BlackAudit

06 March 2024 15:32

Турецкий банки начали жестить в отношении клиентов из РФ. Так Denizbank теперь требует вид на жительство в Турции, объясняя какими-то внутренними процедурами это требование. А государственный Ziraat просит предоставить действительны номер ИНН как действующих клиентов, так и при открытии счета. Совершенно понятно, что часть клиентов не свогут выполнить эти требования и банки с удовольствием закроют их счета. И вашим, и нашим за копейку спляшем, как говорится.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 12:32

Местный житель Новосибирска Александр Стремоухов стал ответчиков по иску на 132 млн руб. В исковом заявлении указано, что Стремоухов взыскал по решению третейского суда по договору займа, заключенного на сумму 2 545 000 долларов США, в 2014 году, с Коэмеца Дениса (он в деле третье лицо), 167 944 550 рублей. Поручителем по договору займа было ООО «СБ МОНИТОРИНГ», учредителем и директором которого был Коэмец Д. После этого был выдан исполнительный лист, и погашение задолженности производилось 49 юридическими лицами, не являющимися сторонами исполнительного производства. Это модификация «молдавской» схемы. Суть схемы заключалась в том, что юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или через заключения мировых соглашений. Истец (нерезидент) требует погасить задолженность, на что ответчик (резидент) соглашается. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП. Отличие модифицированной системы от «молдавской» заключалось в том, что в первой наряду с российскими юрлицами действовали нерезиденты.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 11:42

Закон об амнистии для участников схем дробления бизнеса не раньше 2025 года. Предположительно, для разработки всех норм и критериев понадобится 1-2 года, так как очень много субъективных факторов. А критериев можно описать великое множество - именно поэтому их не вносят в НК РФ. Как в итоге это всё будет выглядеть - увидим.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 07:11

В Аргентине задержаны организаторы финансовой пирамиды, с помощью которой было похищено более $400 млн. Мужчина и женщина пересекли границу под вымышленными именами. На мужчину был выдан красный ордер Интерпола. В феврале парочка была приговорена к более чем 150 годам тюрьмы. Их местонахождение отслеживалось с помощью покупок и платежей.Теперь их ждёт экстрадиция в Бразилию, где их ждет срок.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 15:31

НДФЛ по дивидендам от заграничных источников - не учитываются другие налоговые базы как для налогоплательщиков, так и для налоговых агентов. Но уменьшение на сумму иностранного налога возможно при условии, что с государством, откуда пришли дивиденды, заключено СИДН - это говорит Минфин в своем письме.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 12:53

Глеб Костарев и Владимир Смеркис -бывшие топ-менеджеры криптобиржи Binance - запустили приложение для торговли криптовалютой Blum. Приложение работает на гибридной модели, объединяющей оффчейн-ордербук и ончейн-расчеты, предоставляет листинг токенов для кураторского выбора активов, а также торговлю токенами напрямую через Telegram. На данный момент Blum рассматривает юрисдикции для размещения штаб-квартиры.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 10:52

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 March 2024 08:39

Адвокат Блиновской заявила, что «королева марафонов» может быть освобождена от уголовной ответственности по амнистии, которую предложил президент России. «Амнистия может освободить мою подзащитную от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, однако от выплат ее это не освобождает. На другие обвинения это не распространится» - сказала адвокат. Вот только пока это только предложение, станет ли оно реальностью - покажет время. Надеяться на то, чего ещё нет - глупо.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 06:49

Очередное дело по обналу в особо крупном размере закончилось условным сроком. Приговор вынесен в Нижнем Новгороде 4 участникам группы (один из них руководитель), которые за почти 3 года незаконно обналичили более 37 млн руб, получив 13% дохода. Итог - условный срок и штраф в бюджет. Вот такими решениями буквально дают зеленый свет обнальщикам, которые уже прекрасно понимают, что получить реальный срок за свои преступления становятся ничтожными.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 14:55

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

04 March 2024 11:04

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

04 March 2024 09:46

💸Новый уровень получения криптовалюты ДОП набор

🔵Доступно всем
🔵Никакой покупки оборудования и его настройки
🔵Без проблем с обслуживанием оборудования
🔵Никаких рисков

ВСЁ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

🌐Получайте от 0.5 до 10ВТС в месяц из любой точки мира, где есть интернет.

📍Свяжитесь с нами, мы расскажем и подключим - @Perses00

BlackAudit

04 March 2024 08:43

Минэкономразвития готовит законопроект, который даст губернаторам право проводить внеплановые проверки бизнеса без согласования с прокуратурой.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2024 13:52

Вполне закономерно, что регуляторы против криптовалюты, так как анонимность всё равно побеждает. Но поражает другое: почему до сих пор регуляторы не создадут прозрачные и подотчетные криптобиржи и криптообменники, не продумают систему налогообложения? А потому что в нынешних условиях криптовалюта made in Russia легко может быт отсечена от внешних рынков, что не выгодно никому. И смысла не будет в её использовании в обход санкций.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2024 11:14

💸Новый уровень получения криптовалюты ДОП набор

🔵Доступно всем
🔵Никакой покупки оборудования и его настройки
🔵Без проблем с обслуживанием оборудования
🔵Никаких рисков

ВСЁ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

🌐Получайте от 2 до 10ВТС в месяц из любой точки мира, где есть интернет.

📍Свяжитесь с нами, мы расскажем и подключим - @Perses00

BlackAudit

06 March 2024 13:43

Пока «криптокоролева» Ружа Игнатова бегает от правосудия (уже семь лет как) и остается одной из самых разыскиваемых преступниц, её брат Константин Игнатов вышел на свободу после 34 месяцев заключения за участие в мошеннической схеме OneCoin. Игнатов был освобожден в зале суда с учетом отбытия наказания в предварительном заключении. В дополнение к отбытому сроку, суд назначил Игнатову два года условно-досрочного освобождения. Кроме того, Игнатов согласился выплатить $118 000. Прокуратура считает, что лидером криптосхемы Игнатов стал после исчезновения своей сестры. Но его сотрудничество с органами, в частности показания против бывшего юриста Марка Скотта, который помогал отмывать деньги, сыграли ключевую роль. Игнатов признался и взял на себя всю ответственность за свои действия.@BlackAudit

BlackAudit

06 March 2024 11:57

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

06 March 2024 08:29

ИФНС вправе заблокировать банковские счета организаций (ИП) для обеспечения взыскания задолженности или в случае неисполнения налогоплательщиком отдельных обязанностей (ст. 76 НК РФ). Например, счет заблокируют, если не представить в течение 20 рабочих дней после установленного срока налоговую декларацию. В письме от 26.12.2023 № 03-02-07/126123 финансовое ведомство напомнило, что приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых по гражданскому законодательству РФ предшествует исполнению обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов), операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей, сборов, страховых взносов), пеней и штрафов. Соответственно, если счет заблокирован, налогоплательщик вправе с него уплатить госпошлину, а также пени и штрафы, начисленные и подлежащие уплате по НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 19:44

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 March 2024 15:05

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 March 2024 11:31

Бывший Владелец банка «Югра» Алексей Хотин приговорен к девяти годам общего режима за хищение 23,6 млрд руб, сроки получили и трое топ-менеджеров банка. Также суд удовлетворит иск АСВ о взыскании с них более 17 млрд руб. Но это лишь капля в море, так как общий ущерб оценивается в астрономические 500 млрд руб. Хищения происходили через невозвратные кредиты подкронтрольным Хотину юрлицам, в том числе две нефтяные компании. Эти нефтяные компании в прошлом году получили три иска на 110 млрд руб. Вообще крах банка «Югра» стал крупнейшим в новейшей экономической истории, так как АСВ выплатило вкладчикам 170 млрд руб. И даже при всём при этом Хотин успешно отбивался в судах (за него вступалась и Генпрокуратура под руководством Чайки), но после жалобы Набиуллиной президенту на действия правоохранительных органов дело пошло. Хотина посадили под домашний арест.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 08:57

Киви Банк подал в суд на своих владельцев АО «Киви», Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi Plc. Банк просит признать недействительным договор купли-продажи акций и договор залога и обременения акций. Собственно, чего и следовало ожидать. Карточный домик рухнул.@BlackAudit

BlackAudit

05 March 2024 08:03

Ресурс Банки.ру закрыл работу своего знаменитого форума, где зарегистрированные пользователи могли создавать темы и писать о своих проблемах. Со вчерашнего дня форум доступен только для чтения, а писать можно только новой социально сети «Диалог».@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 17:41

Илья Лихтенштейн, выступая в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством США, признался, что в течение нескольких месяцев имел доступ к системам Bitfinex, а также взламывал аккаунты на других криптовалютных биржах, включая Coinbase и Kraken. Кроме это рассказал, как использовал криптомиксер Bitcoin Fog для отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 12:20

Продолжают плодится идиоты, которые считают, что преднамеренное банкротство не будет обнаружено. Будет! Вот одна из ситуаций: воспользовавшись значительной кредиторской задолженности предприятия и обязанности по уплате налогов более чем на 492 млн рублей, руководитель и финдиректор осуществили ряд мнимых сделок и финопераций, которые были направлены на выбытие ликвидных и финансовых активов общества в адрес подконтрольных организаций. Большего тупизма и придумать нельзя, ещё бы просто в карман положили. В итоге: требования кредиторов не исполнены, по обязательным платежам тоже в пятой точке. А парочка на скамье подсудимых.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 10:42

На этой неделе акции майнинговых компаний упали на 27%, несмотря на ралли биткоина. Падение акций крупных майнинг-компаний связаны с опасениями по поводу предстоящего халвинга и поспешили избавиться от акций. Эти опасения разделяют и сами владельцы крупных майнинг-компаний, которые подозревают, что апрельское событие не только негативно отразится на акциях их предприятий, но и вынудит их уйти в оффшор. Халвинг приведет к снижению вознаграждения майнеров биткоина с 6,25 ВТС до 3,125 BTC. Однако значительного скачка цены после халвинга может и не произойти и тогда значительной части игроков майнинг-индустрии придется отключить свои установки.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 09:17

Binance никогда не оставят в покое. Комитет Палаты представителей Нигерии по финансовым преступлениям вызвал генерального директора Binance Ричарда Тенга предстать перед комитетом по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма. Председатель комитета предъявил ультиматум руководству Binance предстать перед комитетом не позднее 4 марта 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

04 March 2024 07:02

В закрытом режиме рассматривается дело экс-главы банка «Адмиралтейский» Нины Максименко. Обвинение уже обычное - обнал 24 млрд, растрата 220 млн руб через невозвратные кредиты. Вот только 65-летняя банкирша давно свалила за границу, воспользовавшись моментом, когда проходила по делу свидетелем. Теперь она в международном розыске.@BlackAudit

BlackAudit

03 March 2024 12:27

⚡️ЗАКРУЧИВАЮТСЯ МОЩНОСТИ НА 2024 ГОД⚡️

BlackAudit

03 March 2024 08:20

EXODUS - криптокошелек скам-проект. Будьте осторожны! Пользователи жалуются на то, что сразу после пополнения средства уходят на неизвестные адреса. Поддержка вообще не реагирует на данные жалобы.@BlackAudit