BlackAudit

23 January 2024 09:31

Физлица тоже могут попасть под уголовную статью за неуплату налогов - ст.198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Но уголовная ответственность наступает только в случае крупного или особо крупного размера неуплаты. Не стоит забывать, что если преступление совершено впервые и задолженность добровольно погашена полностью с учетом пеней и штрафов, то уголовное дело и уголовное преследование прекращаются.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 19:42

Когда же вы уже, идиоты, запомните простую истину и прекратите задавать глупые вопросы? Запоминайте, запишите, набейте татуировку или ещё как-то зафиксируйте себе: не бывает качественной законной налоговой оптимизации за три копейки и за пару дней; если вам это предлагают, то это прямая дорога в суды по УК РФ; если вы это уже натворили - платите то, что должны и молитесь, чтобы органы не нарыли о вас ещё больше грязи; и последнее - скупой платит дважды и даже иногда сидит в тюрьме.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 15:13

❗️Елена Блиновская едет в СИЗО до 26 апреля.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 11:57

23,75 млрд руб - сумма сделки по продаже российских активов Qiwi. Активы будут проданы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главе Qiwi Андрею Протопопову. Такая вот реструктуризация ради сохранения листинга акций на бирже Nasdaq в NY.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 10:17

История одного обнальщика - экс-директор офиса ВТБ в Норильске Евгений Чернышов обналичил 70 млн руб и проведет в колонии-поселении два года, а также должен выплатить ущерб банку в размере 3,26 млн руб (неполученная банком комиссия). Если вы не знали, то такие руководители те ещё обнальщики. Дружат с VIP-клиентами, которые регулярно захаживают к ним в гости. А ещё есть чудная функция во всех без исключения банках - возврат комиссии. Это для крайне недовольных клиентов. Возвращают для лояльности. А уж пользоваться служебным положением - это прям святое. Даже законы им не помеха: они легко выдадут наличку с заблокированных счетов, если или попросить хорошо, или пошуметь погромче. А свои проступки легко прикроют, подставив рядовой персонал (знаем мы такие истории, когда даже СБ банков в шоке были). Поэтому не обращайтесь к таким с незаконными просьбами - они сдадут вас при первой возможности с потрохами.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 08:17

Ну, вот и началось, то о чем мы говорили: Сбер активно начал «защищать» своих клиентов от мошенников. Блокируют операции в банкоматах и онлайн. Дальше интереснее: сотрудники связываются с клиентами и беседуют, чтобы убедиться, что они совершают операции по своей воле, а не под воздействием мошенников. Негатив со стороны клиентов уже начался.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 10:45

Кипр давно использовался российскими компаниями для проворачивания схем ухода от налогов. Но деофшоризация принесла свои плоды - отмена налоговых льгот и возвращение двойного налогообложения заставили компании возвращаться в родные гавани, так как платить налоги и в РФ, и на Кипре уже не выгодно. А вот Кипр остро ощутил уход российских компаний, которые работали там десятилетиями, в том числе и банки, которые зарабатывали на транзакциях российских компаний.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 12:52

Вот теперь объясняем тем 13%, которые рассказывают. Вы зачем это делаете? Чтобы завидовали? А вы о другой стороне не подумали? Поверьте, лихие 90-е в плане криптовалюты только начинаются. Хакнуть чей-то криптокошелек не всем под силу, там много нюансов. А вот похитить человека с гаджетом - сейчас прям тема, которая только набирает обороты: похитили, попинали, поугрожали, человек сам всё перевел. Радуйтесь, если живы останетесь. Поэтому чем меньше трепаться будете о своих достижениях, тем спокойнее будете жить и наслаждаться этими достижениями.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 10:49

В Молдавии начался суд на бывшим премьер-министром Владимиром Филатом по обвинению в отмывании денег. В 2016 году политика приговорили в девяти годам лишения свободы после того, как суд доказал его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii. В начале декабря 2020 года бывший премьер досрочно вышел из тюрьмы. Теперь с политика хотят взыскать $723 тыс.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 13:59

Бывший председатель южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Чон Хун второй раз оправдан по обвинению в мошенничестве и обмане инвесторов на $70 млн. Все доводы были признаны несущественными, поэтому дважды суды выносили оправдательные приговоры.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:22

АНОНС-набор троих.

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Добавлено: направление ВЭД.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 10:40

Бедолаги из ЕС продолжают борьбу с отмыванием денег. Совет ЕС и Европарламент договорились о введение единого «потолка» для оплаты наличными - 10 тыс евро. После официального введения новых мер, в странах ЕС станет невозможна оплата товаров и услуг на сумму более 10 тыс евро. Кстати, это ещё не все: возможна корректировка суммы в меньшую сторону по желанию властей стран-членов ЕС. И вишенка на торте: транзакции от 3 до 10 тыс евро будут контролироваться идентификацией и комплексной проверкой личности, а транзакция с криптой более 1000 евро также будет подвергаться комплексной проверке. Скоро в ЕС платный туалет не посетишь без паспорта и банковской карты.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 09:16

Наличка вряд ли уйдет в небытие. Одна из основных причин - «серые» доходы. Налоги платить, честно, мало кто желает. Если начинать с самого элементарного, то как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам предлагают оплатить покупку наличкой и получить за это скидку? Наверняка, случается. Даже в автосалонах такое есть. И так будет всегда. Ещё одна причина любви к наличным - просто нереальное количество мошеннических разводов. Реально достали всех, у кого мозги есть. Остальные им всё отдают. Третье - скотское поведение банков, которое пока не заканчивается. Начиная от каких-то комиссий за каждое слово и заканчивая, вставшим поперек горла, 115ФЗ. Уверены, что с последним сталкивались многие. И, наверное, стоит порадоваться тому, что РФ - это не какая-нибудь Греция, где за наличку нельзя купить недвижимость. По-прежнему, можно. Так что не всё так плохо, когда голова на плечах и работает исправно.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 15:52

Заблокировали счет? Приостановили операции по счетам? Да, бывает. Только вот по-прежнему вы можете и обязаны оплачивать налоги, сборы, страховые взносы, пени и штрафы (если таковые имеются). Минфин напомнил о том, что это можно делать с заблокированных счетов согласно НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 14:13

Европейский Совет и парламент Евросоюза заключили предварительное соглашение относительно отдельных элементов пакета мер по борьбе с отмыванием денег, включая среди прочего обязательное проведение проверок операторами криптовалют и информирование властей о сделках, совершаемых их клиентами. По предварительному соглашению список обязанных лиц расширяется, а новые правила будут применяться к крипто-сектору. Все поставщики услуг криптовалют (CASP) будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, проверять информацию о них и сообщать о подозрительной активности. Согласно соглашению, CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при совершении транзакций на сумму 1000 евро и более.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 08:26

США продолжают гнуть свою линию о том, что криптовалюта - основная угроза и способ обхода санкций. При этом никаких исследований и подтверждений этому по сути не предоставляют. Как заявляют представители криптовалютных бирж, структуры США просто слепо ненавидят криптовалюту и мечтают либо тупо запретить всё, либо взять под тотальный контроль.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 15:30

К вопросу о неправомерном обороте средств платежа, за что Блиновской грозит теперь до 16 лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 14:13

Перепродажа с целью уклонения от налогов - ещё одна глупость. Вот реальный пример: организация закупала материал у лесозаготовителей, которые не платили НДС, без добавленной стоимости. В документах указывали, что производители являются плательщиками НДС, соответственно подавая декларации с якобы уплаченными налогами, подлежащими вычету. Итог - долг 109 млн руб и уголовное дело. Неужели кто-то реально думает, что цепочку невозможно проверить?@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 11:10

Доигралась Блиновская, нарушения домашнего ареста и два новых эпизода в уголовном деле (по статье «неправомерный оборот средств платежей»). Поэтому сегодня очень вероятно королева марафонов отправится в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 09:06

Пополнение копилки мошеннических действий. Теперь СБП. Покупка дорогостоящих товаров в интернете. Человек покупает товар, но перед оплатой ему поступает звонок якобы от сотрудника этого магазина, который предлагает совершить покупку со скидкой. Для этого нужно оплатить товар через СБП и QR-код. В случае согласия, мошенник присылает ссылку для оплаты, и в случае оплаты мошенники получают деньги. Тут речь ещё и об утечке данных из интернет-магазинов. И ещё: используйте для покупок в интернет-магазинах отдельную карту.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 15:17

Бестолковые коммерсы всё ещё пытаются обмануть налоговые органы, что приводит к уголовным делам. Вот пример: коммерсу предъявили неуплату налогов на 3 млн руб всего лишь, расходные операции по счетам организации приостановлены. Умный коммерс погасит задолженность и будет работать дальше, а самонадеянный начинает работать через счета третьих лиц. В итоге органы схему быстро раскрыли. Коммерсу задолженность пришлось погасить. Но теперь его ждет уголовное дело.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 08:34

Прокуроры хотят посадить юриста Марка Скотта минимум на 17 лет. Он отмыл миллионы долларов через OneCoin для «криптовалютной королевы» Ружи Игнатовой. При этом обвинение уверено, что Скотт знал о том, что OneCoin - мошенническая схема, а свой статус адвоката и знания использовал для сокрытия незаконных связей с Игнатовой. Скотт своей вины не признает и не раскаивается в содеянном.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 12:13

АНОНС-набор троих.

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Добавлено: направление ВЭД.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 16:25

Противники криптовалют, в частности Bitcoin, не устают повторять, что основной вариант использования криптоактивов - это отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. А в целом, криптовалюта - преступный инструмент. Однако аналитические агентства оперируют статистическими цифрами и анализом транзакций, которые показывают, что всего лишь 0,34% от общего объема транзакций приходится на долю преступной активности.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:53

Всё, что на слуху становится почвой для мошеннических действий. Жителей регионов завлекают в финансовую пирамиду под названием «Слово пацана». Всё очевидно: чем больше привлечешь новых участников - тем больше прибыль. Организация уже в «черном списке» ЦБ. Создатели сериала не имеют к этой организации никакого отношения.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 12:03

Мошенничество заходит слишком далеко - добрались до школьников. Через соцсети детям предлагают вознаграждения за оформление банковских карт. Родителям давно пора начать объяснять детям элементарные вещи.@BlackAudit

BlackAudit

19 January 2024 09:32

🗝ПРИВАТНЫЙ ПЛАТНЫЙ КАНАЛ BLACK AUDIT PREMIUM
Сложные налоговые, финансовые и крипто схемы. Все строго.
За допуском строго с сюда - @Perses00

BlackAudit

19 January 2024 08:04

Тупые разводилы плодятся, как грибы после дождя. Пожалуй, расскажем о самом популярном. Когда оплата в крипте, эти идиоты начинают жаловаться, что нет крипты на комиссию (это касается тех моментов, когда криптовалюта перевода и комиссии отличаются). Просят перевести им для комиссии, скидывают адрес кошелька. Естественно, этот адрес легко посмотреть и увидеть, что на кошельке держится приличная сумма, что вызывает доверие (естественно кошелек левый и принадлежит вообще третьему неизвестному разводилам лицу). Потом эти разводилы просят прислать комиссию на другой кошелек. И тут самое интересное: кошелек работает на мгновенный вход/выход с/на обменники. Естественно, он пустой. Суть в том, чтобы получить несчастные $30-50 и на этом всё. Большего тупизма и придумать нельзя. Надеемся, вчерашние герои узнали себя?@BlackAudit

BlackAudit

18 January 2024 15:16

АНОНС

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

18 January 2024 11:38

По сути идеальная ситуация обратился гражданин В., у которого в декабре увели со счета TRUST более 20BTC. Естественно криптоактив ушел на иностранную биржу LBank Exchange, далее на биржу Kuna Exchange. Но всё разрешилось, конечно не быстро, но в рамках. Причем было возбуждено УД. Это самый сложный процесс возврата у команды @BlackAudit.