BlackAudit

02 April 2024 12:38

Cчитается ли заём возвращенным, если деньги переданы наличными, но при этом нарушен допустимый для таких расчетов лимит? Спор между организациями возник по поводу займа, который был возвращен наличными деньгами. В подтверждение исполнения своей обязанности заемщик предъявил два расходных кассовых ордера – на 4,5 млн руб. и на 4 тыс. руб. и соответствующие им записи в кассовой книге. Но займодавец посчитал, что эти документы не могут свидетельствовать о возврате займа, т. к. максимально допустимый по закону лимит расчетов наличными между юрлицами по одному договору составляет 100 тыс. руб. Значит, передать 4,5 млн руб. в счет погашения займа по РКО нельзя. Но судьи с займодавцем не согласились, отметив, что превышение уровня допустимых наличных расчетов при возврате займа само по себе не влечет признания исполнения несостоявшимся. Поэтому вне зависимости от суммы заём следует признать возвращенным наличными деньгами при условии, что все подтверждающие документы оформлены верно и сомнений в их подлинности нет.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 09:58

Дурость коммерсов поражает. Объявляется какой-нибудь, который решил, что его бизнес нуждается в оптимизации (речь о законных методах исключительно), люди с опытом и знаниями называют сроки, суммы, озвучивают необходимые мероприятия. Коммерс уходит думать. Но мысли у него такие: что я сам не смогу, конечно смогу. И начинает устраивать в своем успешно построенном деле такую вакханалию, что в итоге приводит к налоговой проверке и доначислениям космических масштабов. И вот спустя время, он снова объявляется: «я там, это, сам вот решил, начал делать, а они вон что». И показывает решения налоговых органов. Молодец, «сэкономил». И знающие люди помогут, только теперь стоимость услуги для него выросла кратно, так как нужно не только провести оптимизацию, но и разгрести тот ворох проблем, которые он сам себе устроил. Вопрос: вы когда думать начнете и прислушиваться?@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 09:00

Бизнесмен Василий Дякун освобожден от наказания за обнал. Омские правоохранители в 2015 году выявили крупную теневую финорганизацию, которая с 2007 по 2014 год обналичила более 9,2 млрд руб. Одним из участников был Дякун, который скрылся от правосудия и был объявлен в розыск. В сентябре 2023 года он вернулся с Кипра в Омск и был задержан в аэропорту. Ему было назначено три года условно, но освободили от наказания по амнистии (70-летие Победы в ВОВ) и сняли судимость. Как всё просто, оказывается.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 16:47

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

01 April 2024 15:31

Проблемы В ИК-5 Кирово-Чепецк, где сидят бывшие сотрудники МВД, ФСБ, ФСИН и другие. Суть простая: совсем мало адеватных людей, котрые относятся к категории БС, а там все такие, кого направляют. Суть: их ведут на работы с сотрудником Соловьевым. Для понимания: это идиот без образования. Ну, и последнее: КОГДА ты идешь в ЦУМ, не бери пакет, сделанный под наблюдателем в плохих условях. Знай, пакет ЦУМА сделан где-то далеко.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 14:35

Почему коммерсы попадают на налоговые проверки и огромные штрафы? Вариант первый - не знают законных способов снижения налогов. Тут уже вопросы не только к владельцам бизнеса, но и к их сотрудникам (финансовые директоры, главные бухгалтеры, бухгалтеры). «Учиться, учиться и ещё раз учиться». Второй вариант - знают способы, но неправильно их применяют. Не учитывают все особенности конкретно своего бизнеса. Поэтому всё криво и косо. Третий вариант: не оспаривают факты доначислений, потому что не знают и боятся. Это к первому варианту - незнание. Так что либо учитесь, либо платите. Выбирайте.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 12:56

👨‍💼Эксклюзивная белая оптимизация.


➡️цепочки вычетов от больших корпораций;
➡️постоянный мониторинг целостности цепочек;
➡️сами сделаем первичку.

💸Стоимость от 4%

❔Запрос строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

01 April 2024 11:18

❗️Приглашаем к сотрудничеству банки (платежные системы) по всей стране, а так же сотрудников ФНС для совместной работы.

Связь строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

01 April 2024 10:07

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

01 April 2024 08:19

Московские полицейские отдела экономической безопасности вместе с ФСБ разоблачили сложную мошенническую схему, в которой группа иностранных инвесторов выводит заработанные деньги через оффшоры и спонсирует ВСУ.
Международный холдинг Кроношпан (штаб-квартира в Австрии) уже захватил весь европейский рынок, и уже более 20 лет пытается сделать это в РФ. С 2016 года они завладевают предприятиями конкурентов. В частности смоленское предприятие ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Последний взял кредит на развитие, который перекупила ООО «Кроношпан ГМХ», которая быстро передала его фирме ООО «Таркетт», а потом ООО «Кроношпан». Всё это под запретом ФАС. Все фирмы входят в австрийский холдинг и управляются через кипрские оффшоры Kronospan Holdings East Ltd и Kronospan Holdings Russia Ltd. Как только весь этот схематоз попал под пристальное наблюдение органов, фирмы стали быстро переименовывать и перерегистрировать на другие юрлица и уводить в другие юрисдикции, что значительно затормозило расследование. Деньги, заработанные холдингом Kronospan  в России могут идти на помощь ВСУ. Фирма в 2023 году даже построила большой логистический центр на территории Украины. В 2022 году фирма присоединилась к международным санкциям против России и за долго до этого начала скупать и закрывать градообразующие заводы. Виновных в этом беспределе пытаются найти, но пока безуспешно.@BlackAudit

BlackAudit

31 March 2024 16:44

Заказ на остатки. Внимательнее учитывая ситуацию.

BlackAudit

31 March 2024 12:47

Названы самые популярные банки, которые мошенники используют для вывода похищенных средств - Альфа-Банк, Тинькофф, Росбанк, Райффайзенбанк, Озон Банк и Россельхозбанк. Это к вопросу о надежности и безопасности.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 13:54

Несмотря ни на что, остаются те, кто до сих пор горит желанием хранить свои деньги за пределами страны. Как вариант рассматриваются теперь не страны ЕС (которые уже вообще не жалуют лиц с российским гражданством), а ближневосточные страны. И одной из главных проблем остается налоговое происхождение средств потенциального клиента. Требуют не только аудиторское заключение, но и подробное объяснения движения финансовых потоков. Даже правило «чем больше сумма, тем дольше проверяют» не работает. Но крупные суммы принципиально могут не принять из-за высокого риска комплаенса (связь с санкционными лицами, коррупционными схемами и т.д.). Многие наоборот ради сохранения средств в странах ЕС эмигрируют. В общем и целом, всё сложно. Единого решения таких проблем давно не существует. Ни один специалист вам не даст универсальной схемы.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 12:09

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

30 March 2024 10:10

Всегда было, есть и будет желание коммерсов не платить налоги и кратно сократить их уплату. И плевать, что они сами попадают под статьи УК РФ. Но совсем не плевать, когда из-за их алчности страдают ни в чем неповинные граждане, которые, посещая те или иные места, уверены, что находятся в безопасности. На деле же - катастрофические трагедии с огромным количеством жертв. Перечислять не будем. Но причина в том, что для экономии используются однодневки, которые выполнили работы только на бумаге, а в качестве сотрудников используются самозанятые, которые за мизерную зарплату ничего не делают. Дешевая рабочая сила и схемы уклонения от налогов - вот одна из причин.@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 10:58

Тинькофф анонсировал прямой обмен рублей на биткоины в своем приложении. Ума хватит не делать этого? Чем закончится понимаете?@BlackAudit

BlackAudit

02 April 2024 09:28

👨‍💼20.05.2024 года, в 16:00 по Москве, проведем через закрытый тг канал обучение с выдачей материала интересанту на следующие темы:

📍Белый вычет НДС. Схема позволяет делать и закрывать не только новые периоды, но и предыдущие. Схема полностью безопасна.

📍Схема, позволяющая делать трансформацию с БН (юрлица) в крипто активы. Под минимальный процент. Схема большая.

Материал большой.

❔Запрос на обучение строго сюда - @Perses00

BlackAudit

01 April 2024 17:30

Не надо пытаться уличить налоговую инспекцию в нарушении ваших прав. Да, бывает, ошибаются. Но в большинстве случаев у них есть все доказательства того, что всё в рамках закона. Вот один из примеров. При проведении проверки была назначена экспертиза. Организация попыталась в суде оспорить заключение эксперта, так как соответствующее постановление и протокол об ознакомлении и разъяснении прав были направлены по почте. При этом НК РФ говорит о том, что инспекция обязана под протокол ознакомить налогоплательщика с постановлением и разъяснить ему права. Суд встал на сторону инспекции, так как налогоплательщик был вызван для соответствующего ознакомления, но не явился. Поэтому вся информация для ознакомления была направлена по почте. Инспекция предоставила возможность реализации прав налогоплательщику, который ею не воспользовался. А следовательно, экспертиза проведена правомерно.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 16:01

Больше с каналом нет контактов, кроме как через email BlackAudit@mailfence.com Скажите спасибо укро идиотам.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 15:20

Остаток, не очень большой уже! Ждем, вас срочно и заранее!

BlackAudit

01 April 2024 13:35

Две редакции одно и того же решения по итогам налоговой проверки может быть основанием для отмены доначислений - решение суда. По результатам проверки ИФНС приняла решение о привлечении компании к ответственности. Это решение было направлено по ТКС и получено организацией. Спустя некоторое время в адрес налогоплательщика по почте поступил также бумажный вариант этого решения. У документов полностью совпадали реквизиты (дата и номер), но содержание отличалось. Сумма доначислений в бумажном документе была выше, т. к. включала недоимку не только по НДС, как это было в электронном варианте, но еще и по НДФЛ. Расхождение инспекторы объяснили техническим сбоем при отправке документа по ТКС, в результате которого налогоплательщику ушел черновик решения. А правильный вариант был направлен на бумажном носителе. Оба носителя были подписаны электронной подписью замначальника ИФНС. Но имели разную резолютивную часть. При этом вариант на бумажном носителе однозначно ухудшают положение налогоплательщика. Суд: налоговый орган пересмотрел первоначальные выводы и оформил второе решение. Двух решений по одной проверке законом не предусмотрено. А наличие двух решений от одной даты и за одним номером - существенное нарушение, которое влечет за собой отмену обоих вариантов решения.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 12:01

Ситуация: в отношении компании начата процедура ВНП, но в какой-то момент компания получает ИТ-аккредитацию (до 3 марта 2025 года на ВНП таких компаний действует мораторий, проверка может быть проведена только в исключительном случае). Вопрос: должна ли ИФН прекратить начатую проверку? Арбитражный суд дал однозначный ответ: если на момент начала ВНП компания не имела соответствующей аккредитации, то проведение проверки является законным, получение аккредитации не является основанием для её прекращения, проверка должна быть завершена в установленном порядке в соответствии с положениями НК РФ. Так что не прокатит.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 10:43

Некоторые умники пытаются сделать возврат излишне уплаченного налога на счета третьих лиц (цель вообще не имеет значения). Так вот: возврат излишне уплаченного налога возможен ТОЛЬКО на счет самого налогоплательщика, даже если уплата налога производилась за него другим лицом. Процедура возврата законодательно установлена, поэтому никаких исключений. А поэтому никаких схем быть априори не может. Забудьте.@BlackAudit

BlackAudit

01 April 2024 09:26

Насущная проблема многих компаний - предоставление налоговой отчетности в отсутствии руководителя компании. В данном случае к налоговой отчетности должна быть приложена доверенность, если отчетность была подписана и. о. директора, а не приказ о возложении исполнения обязанностей руководителя. Исполняющий обязанности не становится руководителем компании на основании приказа, так как сведения об этом не вносятся в ЕГРЮЛ. Законным представителем он может быть только на основании доверенности. Поэтому не удивляйтесь, если налоговая отчетность будет возвращена.@BlackAudit

BlackAudit

31 March 2024 19:29

Даркнет увеличил свои доходы в 2023 до $2 млрд (на 25%). И это несмотря на то, что была закрыта крупнейшая теневая площадка Hydra силовиками Германии. Но, при этом теневым площадкам ещё только предстоит вернуться к тем доходам, которые были до закрытия Hydra.@BlackAudit

BlackAudit

31 March 2024 15:58

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

31 March 2024 09:52

Индустрия красоты (салоны, клиники косметологии и пластической хирургии) - вот где непаханое поле для налоговых органов. Это те ещё уклонисты. Салоны красоты и клиники косметологии даже предлагают своим клиентам скидки от 10%, если оплата услуг будет наличными. Либо предупреждают клиентов, что «сегодня терминал не работает». Про пластическую хирургию вообще говорить нечего, очень многие не получают вообще никаких чеков за оказанные услуги. А по поводу сумм, которые идут мимо кассы - сами прекрасно знаете стоимость услуг.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 12:39

Форумы наполняются однотипными историями - к клиентам банков обращаются люди, которые якобы не могут снять деньги в банкомате, поэтому просят совершить перевод и отдать им наличкой. Попросту обналичить деньги. И у всех один вопрос: это какая-то схема? Что мне за это грозит? Большинство даже не понимают, что становятся участниками мошеннической схемы. И по доброте душевной соглашаются совершить операцию. Ну, сколько можно об этом повторять?@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 11:12

Мошенники пошли дальше - теперь они покупают голоса, которые в дальнейшем используют для выуживания денег со своих жертв.@BlackAudit

BlackAudit

30 March 2024 09:10

Думаете, что вчерашняя акция силовиков в Москва-Сити была разовой? Вряд ли. Визиты продолжатся однозначно. И те, у кого рыльце в пуху об этом прекрасно знают. Замести следы не получится. И каждый, кто хоть раз сделал что-то совсем незаконное могут быть уверены, что попадут в эту мясорубку. Спасут лишь очень влиятельные покровители. Давно пора разворошить этот криптовалютный муравейник.@BlackAudit