BlackAudit

BlackAudit

25 February 2024 16:02

💥Уважаемые подписчики!💥

Новый формат в нашем канале - разбор ваших проблемных ситуаций и варианты решения проблемы.

Пишите подробное описания вашего кейса в налоговой или финансовой сфере, а мы разложим ситуацию по полочкам в рамках закона.

Писать строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 February 2024 10:12

Суд утвердил выплату штрафа в $4,3 млрд криптобиржей Binance. Юридическое противостояние с американским регулятором подходит к концу. Кроме этого, есть шанс, что после уплаты штрафа, пользователи из РФ наконец-то смогут получить возврат своих активов.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 15:31

Мошенники уже и до стримеров добрались. Речь о тех, кто играет в онлайн-казино. Они же не просто играют, но и рекламируют те или иные платформы, заключают партнерские программы. Что делают мошенники: от имени стримера связывают с менеджерами онлайн-платформ, продают им блок реклам и всё. Для этого используют голосовые сообщения. Некоторые даже умудряются набрать денег в долг под процент у подписчиков своих каналов якобы для игры. Естественно, ни денег, ни процентов. Некоторые стримеры уже обратились с обращениями к своим подписчикам и потенциальным партнерам, что новые партнерские отношения не заключают и деньги в долг на игру не просят.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 12:31

В сети гуляет информация, что причиной отзыва лицензии у QIWI, в том числе, могли быть партнерские отношения со Сбером и Германом Грефом. Вполне могла быть организована система по выводу денег, а также майнингу и конвертации криптовалюты. Почему Греф? Потому что крупный партнер со связями в коридорах власти. Удобно и безопасно. Было. До поры, до времени.@BlackAudit

BlackAudit

24 February 2024 08:07

Заседание FATF прошло. Для России всё без изменений: ограничений никаких не введено, но сохранена приостановка членства в организации (которое было приостановлено ровно год назад). При этом FATF говорит, что члены организации «с обеспокоенностью отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы» в связи с растущим финансовым взаимодействием между РФ и странами, в отношении которых действуют контрмеры FATF. Также говорится о «рисках распространения финансирования» и «злонамеренной цифровой активности». Согласно коммюнике, «многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и мировой финансовой системы», однако, какие именно меры, не уточняется.@BlackAudit