BlackAudit

31 January 2024 09:32

В Самаре вынесен приговор членам ОПГ, занимавшейся обналом. Предполагаемый лидер группировки Александр Юшин был задержан в августе 2019 (его прозвали «королем самарских обнальщиков»). Группа действовала с 2015 года. Сумма операций составляет более 25 млрд руб! Доход преступной группы составил более 500 млн руб. Юшин получил 20 лет колонии строго режима. Кроме него ещё 9 человек получили от 7,5 до 19 лет колонии общего и строгого режима.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 07:31

Кто-нибудь помнит Aximetria made in Switzerland? Был такой вполне себе удобный криптовалютный сервис, который сначала перестал работать в РФ, а теперь вообще загнулся. Даже Тинькофф вложился в него в 2022, но и это не помогло. Клиентов больше не обслуживает.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 13:29

Минюст США выдвинул обвинения против криптовалютной пирамиды HyperFund (были и другие названия HyperFund, HyperVerse, HyperTech, HyperCapital, HyperNation). Инвесторы привлекались гарантированной прибылью, но в итоге не получили ничего, пирамида перестала существовать в 2022, сумма ущерба почти $1,9 млрд. Среди обвиняемых Сэм Ли, Бренда Чунга и Родни Бертон. Чунга уже признала свою вину. Всем грозит до 5 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 10:37

Вот вам очередная история про мошенников из первых уст практически: мужчина уже солидного возраста ответил на звонок, звонивший представился сотрудником МТС и сообщил, что нужно продлить договор по сим-карте. В итоге всё закончилось взломом личного кабинета Госуслуг, где мошенники успели заказать и получить ряд документов. Доступ к личному кабинету удалось вернуть спустя несколько часов. Успели мошенники оформить какие-либо займы или кредиты пока неизвестно. Но факт остается фактом. Более того, мужчина обратился в полицию, чтобы написать заявление по факту мошеннических действий. Полиция заявление отказалась принимать, объяснив тем, что «доступ же вы вернули, что от нас вам надо?». Уже не знаем как и на каком языке это всё объяснять, но заберите доступы к Госуслугам и банкам у своих родителей, если вы не уверены, что их не разведут мошенники. С каждым днем ситуация по этому вопросу хуже и хуже. Мы публикуем все легенды мошенников, читайте, пересылайте, рассказывайте. Пока бдительными не станут все, это не прекратится.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 08:36

Княжество Монако - оплот миллионеров и миллиардеров. Привлекательность обусловлена, в том числе, отсутствием налогов на имущество и доходы. Но нигде не бывает всё ровно и гладко. Тому доказательство рассказы уволенного казначея Клода Пальмеро, которых по заданию монарха скрывал деньги монаршей семьи в офшорах и оформлял активы на подставные фирмы. Доверие к казначею было практически безграничным, так как имущество регистрировалось и на его имя. Всё закончилось грандиозным разоблачением с предоставлением неопровержимых доказательств и компромата. В итоге ближайшие соратники были отправлены на все четыре стороны. А казначей настолько обиделся, что подал на монарха в суд, требуя 1 млн евро морального ущерба. При этом сам Пальмеро далеко не бедный человек: наследник приличного состояния и партнер корпорации с доходом миллион евро в год.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 15:25

Компании-банкроты будут проверяться Генрпокуратурой на предмет преднамеренного банкротства. В спецреестр попадут также компании-должники по зарплатам перед сотрудниками, а также будет изучаться бухгалтерская отчетность на предмет преднамеренного банкротства. Задействованы будут ФНС и Росфинмониторинг - признаки вывода денег. А самое интересное: достаточно будет двух жалоб от сотрудников по задержке зарплаты и проверка не заставит себя ждать (тут даже обсуждать и говорить ничего не будем, от греха подальше). С проверкой придут и к тем, кто меняет условия труда (службы занятости помогут), принимает на работу много мигрантов, где имеют несчастные случаи на производстве. В общем, ко многим. Проект приказа о надзоре за соблюдением трудового законодательства уже готов.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 13:20

Очень много проблем у клиентов банков, которые пополняют свои карты через банкоматы сторонних банков. Понятное дело, партнерские программы и всё такое. Но когда возникают проблемы - ни один из банков не хочет её решать. Вот и возникает вполне закономерный вопрос: зачем добровольно открывать карту и пользоваться ей, если рядом нет нужного банкомата? Второе: понятно, что всякое бывает, но почему не найти банкомат своего банка и не пополнить карту через него? Большинство клиентов сталкиваются с подобными проблемами из-за своей лени, реально. Даже когда рядом стоят банкоматы всех основным банков, какой-нибудь лентяй пополняет свою карту через другой банк потому что там очередь.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 09:57

Реальная бизнес-идея: курсы финансовой грамотности для политиков, депутатов, работников всех ведомств, актеров и прочих личностей, которые, как оказалось по факту, вообще не знают о мошеннических разводах. Вот актер Дмитрий Певцов попался на удочку лже-сотрудников ФСБ и отправил им миллион. Честное слово, как дети малые, живут в каком-то своем мире и думают, что с ними ничего не произойдет.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 08:17

Обнальщики и мошенники, скрывающиеся в Тайланде, принудительно возвращаются на родину. Ещё двоих депортировали на родину. Николай Штанько занимался незаконной банковской деятельностью и обналом. Уголовное дело было возбуждено в Брянской области, подозреваемый был объявлен в международный розыскв 2023 году. Второй Давид Ризаев обвиняется в групповом мошенничестве. Под видом инвестиций собрал 16 млн руб и скрылся. Оба переданы сотрудникам Интерпола МВД и ФСИН РФ. В Тайланде с этим всё четко и строго.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 13:47

Роскомнадзор уже заинтересовался действиями банка Тинькофф относительно сбора биометрических данных клиентов. Так банк расценивает за согласие ввод пин-кода в банкомате, просмотр сторис в приложении банка, авторизацию в приложении и многое другое. Отозвать данные возможно через горячую линию, но, зная, как банк любит уговаривать, вам, скорее всего вынесут мозг для начала, а уж потом, может быть, сделают так, как вы просите.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 07:12

Давно прошла пора, когда деньги можно было перевозить в чемоданах, но некоторые всё же пытаются. В аэропорту Мюнхена в чемодане украинского пенсионера оказалось 450 тыс евро, которые должны были отправится на Кипр. Деньги были переданы в зоне посадки неизвестным. Сумма будет изъята в доход государства, а принадлежность купюр предстоит установить. Со 100% вероятность деньги не чистые.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 10:03

Альфа-Банк поражает с каждым разом всё больше и больше. Вот кто-нибудь хранит чеки из банкоматов? Уверены, что нет. А клиенты этого банка сталкиваются уже с абсурдными запросами. Банк блокирует счета (скорее всего на основании 115-ФЗ), клиент приходит в отделение банка и просит закрыть счета, а остаток средств перевести в другой банк. Альфа отказывает в данной операции, требуя предоставить бумажные чеки из банкомата по расходным операциям. Интересно, что ещё придумают дальше? Кстати, чеки банкоматы Альфы не всегда выдают, да и выцветают они очень быстро.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 15:11

Законно прослушкой заниматься могут ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможня. Личные устройства могут быть поставлены на прослушку только с разрешения суда (иначе нарушение конституционных прав). Основанием для прослушки может быть готовящееся, совершаемое и совершенное тяжкое, особо тяжкое или средней тяжести преступление. Также есть случаи не терпящие отлагательства, тогда прослушка осуществляется без решения суда, но с его уведомлением в течение суток.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 12:24

Вот вам ещё один момент, который выдает недобросовестного налогоплательщика: расходы. В любой организации без исключения они есть. Но когда орагнизация использует схему, то расходы решительно стремятся к нулю. Что делают схематозники: показывают минимально необходимые расходы, которые, в основном, сводятся к банковским комиссиям. Такая вот своеобразная жадность - выжать из схемы всё и сразу. Естественно, не прокатывает никогда.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 09:21

В Россию из Турции депортирован Марат Джанибеков, которого обвиняют в хищении 272 млн руб у ПАО «Россети». Деньги были легализованы, Джанибеков уехал за границу, после был объявлен в международный розыск. После задержания в Турции даже пытался оспорить решение о депортации. Теперь его ждёт суд.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 08:38

Оплата n-ой суммы без введения пин-кода - реальная проблема. При этом ещё и лимит этой суммы относительно недавно увеличили. Преступники, которые крадут карты (в том числе и кредитные) вполне умело этим пользуются, совершая даже крупные покупки, дробя суммы. При этом банковские системы и СБ никак не реагируют на то, что идет оплата в одном магазине и в течение нескольких минут списываются мелкие суммы. Не пора бы ЦБ и Минфину задуматься о том, чтобы оплата по карте даже на 1 копейку требовала введения пин-кода? В нынешней ситуации это вполне разумное решение.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 15:35

Лихтенштейн теперь принимает платежи в криптовалюте для оплаты услуг. Таким образом они снижают затраты на банковские комиссии и обменные транзакции. Как бы там ни было, криптовалюта постепенно завоевывает рынок, предоставляя при этом выбор.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 12:11

Каймановы острова объявили о том, что 7 февраля будут исключены из списка юрисдикций ЕС, имеющих недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вместе с этим Кайманы будут исключены из «серого» списка FATF.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 09:36

Одно из важных в любом бизнесе, если вы действительно хотите выстроить более менее приличную оптимизацию - знание не только НК и УК РФ, но и изучение судебных практик по налоговым спорам. Законы для всех одинаковы. А вот условия и причины возникновения споров с налоговыми органами без счета. И если условно Иванов-строитель выиграл суд с налоговой, то не факт, что условно Сидоров-строитель также выйдет сухим из воды. Думайте, изучайте. Чем больше информации, тем больше шансов не попасть под раздачу.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 07:52

Что грозит всем клиентам этой площадки: доначисление НДС, налог на прибыль, пени. Последние вообще с этого года 39% годовых + штраф 40%. А вот дальше возможно и возбуждение уголовных дел, если суммы для этого окажутся достаточными. Все участники схемы уже установлены.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 14:10

Миллиардер и владелец крупнейшей в РФ компании про производству масла Карен Ванецян задержан в Москве. Обвиняется в отмывании денег. Речь идет о приобретении акций медно-молибденового комбината, в результате незаконных сделок Ванецян получил $35 млн. Многие считают всё это политическим делом.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 11:29

Облава в столице: правоохранители рассекретили крупную площадку по продаже однодневок и фиктивного НДС, сейчас проходят обыски. Ущерб оценивается в 9 млрд руб!!! Услугами пользовались, в том числе, те, кто осваивал бюджет и госконтракты.@BlackAudit

BlackAudit

29 January 2024 09:30

Коммерс (ИП) на УСН приближается к лимиту. Чтобы не допустить перехода на ОСН, он заключает дополнительное соглашение с арендатором на снижение арендной платы. И вроде бы всё законно. Но налоговики рассматривают это как незаконный способ налоговой оптимизации. Почему? Потому что коммерс тупица. Сдавал он помещения ООО, в котором сам являлся единственным учредителем, при этом арендная плата снизилась, а арендатор продолжил распоряжаться всеми арендуемыми помещениями. Поэтому это просто перераспределение денежных потоков между взаимозависимыми лицами. Вот вам три признака, когда в подобной ситуации налоговая увидит незаконную схему: арендная плата снижается, когда доходы арендодателя приближаются к уровню, позволяющему остаться на УСН; стороны договора взаимозависимы; изменение арендной платы не приводит к возврату арендуемого имущества. Итог: ИП присшлось доплачивать налоги по ОСН.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 16:55

Мошенники от имени ФНС атакуют письмами с требованиями сверки свдений, кассовых документов и отчетов. Угрожают блокировкой счетов, если не предоставите требуемого. Смело посылайте куда подальше. ФНС к этому отношения не имеет.@BlackAudit

BlackAudit

28 January 2024 11:50

Соучредителей облачного биткоин-майнера HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко снова хотят экстрадировать в США из Эстонии. Экстрадиция была остановлена судом в ноябре, но теперь выполнены условия для её продолжения. У обвиняемых 18 пунктов обвинения, в том числе мошенничество и отмывание денег, за что им грозит до 20 лет заключения в США.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 12:40

Некоторые ИП поражают своей тупостью. ИП работает в белую, весь такой замечательный. Имеет счет в банке, работает несколько лет. Но со своего счета ИП переводит деньги на свою карту физлица в том же банке, а потом снимает деньги в банкомате. Естественно, банк блокирует ему счета и требует документы. ИП возмущен до предела, типа как так?! Я же весь такой правильный, налоги плачу, ну и что, что деньги себе перевожу. Вот теперь бегает несколько месяцев в банк, пишет претензии. Надо было раньше думать.@BlackAudit

BlackAudit

27 January 2024 08:17

У Минифина в планах пересмотр налоговых соглашений с Катаром и Саудовской Аравией для перехода на формулу 10-10-10. Сейчас эти налоговые соглашения более выгодные: 5% дивиденды, налог на проценты по долгу 5%, роялти Катар 0%, Саудовская Аравия 10%. Аналогично может быть пересмотрено соглашение с ОАЭ.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 13:22

С одной стороны решение о продлении моратория на штрафы по налоговым нарушениям в новых регионах - да, прекрасно, поддержка бизнеса. Но не всё так просто: для действия этого маратория бизнес должен был быть зарегистрирован до 30 сентября 2023 года в новых регионах. Но ушлых и изворотливых хватает. И с уверенностью можно сказать, что когда мораторий закончится, налоговым органам там будет с чем поработать. Не будем рассказывать как и что в этом случае могут сделать ушлые уклонисты, но сделать могут много. А коммерсам в новых регионах советуем держать головы включеными и думать о последствиях.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 11:04

Одна из самых больших глупостей коммерсов - это даже не создание тупых схем с использованием цепочек фирм-однодневок. Ещё большей глупостью является то, что после ВНП, когда уже всё вскрылось, коммерсы идут в суд и пытаются оспорить решения налоговых органов во всех судебных инстанциях, при этом прекрасно понимая, что виноваты на все 100%. Из серии «попытка не пытка». Только иногда такие попытки приводят к реальным уголовным делам с самыми серьезными последствиями. И тут уже даже не поможет добровольная уплата налогов, чтобы уголовное дело было прекращено.@BlackAudit

BlackAudit

26 January 2024 08:22

Юрист OneCoin Марк Скотт приговорен к 10 годам тюрьмы за участие в отмывании миллионов долларов по итогам слушания. Адвокаты намерены ходатайствовать об освобождении под залог в ожидании обжалования приговора.@BlackAudit