BlackAudit

07 February 2024 09:12

В Новосибирске районный суд вынес решение об удовлетворении требований экс-зампреда правления банка-банкрота «Пушкино» Павле Чернявского. Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере и легализацию преступных доходов, обвиняли в хищении более 250 млн руб и отмывании денег. Суд не нашел в действиях банкира состава преступления ещё в 2021 году. Судебное преследования было начато по заявлению АСВ. Теперь экс-банкиру будет выплачено более 24 млн руб за счет казны в качестве возмещения имущественного вреда из-за незаконного уголовного преследования, компенсации юридических расходов и расходов на реабилитацию.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 07:00

У Альфа Банка тоже пунктик по поводу возраста клиентов и использования ими мобильного приложения и онлайн-банка. Пожилые люди сталкиваются с блокировкой без объяснения причин. Горячая линия комментариев не дает и гоняет клиентов в офисы для разблокировки, но блокировку никто не снимает. В итоге, клиентам приходится для выполнения элементарных операций посещать отделения банка. Понимаем, что пожилые клиенты чаще всего подвергаются атакам мошенников, но действия банков просто абсурдны уже. По мнению Альфы, клиенты после 60 вообще не в состоянии отвечать за свои действия. Аналогичные ситуации происходят в Сбере, мы уже рассказывали об этом.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 10:13

Этот случай вполне можно назвать самой тупой схемой, которую один «умелец» пытался воплотить в жизнь. Перевод денег за границу под предлогом покупки товаров, но часть денег уходила на личные нужды. Речь о 400 млн руб. Коммерс из СПБ руководил двумя фирмами. Его партнер по преступлению из Москвы являлся бенефициаром нескольких компаний. Доходов соучастникам оказалось мало, и решили они заключить контракты с иностранными фирмами. В итоге половина сумм за товары осели в зарубежных банках. Схема удалась и её снова повторили. На этот раз 149 млн руб остались за границей. Аппетиты росли и был привлечен ещё один сообщник, который нашел фирмы, от имени которых снова заключили контракты и провели незаконные операции чуть больше чем на 100 млн руб. В итоге у таможни не сошлись документы с валютным контролем. Вся троица задержана, мера пресечения - запрет определенных дейcтвий.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 07:12

Восьми местным коммерческим банкам в Ираке теперь запрещен доступ к ежедневному долларовому аукциону ЦБ Ирака - эта мера борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными операциями использования американской валюты.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 18:25

О полном запрете VPN–сервисов в России речи пока не идет, сообщил депутат ГД Хинштейн.

BlackAudit

05 February 2024 14:34

Завершено расследование уголовного дела о финансовой пирамиде «Лайф из Гуд». Деятельность этой преступной организации началась в 2014 году. Действовала организация под видом кооператива, имея при этом весьма широкую филиальную сеть на территории девяти регионов РФ. Кооператив предлагал людям стать пайщиками, обещая новое жилье или получение дохода до 30% годовых. Потерпевших 221 человек, материальный ущерб 280 млн руб. В деятельность пирамиды были вовлечены 18 тысяч человек, которые вложили в жилищный кооператив более 15 миллиардов рублей. Два миллиарда были присвоены организаторами. Судом было арестовано 2300 квартир, которые были в собственности кооператива, на счетах арестовали более 3,7 млрд руб. У 10 фигурантов дела арестовали около 1 млрд активов. Теперь слово за судом.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 11:24

Не надо бояться показаться глупым, приходя в банк. Похоже, это одна из основных причин, почему клиенты банков оказываются обманутыми или втянуты в невыгодные условия. Первое: не думайте о том, что вы тратите время сотрудника, читая договор, в том числе и мелкий шрифт. Это ваше право. Второе: не стесняйтесь задавать ВСЕ интересующие вас вопросы. СОтрудник банка обязан на них ответить и разъяснить условия. При этом, стоит обратить внимание насколько четко сотрудник дает ответ. Если вы чувствуете, что сочиняет, лучше отказаться от сделки. Запомните простую истину: банк - финансовое учреждение, которое зарабатывает деньги на клиентах, а не благотворительная организация. Чем больше вопросов, тем больше шансов, что вам не впарят «кота в мешке».@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 09:12

Дробление бизнеса не перестает волновать как ИФНС, так и коммерсов, которых то и дело подозревают в этом беззаконии. Споры по-прежнему решаются в суде. При этом всё чаще ИФНС цепляется за малейший признак. А в итоге суды встают на сторону налогоплательщиков, защищая их от нападок органов. Очередной спор был решен в Арбитражном суде в пользу налогоплательщика. Вот доказательства: общества осуществляют деятельность в разных городах, находятся по разным адресам, самостоятельно обеспечивают себя основными средствами, необходимым инвентарем, материальными ресурсами, оборудованием и спецодеждой. Никаких фактов несения затрат, уплаты налогов друг за друга ИФНС не выявила. Также каждая из компаний самостоятельно уплачивает арендные и коммунальные платежи. Самостоятельно заключает договоры с контрагентами, проверяет качество, сроки и объемы оказанных услуг. Полученная выручка между организациями или взаимозависимыми лицами не перераспределяется, денежные потоки компаний никак не пересекаются. Что тут сказать? Если вы уверены, что не занимались никакими противоправными действиями - обращайтесь в суд. Суды уже прекрасно понимают, что налоговые органы всё чаще перегибают палку в вопросах дробления бизнеса.@BlackAudit

BlackAudit

04 February 2024 10:49

В Грузии продолжается расследование дела о транснациональных мошеннических колл-центрах. Задержано семь членов преступной группы, которая отмыла около $1,8 млн долларов. Для работы создавались электронные торговые платформы, чтобы создать видимость надежных инвестиционных компаний. Деньги размещались на банковских счтеах, а после включались в экономический оборот для придания законности. Также приобреталась недвижимость.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 16:34

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект № 281874-8 о деофшоризации. Документ внесла группа депутатов в январе 2023 года. Он предусматривал передачу всех предприятий в РФ, подконтрольных юрлицам из офшорных зон, в управление органов власти. Документ касался всех активов, которые зарегистрированы в РФ и на момент вступления закона в силу принадлежат юридическим лицам, относящимся к офшорным юрисдикциям, либо управляются ими. Российские юрлица и физлица должны были подтвердить право собственности на эти активы и перерегистрировать их на себя в течение полугода.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 10:53

Успели установить новое приложение Сбера? Кстати, у некоторых и оно уже не работает. Непонятно, почему Сбер не последует примеру ВТБ, которые зашили приложение в браузер, работает без проблем. Как всегда, Сбер считает себя умнее всех. Смешно.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 17:47

Стейблкоин Tether USD вызывает опасения аналитиков из-за растущего доминирования и отсутствия должного регулирования. Прозрачность оставляет желать лучшего. А Tether печатается регулярно и не используется только ленивым. Всё это негативно сказывается на криптовалютной системе.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 12:20

Несмотря на то, что банки обязали раскрывать полную стоимость кредита, половина основных банков продолжают этого не делать. Конечно, таким образом их кредиты уже не выглядят привлекательными, а клиенты нужны. Некоторые банки заявляют, что ещё не успели изменить информацию, но в процессе. На самом деле тупо думают, как удачно скрыт эту информацию от потенциальных клиентов. Штрафы не за горами уже.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 08:31

Опубликовано обвинительное заключение по делу криптобиржи ВТС-е. Главные фигуранты - Александр Винник и Александр Клименко (гражданин Беларуси, задержан в Латвии 21 декабря прошлого года, на днях экстрадирован в США и арестован). Им вменяют международный сговор по отмыванию денег и участие в работе нелицензионной биржи цифровой валюты. Серверы ВТС-е использовались для обслуживания компаний Soft-FX и FX Open. Американские следственные органы полагают, что именно эти юрлица были конечными получателями всех денег, которые прогонялись через оффшоры. Кроме того, у криптобиржи ВТС-е вообще не было процедур проверки клиентов AML/KYC, а значит легко использовалась для незаконных операций.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 16:09

Любителям лотерейных билетов посвящается. Мошенники предлагают зарегистрироваться для получения бесплатного билета с гарантированным призом, который можно сразу забрать, либо купить ещё один билет. Первый небольшой выигрыш невозможно вывести, поэтому жертва покупает второй билет, где выигрывает солидную сумму, которую можно забрать наличкой или перечислением на карту. Но для этого надо оплатить пошлину картой. Никакой выигрыш никто не получает, а вот пошлина вместе с персональными данными уходят мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 08:12

Вот кейс от пострадавшего коммерса: он добровольно ликвидировал свою компанию, пройдя все этапы ликвидации. Когда дело дошло до закрытия счета в Промсвязьбанке, то начались проблемы. Банк счет закрыл, а остаток по счету отдавать не спешит. При этом ответом на все претензии коммерса стало письмо, в котором банк рассказывает о процедуре банкротства. Из этого письма вполне понятно, что Промсвязьбанк перепутал добровольную ликвидацию с принудительной (когда в процедуре фигурирует арбитражный управляющий). Добиться правды коммерс до сих пор не может. Банк упорно молчит и игнорирует всю информацию и предоставляемые документы.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 13:22

Слушайте, такую панику развели вокруг VPN. Эти сервисы блокируются уже давно, появляются новые. Возможно, стоит вслушаться в разницу слов «блокировка VPN» и «блокировка популяризации VPN». Уже тысячи айтишников нашли и успешно реализуют способ, который не требует скачивания самих приложений, а необходимы лишь определенные приложения, через которые реализуется принцип VPN. Найдите человека с мозгами, и вам будет плевать кто и что планирует заблокировать и ограничить.@BlackAudit

BlackAudit

06 February 2024 09:13

«Народный избранник» Игорь Рогожников, который находится в розыске с 2021 года, заочно арестован по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Речь об особо крупном размере при строительстве дома для сирот - более 300 млн руб. Вместо строительства дома - реконструкция старого и недостроенного здания больницы. Ещё не до всех народных избранников дошло, что сколько веревочке не виться - конец будет.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 19:19

Появилась информация, что в даркнете выложили базы Binance и Coinbase c доступами к данным пользователей. Похоже, кто-то очень обозлился на криптобиржи.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 15:42

Криптобиржа Bybit, которая приютила многих пользователей РФ - это «гроб». Аккаунты с активами более $10k они блокируют полностью. Сейчас идут суды по юрисдикции. Скорее всего, они будут должны более $10 млн за упущенную выгоду. Дайте обратную связь, чтобы наказать биржу - @Perses00. Мы в свою очередь сделаем всё. Дальше информация пойдет в СМИ и т.д.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 12:37

Председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ён признан невиновным в махинациях с ценными бумагами судом Южной Кореи. Обвинение было видвинуто в 2020 году. Его уличили в мошенничестве с ценами на акции, финансовых махинациях с отчетностью и причастности к спорной сделке в 2015 году между двумя подразделениями Samsung — Samsung C&T и Cheil Industries. В результате махинаций с финансовой отчетностью стоимость Samsung Biologics была завышена на 4,5 трлн вон. Это дал возможность вырасти в цене основному акционеру компании – Cheil Industries, при слиянии Biologics с Samsung C&T. Обвиняемый являлся основным акционером Cheil Industries. Суд указал на несоответствия, прокуратура предоставила недопустимые доказательства.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 10:19

В деле Блиновской появилась некая Адиля Суфьянова, которая помогала королеве марафонов обналичивать деньги. В деле фигурирует некое ООО «Ярославна», через которое шли транши. Предположительно, Суфьянова вообще не была в курсе проводимых операций. Дело Блиновской обрастает всё новыми и новыми подробностями. Похоже, Блиновская не только сама вляпалась по полной, но и потянула за собой очень много сообщников.@BlackAudit

BlackAudit

05 February 2024 07:48

Долгосрочные вложения хотят простимулировать отменой налога на вклады (от 3х лет). Об этом Минфин говорил ещё в сентябре, но решения пока нет. Да и вряд ли в нынешней ситуации будет много желающих доверить банкам хранение сбережений на такой длинный срок.@BlackAudit

BlackAudit

04 February 2024 07:43

Опасная функция WhatsApp (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России) - демонстрация экрана. Именно ей пользуются мошенники для получения доступа к финансам жертвы и кражи личных данных.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 12:02

Кто украл более $400 млн сразу после объявления о банкротстве FTX? Основная версия была - кто-то, кто знал о банкротстве, например, бывший сотрудник. Теперь пазл сложился: хакеры устроили SIM-своп атаку (с помощью симки жертвы восстановили доступ к необходимым страницам). Виновники тоже известны - Роберт Пауэлл, Картер Рон и Эмили Эрнандес. SIM-свопинг устроили одному из сотрудников биржи, у которого был доступ к необходимым системам.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 09:16

Минфин решил сделать механизм экспорта криптовалюты из РФ. Таким образом планируют решить проблему оттока капитала из страны.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 15:12

Сенатор США Элизабет Уоррен добивает Сенат на поддержку её закона о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов. Если закон вступит в силу, то хвосты начнут прижимать всем: поставщикам автономных кошельков, майнерам, валидаторам и прочим независимым участникам.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 09:59

Ещё одна тупая уклонистка попалась в Мурманске. Женщина, являясь жительницей северного региона, работала в качестве ИП, и использовала пониженную ставку УСН для северных предпринимателей. Но при этом осуществляла деятельность за пределами региона. При этом платила налог 1%. «Сэкономила» около 3 млн руб, а вот теперь придется заплатить штраф или даже попасть в тюрьму (до второго вряд ли дойдет, если погасит задолженность). Умышленно или нет - это никого не волнует. Незнание закона не освобождает от ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 07:31

Складывается впечатление, что Альфа-Банк на особом счету у своих коллег (других банков). Всё чаще клиенты говорят о том, что переводы на карты Альфы из других банков чрез мобильные приложения требуют дополнительных подтверждений или вовсе блокируются.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 14:23

Очередная печальная история, которых уже тысячи. И мы устали предупреждать и писать об этом, но вода камень точит. Совсем юные люди, которым только-только исполнилось 18 ищут подработку (как правило студенты). Так для одного провинциала подработка закончилась ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Зарегистрировал глупец ИП, открыл счета в банках, передал все пароли. И через это ИП вывели более 7 млн руб. Отдуваться теперь придется молодому пареньку. А вот заказчик до сих пор не найден. Скорее всего уже ищет нового «партнера».@BlackAudit