BlackAudit

30 August 2024 09:16

Как оказалось, в деле Анастасии Чернецкой речь идет о международной мошеннической финансовой схеме. Уголовное дело по незаконному возмещению НДС обрастает новыми подробностями. Вместе с Чернецкой арестовали учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Проверка ИФНС, которая длилась больше года, выявила схему хищения денег из казахского бюджета при помощи ТТК. Компания несколько лет поставляла комплектующие в Республику Казахстан для ТОО KBI Energy, совершавшей покупки за госсчет на цели строительства Экибастузской ГРЭС. Казахская сторона приобретала комплектующие в интересах госкомпании с огромной наценкой: она составляла от 80 до 400%. Наценка оставалась в ведении финансового директора ТТК Алексея Шахмаева и выводилась в наличные, которые и направлялись за рубеж. Общий объем переводов составил более 2,8 млрд рублей. До 2020 года российские заводы-изготовители напрямую поставляли продукцию казахским организациям, но потом им было рекомендовано заключить договор поставки с ТТК.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2024 14:01

Руководитель от лица компании выступает поручителем по кредиту, который оформила другая организация. Когда фирма не смогла выполнить обязательства, банк потребовал выплату долга в полном объеме. Это коснулось и поручителя. Так как у поручителя таких средств не было, директор инициировал процедуру банкротства. И, естественно, начал выводить активы, которые могли пойти на погашение задолженности, путем совершения фиктивных сделок с фиктивными фирмами. Такие схемы практикуют застройщики. При этом страдают не только кредиторы, но и дольщики. Ещё «интереснее», когда у застройщика подконтрольные компании, директора которых являются акционерами головной компании. И можно смело написать книгу о махинациях, которые они проворачивают.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2024 10:01

Банк Nordea согласился выплатить штраф $35 млн властям США в рамках расследования дела об отмывании денег. Расследование касалось процессов, практики и контроля Nordea по предотвращению отмывания денег, а также системы соблюдения требований законодательства. Как отметили в самом банке, эта сумма никак не повлияет на их финансовое положение. Вот так всё просто - провинились, заплатили, и спокойно до следующего раза. При этом в Nordea заверяют, что контроль значительно усилен за последние годы. Конечно же, большая часть претензий была по недостаточному контролю за операциями российских клиентов, которые теперь испытывают серьезные проблемы с открытием счетов в финских банках. Вот так финансовые учреждения по всему миру власти США прогибают под себя, требуя исполнения санкционной политики и грозя вторичными санкциями.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 17:59

Не пускают простых людей по направлению Рублевского шоссе. Разбился аурус с мигалкой. В машинах дети. Людям нужно домой. Аурус дайте на на съедение.
Дайте нам эту «суку», нам пишут люди. Дайте нам командира батальона, скажем ему что такое 286. «Не пускает людей, на трассу, дети, взрослые».@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 16:32

Освобожден из-под стражи доя дальнейшего допроса и возможного предъявления обвинения.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 13:39

Вариантов развития событий два: либо Павлу Дурову сегодня предъявят обвинения, либо отпустят как важного свидетеля. А между тем Франция объявила в розыск его брата Николая. Причины всё те же.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 10:30

Привычной картиной является оформление имущества на родственников. Есть ли угроза потерять такое имущество? Есть. В рамках банкротства налоговые долги компании могут взыскать с ее руководителей и учредителей. При этом ИФНС вправе ходатайствовать об аресте имущества таких контролируемых лиц, в том числе имущества, оформленного на их родственников (вспоминаем Блиновскую, которая сама пошла по миру и потянула за собой своих родственников). При рассмотрении подобных дел суд по просьбе ИФНС вправе применить арест в отношении имущества не только того, кто привлекается к ответственности по налоговым долгам юрлица, но и других лиц, связанных с должником и его противоправными действиями. В том числе это может быть имущество, приобретенное в период брака, но оформленное на второго супруга.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2024 17:01

Верховный суд вынес важное решение: долги по уголовному делу перед потерпевшими не могут быть списаны посредством банкротства. Даже если суд освободил должника от обязательств, кредитор имеет право получить исполнительный лист. В связи с данным решением по одному из дел, может возникнуть множество вопросов и старые уголовные дела (особенно мошенничество и хищение средств) вновь напомнят о себе должникам. Как теперь будут решаться подобные споры, покажет время. По сути получается так: человек объявлен банкротом, но всё равно должен кредиторам.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2024 13:00

Был у ООО «Внешпромбанка» совладелец Георгий Беджамов. Как только дело запахло жареным, сбежал в Великобританию. А обвиняется он по четырем эпизодам растраты и присвоении 156 млрд руб. Действовал он не один, в преступную группу вошли бывший президент банка Лариса Маркус (она же родная сестра Беджамова), вице-президент банка Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. Деньги выводили банально через невозвратные кредиты на подконтрольные счета 427 организаций и 86 граждан, кроме того, деньги списывались с депозитных счетов клиентов без их ведома. 31 января фигурантам дела были вынесены приговоры - от условным сроков и амнистий до 9 лет колонии, а также взыскано 130 млрд руб в пользу Внешпромбанка. А вот самого «великого комбинатора» задержать не удалось. Теперь Хамовнический суд рассмотрит дело заочно 20 сентября. А вот о судьбе Беджамова вряд ли стоит беспокоится. В нынешних условиях Великобритания вряд ли его выдаст РФ.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2024 10:30

Павла Дурова оставляют под стражей ещё на 48 часов.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2024 08:30

Дружба дружбой, а деньги врозь. Именно эту поговорку стоит вспоминать сотрудникам налоговых органов, когда к ним обращаются «по старой дружбе» для получения информации, составляющей налоговую тайну. При этом, чаще всего, речь не идет о каком-то материальном вознаграждении за полученную информацию. Но в итоге, сотрудники налоговых органов получают массу проблем - начиная от увольнения, заканчивая крупными штрафами и реальными сроками. Что же интересует таких «друзей»? Конечно, наличие камеральных проверок и других способов контроля; подтаксовка документов для избежания доначислений и штрафов. Вот только никто не думает о том, что всё это рано или поздно вскроется, а всё, чего пытались избежать, обязательно случится.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2024 14:01

Вот ещё один вопрос по доверенностям: нужно ли указывать в доверенности отдельно полномочия на подачу жалобы в ВС РФ? Согласно ч.1 ст.62 АПК РФ, представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия (заявление ходатайств, подача заявлений, представление доказательств и др.), кроме указанных в ч.2 ст.62 АПК РФ.Совершать процессуальные действия, предусмотренные ч.2 ст.62 АПК РФ представитель имеет право, если они оговорены в доверенности. Так, в доверенности на ведение дела должно быть прописано право на обжалование судебного акта арбитражного суда. Это право распространяется на представление интересов заявителя во всех судебных инстанциях при рассмотрении жалобы, включая рассмотрение дела в Судебной коллегии Верховного Суда РФ как суда кассационной инстанции. Поэтому для подачи жалобы в ВС РФ в доверенности не нужно отдельно прописывать полномочия на представление интересов именно в этом суде.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2024 10:01

ЦБ предложили банкам проверять переводы граждан самим себе, те которые осуществляются между своими счетами в разных банках, на признаки мошенничества. Такие операции тоже будут приостанавливать в случае подозрения на мошеннические действия. Но вот в чем загвоздка: банки будут использовать блокировку, как рычаг воздействия, чтобы помешать клиенту перевести деньги в другой банк с более выгодными ставками по депозитам, тем самым принудительно оставив деньги клиента в банке. Вот она свобода выбора.@BlackAudit

BlackAudit

25 August 2024 06:24

Основатель Telegram Павел Дуров вчера вечером был задержан в аэропорту Франции Ле Бурже. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Он, как гражданин Франции, не подлежит экстрадии или обмену. Он был объявлен в розыск за несколько минут до того, как его самолет призимлился во Франции. Среди возможным обвинений фигугируют терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество.@BlackAudit

BlackAudit

24 August 2024 10:46

Мошенники стали рассылать фишинговые письма, где предупреждают, что в личный кабинет адресата на «Госуслугах» якобы вошли с нового устройства - чтобы обезопасить данные, нужно позвонить по указанному номеру. Во время разговора у человека выманивают уже реальные сведения для входа в аккаунт.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2024 16:30

За что могут заблокировать перевод самому себе. Внятного ответа так и не удалось получить. Всё объясняется банальными общими фразами, которые сводятся в три пункта:
⁃ счет-получатель в «черном списке» ЦБ;
⁃ счет-получатель был ранее замечен в подозрительных операциях;
⁃ нетипичная для клиента операция (необычное место (как будто человек не может куда-то уехать), новое устройство (что теперь нельзя новый телефон купить?), слишком большая сумма).
Последний пункт вообще в некоторых моментах может стать абсурдным. Но как ни крути, банки будут перестраховываться по полно программе, лишь бы не платить потом пострадавшим от мошенников. При этом причины приостановки операций (заморозка) аналогичны блокировке по 115-ФЗ. Но банки призывают не волноваться. Хотя многие клиенты уже столкнулись с этой проблемой.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2024 12:01

На обращение в суд с жалобой на решение по проверке налогоплательщику отводятся три месяца.Поскольку подаче иска в суд должна предшествовать досудебная жалоба, то обычно отсчет этого трехмесячного срока ведется с даты получения плательщиком решения УФНС, принятого по такой жалобе. Каков порядок обращения в суд, когда ответ по жалобе направлен по почте, но не был получен и возвратился отправителю по истечении срока хранения? По общему правилу письмо считается доставленным, даже если адресат не стал получать его в отделении связи, в связи с чем корреспонденция была возвращена по истечении срока хранения. Поэтому если налогоплательщик не имеет доказательств того, что решение по жалобе не получено по независящим от него причинам, то соответствующее решение считается врученным спустя месяц после прибытия письма в почтовое отделение по месту нахождения плательщика. С этой даты следует отсчитывать три месяца, отведенные на судебное обжалование. Важно: повторное направление решения не смещает сроки.@BlackAudit

BlackAudit

29 August 2024 08:30

Итак, Павел Дуров отпущен под залог в 5 млн евро. Покидать территорию Франции ему запрещено, отмечаться в полиции дважды в неделю. Предъявленные обвинения означают продолжение расследования, которое может продлиться не один год. И не факт, что закончится судом. Оно может быть в итоге и закрыто. Ждем, наблюдаем.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 17:10

Никак не дает покоя анонимность криптокошельков. Росфинмониторинг решил выделить более 10 млрд руб для развития Единой информационной системы, которая была впервые запущена в 2001 году. Ключевой функцией платформы станет мониторинг криптовалютных транзакций и деанонимизация владельцев биткойн-кошельков. Используя машинное обучение и искусственный интеллект, планируют более эффективно выявлять подозрительные транзакции. Плюс продолжат интегрировать технологии блокчейна в систему финансового мониторинга, включая систему «Прозрачный блокчейн», которая уже функционирует. Этот сервис будет играть ключевую роль в деанонимизации бенефициаров криптовалютных операций.@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 15:00

До некоторых до сих пор не доходит, что желание «заработать» посредством уклонения от уплаты налогов приводит не только к уголовным делам, но и к банкротству. При этом используется самый абсурдный способ - внесение ложных сведений в декларации. Этот метод давно фискалы раскусывают на раз, но при этом большинство продолжает так делать, зарабатывая реальные сроки и конфискацию имущества. Что движет этими людьми - загадка. Но ясно одно, что большинство привыкли вести бизнес по накатанной и не ставят себе целью развитие и оптимизацию бизнес-процессов. Как привыкли когда-то давно, так и продолжают. Менять не собираются и живут одним днем. Факт остается фактом - ежедневно исчезают организации, а директора отправляются на скамью подсудимых. Не надоело?@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 12:00

Не всё безнадежно, всё же некоторые «черные банкиры» получают реальные сроки. В Ростове-на-Дону вынесли приговор Алексею Филину, который осуществлял обналичивание и транзит денег через подставные фирмы в составе преступной группы. За 5 лет было проведено незаконный операций на 1,8 млрд руб. Несмотря на признание вины и сотрудничество со следствием, судом назначено 3,5 года лишения свободы (не условно).@BlackAudit

BlackAudit

28 August 2024 08:31

ФНС в очередной раз разъяснила по дроблению. Никакого универсального стандарта нет и быть не может при выявлении схемы дробления. Должны оцениваться фактические обстоятельства и индивидуальные условия конкретного налогоплательщика. Если параметры дробления будут определены формально и закреплены, то это даст повод для обхода закона.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2024 15:01

Изъятие имущества в пользу государства на сумму более 40 млрд руб - потому что наглеть не надо, когда и так нарушаешь закон, совмещая законодательные и исполнительные полномочия с бизнесом. Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук из Приморья именно так и поступил в 2011 году, организовав и финансировав геологоразведочную деятельность предприятия ООО «Терней Золото» (более 38 млрд руб активов). Предприятие контролировал сам депутат, но оформлено всё было на близких родственников. В итоге в частной собственности оказались инфраструктурные объекты пунктов пропуска через госграницу РФ. В итоге изъято 79 объектов недвижимого и движимого имущества, предметы роскоши и прочее на сумму более 41 млрд руб. Вот такой бывший народный избранник. Сам Сопчук объявлен в международный розыск.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2024 11:30

Наверное, уже все активные пользователи Telegram столкнулись с новой внутренней валютой мессенджера Stars, которую можно использовать для приобретения контента. Курс 2 рубля. Конечно, есть ограничения вывод не более 1000 единиц раз в 21 день. Киберпреступники создают боты с предложениями более низкой цены. В итоге жертвы теряют всё. Для получения скидки требуется подключить свой кошелек к стороннему боту и подтвердить вредоносную транзакцию - криберпреступники опустошат кошелек полностью, а жертва потеряет к нему доступ. Поэтому не стоит искать выгоды там, где её никогда не будет.@BlackAudit

BlackAudit

27 August 2024 10:00

Напоминаем, что наш чат открыт для всех желающих. Обсудить насущные проблемы - сюда.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2024 16:02

Фискалы раскрыли схему в НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Внимание привлек АО «Жигулевский известковый завод». Вместо того, чтобы исчислять базу НДПИ, исходя из более дорогих материалов (щебень и гравий, на производство которого у завода есть сертификат), завод вел расчеты по более дешевым извистняку и доломиту. В результате камеральной проверки, фискалы пришли к выводу, что на предприятии был неверно определен вид полезного ископаемого, и неправомерно определена стоимость добытого полезного ископаемого. ФНС настаивает, что НДПИ следует считать с готовой продукции; завод настаивает, что с добытой. Суд поддержал ФНС. Теперь для завода могут быть последствия в виде многомиллионных штрафов и пеней. Так как, исходя из решения суда, во всех налоговых периодах налог был занижен. Теперь предприятие может ожидать ВНП за последние три года и налог будет пересчитан. Спасет предприятие только то, если кассационный суд вынесет решение в его пользу. И решение будет важным для всех подобных предприятий. Более того, если кассационный суд примет решение в пользу ФНС, то доначисления могут свалиться на все подобные предприятия.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2024 12:01

Ошибки большинства коммерсов (как в прочем и финансовых директоров, главных бухгалтеров и бухгалтеров) при попытках оптимизировать налогообложение заключаются, в первую очередь, в незнании законов и судебных практик. А ещё очень распространено то, что советуются с такими же коммерсами. В итоге, вместо законной грамотной оптимизации получают схему уклонения от уплаты налогов. Запомните, уважаемые, одного желания мало. Да и по времени это может занять не один месяц. Если вы не понимаете, как правильно это сделать - не пытайтесь. Наживете себе кучу проблем, начиная от доначислений и штрафов и заканчивая уголовным наказанием. И ещё, все схемы оптимизации, которые доступны для всеобщего обозрения давно известны органам. Поэтому не совершайте ошибок, которые вам очень дорого обойдутся.@BlackAudit

BlackAudit

26 August 2024 08:30

Минюст снизит административную нагрузку на бизнес, предоставив скидку 50% при оплате штрафов за нарушения, которые будут выявлены прокуратурой и другими органами, не относящимися к госконтролю.@BlackAudit

BlackAudit

24 August 2024 12:51

Если договор о поставке был заключен между резидентом РФ и нерезидентом о поставке, но товар поставлен не был, то есть два варианта развития событий. Первый: резидент сделал всё для возврата денег, в том числе обратился в суд в стране нерезидента, но деньги вернуть не удалось. Вины резидента нет, поэтому и штрафа не будет за неотоваренную валютную проплату. Если нерезиденту официально «простили» долг - штраф неизбежен.@BlackAudit

BlackAudit

23 August 2024 17:04

Доказано, что Золотарев является членом известной киберпреступной организации, которая атакует компьютерные системы жертв по всему миру, крадет персональные данные и угрожает опубликовать их, если не будет предоставлен выкуп в криптовалюте. Группировка создала свой сайт для публикации утечек и проведения аукционов по продаже конфиденциальной информации частных лиц и компаний.
Хотя Министерство юстиции США и не назвало напрямую киберпреступный синдикат, в жалобе, поданной в Окружной суд США 28 ноября 2023 года, обвиняемый связан с группой Karakurt, которая возникла после пресечения деятельности Conti в 2022 году.@BlackAudit