BlackAudit

24 April 2024 12:50

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось. Пока безвозмездно.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 10:17

Для бывшего главы Binance Чанпэна Чжао Минюст США просит три года тюрьмы. По заявлению прокуратуры, Binance не смогла предотвратить отмывание денег, не сообщила о более 100 тыс подозрительных транзакций.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 08:01

С 1 мая во всех банках отменяются комиссии за переводы между собственными счетами до 30 млн руб. Даже между разными банками (по СБП и реквизитам). При этом за перевод в офисе банка и по номеру карты комиссия будет взиматься, если не удалось определить, что человек переводит деньги сам себе.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 14:58

Мошенники представляются сотрудниками Минздрава. Под предлогом замены полиса ОМС и уговаривают установить приложение якобы Минздрава. Приложение дает удаленный доступ к устройствам, а дальше кража денег.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 11:21

Тайланд, вдохновившись Индией и Филиппинами, заблокирует работу нелицензированных криптобирж для предотвращения отмывания денег. Криптоинвесторов призвали вывести деньги с платформ до вступления запрета в силу.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 08:31

Самозанятого признали работником организации или ИП. Работодателю доначисляют НДФЛ, пени и штрафы. Но при этом самозанятый платил налог самостоятельно. Должно ли это быть учтено? Да, потому что НДФЛ и НПД расчитываются с одного и того же дохода. И если не будут учтены суммы НПД, то случится двойное налогообложение. Решение суда.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 18:14

Гонконгский регулятор бунтует против вторичных санкций США. Официально разрешено банкам Гонконга НЕ соблюдать американские санкции против РФ.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 13:21

Топ-5 ошибок, которые совершают налогоплательщики.
1. Занижение стоимости договора купли-продажи автомобиля. ФНС и ГИБДД активно сотрудничают. Уклониста ждет не только доначисление налога, но и штрф.
2. Заявление имущественного налогового вычета при покупке жилой недвижимости у близких родственников. Пресекается быстро и карается по статьям Федерального закона.
3. Предоставление уточненной декларации без учета ранее полученных налоговых вычетов.
4. По заявлению налогоплательщика правки и корректировки налоговыми органами в представленных декларациях не производится. Необходимо обратиться в налоговый орган и всё исправить.
5. При декларировании ходов от продажи транспортных средств и недвижимости налогоплательщики не учитывают необлагаемые суммы. Нет необходимости сдавать декларацию, если сумма продажи недвижимости до 1 млн руб и иного имущества до 250 тыс руб.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 11:22

20 декабря 2023 года в США был арестован гражданин Индии, на прошлой неделе он признал свою вину. Индиец создал сайт-подделку Coinbase и похитил $9,5 млн в криптовалюте у сотен людей (минимум 540 жертв). На украденные деньги были куплены люксовые автомомбили и часы. Ему предъявлено обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств платежа и отмывании денег. Максимум 20 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 09:00

Для защиты от мошенников подготовлено изменение в 115-ФЗ. В этом году ЦБ запустит режим, который будет фиксировать клиентов, снимающих деньги в банкоматах, посредством видео. Данные будут сверяться с персональными данными владельцев карт. В ЦБ полагают, что это позволить снизить число мошеннических операций. Но, давайте честно: практических каждый реже или чаще снимает деньги с карты мужа, жены, родителей и т.д. Тут в пору всех мошенники записывать.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2024 11:00

Финансово-налоговый схематозник Альберт Авдолян провернул очередную сделку с выводом 74 млн руб. Из ПАО «ЯТЭК» в рамках внутреннего кредитования ушла сумма денег, а обратно не вернулась. А в январе ЯТЭК выдал займ на 300 млн руб своей убыточной «дочке». Арбитражный суд Якутии 20 мая начнет рассмотрение иска ООО «ЯТЭК-Инвест» к ООО «ЯТЭК-Армения» о возврате долга по 4 договорам займа на общую сумму 108 млн руб. Факт: обе компании находятся в одном дивизионе «ЯТЭК», бенефициар которого Авдолян. Срок погашения долга истек в 2022 году, а иск подан в 2024. Схема позволяет снижать налог. Резерв по сомнительным долгам в отношении задолженности связанных сторон по состоянию на 31 декабря 2023 года составил 323 млн рублей. Вероятно, в него же входит и долг юрлица из Армении. Отчисления в резерв относят на внереализационные расходы и их учитывают при расчете налога на прибыль. По иску тоже понятно: все расходы должны быть экономически оправданы. Только почему у налоговой не возникает вопроса, насколько займы были экономически оправданы.@BlackAudit

BlackAudit

20 April 2024 14:36

Потрясающая история серии мошенничеств из Барнаула. Некий Антон Исаков облапошил 9 человек. Один из пострадавших на пустом месте получил от него иск на более чем 40 млн руб (долг по какому-то договору займа на 50 млн руб). Мужчина обратился в правоохранительные органы. С Исаковым он вообще знаком не был. Главное - сумма долга равнялась стоимости бизнеса мужчины. По версии мужчины, Исаков раздобыл экземпляр его подписи и изготовил фиктивный договор займа. При этом Исаков никак не мог выдать займ на такую сумму, так как проходил процедуру банкротства и был безработным. Нашлись и другие пострадавшие. Один поставил не глядя подпись (бывшая сотрудница подсунула, была знакома с Исаковым) и получил иск на 5 млн и арест имущества. Ещё один оплатил контраварийное вождение для устройства в фирму, где Исаков якобы был учредителем. Следующие истории - избавление от долгов за деньги. Исаков и его адвокат от комментариев отказались. При этом Исаков уже был обвиняемым по ч.2 ст.159 УК РФ - обещал помочь в оформлении кредита. За что получил год исправительных работ и 10% заработка в доход государства. Также имеются данные, что в 2000-х Исаков был судим и даже отбывал наказание.@BlackAudit

BlackAudit

20 April 2024 08:42

Дополнение: следователям и дознавателям могут разрешить приостанавливать операции по переводам на 10 дней, если они сочтут, что счета и средства использовались в преступной деятельности, дела по которым находятся в производстве. На приостановку потребуется разрешение прокурора или руководителя следственного органа.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 16:30

✅Уважаемые интересанты, напоминаем вам, что теперь для вас доступен наш чат. Обсуждение и решение проблем уже началось. Пока безвозмездно.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 13:48

Может ли ИФНС запрашивать документы по конкретной сделке в рамках проверки? Согласно п.2 ст.93.1 НК РФ инспекция вправе запрашивать документы и информацию по конкретной сделке только вне рамок налоговой проверки. Поэтому направлять требование при проведении камеральной проверки ИФНС не может. Судебный прецедент есть: судьи признали неправомерным требование о предоставлении документов по сделке, направленное при проверке декларации по НДС. Арбитры указали, что в НК РФ установлены два случая, когда налоговая может направить плательщику требование о предоставлении документов или сведений: при проведении налоговой проверки в отношении самого налогоплательщика или вне рамок налоговых проверок в отношении конкретной сделки. Соответственно, во время камеральной проверки запрашивать необходимые для нее документы нужно именно по первому основанию. Требовать документы ИФНС может только в случаях, прямо указанных в ст.88 НК РФ. Обойти этот запрет через направление требования по конкретной сделке по правилам п.2 ст.93.1 НК РФ нельзя.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 11:25

Некоторые недалекие дают действительно вредные советы по оптимизации. Наиболее эффективным способом называют замену трудовых отношений на гражданско-правовые. При этом заявляют, что всё легко спрятать от ИФНС и даже отстоять в суде. Надеемся, никто никогда не последует таким бредовым советам.@BlackAudit

BlackAudit

24 April 2024 09:10

На рассмотрении Парламента РФ законопроект, который изменит пороги применения УСН для юрлиц:
- увеличение порога максималького количества сотрудников со 130 до 150;
- увеличение порога максимального дохода с 200 млн руб до 285 млн руб;
- увеличение предельного размера доходов юридических лиц для перехода на УСН со 112,5 млн руб за предыдущие 9 месяцев до 160 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 16:44

Последнее время некоторые финансовые аналитики говорят не об законной оптимизации без последствий, а начинают впаривать возможность оптимизации с приемлемыми рисками. Если не вдаваться в подробности, то они просто выдают варианты уменьшения налоговой нагрузки, но не скрывают, что в тех или иных озвученных вариантах есть возможность получить штраф, налоговую проверку или вообще УК РФ. Последнее вообще так себе «приемлемый риск». И самое страшное, что коммерсы верят им. Общие фразы и никако конкретики - дальше додумаете сами. В итоге коммерс попадает по полной программе.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 12:48

Не только Москва-Сити является рассадником обнальщиков и криптовалютчиков. В ряде районов Москвы весьма успешно промышляют группы обнальщиков, оборот каждой из которых составляет от 4 до 10 млн долларов за месяц.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 09:57

Для IT-сферы появились льготы, поэтому крупные компании стали выделять отдельные подразделения IT. Таким образом организация экономит на взносах и налоге на прибыль. Огромны спрос на услуги IT привел к тому, что ФНС не придираются. Но ситуация наверняка изменится. Сначала налоговики получили указание следить за IT-компаниями, особенно если они появились в результате реорганизации. Потом позиция изменилась. Если IT-компания ведет реальную хозяйственную деятельность, не искажая их, то получение льгот вполне законно. При этом не важно в чьих интересах такие компании работают. При этом экономическая выгода должна быть обоснована. Тогда никто не предъявит факт дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Судебные прецеденты есть.@BlackAudit

BlackAudit

23 April 2024 07:33

Надим Анджарвалла (региональный менеджер Binance по Африке), который в конце марта сбежал из Нигерии, задержан в Кении, где уже решается вопрос о его экстрадиции обратно в Нигерию. 2 мая возобновятся судебные слушания в отношении двух топ-менеджеров по иску правительства Нигерии об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Напомним, Binance обвиняют в обрушении национальной валюты.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 15:31

В Челябинске задержаны 11 членов ОПГ, которые занимались транзитом «черного нала». Для этих целей они изготавливали поддельные паспорта граждан РФ, Республики Беларусь и Кыргызтана, которые использовали для оформления банковских карт, через которые выводились и обналичивались деньги, полученные преступным путем. Идет следствие. А для не самых умных: поддельные паспорта за редким исключение уже давно не прокатывают.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 11:34

Два десятка ООО и несколько ИП - тупая схема «королевы марафонов». Все организации на родственников и знакомых. На официальном сайте для оплаты автоматически ставились разные организации. В итоге за несколько лет выведен был почти миллиард. Деньги между организациями перекидывались под видом займов. И, поверьте, если налоговая начнет копать, то подобной схемой пользуются очень многие даже сейчас, но до них пока дело не дошло.@BlaackAudit

BlackAudit

22 April 2024 10:00

Ежегодно миллионы долларов перевозятся контрабандой с помощью международных рейсов, так как некоторые страны не имеют ограничений на ввоз денег. Достаточно их просто задекларировать. Например, тот же Дубай, ОАЭ. Ещё одна проблема, которая способствует этому процессу - 3D-сканеры аэропортов, которые проверяют багаж на взрывчатые и другие опасные вещества. Установить сканеры на наличные деньги очень затратно. Причина перевозки денег в чемоданах - ужесточении политики банков во всем мире и жесткий контроль подозрительных операций.@BlackAudit

BlackAudit

22 April 2024 08:00

Не забудьте до 25 числа подать уведомление об исчисленных суммах по налогам на имущество, а авансовый платеж внести до 2 мая. Это касается транспортного и земельного налога, а также налога на имущество за I квартал 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

21 April 2024 08:35

Мошенники звонят под видом представителей банков, приложения которых удалены их App Store, и предлагают установить обновленную версию по ссылке. Итог, как всегда известен: лишают денег.@BlackAudit

BlackAudit

20 April 2024 11:12

Сдающие квартиры посуточно, либо платите налоги, либо для вас это может обернутся плохо. Учтите, что наверняка найдутся доброжелатели, которые сообщат в налоговый орган о вашей деятельности. Так попался один «посуточник», который сдавал 85 квартир. При этом налог платил всего за одну. А также использовал незарегистрированное кассовое оборудование. В результате контрольной закупки был обличен по полной. Штраф 1950 руб и оплата налогов за все сдаваемые квартиры начиная с 2019 года.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 18:32

МВД подготовило проект федерального закона, который обяжет финансово-кредитные организации предоставлять информацию правоохранительным органам в течение 3х рабочих дней или в течение суток при технической возможности о переводе электронных средств.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 15:24

Сколь ещё историй вам озвучить про Тинькофф, чтобы все наконец-то уяснили, что банк - полное дно? Человек берет в Тинькофф несколько сотен тысяч на ремонт под залог авто. Оформление быстрое, человек едет снимать деньги и получает блокировку. Банк сообщает ему, что он работает с мошенниками и ничего ему выдавать не будет. Никакие доводы слушать не хотят, а просто блокируют и всё. И, поверьте, это только начало. Когда вступит в силу закон, такие случаи будут повсеместно и со всеми банками.@BlackAudit

BlackAudit

19 April 2024 11:48

Как бы там ни было, оттоки капиталов из России продолжаются, несмотря на геополитическую ситуацию в мире. Физические лица продолжают выводить деньги за границу, используя оставшиеся «дыры». При этом риск потери этих капиталов весьма высок. Зарубежные банки то и дело выдвигают новые условия для российских граждан, всячески препятствуя их действиям. Но, как правило, выводы крупных сумм предшествуют тому, что и само физическое лицо покинет родную страну. При этом ЦБ никак не может отследить конечных пунктов назначения денег: известно лишь то, что деньги перетекают в первый пункт назначения (страны СНГ, Грузию, Турцию), а дальше, с большой долей вероятности, отправляются в страны ЕС и США.@BlackAudit