BlackAudit

12 February 2024 07:34

Менеджера казанского Газпромбанка Айнура Зайдуллина повторно заочно аретовали. В августе прошлого года он был объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам кражи, эпизоду легализации денежных средств, а также по эпизоду с неправомерным оборотом средств платежей. В течение трех лет с помощью неустановленных лиц похищал деньги со счетов VIP-клиентов - общая сумма 84 млн руб. Недавно в его деле появился эпизод об обнале 24 млн руб на покупке грузовиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, если найдут.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2024 08:03

США наконец-то признали, что несмотря на растущий интерес к кримптовалютам в вопросах отмывания денег, наличка остаётся основным инструментом.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 11:44

Всем обнальщикам посвящается. Если вы ещё не поняли, то на вас идет настоящая охота. И суммы вообще значения не имеют. Сто тысяч рублей или сто миллионов - вы попадете под УК РФ, и будете отвечать по закону. Передача электронных ключей, паролей от онлайн-банков, банковских карт - всё это очень легко вычисляется. Уже дошло до своеобразных «контрольных закупок». И цепочки раскрывают в два счета.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 16:23

Очередной мошеннический развод - звонки в мессенджерах от имени ФНС по вопросу задолженности. ФНС так не делает. А если сомневаетесь, загляните в личный кабинет на сайте налоговой.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 14:12

Гонконг собирается ужесточить контроль за торговлей виртуальными активами, распространив на криптотрейдеров, оказывающих услуги внебиржевой торговли цифровыми активами, правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и режим обязательного лицензирования. Все операторы будут обязаны получать лицензии. Работать можно будет только на зарегистрированных площадках, а клиенты должны будут подтверждать владение кошельками.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 10:42

Борьба с отмыванием денег продолжается в США. Правительство хочет ввести новое правило, которое обяжет американских риелторов сообщать о покупках недвижимости за наличные юридическими лицами и трастами. Речь идет только об операциях с высоким риском, но не затронет частных лиц. Именно через юрлиц или трасты идет покупка недвижимости с целью отмывания денег.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 08:30

Кипрский банк Hellenic начал закрытие счетов гражданам РФ, которые имеют кипрские документы и проживают на острове.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:30

По всему миру банкиры воруют деньги клиентов. В США, штат Канзас бывший исполнительный директор небольшого банка Heartland Tri-State Bank Шан Ханес обвиняется в растрате $47,1 млн, которые он использовал для покупки криптовалюты. В результате банк прогорел. При этом Ханес ранее занимал руководящие должности в Ассоциации банкиров Канзаса. Один из клиентов банка предполагает, что Ханес мог стать жертвой мошеннической схемы под названием «убийство свиней», когда жертв вынуждают вкладывать всё больше и больше денег, а потом оставляют ни с чем. Схема крайне популярна.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 13:13

Приморский депутат Сергей Сопчук сбежал за границу. Именно это стало причиной того, что следствие приостановило расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве и отмывании денег. За время своей 20-летней карьеры он стал владельцем крупнейшего теристического комплекса в Приморье и компании «Терней Золото» (с лицензией на разработку месторождений с запасом драгметаллов на 38,5 млрд руб). Но оба актива были у него конфискованы в прошлом году. Но можно не сомневаться, что сбежал Сопчук с пустыми карманами. Однозначно объявят в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 10:39

Ещё одну схему выявили сотрудники ФНС в арендном бизнесе. Организация-владелец офисного здания заключает договор аренды с ИП на всё здание целиком с правом субаренды. ИП сдает помещения по рыночной цене. ИП ежемесячно снимает со счета наличку и зачисляет их на счета организации-владельца. Такое обналичивание составляло 70 % от всего объема расходных операций. При этом доходы от сдачи в субаренду помещений, полученных от ООО, составляли 97 процентов от всех доходов ИП. Кроме того, часть помещений сдавалось напрямую без ИП-посредника (чтобы ИП не превысил лимит по УСН). В итоге посредник оказался лишь формальностью, чтобы не платить налоги: ИП на УСН платил лишь 6% налога, а организации пришлось бы платить по ОСН. Все деньги за аренду поступали в распоряжение организации-владельца, которой и был доначислен налог.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 08:39

Банки выступают категорически против штрафов за утечку персональных данных. Оно и понятно, потому что утечки происходят регулярно. Иначе откуда повальные звонки мошенников, которые только увеличиваются. Тут даже простому обывателю понятно: стоит человеку открыть счет, сразу трезвонят мошенники. Кроме того, звонят и другие банки, в которых человек даже не является клиентом, но ему уже одобрили кредит, кредитую карту и много чего ещё. Тоже самое про самозапрет кредитов. С уверенностью можно сказать, что банкам этот самозапрет не выгоден, потому что не смогут массово рассылать предодобренные предложения, а следовательно, выдавать кредитные продукты, упуская возможность заработать и выполнить план. Да и мошенники, которые оформляют кредиты на доверчивых граждан, тоже помогают выполнению этих планов. Ведь доказывать, что ты не брал кредит придется в суде. В общем и целом, банки ищут исключительно свою выгоду, но никак не думают о клиентах.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 16:38

Очень хочется, чтобы все услышали и запомнили раз и навсегда: если вы нашли чужую банковскую карту - оставьте её лучше лежать там, где она лежит, даже не нужно в банк возвращать (потерявший её либо уже заблокировал, либо, обнаружив пропажу, заблокирует). И не пытайтесь ей воспользоваться - 100% вас найдут, камеры видеонаблюдения есть даже в некоторых туалетах, простите. И не приведи Бог вам украсть чью-либо банковскую карту с целью наживы - найдут на раз-два. Туда же деньги в банкомате, забытые предыдущим человеком - пусть банкомат их проглотит обратно. Тогда вам ничего не грозит. Вот запомните эти вещи, как «Отче наш».@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 15:08

👨‍💼Остатки обучений и материалов.Ждем через БУТИК остальное лично - @Perses00

BlackAudit

07 February 2024 13:12

В этом году налоговики продолжат искать одну из самых распространенных схем уклонения от уплаты налогов - дробление. Наибольшее внимание будет направлено на общепит, сетевую розничную торговлю и арендный бизнес. Но и остальным не стоит расслабляться, так как эту схему не пытается провернуть только ленивый. Так что одумайтесь, пока не поздно.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 11:12

Тайланд планирует стать райским местом для цифровых активов и привлекать в страну ещё больше капитала. Одним из шагов к этому стало решение Министерства финансов страны об освобождении криптотрейдинга от налога на добавленную стоимость. Тайланд категорически «за» рост криптоиндустрии в стране.@BlackAudit

BlackAudit

11 February 2024 13:04

Криптобиржа FTX хочет за бесценок продать кошелёк для хранения цифровых активов. Сумма весьма скромная $500 000. Скорее всего сделка состоится с компанией CoinList, на которой запускают ранние этапы продажи токенов. CoinList скорее всего будет использовать кошелёк для хранения клиентских криптовалют.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 14:21

Так как мошенники научились уже всему, даже обходят биометрию и голосовую идентификацию, то одним из вариантов остается установление двухфакторной идентификации, когда после приходит смс с кодом, который необходимо ввести. Чем выше степень защиты, тем больше шансов защитить свои данные и средства на счетах.@BlackAudit

BlackAudit

10 February 2024 07:33

ЕС хочет ввести дополнительный налог для местных бизнесменов, которые ведут бизнес в РФ. Налог будет платиться в казну ЕС. Цель даже можно не озвучивать, и так всё понятно. Всё и всегда решается за счет налогоплательщиков.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 15:23

Адвокат Елены Блиновской сообщила, что блогер не будет самостоятельно инициировать процедуру банкротства, так как сроки погашения задолженности уже прошли, а значит налоговый орган сам может начать этот процесс.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 11:42

Опять офис в Москва-Сити - на этот раз в нем трудились под видом сотрудников подразделения одного из банков. Обманутыми оказались 108 пенсионеров, которых лишили в общей сложности 55 млн руб. Расследование уголовного дела в отношении 16 человек завершено. Фирма занималась обзвоном пожилых людей, ранее потерявших деньги в «финансовых пирамидах», и обещала вернуть им утраченное, да еще и с прибылью. Аферисты заключали договоры «паенакопления», брали деньги за свои услуги, а после попросту переставали выходить на связь и не выполняли обязательств. Часть прикарманенных средств сотрудники фирмы «отмывали», переводя на криптокошельки.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 09:42

Началась активная стимуляция граждан на программу долгосрочных сбережений. Уже одобрены поправки в НК РФ о предоставление налогового вычета участникам программы до 400 тыс руб в год. Плюс налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, если договор будет заключен с 2024 года.@BlackAudit

BlackAudit

09 February 2024 07:52

Финансовый блогер Юлия Агеева предлагала всем желающим заработать на крипте. Ущерб от её деятельности 680 млн руб. Уголовные дела о мошенничестве заведены в России и Казахстане. Свою деятельность вела в оплоте обнальщиков и прочих нечистых на руку - Москва-Сити. Именно там проходили обучения частных инвесторов арбитражу с обещанием до 30% прибыли. Выплаты прекратились в 2023 году, после люди побежали в полицию с заявлениями. Причем пострадавшие есть не только в РФ и Казахстане, среди них граждане Белоруссии, Чехии, Турции, Израиля, Камбоджи и Индонезии. Агеева сбежала в Казахстан.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 14:01

🌐Система - биржа

Полностью IT безопасна с большим уровнем защиты.

Внутрення экосистема, которая позволяет:
🔵Осуществить легально трансформацию БН-Н, допом крипта.
🔵Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД.
Внутренняя бухгалтерия.
🔵Большие обьемы без блокировки по P2P-системе.
🔵Принятие платежей с разных стран.
🔵Внутренний бакинг.

❔Отбираем пул с большими объемами. В данное время стоимость со скидкой. Начало март.

За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

08 February 2024 11:39

Эксперты Solar Aura проанализировали публикации даркнета. И в их ТОП-3 нет ничего удивительного: на первом месте запросы на открытие банковских счетов; на втором - продажа доступов в личные кабинеты клиентов; на третьем - продажа банковских карт. Далее обнал, пробив данных и вербовка банковских сотрудников. Так что мошенничеству пока не видно конца и края.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 09:39

Что ещё успели придумать мошенники: разводят на деньги, угрожая статьей за госизмену; предлагают пройти платные опросы от партии ЕР на тему предстоящих выборов - при вводе данных банковской карты получают доступ к счетам и выводят деньги. Уже книгу можно написать просто перечисляя способы обмана. Идеальный вариант - посылать всех звонящих с подобными предложениями куда подальше, и внимательно относится к сообщениям в мессенджерах и письмам на электронных почтах (не открывать подозрительные). Короче, максимально внимательно во всем.@BlackAudit

BlackAudit

08 February 2024 07:39

Любители выплачивать «серые» зарплаты, готовьтесь к проверкам. В рамках новой нормы закона о занятости будут созданы межведомственные комиссии, которые будут выявлять это нарушение. Чем вам это грозит, думаем, и так понятно. Придется иметь дело также с налоговыми органами, которые потребуют доплатить страховые взносы и штрафы.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 15:38

Условный срок за обналичивание денег - решения суда в Мичуринске. Сумма обнала составила почти 105 млн руб. Местный житель зарегистрировал на себя несколько организаций, на счета которых в течение 6! лет переводились деньги нуждающихся в обнале. При этом открытие фиктивных организаций не прекращалось. Деньги обналичивались за вознаграждение в 7% от суммы. Организатор своей вины не признал и получил 2,5 года условно, а вот его знакомая частично призналась в содеянном и получила всего лишь год условно. Да, такие наказания прям подталкивают некоторых на занятие незаконной банковской деятельностью, но запомните, что сроки не всегда условные.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 14:12

Пополняем копилку мошеннических разводов. Клиентам Сбербанка поступают звонки с предложением конвертировать бонусы «Спасибо» в реальные деньги. Выманивают коды из смс и, получая доступ к мобильному приложению банка, лишают жертв их средств. Запомните, бонусы «Спасибо» можно потратить у партнеров банка, получив скидку. Конвертация бонусов в реальные деньги не предусмотрена!!!@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 12:12

Помните историю марта 2022 года, когда из-за неполадок с курсом валют в банке Тинькофф некоторые клиенты сумели заработать приличные суммы, а потом банк списал эти суммы в минус. Так вот, дело одного такого клиента дошло до Верховного Суда. Ждем, чем закончится история.@BlackAudit

BlackAudit

07 February 2024 10:12

А по Европе продолжают перевозить «грязные» деньги в чемоданах. На этот раз в аэропорту Мюнхена задержан немец иранского происхождения с 1,4 млн евро в чемоданах. Деньги, естественного, не декларировались, но сотрудники таможни без проблем их обнаружили. Смельчака задержали, деньги изъяли вместе с мобильными телефонами. Его подозревают в отмывании денег. Человеческая глупость поражает каждый день.@BlackAudit