BlackAudit

26 December 2023 08:59

Странно, что только сейчас Минфин и Росфинмониторинг задумались о том, что покупка драгметаллов, в частности золота, не имеет должного контроля. Как-то сместился фокус в сторону криптовалют, но забыли о вечно ценном золоте. И вдруг пришло осознание, что золотишко мигрирует за границу в огромных количествах, а покупка и вывоз часто по поддельным документам. Так что решили усилить контроль и обязать банки оценивать риски. Но, как обычно, скептицизм в этом тоже есть: с отмыванием и обналом тоже пытаются бороться. С золотом будет аналогично, всех не проконтролируешь.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 16:19

А вы понимаете одну из причин роста %%% у обнальщиков? Ну, кроме того, что спрос на их услуги непомерно растет к концу? Помните пару громких ограблений в Москве? Думаете, это разовые акции? Ошибаетесь. Большинство даже не заявляют об этом, если речь идет о мелких суммах. Охота на обнальные деньги также активизируется. Но им проще потерять, но сохранить основное и заработать ещё больше. А у полиции будет много вопросов и угодить под статью УК РФ проще простого. Поэтому и молчат, а %%% поднимают. Компенсируют убытки.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 13:51

Самым позорным, иначе не скажешь, налогоплательщиком страны можно смело назвать Филиппа Бедросовича. Его долг перед налоговиками более 12 млн руб. А недавно он пытался скосить пару миллионов налога на квартиру, рыночная стоимость которой более 440 млн руб (суд отказал в удовлетворении иска на днях). Видимо, Киркоров пропустил срок 1 декабря, когда надо уплатить все налоги. Хотя доходы, по заявлению организатора его концертов, от 7 до 10 млн руб за выступление в 45 минут. Не будем забывать и его шикарных подарках всем друзьям, которыми они любят прихвастуть по поводу и без. Вот кого следует проверить на налоги, а не мелких блогеров дергать.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 11:49

🌐20.03.2024г. в 16:00 по Москве будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация крипто активов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 11.2% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес.
🔵Перехват криптоактивов через строение биржи. Вход в пул биржи.
🔵Получение налога на прибыль. Легальная белая схема.
🔵БН в крипту. Большие объемы. НДС и без. Схема с легализацией.
Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 December 2023 10:21

История с криптовалютным кредитором Nexo закончилась. Болгарские правоохранители не нашли доказательств преступной деятельности. Основное внимание в расследовании было уделено четырем руководителям - Kocтe Kaнчeву, Энтoни Tpeнчeву, Kaлину Meтoдиeву и Tpaяну Hикoлoву, но и тут не выявлено никаких налоговых преступлений и компьютерного мошенничества. А предлагаемые Nexo продукты вообще не являются финансовыми - так решили прокуроры. Видимо, Nexo безвозмездно хорошо прокредитовало всех. Потому что не бывает идеально чистых организаций, которые связаны с криптовалютой.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 08:14

Опять Тинькофф издевается над клиентами при переводе денег: при совершении перевода нет никакой информации о комиссии, но на следующий день комиссия списывается, причем иногда с кредитных счетов, вгоняя клиентов в долги. Добиться внятного объяснения от представителей банка невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2023 13:05

Для начинающих коммерсов: прежде, чем начинать какой-либо бизнес, изучите НК РФ и УК РФ. Серьёзно. Если совсем мозгов не хватает, обзаведитесь хотя бы юристом и бухгалтером, которые давно знают всю эту кухню и расскажут вам о том, что нельзя нарушать и как выстроить свой бизнес в правовом поле. И не стоить верить тем, кто открыто говорит «Я научу тебя, как не платить налоги» - это прямая дорога сами знаете куда. Невозможно не платить налоги, НО возможно оптимизировать деятельность таким образом, чтобы вам было комфортно их платить. Не будем называть количество писем в год от таких «начинающих», с вопросом «Что теперь делать!». Думать надо было сначала, а потом делать!@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2023 08:35

Последнее время к обнальщикам, которые используют многочисленные юрлица и ИП для обнала, стали слишком лояльно относится в плане приговоров. Почти каждый день то тут, то там обнальщики получают условные сроки и копеечные штрафы. При этом суммы обнала исчисляются сотнями миллионов, а то и миллиардами рублей. В итоге это приводит к тому, что обнальщики продолжают плодиться и оказывать услуги коммерсам, чувствуя относительную безнаказанность. А причиной условных сроков становится сотрудничество со следствием и другие смягчающие обстоятельства. Были бы реальные сроки - многие бы не рискнули.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2023 11:53

А в Японии вообще не загоняются с уклонением от налогов. В развлекательных заведениях приверженцы старого доброго нала и двойных счетов, которые пишутся в ручную - один для отчетности, другой для внутреннего использования, чтобы знать весь доход заведений. И вообще не боятся. Писаниной занимаются очень много лет и что-либо менять не планируют. Почему? Потому что якудза.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2023 15:08

Копилка мошеннических разводов пополняется очередной историей: теперь они пытаются оформить eSim (электронную сим-карту), чтобы с её помощью получить доступ ко всем сервисам. Для этого злоумышленники звонят под видом операторов связи, чтобы получить код для доступа в личный кабинет мобильного оператора. А дальше уже без проблем получают доступ ко всему.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2023 12:19

Национализация тех или иных компаний - дело техники, главное найти повод. Так вот крупнейший автодилер «Рольф» перешел в управление Росимущества. Причина - офшорные схемы (99,99% акций под контролем кипрского офшора «Деланс Лимитед»). Формальный повод найден и для национализации заводов Samsung и LG - если не возобновят производство. Прежние собственники утратят контроль (кстати, вообще неважно зарубежные собственники или российские), а руководить будут менеджеры, которых назначат. Всё это и многое другое - ответ на санкции. Однако, если смотреть в общем и целом, бизнес в РФ остается привлекательным для многих компаний, и они найдут способ договориться и вернутся, например, через переименование. Не стоит забывать и о том, что наступит момент, когда зарубежные компании начнут задыхаться под давление своих стран, которые по сути ставят их в очень узкие рамки. В итоге, скорее всего, наплевав на всё, компании объявят о полном возвращении в РФ, так как рынок сбыта в РФ является одним из самых крупных.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2023 09:29

Это уже прям идиотизм чистой воды: блогер Валерия Чекалина снова под прицелом уже за 250 млн руб неуплаченных налогов. Её, похоже, жизнь ничему не учит. ФНС накопали сокрытие доходов, полученных от аффилированных лиц. Хочется прям матом сказать. «Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!». А теперь к сути: если налоговая уже взялась и даже удалось решить проблему, ну, включите уже мозги и проверьте и подправьте все косяки, которые есть и о которых вам 100% известно. Не надо думать, что если всё заплатили, то вас оставят в покое. Не оставят.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2023 17:26

Есть замечательная статья 112 НК РФ, которая содержит смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства за совершение налоговых преступлений. Только мало кто знает, что перечень этих обстоятельств в статье не является исчерпывающим. Суды и налоговые органы, согласно этой статье, в праве устанавливать эти обстоятельства в каждом конкретном случае. Грамотные адвокаты, проанализировав судебные решения, уже давно знают, что перспективы весьма положительные: даже если нарушение совершено умышленно, суд как минимум должен снизить штраф за него в два раза, если смягчающим обстоятельством будет признан тот факт, что оно совершено впервые. И не стоит забывать о том, что смягчающие (как и отягчающие) обстоятельства могут сыграть важную роль в судебном процессе с органами.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2023 14:22

Ситуация: в ходе ВНП налоговики запрашивают документы, в перечень которых входят те, которые не предусмотрены НК РФ.
Суд разъясняет: налоговикам позволено включать в перечень истребуемых документов любые, которые необходимы для проведения проверки. НО! Исполнение такого требования является правом, а не обязанностью налогоплательщика. Поэтому это не правонарушение, и никаких штрафов за это быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2023 10:23

Источник сообщил о том, что сейчас происходит в офисах зеленого банка. Большая часть клиентов - лица из соседних государств в сопровождении весьма подозрительных лиц на открытие счетов. Удалось даже подслушать разговор с операционистом одной такой парочки: сам потенциальных владелец счета вообще не говорит и не понимает русский язык, за него всё говорит его сопровождающий. В общем и целом картина очень напоминает открытие счетов на дроперов, которые не в теме от слова совсем. Кстати, счет этому гражданину открыли. Такое ощущение, что сотрудники банка вообще не в курсе что происходит.@BlackAudit

BlackAudit

26 December 2023 08:02

Кто бы что не говорил, важно помнить главное - активы, хранящиеся на криптовалютных биржах не принадлежат пользователям. Инциденты, периодически случающиеся - очередное тому доказательство. Так пользователи криптобиржи MEXC массово начали жаловаться на блокировку аккаунтов после увеличения своих активов в ходе удачных торгов. Блокировку объяснили аномальной активностью. Т.е. получение прибыли, по сути, назвали нарушением Соглашения. Так один из пользователей лишился $92000. Другой пользователь не только сам потерял активы на $8000, но и его друзья также столкнулись с подобным. Никаких официальных объяснений от биржи нет. Ясно только одно: MEXC официально может блокировать деньги без ведома пользователей, а причины довольно подозрительны. На все нападки у биржи весьма сомнительные отговорки - кто-то хочет уничтожить платформу. Это в очередной раз напоминает, что хранение криптовалюты на холодном кошельке - один из самых разумных вариантов, так только хранение на аппаратных кошельках предоставляют право собственности на криптовалюту. Немаловажно внимательно читать и вникать в Соглашение. А вообще, делайте выводы. Binance со своими выкрутасами криптовалтой российских пользователей, MEXC с «аномальной активностью»… Кто и с какими причинами следующий?@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 14:51

Вот последняя неделя года марафон, обнал в больших городах поднялся выше 28%.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 12:37

Вы даже не представляете какое количество уголовных дел в производстве по уклонению от уплаты налогов через внесение заведомо ложных сведений. Это просто немыслимо уже. Каким нужно быть глупым человеком, чтобы просто взять и написать в декларации другие цифры? Или вы уже забыли о том, какие способы и инструменты есть у налоговиков? Ну так вспоминайте, потому что несмотря на мораторий за вами обязательно придут в ближайшие месяцы. А последствия вы знаете. Из года в год одно и тоже. Не умеете и не знаете, как оптимизировать бизнес - не беритесь. 100% гарантия проиграть всё. Больше предупреждать не будем.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 11:30

Возмещение ущерба и освобождение от уголовного преследования иногда срабатывает, но речь об относительно небольших суммах пока что. Бизнесмен попался на том, что вывел чуть менее 6 млн руб из-под принудительного взыскания и расплачивался ими с контрагентами мимо своих расчетных счетов. СК начало расследование. А когда до коммерса дошло, что могут и посадить, то признался, покаялся и всё вернул налоговикам. Уголовное дело закрыли. Да и вообще в последнее время мало реальных сроков за уклонение от уплаты налогов, в основном условные. За неуплату 68 млн руб директор и главбух получили по 2,5 года условно. А на эту сумму арестовано было имущество компании. Но не думайте, что повезет другим. Обстоятельства всегда разные. И несмотря на некоторую лояльность со стороны судебной системы, расплачиваться придется однозначно.@BlackAudit

BlackAudit

25 December 2023 09:22

В Госдуме на рассмотрении законопроект, подразумевающий 15 % налога у источника с внутригрупповых услуг, которые оказываются зарубежными взаимозависимыми лицами, с начала следующего года, то есть с 01 января 2024 года. Ведомство ранее упоминало о возможности внедрения данного налога, чтобы предотвратить распределение прибыли под видом выполнение услуг. Таким образом, в случае принятия этих нововведений, внутригрупповые услуги будут автоматически облагаться налогом и будут исключены все сомнительные выводы, касательно характера предоставляемой услуги. Эти внедрения больше всего повлияют на иностранные компании, относящиеся к недружественным странам в связи с тем, что договор об избежание двойного налогообложения с ними был приостановлен. Важно напомнить, что благодаря договору об избежании двойного налогообложения резиденты из недружественных стран были освобождены от уплаты налогов с доходов от оказания услуг.@BlackAudit

BlackAudit

24 December 2023 15:32

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

24 December 2023 11:24

Криптообменники - лотерея или игра в казино. Никогда не знаешь, когда потеряешь свои деньги. Даже крупный криптообменник может оказаться грязной конторой, которая проворачивает серые схемы. Именно таким оказался крупнейший в Беларуси обменник, который проворачивал «серые» схемы - никаких налогов, а деньги налом. Организатор Владислав Кучинский в международном розыске, курьеры пять лет будут отбывать срок. Криптовалюта именно из-за таких обменников становится «грязной». Особенно, если были переводы в адрес экстремистских организаций. Доходы колоссальные, но и риски соответствующие. А вот сайт криптообменника до сих работает. Будьте аккуратны.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2023 13:24

Загадочная история с финансовой пирамидой Smart buyers в Кабардино-Балкарии, которая собрала почти 1 млрд руб за полтора года. Лицом пирамиды, а также создателем называют Эльмиру Булатову, которая была задержана. Реклама шла в соцсетя с привлечением блогеров. Деньги тратились на покупку недвижимости и автомобилей. На всё имущество, а также на банковские счета был наложен арест. Но это просто малая часть того, что было получено от вкладчиков. Куда делись остальные деньги так до сих пор и неизвестно. Компетентные органы и следствие комментариев по этому поводу не дает. Вполне вероятно, что указанные лица были лишь подсадными утками, а реальный создатель оставался в тени, а потом и вовсе исчез. К сожалению, люди продолжают верить в то, чего не существует, но при этом игнорирует реальные проверенные инструменты, которые способны приносить доход выше банковских вкладов.@BlackAudit

BlackAudit

23 December 2023 09:03

Правительством был рассмотрен законопроект, согласно которому коммерсы могли бы иметь возможность выплачивать зарплаты и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам при блокировке счетов за неуплату налогов. Естественно, законопроект отклонили. Вполне логичное решение, так как это дает возможность выводить деньги с заблокированных счетов. Об этом мы не раз писали уже. По сути, этот законопроект дал бы возможность недобросовестным коммерсам в открытую заниматься мошенническими действиями. Никакого труда не составит увеличивать зарплаты, начислять премии, варьировать условиями уже заключенных договоров, «договариваться» с контрагентами, чтобы тем самым как можно быстрее опустошить заблокированные счета. Для обывателя это может показаться невозможным, а для прожженых бизнесменов - реальный шанс. Но шанса не будет.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2023 13:54

Глупо верить в то, что цифровой рубль положит конец отмыванию денег. Всё вполне просто и понятно. Создали систему АСН НДС, но и её научились обходить уже. Тоже самое будет и с цифровым рублем - более технически сложные схемы, более дорогие и более запутанные, но их создадут без сомнения. Миксеры криптовалюты яркое тому подтверждение.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2023 10:46

Проблема телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии продолжает существовать и опустошать счета людей, которые ведутся на все эти «байки». ЦБ и прочие продолжают борьбу с этими преступными группами. Но только вот есть куча сомнений по поводу этой борьбы. Утечки персональных данных продолжаются - не успеваешь выйти из банка с новой картой, уже звонят. Но самое интересное другое. Глава информационной безопасности Вадим Уваров говорит о ряде предложений, которые получили статус закона, который сделает эти преступления экономически невыгодными: обязанность банков отключать дистанционное обслуживание, так называемый двухдневный период охлаждения, новый порядок возврата похищенного. Классно, да? А теперь «вишенка на торте» - закон вступит в силу 25 июля 2024 года. Получается, мошенникам дали ещё семь месяцев, чтобы набить свои карманы. Да и нет никакой гарантии, что все эти нововведения будут работать должным образом. Рассказывать не будем, как этим могут воспользоваться те самые мошенники в свою пользу.@BlackAudit

BlackAudit

22 December 2023 08:14

Запомните одну прописную истину: акт проверки нельзя обжаловать. Акт проверки - это констатация фактов выявленных нарушений, но не содержит в себе требований со стороны органов. А то находятся уникумы, которые не только пытаются обжаловать, но даже получить с налоговой расходы на подготовку жалобы. Практика показывает, что взыскание таких расходов бесполезна (потратите ещё больше). Рассуждаем просто логически: даже если решение налоговой инспекции в результате судебных разбирательств будет отменено, то проведение проверки и другой налоговый контроль осуществляется в рамках предоставленных им полномочий. Налоговая имеет право проводить проверки - это не является незаконными действиями. Поэтому взыскивать с них какие-либо юридические расходы бизнес просто не имеет права. В итоге, незнание некоторых элементарных вещей приводит не только к потери времени, но и к ещё большим расходам.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2023 15:40

Любят коммерсы кошмарить своих финансовых директоров, главбухов и прочих за несдачу отчетности вовремя, когда им прилетает (увольняют, лишают премий, требуют выплаты начисленных штрафов и т.д.). А ответственность за невыполнение таких требований лежит на налогоплательщике или налоговом агенте, даже если соответствующие полномочия были переданы другой организации по доверенности. Это решение суда. Никого не волнует. Налогоплательщик обязан сдать документы - всё. А уж как это делать, да хоть голубиной почтой. Поэтому штраф получит налогоплательщик, а не представитель по доворенности. Налогоплательщик САМ решает кто сдает за него отчетность, поэтому и ответственность на нем.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2023 11:41

Первое и главное, почему крупнейшие банки мира могут выступать против криптовалют - это отмывание денег. Мы уже не раз говорили о статистике, что доля отмываний через крипту крайне мала. Так что обвинять криптовалюту в этом непотребстве глупо. Дальше: банки теряют прибыль из-за функционала и не могут контролировать некоторые операции. Очень может быть, хотя криптовалюте, несмотря на своё глобальное распространение, очень далеко до того, чтобы ощутимо отбирать у банков прибыль. А вот в плане отмывания денег впереди планеты всей - доллар США, который взял на себя около 87% мировых валютных операций и сделок. Поэтому все обвинения в адрес криптовалют, которые используются при составлении тех или иных законодательств, рассыпаются в пыль, если хоть немного знаете и понимаете в экономических и финансовых вопросах.@BlackAudit

BlackAudit

21 December 2023 09:10

Российский бизнес всегда ходит по острию ножа, балансируя на грани, так как постоянно ищет новые способы уклонения от уплаты налогов и вывода денег (не гнушаются и самых грязных способов). Но практика арестов и судопроизводства показывает, что если дело сопровождается сотрудниками ФСБ, то обвиняемые редко получают оправдательный приговор в суде. Это вам не судебные споры с налоговиками, где можно практически любой факт повернуть в свою пользу. Работники грозной аббревиатуры всегда копают глубже, а обвинительных статей всегда больше.@BlackAudit