BlackAudit

07 November 2024 16:00

Всё же виновен. Зря отказался от закрытия дела. Гендиректор обувной компании Ralf Ringer Андрей Бережной и его пособник обвиняются в неуплате 600 млн руб налогов. Для уклонения отналогов использовался формальный документооборот и счета 14 аффилированных компаний. На счета и имущество уже наложен арест.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 12:42

Налоговики наметили курс на наказание за незаконные переплаты по ЕНС. Некоторые умники таким образом обналичивают кредитные лимиты с банковских карт, а потом заявляют суммы на возврат. История уже приобрела массовый характер. Так ещё и потом жалобы катают на то, что им отказали в выводе средств. Поэтому рекомендуем тем, кто этим пользуются прекратить, иначе наказания не избежать.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 09:30

Фармацевтический король Борис Шпигель вышел из тюрьмы, осидев 3,5 года из 11-летнего срока. Его жена Евгения Шпигель остается в тюрьме. Семейная пара была осуждена за дачу взятки пензенскму губеру Ивану Белозерцеву (приговорен к 12 годам колонии). Последний содействовал паре в получении госконтрактов на поставку лекарств и медрасходников. Освобождения Шпигеля связано с заболеваниями, с которыми нельзя отбывать наказание. На следующий день после освобождения жену и дочь Шпигеля арбитры лишили дивидендов от фармацевтической компании «Биотэк» (семейный бизнес). Плюс прокурорский иск о взыскании 9,9 млрд руб со Шпигеля и Белозерцева. Сейчас этот бизнес в процессе банкротства под внешним управлением. Топ-менеджеры пытаются сохранить деньги и активы. Но конкурсный управляющий пресекает операции. В том числе управляющий требует вернуть в конкурсную массу многомиллионные пожертвования в пользу благотворительных орагнизаций, которые тоже могли быть схемой по выводу денег. Плюсом оспариваются доворы залога недвижимости и продажа более 20 дорогих автомобилей аффилированным лицам по заниженной стоимости. У семьи также остается ряд активов, доходы которых могут быть связаны с дачей взятки губернатору. Часть фирм в процессе ликвидации из-за недостоверности адресов и гендиректора. Часть фирм было переоформлена на группу топ-менеджеров, которые продолжают получать доходы. Теперь предстоит распутать все цепочки взаимоотношений и связей, часть из которых, скорее всего, распутана никогда не будет.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 17:50

BlackAudit от первого лица нанимает себе сотрудников, а именно, в целях предупреждения и пресечения преступлений в рамках ст. 198, 199, 172, 174.1, 210 УК РФ и иных.
Сотрудников наружного наблюдения, ОПБ и т.д.

Сразу говорим: в диалоге согласно лингвистике и понимания дела, поймём профессионализм. Просьба дебилам не писать.

Спасибо за понимание - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

06 November 2024 15:01

Бухгалтерам и всем имеющим отношение к подобным документам приготовиться. А лучше подумать головой.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 13:31

Олигархи выстраивают сложные и крайне запутанные схемы, чтобы всеми правдами и неправдами не только спасти имеющееся, но и приобрести ещё больше. Один из вариантов - выводят из дивизиона огромное количество юрлиц (причин может быть много, в том числе решение арбитражных судов в отношении головной компании), пряча их за спиной малоизвестной компании с минимальным уставным капиталом. А уже потом эти юрлица начинают скупку стратегических активов. При этом оказывается, что убыточные компании с миллиардными долгами каким-то «чудесным» образом скупают объекты за сотни миллионов и даже миллиарды. И тут уже копать следует под новых владельцев, которые оказываются совсем непростыми. И достаточно сопоставить все звенья цепи, чтобы понять, что все ниточки ведут к одному единственному, чьё имя прочно затесалось в финансовых расследованиях. Ещё интереснее, что любые судебные заседания проходят в закрытых режимах, дабы не светить офшорные цепочки. Естественно и вполне понятно, что есть публичные, а есть непубличные лица, которые так или иначе связаны между собой и никто просто так не становится владельцем или директором той или иной новой структуры.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 11:30

Всё же радует, что почти половина ответивших или знают, или угадали, но правильно. Обжаловать решение или действия ФНС можно только в течение определенного срока. Но срок может быть восстановлен судом, если причина уважительная. И запомните раз и навсегда, что к уважительным причинам не относятся кадровые перестановки, смена руководителя, отпуска, командировки и прочая внутренняя кухня компании. Это исключительно ваши проблемы. Не тратьте попусту время и деньги на суды по таким причинам. Не прокатит.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 07:31

Нишад Сингх, бывший директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был приговорен к конфискации $11 млрд, но не будет отбывать тюремный срок. Ему грозило 75 лет тюрьмы. По словам Сингха, он узнал о мошеннических действиях за два месяца до краха криптобиржи. Спасло его от тюрьмы предоставление критически важной информации, которая помогла раскрыть ранее неизвестные преступления.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 15:01

Полнейший беспредел творится в регионах. Крупнейшие компании, которые плотно сидят на госконтрактах, погрязли в офшорных схемах. При этом, как только на горизонте появляется ФНС с налоговыми претензиями, компании сбрасываются на подозрительные офшорные фирмы с иностранными директорами. А компании выходят сухими из воды и продолжают пилить бюджетные деньги. При этом четко прослеживается хронология избавления от проблемных компаний, достаточно обратиться к открытым источникам. Но при этом силовые структуры бездействуют. А коммерсы не только прекрасно чувствуют себя на свободе, но и занимаются политикой в регионах, чувствуя свою безнаказанность за срывы госконтрактов и исчезновение бюджетных средств.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 12:40

Тут у некоторых оптимистов появилась идея о том, что блогеров, которые схематозят с налогами, нужно не сажать, а обучать финансовой грамотности. Просто они такие бедные и несчастные не знают о том, как правильно платить налоги. Серьёзно? Придумать схемы вывода денег и уклонения от налогов смогли, а вот как заплатить не знают? Уважаемые, хорош чушь нести, честное слово. Некоторые из этих «безграмотных» поумнее многих. Или тогда вообще отменяйте статью уклонения от уплаты налогов, а также об отмывании денег, и посылайте всех провинившихся на курсы повышения финансовой грамотности в качестве наказания.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 11:30

Новая мода прослеживается последние годы в плане сокрытия активов - использование ЗПИФов. Коммерсы используют их вместо оффшоров. Это структуры, которые не раскрывают своих бенефициаров. Один из самых известных ЗПИФщиков - девелопер Павел Тё, которые продолжает прятать многомиллиардные активы.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 07:30

Ещё один бич современности - киберугрозы. При этом не важно насколько крупная компания или мелкая фирма. Поживиться можно везде. И последствия вполне серьезные - утечка информации, финансовые потери и угроза репутации. Глупо думать, что кого-то это не коснется. И если у гигантов и крупных компаний защита есть (хотя и её взламывают), то мелкие компании в большинстве вообще не придают значения этому аспекту - поставили антивирусы на компьютеры и успокоились. А зря. Тут речь о комплексном подходе - инструктаж персонала, техническая сторона вопроса и постоянное совершенство средств защиты. Более того, компания, подвергшаяся кибератаке, должна четко реагировать на такую ситуацию. А уж если где-то там в недрах компьютеров есть «черная» бухгалтерия… Это лакомый кусочек. И не забывайте о том, что сотрудники на удаленке тоже являются брешью в системе защиты.@BlackAudit

BlackAudit

03 November 2024 09:00

Дроперам приготовится. Всё ближе момент, когда будет введена уголовная отвественность за их деяния. Уже сейчас их отлавливают пачками и обязывают возвращать похищенные деньги. При этом денег у дроперов нет - они давно передали их неизвестному хозяину. В итоге отдуваются за всех. Ну, скоро пачками будут уезжать в места не столь отдаленные.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2024 10:00

Печальный, но рекорд установили мошенники. Пострадала 72-летняя пенсионерка из Питера, которую мошенники обрабатывали в течение месяца, убедив её продать 4 квартиры и передать им деньги «для безопасности». В общей сложности пенсионерка передала мошенникам 31 млн руб прежде, чем до неё дошло, что её обманули. Найдут ли преступников? Печально, но не факт.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2024 17:30

Любителям незаконных возвратов налоговых вычетов посвящается. Для вас будет отдельная статья в УК РФ 173.3 «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)», по которой грозит до 7 лет лишения свободы. Так что уже начинайте задумываться об этом. Законопроект уже одобрен ко второму ключевому чтению. И ещё момент важный: даже не смотря на то, что речь идет об организации деятельности по сбыту подложных документов, нет никакой гарантии, что под данную статью не попадут работники организаций, которые регулярно подготавливают для отчетности такие документы.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 14:33

Налоговая не вправе включать в требование об уплате задолженности суммы, в отношении которых уже приняты меры по принудительному взысканию. Однако нарушение этого правила не сделает требование незаконным. Требование - это извещение налогоплательщика о наличии у него отрицательного сальдо по ЕНС. Поэтому если указанный в требовании размер задолженности соответствует ЕНС, то указание в нем лишних сумм само по себе никак на правах налогоплательщика не сказывается. Следовательно, если реальные меры по взысканию завышенной суммы налоговым органом не предпринимаются, оснований для признания требования незаконным нет.@BlackAudit

BlackAudit

07 November 2024 11:57

10.01.2025г. начнет работу новая система ПОРТ позволяющая делать:

БЕЗнал - крипта 1.8%
Безнал - Нал с НДС 12%
Безнал - Нал без НДС 4%

Направления Китай, Дубай, Кипр, и т.д. - от 2.8%

Оплаты проходят в реальном времени, с полным комплектом документов.

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

07 November 2024 07:30

Номинальных директоров зажимают со всех сторон. И хотя законодательство напрямую не регилирует понятие «номинального директора», их всё равно привлекают к ответственности. Последнее время профильны ведомства ужесточили выявление и наказание для номиналов. ФНС отслеживает массовых руководителей, инициирует проверки компаний с подозрительными транзакциями и блокирует счета компаний под управлением номиналов. МВД привлекает к ответственности в соответствии с УК, если удается доказать участие в незаконной деятельности (налоговые преступления, отмывание денег, мошенничество). ФСБ ведет борьбу с номиналами в рамках противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Они работают с ЦБ, отслеживая сомнительные операции. ЦБ контролирует финансовые учреждения, от которых требуется проверять своих клиентов. При подозрении на номинальное управление компаниями или незаконные схемы обналичивания, банки обязаны информировать Росфинмониторинг и могут замораживать счета компаний. Росфинмониторинг проводит проверки в рамках борьбы с отмыванием денег, что тоже позволяет отслеживать номинальных директоров, которые замешаны в финансовых махинациях.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 17:30

У Блиновской замаячил просвет с её долгами. Её адвокат сообщает, что сейчас идут переговоры о продаже её дома. Если дом будет продан, то денег хватит на погашение долга по ипотеке в ВТБ и остатка будет достаточно для закрытия долгов по налогам. Именно поэтому Блиновская просит суд отложить рассмотрение вопроса о её банкротстве.@BlackAudit

BlackAudit

06 November 2024 14:04

Интересен инструмент - бизнес при котором от оборота в сутки прибыль 2-10%. Схемы и инструменты строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

06 November 2024 12:24

⚡️Строго - НОВОЕ⚡️

25.01.2025 г. в 16:00 по Мск будет выдан материал на ваш e-mail по выбору на следующие темы:
🔵Легализация криптоактивов. Представлена большая схема позволяющая легализовать активы.
🔵БН в Нал, под 12% с учетом НДС. Схема большая под Строительный бизнес и иной бизнес. С реалиями 2025 года.
🔵Схема «переворот» транзита назначения платежа и налогового режима. Схема новая.
🔵Новые реалии трансформации БЕЗнала в НАЛ и крипту.
🔵Новая тенденция работы с ПО по микшеванию крипты без следов. Отследить НЕВОЗМОЖНО.

Кадый пункт - отдельный материал.

Выкуп материалов строго сюда - @Perses00

BlackAudit

06 November 2024 09:31

С каждым днём всё больше проблем у тех, кто пользуется обменниками криптовалют. Если раньше обменять криптовалюту можно было за 10-15 минут, то сейчас обмены длится часами. Пользователи сообщают, что после оплаты заявок ждут перевода на свои карты минимум час, а иногда и весь день. При этом сами обменники стараются сделать перевод на банковскую карту клиента как можно быстрее, но проблема в том, что банки отклоняют переводы, сообщая отправителю, что получатель имеет подозрение на совершение мошеннических действий. В большинстве случаев речь о зеленом банке. В итоге клиентам обменников приходится предоставлять карты других банков.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 17:30

Номинальный директор - мало кто не знает смысл этого словосочетания. Но, как оказалось, есть рекордсмен в России. Некий Дмитрий Сумкин, на которого зарегистрировано 1749 компаний. Многие из этих компаний уже давно ликвидированы, но часть из них работает. Самое интересное, что в общей сложности за всеми этими компаниями числится 156 арбитражных дел с общей суммой исков 2,6 млрд руб. При этом сам Дмитрий Сумкин говорит о том, что никаким номиналом он не является, а просто когда-то потерял паспорт (даже заявление в полиции есть). И таких номиналов не так уж и мало. Вот только почему-то номиналы забывают о том, что несут полную юридическую и финансовую ответственность за деятельность компаний, за что может грозить вплоть до уголовной и субсидиарной ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 13:31

С блогера Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, сняли задолженность в 40,6 млн руб. Блогер заплатил 63 млн руб в августе 2022, остаток оспорил, его сняли. В октябре Портнягин был освобожден из-под домашнего ареста.@BlackAudit

BlackAudit

05 November 2024 11:40

ПРИВАТНЫЙ ПЛАТНЫЙ КАНАЛ BLACK AUDIT PREMIUM
Сложные налоговые, финансовые и крипто схемы. БЕЗнал в нал, крипта в нал, БЕЗнал в крипту, сложные связки. Разбив ВНП. Закрытая информация. Все строго. За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

05 November 2024 09:30

Развод обернулся статьей 174 УК РФ. В ходе развода супруга предпринимателя подала на раздел имущества, но проиграла все суды. Обженная женщина написала заявление в правоохранительные органы на экс-супруга о том, что имеют место быть финансовые махинации на его собственном предприятии. Следствие поместило предпринимателя под домашний арест, подозревая его в незаконном выводе средств. Проверка показала, что бухгалтерия велась спустя рукава - нехватка чеков на приобретенные грузы. Но в дело вмешалась прокуратура, так как адвокаты предпринимателя заявили о необоснованности возбуждения уголовного дела и меры пресечения. В итоге дело переквалифицировано в ст.174 УК РФ. При этом официальное обвинению коммерсу ещё не предъявлено. А из-под домашнего ареста его отпустили. Это к вопросу о том, кому и что можно рассказывать о своём бизнесе.@BlackAudit

BlackAudit

04 November 2024 10:01

Алюминиевые короли из Воронежа Леонид Арапов и Сергей Солодов провернули аферу по уклонению от уплаты налогов на 4 млрд руб холдинга «АЛ5» и входящим в него компаниям путем фиктивных вексельных операций по соглашениям о новациях долговых обязательств по различным договорам поставок вторичных материалов с фиктивными компаниями, и по договорам займа с фиктивными комапниями «М-Корт» и «ТрансМетал». Суммы векселей варьировались от 30 до 100 млн руб.e, Директоры этих двух компаний подтвердили фиктивность операций. «Короли» создавали несуществующий склад, а его запасы продавались. К финансово-хозяйственной деятельности воронежской фирмы «АВА-Трейд» Арапова и Солодова активно привлекались технические компании, среди них - «Союзторг», «Рефлектор-Трейд», «Вариантстрой», «Стройсбытгарант» и другие, которые по данным налоговиков использовались исключительно для вывода денег из легального оборота. Деньги обналичивались и использовались в личных целях. Технические компании помогали уклоняться от налогообложения, непредставления документов для налогового контроля, а также вывода активов, за счёт которых могла бы быть погашена налоговая недоимка. По данным воронежских СМИ, в Воронежской области зашкаливает количество крупных недобросовестных налогоплательщиков, которые используют грязные схемы.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2024 12:48

Вот так выглядит схема Елены Блиновской. В мае ей было подано заявление о банкротстве, так как у Блиновской просто нечем погасить долг. Вот только в её случае банкротство не решит проблемы. После банкротства может быть утвержден план реструктуризация, что даст время на погашение долгов. Но есть одно «но» - нужно доказать неплатежеспособность. Если банкротство признают фиктивным/преднамеренным - это только добавит проблем. Банкротство не освобождает от уголовной ответственности по другим статьям обвинения (отмывание денег и неправомерный оборот средств платежа). И ещё: попытка объявить себя банкротом может оказаться проваленной, так как долг образовался в результате мошеннических действий. Поэтому он не может быть списан по банкротству. Более того, сделки могут быть (и скорее всего будут) оспорены, так как они совершались с аффилированным лицами. Даже если Блиновскую признают банкротом, а имущество пустят с молотка, проблемы уголовного дела могут коснуться и соучастников дробления.@BlackAudit

BlackAudit

02 November 2024 08:01

ФНС поясняет, что если:
организация находится в процессе ликвидации;
принято решении об исключении из ЕГРЮЛ;
должник признан банкротов и открыто конкурсное производство
В этих случаях прекращается обязанность по уплате пеней, налогов и штрафов за 2022-2024 года. Это приравнивается к отказу от дробления. Если должник выйдет из процедуры ликвидации или банкротства и продолжит деятельность, то обязанность по уплате будет восстановлена.@BlackAudit

BlackAudit

01 November 2024 15:30

С сегодняшнего дня начинается легализация майнинга в России. Юрлица и ИП должны будут быть внесены в спецреестр ФНС (если компания-майнер не зарегистрируется в реестре, то хостинг-провайдеры не смогут заключать с ней договоры и предоставлять услуги), а физлица обязаны будут соблюдать лимиты по энергопотреблению. При этом майнинг может быть запрещен в отдельных регионах и на определенных территориях. Но, как это обычно и бывает, начнется охота на нелегальных майнеров, которых гарантировано будет очень много. И уж 100% они найдут способы, как обходить закон. Вопрос только в том, сколько времени нелегалы могут оставаться в тени. Так было и так будет всегда - есть закон, значит и есть те, кто его будет нарушать.@BlackAudit