Отзыв лицензии - Автоградбанк, Республика Татарстан. В последний год к банку регулярно применялись ограничения на осуществление отдельных операций. В банке выявлены нарушения антиотмывочного закона.@BlackAudit

Читать полностью…

Мошенники от имени ЦБ рассылают сообщения о том, что наличные и безналичные деньги устарели, и их срочно нужно обменять на цифровые рубли. Наличку и безналичные для это нужно отправить на «спецсчет». Совсем уже дурость, но есть те, кто верит в это. Голову включайте.@BlackAudit

Читать полностью…

Гусейн Гасанов - счета заблокированы ФНС в четырех банках из-за долга 144,8 млн руб. Налоговики уже подали на Гасанова в суд для взыскания долга. «Миллионеры»-позорники продолжают верить в свою безнаказанность.@BlackAudit

Читать полностью…

Когда-то мы писали о дискриминации по возрасту со стороны Сбера, что лица старше определенного возраста не могут устанавливать мобильное приложение. Да, вот такой бред. Теперь ВТБ гнёт такую же линию в отношении клиентов старше 70 лет, которым не предоставляют электронные карты банка. ВТБ, ждём объяснений. Не забудьте заблокировать карты Андрею Леонидовичу, когда ему через 3 года исполнится 70 лет.@BlackAudit

Читать полностью…

Заметили парадокс? Любой гражданин, который имеет долги (налоги, кредиты) получает арест счетов и запрет на выезд за границу. А теперь ситуация с «великими» блогерами. Арест на счета они также получают. А вот с запретами на выезд за границу органы не спешат. То и дело всплывает информация «счета арестованы, могут ограничить выезд из страны». Могут. Но вот почему-то не ограничивают. За какие такие заслуги - непонятно. Вопрос к органам.@BlackAudit

Читать полностью…

Организация потребовала признать незаконным отказ в ознакомлении с жалобой сотрудника, которая послужила поводом для вызова руководителя в налоговую для дачи пояснений относительно размера зарплаты и уплачиваемых по ней налогов. Налогоплательщик посчитал, что раз инспекторы на основании такого заявления проводят проверку, он вправе ознакомиться со всеми её материалами, включая жалобу. Но судьи компанию не поддержали, указав, что право на ознакомление с материалами появляется только в рамках процедуры рассмотрения нарушений, выявленных по итогам камеральной или выездной проверки. В рассматриваемом случае приглашение в инспекцию не связано с результатами какой-либо проверки. Речь идет исключительно о даче пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) налогов. Соответственно, оснований для ознакомления с материалами, послужившими поводом для вызова, нет.@BlackAudit

Читать полностью…

Не ведете учет доходов и расходов, не платите налоги? И думаете, что ФНС не найдет способ вам их доначислить? Вы очень ошибаетесь. ФНС с радостью определит сумму доначислений на основе свидетельских показаний и их документов, если не найдет иных доказательств. А НК РФ вообще не содержит ограничений по виду доказательств подтверждения доходов и расходов. Поэтому если вы не вели учет, то его, с большой долей вероятности, вели другие. Судебные прецеденты уже имеются.@BlackAudit

Читать полностью…

Для тех, кто в танке: сведения об ИНН не являются ни персональными данными, ни налоговой тайной, а относятся к общедоступной информации, которую ИФНС может выдавать третьим лицам. Сказанное в полной мере относится и к ИНН налогоплательщиков, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия. Сведения конфиденциальными не являются и не могут рассматриваться как полученные ИФНС в связи с проведением контрольных мероприятий или реализацией иных служебных полномочий. Соответственно, налоговая может выдавать данные об ИНН заинтересованным лицам не только через сайт, но и в других ситуациях, в том числе на основании письменных запросов, содержащих информацию, позволяющую идентифицировать налогоплательщика. Не позорьтесь, не судитесь в налоговиками по этому поводу.@BlackAudit

Читать полностью…

Балашихинский городской суд Московской области зарегистрировал дело в отношении двух следователей СК, которые обвиняются в получении рекордной взятки более чем 2700BTC. Один их них - бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы майор юстиции Марат Тамбиев уже попадался на взятке в марте 2022. Тогда он потребовал от 10 до 20 млн руб у компании, которую обвиняли в отмывании денег, и дело которой он вел за то, чтобы проблемы с законом прекратились. Роковая встреча с клиентами произошла в ночь с 24 на 25 марта 2024 года. Тогда он получил муляжи денег. А при обыске был обнаружен компьютер с хорошей защитой. Вот там и была обнаружена папка «Пенсия», в которой хранились пароли от криптокошельков. Дата суда пока не назначена.@BlackAudit

Читать полностью…

Клиенты «Финам» не могут вывести доллары, евро и гонконгские доллары - валюты заблокированы. Ждут данных от биржи об объеме заблокированных средств.@BlackAudit

Читать полностью…

Вопрос: может ли ИФНС взыскать налоги принудительно, если срок проведения ВНП нарушен? Ответ ВС РФ: проведение мероприятий налогового контроля с нарушением сроков само по себе не лишает налоговый орган права на принятие мер внесудебного взыскания в соответствии со ст.ст. 46, 47 НК РФ. Поэтому требование налогового органа правомерно. А несоблюдение инспекицей отдельных сроков налогового контроля не меняет порядок исчисления сроков для взыскания долгов. Кстати, Минфин тоже говорил о том, что нарушение сроков налогового контроля не изменяет сроки взыскания долгов.@BlackAudit

Читать полностью…

Понимаем, что грешно смеяться над больными, убогими и безмозглыми, но уже действительно смешно. Как человек умудряется заработать приличную сумму денег, а потом верит разводам мошенников (о которых из каждого утюга уже)? Вот мошенники поставили рекорд, выманив у москвички почти 50 млн руб! Отдала дамочка всё: сбережения, которые неделю обналичивала по банкам, облигации на несколько десятков миллионов, и даже продала автомобиль. И вот после продажи авто до неё дошло, что осталась она с голой задницей. Заявление в полицию, конечно, написано, но давайте не забывать про процент раскрываемости этих дел. И смех, и грех, честное слово.@BlackAudit

Читать полностью…

По данным Европола, преступники активно используют майнинг криптовалют для отмывания доходов, при этом получая дополнительную прибыль от процесса добычи монет.@BlackAudit

Читать полностью…

Росфинмониторинг: российских экспертов лишают доступа к международным мероприятиям по борьбе с отмыванием денег. РФ продолжают ограничивать в правах как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов. Российским представителям отказывают в очном участии не только на мероприятиях Организации экономического сотрудничества и развития, но и на территории сторонних стран.@BlackAudit

Читать полностью…

Напоминаем, что наш чат открыт для всех желающих. Обсудить насущные проблемы - сюда.@BlackAudit

Читать полностью…

Заплатить налоги за третье лицо - конечно, можно. Даже пени и штрафы. При этом не имеет значения, кем является плательщик и лицо - физлицо, ИП, организация. Главное, правильно документы оформить.@BlackAudit

Читать полностью…

Фeдepaльнaя нaлoгoвaя cлужбa Hигepии cнялa нaлoгoвыe пpeтeнзии c иcпoлнитeльнoгo диpeктopa Binance Tигpaнa Гaмбapянa и eгo кoллeги Haдимa Aнджapвaллы. пo-пpeжнeму пpeдъявлeны oбвинeния в oтмывaнии дeнeг co cтopoны Koмиccии пo экoнoмичecким и финaнcoвым пpecтуплeниям Hигepии. Paccмoтpeниe дeлa дoлжнo вoзoбнoвитьcя 20 июня.@BlackAudit

Читать полностью…

ЦБ сообщил о ликвидации Банка Развития Бизнеса. ООО «Банк развития бизнеса» лишился лицензии в 2014 году. Основанием послужило проведение крупных объемов сомнительных операций наличных и безналичных средств в 2013 году на сумму 4,8 млрд руб. Учредители пытались оспорить отзыв лицензии, но не удалось. Обязательства перед вкладчиками были выполнены в полном объеме по системе страхования вкладов.@BlackAudit

Читать полностью…

Налог на роскошь - Госдума начала рассмотрение законопроекта. Если закон примут, он начнет действовать с 2025 года. Коснется объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых более 300 млн руб.@BlackAudit

Читать полностью…

Несметное количество жалоб клиентов на действия банков. В основном - ограничения обслуживания и блокировка счетов, карт, личных кабинетов. И каждый уверен, что не совершал ничего противозаконного. Да, сейчас банки перестраховываются из-за огромного количества мошеннических действий. Но и клиенты должны думать, что делают. Каждый спор с банком индивидуален. Но, как правило, те, кто больше всего возмущаются, сами прекрасно понимают, что нарушили. Не защищаем ни банки, ни клиентов сейчас. Но хочется сказать, думайте, прежде, чем сделать. Понятное дело, что дистанционное обслуживание удобно. Но если вам необходимо снять крупную сумму, и вы знаете, что это не незаконные доходы - обратитесь в отделение банка, закажите эту сумму, а обналичивайте через банкомат в течение нескольких дней. Есть множество вариантов, когда блокировки можно избежать.@BlackAudit

Читать полностью…

Налоговая заблокировала счета Анастасии Ивлеевой из-за долга более 11,3 млн руб. Сумма по-сравнению с остальными небольшая, но факт.@BlackAudit

Читать полностью…

Изменения в 115-ФЗ внесены в Госдуму - финансовые организации должны информировать своих клиентов о возможных рисках, а также объяснять, почему проверка операций может проходить длительное время. Также депутаты предлагают сообщать клиентам о причинах отказа в отмене принятых мер - для ускорения процесса снятия ограничений. Закон может и примут, а вот будут ли следовать ему банки… Догадаться не сложно.@BlackAudit

Читать полностью…

В ст.88 НК РФ не названы карточки счетов и оборотно-сальдовые ведомости, но всё же налоговые органы могут их истребовать во время камеральной проверки декларации по НДС. Целью камеральной проверки является установление правильности формирования показаний декларации, в т. ч. в части заявленных вычетов. При этом в случае сомнения в правомерности применения вычета ИФНС должна установить, исследовать и оценить все имеющие значение обстоятельства и документы, а не только счета-фактуры. ОСВ и карточки счетов являются регистрами бухгалтерского и налогового учета, вести которые организация обязана в силу требований законодательства. А раз так, то ИФНС вправе проверить правильность их ведения, в т. ч. когда это необходимо для проверки декларации по НДС.@BlackAudit

Читать полностью…

В обменниках очереди ещё до открытия. У людей паника.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России. 

Что будет по факту - смотрим, наблюдаем. В Т-банке (Тинькофф) клиенты не могут совершать операции с долларом - "курс не определен".@BlackAudit

Читать полностью…

Вне рамок проверки ИФНС вправе запрашивать документы и информацию по конкретной сделке (п.2 ст.93.1 НК РФ). Требование может направляться не только сторонам сделки, но и другим лицам, включая субподрядчиков. НК РФ не запрещает истребовать вне рамок проверки документы по всей цепочке сделок, связанных с проверяемой. Соответственно, запросы могут направляться не только сторонам основного договора, но и контрагентам второго и последующего звеньев. Достаточно часто суды признают за налоговой инспекцией право запрашивать документы по сделке по всей цепочке контрагентов. Учтите это в работе, не стоит надеяться, что проверка обойдет третье и последующие звенья.@BlackAudit

Читать полностью…

Организация пыталась оспорить доначисления по проверке, ссылаясь на то, что она самостоятельно восстановила расходы по операциям, вызвавшим претензии со стороны ИФНС. Соответствующие корректировки были внесены в отчетность за период, в котором проводилась проверка, т. к. именно в этот момент компания узнала о том, что у контрагентов не было ресурсов для выполнения обязательств по сделке. Налогоплательщик указал, что на момент представления первоначальной отчетности он такой информацией не располагал, следовательно, никаких ошибок при формировании декларации не допустил. Ответ: вносить изменения в отчетность текущего периода можно в двух ситуациях: если выявлено завышение налоговых обязательств, если неизвестен период, в котором допущены ошибки. В рассматриваемом случае ни одно из этих условий не выполняется. Из-за неправомерного учета расходов налоговое обязательство было занижено, а не завышено. При этом налогоплательщику известен период, в котором были учтены сомнительные расходы. Следовательно, корректировки нужно производить не в текущей отчетности, а путем представления уточненной декларации за тот период, когда спорные расходы были учтены изначально.@BlackAudit

Читать полностью…

Хабиб Нурмагомедов, задолжавший ФНС 309,7 млн руб, по словам адвоката Сергея Жорина, вряд ли станет фигурантом уголовного дела. Видимо, господин Жорин плохо разбирается в этом вопросе. И заслуги в спорте не являются поводом для того, чтобы человека не наказали по закону.

Жорин: «Нурмагомедов — это легенда спорта, гордость нашей страны. Маловероятно, что будет возбуждено уголовное дело».

Некоторые вообще говорят о технической ошибке, из-за которой образовался долг.@BlackAudit

Читать полностью…

Майнинговые пулы могут быть включены в антиотмывочную систему по предложению Росфинмониторинга. Все действия с криптой будут проходить такие же проверки, как и банковские операции. Регулятор сможет отказывать в проведении операций, если сочтет их высокорисковыми.@BlackAudit

Читать полностью…

Аяз Шабутдинов встрял по полной. В его копилку ещё 5 уголовных дел. И всё по тому же поводу - мошенничество. Срок до 10 лет. Цепная реакция продолжается, появляются новые жертвы. Уже 80 пострадавших от его корыстных тяжких преступлений. Теперь суд рассмотрит продление ареста до середины августа. «Тренер по успеху» продал весь свой успех.

Дополняем: арест продлили на два месяца.@BlackAudit

Читать полностью…

Тупизм среди коммерсов процветает. То ли дефицит информация, то ли излишняя самоуверенность. Скорее, второй вариант. Но они продолжают использовать допотопные схемы обнала. Вот в Питере гендиректор ООО «Пальмира Северо-Запад» решил заработать на обнале через банковские операции, используя четыре ООО и 12 ИП. «Доход» составил 14,7 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Гендиректор помещен в изолятор временного содержания.@BlackAudit

Читать полностью…