BlackAudit

23 October 2024 11:30

Похоже тучи над АСВ сгущаются. После ареста замдиректора агентства, вспомнилась история «БайкалБанка», где кредиторы недосчитались 625 млн руб. АСВ своевременно не приняло мер по возвращению в конкурсную массу активов, которые были выведена накануне отзыва лицензии банка. Бездействие госкорпорации подтверждено судебным актом. Ценные бумаги были переведены на фирмы однодневки московскими и ростовскими банкирами летом 2016. При этом суды длились четыре года, юристы АСВ с пеной у рта доказывали, что оспаривать сделки с ценными бумагами не имело смысла. В деле появилось два запроса АСВ о движении этих ценных бумаг с одинаковыми датами и номерами, но разными по содержанию - более общие формулировки предоставлены в суд, а более конкретные формулировки, доказывающие высокую степень осведомленности госкорпорации о движении этих бумаг, были отправлены в управляющую компанию ПИФ. Но документ попал в суд, экспертиза подтвердила его подлинность, хотя юристы АСВ заявляли о подделанной подписи на документе. В итоге после долгих расприй в суде вынесено решение о признании незаонным бездействие конкурсного управляющего ПАО «БайкалБанка» в лице госкорпорации АСВ. Сейчас кредиторы пытаются взыскать убытки с АСВ на этом основании. При чем тут Попелюх? Совпало так, что в 2017 году АСВ очень интересовала судьба пропавших из БайкалБанка ценных бумаг, но как только в 2018 Попелюх возглавил департамент сопровождения уголовных дел, интерес резко пропал. Вот теперь вопрос: с чем связано то, что сделки по выводу ценных бумаг из банка не были вовремя оспорены? И куда делись 27 млн руб, которые были получены в качестве дохода от от этих ценных бумаг.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 08:30

Схематозник Альберт Авдолян может оставить без тепла целый город Ставрополья. История продолжается. В июле решением суда было отказано во взыскании более 1,2 млрд руб в пользу ООО «Алмаз Капитал» и Авдоляна с ЗАО «Южная энергетическая компания». При этом ЗАО всего лишь поручитель. Кредитный долг весит на Гидрометаллургическом заводе, выкупленный когда-то у Сбера. 28 октября рассмотрение апелляционной жалобы. Если будет одобрено взыскание долга, то ЮЭК пойдет на дно. При этом, по данным судов, Авдолян являлся конечным бенефициаром как для истца, так и для ответчика. А для ЮЭК он является таковым до сих пор. Получается он разоряет собственный актив. Бывшие владельцы ЮЭК и ГЗМ набрали кредитов на развитие, но деньги пропали, тем самым уничтожив предприятия. Купили предприятия лица, связанные с Авдоляном. Они теряют активы. Сделки признаны недействительными. Но выкупленный долг остается. И его никто не требовал, пока не появился риск потери контроля. Пропущен также срок исковой давности истребования долга. Но появляется мировое соглашение, по которому ЮЭК признает часть долга в 1 млрд руб. И это мировое соглашение с учетом всех обстоятельств направлено не на погашение долга, а просто прикрытие сделки по выводу активов. При этом ООО «Алмаз Капитал» перед подачей иска сменило собственника - соратники Авдоляна удалились, а появилось никому неизвестное лицо, которому был передан ещё один аффилированный актив. И вот ситуация: владелец неизвестное лицо, но апелляционная жалоба от Авдоляна. Конечно, это всего лишь прикрытие. И давно уже пора превратить весь этот цирк в уголовное дело, но Авдолян продолжает выходить сухим из воды.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 17:31

Область применения цифровых активов может значительно сократиться, если FATF сегодня примет решение о внесение России в «черный список». Затруднится работа с физическими и юридическими лицами. AML-сервисы будут помечать цифровые активы, прошедшие через российские компании и кошельки на российских IP, как ненадежные, а значит могут привести к блокировке всех связанных счетов. Даже Р2Р-операции с российскими контрагентами могут восприниматься негативно.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 14:06

🌐20.12.2024 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 13% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес. С реалиями 25 года.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

22 October 2024 10:50

Пик выездных налоговых начался, моменты на самом деле просты - «бумажный НДС» просто ушел. Остались только отголоски непонимающих, которые пытаются купить данную услугу. Начинается буря выездных для всех компаний.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 08:30

Каретников и Черноокая не ограничились одним регионом: они распространили свою схему и на другие предприятия - ООО «Станкозавод Комсомолец» и ООО «Финанс-Инвест К» . Везде они используют один и тот же набор методов: фиктивные выплаты, подставные должности и выведение активов. Правоохранительные органы до сих пор не вмешались в расследование этой схемы.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 17:12

Запомните, мошенники начали рассылку с предложением вернуть просроченную задолженность через направление официального уведомления. Нажав на фейковую ссылку, вы дадите им доступ к личным данным.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 14:31

Что ждет любителей платить зарплаты в конвертах. Это излюбленный способ минимизировать налоги. При этом коммерсы не забывают устанавливать официально минимальные оклады (не превышая МРОТ), но и включать в кадровую документацию фиктивные сведения о продолжительности работы. Тут на помощь налоговикам приходят сотрудники, вызываемые на допросы. При этом выявить реальные зарплаты крайне проблематично и практически невозможно. В этом случае базу для расчета доначислений берут из аналогичных компаний (где она вполне может быть и выше). А реально отработанное время - из показаний сотрудников. И это вполне законно. Хотя компании, которые уже попали под раздачу за зарплаты в конвертах, пытаются судиться, толку от этого ноль. Судебных прецедентов предостаточно по этому вопросу.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 13:01

Некоторые недалекие коммерсы, которые теряют право на ПСН, подают декларации по УСН и платят единый налог. А потом их удивляет, что от них требуют уплаты налогов по общей системе. Что не так? Коммерсы полагают, что вместе с ПСН они применяют УСН. Но такое возможно только в том случае, если бы налоговый орган было подано соотвествующее уведомление о переходе. Никакой автоматики этого процесса не существует. Если предприниматель теряет право на ПСН, то в течение года он считается применяющим общий режим налогообложения, а перейти на УСН он имеет право с 1 января следующего года.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 11:55

Напоминаем, что наш чат открыт для всех желающих. Обсудить насущные проблемы - сюда.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 09:49

Мошенники стали рассылать фальшивые квитанции по оплате ЖКХ. Они практически не отличаются от настоящих, но гарантируют потерю денежных средств со счетов. Поэтому будьте предельно внимательны при оплате.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2024 10:48

А вы до сих пор думаете, что в криптовалютном мире всё гладко и прекрасно?@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 13:45

«Лайки» до СИЗО доведут - это про Валерию Чекалину, которая снова сидит под домашним арестом, но при этом, нарушая запрет, вышла в сеть и лайкает станицы друзей. Предупреждение вынесено, в следующий раз поедет в СИЗО. Опыт Блиновской её ничему не учит. Да и вообще, как показывает жизнь, чужой опыт дураков никого ничему не учит.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 09:30

Любителям онлайн-игр давно пора задуматься над тем, во что они могут вляпаться и сколько потерять, особенно если речь идет о реальных деньгах, которые предлагают тратить на различные улучшения. А уж если обещают % от чего-то - это 100% развод на деньги. Подобная игра была создана Мехметом Айдыном (Турция) в 2016. Суть - развитие виртуальной фермы. Вот только деньги вкладывать надо было реальные. Создатель игры обещал инвестировать средства в строительство самой большой молочной фермы в мире. А игрока гарантировались выплаты за время, проведенное в игре. Деньги переводились очень активно. Однако, когда приток новых игроков прекратился, игроки потеряли свои деньги. Классическая финансовая пирамида. Ущерб $187 млн и более 100 тыс жертв. Арестован Айдын был в 2021 году. Его обвинили в отмывании денег, мошенничестве и создании преступной организации. Вместе с ним 48 соучастников. Следствие продолжается до сих пор. Создателю игры грозит 88 тысяч лет тюрьмы за мошенничество!@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 16:10

Росфинмониторинг подготовил новый документ, согласно которому криптобиржи в России обяжут хранить сведения о владельцах не менее пяти лет, и предоставлять их госорганам по запросу. Для этого Росфинмониторинг предложил ввести лицензирование криптобирж в России. Торговые платформы обяжут зарегистрироваться или получить лецензию. Биржи будут обязаны собирать сведения о владельцах криптокошельков. Более того, каждая транзакция должна будет содержать сведения об отправителе и получателе. Последнее крайне сложно технически.@BlackAudit

BlackAudit

23 October 2024 10:00

Принят законопроект, согласно которому не начисляются пени на сумму недоимки, если на день просрочки есть положительное сальдо ЕНС, а также имел место зачет в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога по заявлению налогоплательщика. Пени не будут начисляться на сумму, равную сумме этого сальдо и зачтенных средств.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 19:04

В Костроме вынесли приговор по громкому уголовному делу о растрате более 500 миллионов рублей вкладчиков “Аксонбанка”. Подозреваемыми в хищении в особо крупном размере проходили председатель совета директоров банка Андрей Озеров и еще три фигуранта. По данным следствия, контролировавшие финансовое учреждение лица осуществляли платежи за использование товарного знака и доменного имени в завышенном размере. Следствие считает, что действиях должностных лиц банка есть признаки осуществления операций, направленных на вывод активов кредитного учреждения. Кроме того, в материалах дела говорится о том, что бизнес-модель Аксонбанка носила выраженный карманный характер - основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника. В апреле 2022 года Андрея Озерова отправили в СИЗО, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. 21 октября Ленинский суд Костромы вынес оправдательный приговор председателю “Аксонбанка” и всем его компаньонам. Исследовав все представленные обвинением и защитой доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях подсудимых.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 15:31

Некая управляющая компания ООО «Бульвар» списывает денежные средства с карт Сбербанка якобы за долги по услугам ЖКХ. При этом списания происходят у людей, которые долгов не имеют. У кого-то списали несколько тысяч, а у кого-то десятки тысяч. При этом сигналы о действиях данного ООО поступают из различных регионов - Ульяновск, Новосибирск, Саратов. Люди в спешке звонят судебным приставам, но получают ответ, что они не первые, а списания происходят в обход ФССП. ООО якобы получило решение Мирового суда о блокировке и снятии средств. Более того, судебные приставы сообщают потерпевшим, что организация объявила себя банкротом (при этом в открытых источниках информации о банкротстве нет). История началась ещё в начале июля, но до сих пор никто не может найти концов и решить проблему с разблокировкой и возвратом списанных средств. Приставы советуют пострадавшим обращаться в суд для снятия ареста, а вот насчет возврата денег очень сомневаются. Многие пытались выяснить, что за судебный приказ, но информацию никто не предоставляет, только то, что списания происходят по решения мирового судьи. Списания продолжают по сей день. В Ульяновске в августе месяце у жителей целого района произошли списания по несуществующим долгам. Люди обращались в свои управляющие компании, но там сообщают, что никакого ООО «Бульвар» никогда не было. Также есть информация от пострадавших, что эта организация выкупила какие-то старые долги и начислила пени за все года. При этом подтверждающих документов и расчетов никто предоставить не может. Пострадавшим уже рекомендовали обратиться в правоохранительные органы по факту мошеннических действий.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 12:30

Главный бухгалтер питерской фирмы ООО «ТЦ Гекса-Северо-Запад» Юлия Тесля получила 4 года условно за присвоение и растрату более 18,7 млн руб. Следствие считает, что она похитила средства с расчетного счета компании и обналичила их через банкоматы. Тесля свою вину не признала. По её словам, действия осуществлялись по приказу директора организации, который сообщал счета для перевода денег. Когда суммы увеличились, деньги он предложил переводить на её личный счет в качестве зарплаты. Бухгалтер дала Юлии указания о документах, которые следует оформлять. Основанием для переводов была оплата возвращенного товара. Деньги Тесля, по её словам, передавала директору. Страх быть уволенной не позволил главному бухгалтеру обратиться в правоохранительные органы, но она осознавала, что нарушает закон. И вот 4 года условно, а также обязанность выплатить компании всю сумму средств. Старанно то, что ни директор, ни кто либо другой, причастный к этому преступлению, не вошел в круг подозреваемых лиц.@BlackAudit

BlackAudit

22 October 2024 10:01

Максимальный порог дохода для самозанятых планируют увеличить в 2025 году до 3,6 млн руб. В последующие три года его планируют увеличить до 4,2 млн руб. Законопроект уже подготовлен главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Лимит не меняли с 2019 года.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 18:31

В Париже 19 октября открылась пленарная неделя FATF, где пройдет обсуждение вопроса о включении России в «черный список». Итоги будут не раньше пятницы. И с большой долей вероятности, решение будет скорее политическим, по понятным для всех причинам. При этом, как заметил экономист Константин Селянин, в 2019 году FATF признала, что российская система соответствует международным рекомендациям. Если решение будет принято, то оно может быть обжаловано в Международном суде. И в случае признания его недействительным, с FATF могут быть взысканы убытки, связанные с репутационными потерями РФ и её платежных организаций.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 16:31

Будет ли признана конфискация имущества реализацией для исчисления налогов? По решению суда у организации или предпринимателя может быть конфисковано имущество, которое они использовали в производственной деятельности. Конфискация это принудительное безвозмездное изъятие имущества и обращение его в собственность государства. Реализацией товаров признается передача права собственности на товары одним лицом для другого лица как на возмездной, так и на безвозмездной основе. При конфискации также происходит безвозмездная передача права собственности на имущество другому лицу. Однако для целей налогообложения конфискация не признается реализацией, так как это прямо установлено пп.8 п.3 ст.39 НК РФ. Стоимость конфискованного имущества организация не может учесть в расходах для целей налогообложения прибыли, поскольку доходы от реализации этого имущества не получает.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 14:02

Минюст уже подготовил законопроект по индексации штрафов, в их числе уклонение от платы налогов (минимальный порог может вырасти до 500 тыс руб (сейчас 100 тыс руб), а максимальный подняться с 300 тыс руб до 1,5 млн руб). Туда же включен штраф за преднамеренное банкротство, который планируют увеличить с нынешних 200-500 тыс руб до 800 тыс руб-2 млн руб.; а при отягчающих обстоятельствах сумма штрафа будет начинаться от 4 млн руб.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 12:30

Налог, аналогичный налогу на прибыль (например, налог с доходов), уплаченный в иностранном государстве, в расходах не учитывается. Такой налог засчитывается в счет уплаты налога на прибыль в России. Размер зачитываемых сумм не может превышать сумму исчисленного к уплате налога на прибыль. При этом зачет производится при представлении налогоплательщиком документа, подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами РФ: для налогов, уплаченных организацией, – заверенного налоговым органом иностранного государства; для налогов, удержанных налоговыми агентами в соответствии с законодательством иностранных государств или международным договором, – подтверждения налогового агента. В НК РФ не указан период, в котором производится зачет уплаченных сумм. По мнению чиновников, это следует делать в том налоговом периоде, в котором организация учла для целей налогообложения доходы, полученные в иностранном государстве. Иные налоги, уплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств, можно учесть при расчете налога на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Исключением выступает только налог на имущество, уплаченный в иностранном государстве. Он засчитывается в счет уплаты налога на имущество, подлежащего уплате в России, поэтому в расходах не учитывается.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 10:30

Дмитрию Ромаеву инкриминируют хищение 3 млрд руб. На эту сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Комапния не вернула долг и сейчас в стадии ликвидации. Ромаев уехал за границу в 2020, сейчас заочно арестован Мещанским судом Москвы.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 08:30

ООО «Водоканал» (Коми) - предприятие, давно находящееся в состоянии банкротства. Оно стало объектом подозрений в финансовых махинациях. Несмотря на свои значительные долги, предприятие продолжает выплачивать огромные суммы аффилированным лицам, среди которых заметную роль играет Леонид Каретников. Предприятие было создано в 2008, но уже к 2019 накопило долги более 1,6 млрд руб. И оказалось в центре скандала - схемы вывода денег под видом заплат. С назначением арбитражного управляющего Светланы Черноокой начались сомнительные выплаты в адрес Леонида Каретникова и его близких. Каретников, изгнанный из СРО арбитражных управляющих за налоговое мошенничество, использовав своё положение, получил более 27 млн рублей, несмотря на то, что официально не занимал должностей, которые могли бы оправдать такие выплаты. Его дочь Маргарита Андреева и зять Никита Андреев также получили по 14 и 11 млн рублей соответственно, не занимаясь реальной работой в ООО «Водоканал». Подобные схемы обнаружились в Дзержинском МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение» - Черноокая и Каретников внедрили туда своих людей на фиктивные должности. Все эти факты указывают, что Черноокая и Каретников используют процедуры банкротства для личного обогащения. И махинации будут продолжаться, пока не вмешают правоохранительные органы.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 16:09

Дело Валерии Федякиной, больше известной как Битмама, передано в прокуратуру. Блогерше преписано судом изучить дело до 1 ноября, далее оно будет передано в суд. Светит Битмаме 10 лет.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 13:02

В Греции назвали самые опасные преступные группировки. Болгарская мафия - одна из самых опасных, они специализируются на телефонном мошенничестве, кражах и защите уголовных преступлений. Одной из самых жестоких названа турецкая мафия, которая специализируется на торговле запрещенными веществами. Сербская мафия - отмывание денег и торговля оружием. Албанская мафия - вымогательство, убийства и торговля нелегалами. В Греции создан спецдепартамент по борьбе с организованной преступностью.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 21:04

Опять обыски в Москва-Сити. На этот раз инвестиционная компания QBF, которая на деле оказалась финансовой пирамидой. Ущерб около 7 млрд руб. Арестованы соучредитель Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева. Кроме того, обыски прошли в северной столице. Филиалы компании были также в ряде регионов страны. Вкладывались кстати некоторые по-крупному: от нескольких сотен млн до 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 15:02

При выполнении определенных условий организации вправе возместить НДС (вернуть налог) в ускоренном порядке, то есть до завершения камеральной проверки декларации по НДС. Однако если в результате камеральной проверки декларации выяснится, что сумма НДС, возмещенная в заявительном порядке, превышает сумму налога, которая должна быть возмещена по декларации, то налоговый орган отменит решение о возмещении налога в заявительном порядке (полностью или частично). В этом случае организация должна будет вернуть в бюджет: излишне полученную сумму налога; сумму процентов, полученную от налогового органа за несвоевременное перечисление денежных средств при возврате НДС на расчетный счет организации (при получении таких процентов); сумму процентов за пользование бюджетными средствами; сумму пеней за несвоевременную уплату налога. Проценты за пользование бюджетными средствами начисляются с третьего дня после дня принятия решения налогового органа о возмещении суммы налога в заявительном порядке и до дня вынесения решения об отмене (полностью или частично) возмещения. Проценты начисляются исходя из процентной ставки, равной двукратной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период пользования бюджетными средствами. Пени за несвоевременную уплату налога начисляются со дня, следующего за днем принятия решения об отмене возмещения налога, до дня уплаты организацией в бюджет излишне полученных сумм НДС.@BlackAudit