BlackAudit

02 March 2024 15:32

Вот такая сводка из Татарстана: за 2023 год общая сумма возмещения ущерба от экономических преступлений в регионе составила 3 млрд 883 млн 255 тыс руб. Выявлено 2602 экономических преступления (а сколько ещё не было выявлено): среди них восемь финансовых пирами, 20 преступлений связанных с отмывом денег и 488 - с обналом. А теперь представьте, что в РФ 89 субъектов, и в каждом совершаются подобные преступления. Даже если взять какой-то средний показатель - сумма получается астрономическая.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2024 10:50

В Челябинской области «теневые банкиры» проворачивали схемы обнала, опираясь на особенности взаимодействия банков: деньги перечислялись со счета одного банка на счет в другой, далее на счета третьих лиц или обналичивались. После в банк, со счета которого было перечисление, предоставлялся фиктивный договор займа с требованием перевести деньги на другой счет. Фишка в том, что исполнительные документы в приоритете, то переводы осуществлялись без проблем. В итоге было похищено 9 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2024 07:56

Опасайтесь Почта Банка. Всё чаще клиенты банка жалуются на то, что даже при посещении офиса все операции проводятся без паспорта - сотрудники его даже не спрашивают. Достаточно кодов из смс. Документы на руки не дают, даже если будете требовать. Даже на подпись ничего не дают. Теоретически, это очень удобно для мошенников, если они захотят воспользоваться украденным телефоном. Беспредел полнейший.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 14:54

Судебный прецедент в Татарстане, который однозначно скажется на всех без исключения держателях банковских карт. Местный житель получил на карту 400 тыс руб от коммерческой организации. Банк заблокировал счета и карту клиента, потребовав документы, подтверждающие законность транзакции. Клиент документы предоставлять отказался (скорее всего их просто не было), но подал иск в суд о взыскании суммы и признании факта необоснованного обогащения банка. Первая инстанция признала действия банка правомерными. Апелляция решение отменила и обязала банк вернуть деньги. Но дело дошло до Верховного суда, который подтвердил правоту банка: банк действовал в рамках закона, имея право блокировать карты и приостанавливать обслуживание клиентов, если счел операцию подозрительной (сумма значения не имеет). Так что будьте готовы к вопросам и предоставлению документов.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 13:10

Мошенники распространяют объявление с предложениями платной озвучки рекламы и фильмов. Таким образом они собирают голоса для нейросети, которые в дальнейшем будут использоваться для вымогательства денег у родственников и друзей жертвы. Они просят предоставить аудиозапись, которую просят отправить личным сообщением или через бот. Даже могут выплатить гонорар. Но потом заработают на этом ещё больше с помощью рассылки голосовых контактам жертвы. Не ведитесь на это.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 11:30

Умники, хорош нагнетать и выдавать ложную информацию на тему VPN. С сегодняшнего дня действует ЗАПРЕТ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭТИХ СЕРВИСАХ. Для совсем бестолковых: нельзя рекламировать. Никаких штрафов, а уж тем более тюремных сроков, не предусмотрено! Да и полный запрет на подобные сервисы пока не рассматривается, а уж отключить их вообще будет достаточно проблематично.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 09:40

Швейцарский банк Pictet выдвинул требования к гражданам РФ и Белоруссии - либо увеличивайте объем средств на счетах минимум до 10 млн швейцарских франков, либо закрывайте счета. Таким образом банк пытается соблюдать санкционное законодательство.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 08:10

Совершенно четкие указания от ЦБ для финансовых организаций. Теперь не только сами дропы под колпаком, но и все те, кому со счетов дропов будут осуществляться переводы. Обязательны запрос документов и целей переводов. И копать будут по всей цепочке вплоть до конечных бенефициаров и выгодоприобретателей. Итогом станут массовые блокировки счетов.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 06:43

Версия следствия о том, как происходили хищения денег в банке «Траст». Преступления были совершены в период с апреля 2012 по декабрь 2014 года. Сначала сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited, выдали им на мнимые инвестпроекты кредит на 9 млрд рублей, который так и не вернули. После этого фигуранты вывели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге «Траст» потерял еще свыше 1,4 млрд рублей. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор Edenbury Trading Limited. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд рублей.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 16:09

💸Новый уровень получения криптовалюты

🔵Доступно всем
🔵Никакой покупки оборудования и его настройки
🔵Без проблем с обслуживанием оборудования
🔵Никаких рисков

ВСЁ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

🌐Получайте от 2 до 10ВТС в месяц из любой точки мира, где есть интернет.

📍Свяжитесь с нами, мы расскажем и подключим - @Perses00

BlackAudit

29 February 2024 13:03

Только не обольщайтесь грядущей амнистии. Пока ещё это только слова, которые предстоит воплотить в законопроект. А нарушать - ну, не будем уж рассказывать о последствиях. А если речь идет о разделении бизнеса, то вы знаете, куда и к кому обратиться по данному вопросу, чтобы всё было в рамках закона и к вам не было вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 11:04

Делимся с вами мнением руководителя отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петра Иванова: «90% всех биткоинов в мире контролируют четыре владельца со дня основания. Все в их руках, курс может быть любым. Постоянный спрос на биткоины обеспечивает объем нелегальных операций с оружием, наркотиками и отмыванием денег. Это довольно специфичный рынок и он сильно ограничен. Остаётся чисто спекулятивная составляющая. Раз в несколько лет биткоин надувают покупками из правой руки в левую, чтобы привлечь игроков, любящих риск. После этого начинается сбор денег и продажа биткоина по все более и более высокой цене. Пиксели на экране показывают, что богатство растет, жадность туманит мозг и большинство игроков не успевает снять прибыль. Начинается фаза сжатия, когда 99% людей теряют деньги. Газеты о них не напишут, никто о них не узнает. Как и в любом другом активе нужно понимать, что есть денежный поток в инструмент и есть денежный поток из него. Если вы хотите вложить 100 рублей, а забрать 1000 рублей, то кто-то должен потерять 900 рублей. Все надеются, что это будет кто-то другой.»@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:11

📍Только для ограниченного круга интересантов.

👨‍💼Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржи за счет забора криптоактива.

💸Доходность до 2ВТС в месяц.

Подключение в течение 2х недель.

❔Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 February 2024 07:46

Вкладчикам QIWI сегодня начинают выплаты через банк Уралсиб.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 20:43

Следим за информацией. Однозначно, какие-нибудь умельцы воспользуются ситуацией и уведут какое-то количество активов под предлогов восстановления и разблокировки.@BlackAudit

BlackAudit

02 March 2024 12:25

Добавили min добычу 0.5BTC

BlackAudit

02 March 2024 09:20

✅Впервые BlackAudit выйдет в эфир✅

👨‍💼Проведет открытый СТРИМ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ и РАЗБЕРЕМ ВОПРОСЫ:

🔵Новые схемы БН в Н, схемы снятия безнала.
🔵Схемы по работе и трансформации БН в крипту.
🔵IT направление, сбор софта для добычи ВТС.
🔵НАЛОГИ: правильная уплата с минимальными потерями.
🔵Новая схема по Р2Р-кругу с доходностью от 5%.
🔵Графики-схемы.

💸Цена стрима 75 000 евро

📍Адреса для сбора желающим посетить стрим:

ВТС:
bc1qltjsf227749llzt76frz6wfh3fkchwm2marqjr

USDT TRC20:
TFoWeGstAXmMQzDYVGiyGAp4nhUkJt38qa

ETH:
0x8Bf7aEef9ABdFef2E0fb1fA9BF85fdf4d8c961A4

TON:
EQDS9t7fTQupe4dz3URlaBLhqQbv5iQcemG5RRaKEP1NQUPi

❔Стрим будет запущен через 24 часа после сбора суммы. Вопросы @Ogun04

BlackAudit

01 March 2024 16:20

От имени Блиновской, которая сейчас в СИЗо по делу об уклонении от уплаты налогов, мошенники запустили продажу марафона, где обещают личное общение с королевой марафонов, а также раскрыть всю правду о задержании, неуплаченных налогах и о тех, кто за этим стоит. В полицию уже подано соответствующее заявление адвокатом Блиновской. Серьёзно кто-то поверил, что Блиновская может провести марафон из СИЗО и рассказать всю правду о своих схемах?@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 13:54

Адвокат блогера Валерии Чекалиной сообщает, что уголовное дело об отмывании денег в её отношении закрыто, уголовное преследование прекращено. Вот так: заплати всё и живи спокойно, больше не нарушай.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 12:10

Сотрудники упраления «К» ФСБ проводят доследственную проверку QIWI банка. Среди причин назван рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 10:40

ФНС запустила сервис «Старт бизнес онлайн» - регистрация компании или ИП, открытие счета, электронная подпись. Удобно будет, наверное, особенно для регистрации однодневок… Теперь их разведется ещё больше, ведь даже ходить никуда не нужно.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 08:55

Сначала устроили эксперимент с самозанятыми, а теперь начали охоту на тех, кто с ними работает. Понятное дело, что есть нечистые на руку компании, которые таким образом скрывают трудовые отношения, чтобы не платить налоги и взносы. Но теперь ФНС будет передавать данные комиссиям по нелегальной занятости, если в компании более 10 самозанятых со средней оплатой более 20 тыс руб каждому и работают они в среднем более 3х месяцев. С сегодняшнего дня. Готовьтесь.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 07:37

❗️Добавили три места❗️

BlackAudit

29 February 2024 16:39

В ближайшее время может быть принят законопроект о майнинге, который позволит использовать произведенную в РФ криптовалюту в расчетах международной торговли. Все остальные вопросы по крипте - это долгие и жаркие споры с ЦБ. Но в одном удалось добиться результата.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 14:24

Началось рассмотрение дела в Басманном райсуде Москвы в отношении экс-совладельцев банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева. Они обвиняются в выводе 14,6 млрд руб. Заседание проходит в заочном режиме, так как оба в международном розыске. Общая дыра в балансе «Траста» оценивается в 114 млрд руб. Ещё один экс-совладелец Илья Юров уже получил 8 лет заочно, так как скрылся за границей. Его задерживали дважды - 2016 на Украине, 2018 в Великобритании. Но оба раза было отказано в его экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 11:33

Президент Путин дал распоряжение кабмину подготовить амнистию для некрупных компаний, которые вынуждены были использовать дробление бизнеса! Простым языком: амнистия всем, кто занимался дроблением и использовал схемы в дроблении.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:45

Об этом не говорят, но это существует и практикуется - банки, созданные для обслуживания определенных лиц. И именно такие банки сейчас привлекают внимание ЦБ. Далеко ходить не надо: «Гефест» был именно таким банком - создан лицами, которых и обслуживали. Кредиты выдаются бенефициарам на льготных условиях без мыслей о финансовой стабильности финансовой организации. Именно такое функционирование вызывает вопросы, в том числе соблюдение норм антиотмывочного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:00

Банковский парадокс: вы приходите в банк, чтобы внести крупную сумму денег, или пополняете счет через банкомат, или получаете крупный перевод. Хоть раз где-то вас спросили откуда у вас деньги прежде, чем зачислить их на счет? Вообще были такие случаи? Нет. Никогда. Банк с превеликим удовольствие принимает любую сумму, и чем больше, тем лучше. А теперь снимите её? А вот тут уже будут вопросы. Получается, что банкам абсолютно плевать, какие деньги крутить в своих системах (накопления или преступные доходы - всё равно). А вот когда отдавать надо - сдерут три шкуры и основательно подпортят нервы.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 07:00

В ОАЭ с 1 марта вводится штраф $2700 за несвоевременную регистрацию корпоративного налога. Это коснется предприятий, которые не подали заявку на регистрацию корпоративного налога в установленные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 20:40

Пользователи Coinbase и Binance в шоке. Сбой на биржах из-за роста курса ВТС. Нулевые балансы. Представляете, скольких монет недосчитаются? Вероятнее всего, платформы просто морозят пользователей, что не смогли ни продать, ни купить монеты.@BlackAudit