BlackAudit

13 March 2024 12:24

Вчера Арбитражный суд Нижнего Новгорода принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с лиц, которые участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Среди них Тимур Турлов - бенефициарный владелец Freedom Holding, который в 2022 году из-за санкционных рисков продал российские активы и переехал в Казахстан. Сумма исковых требований пока не называется.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 09:31

Топ-менеджеры Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла задержаны в Нигерии после того, как местные власти обвинили криптобиржу в получении прибыли от незаконных транзакций. Кроме того, власти Нигерии хотят взыскать с Binance $10 млрд штрафа за получение незаконной прибыли, которые привели к падению курса национальной валюты на 70% за последние месяцы. ЦБ Нигерии утверждает, что в 2023 году через Binance Nigeria прошло $26 млрд незаконных средств.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 07:01

Всё чаще компании стали получать запросы от налоговых инспекций по нормам расхода материально-производственных запасов. При этом запросы часто не связаны с проверкой самой компании, а касаются третьих лиц, которые никак не связаны между собой. Для чего? Для сравнения показателей с конкурентами. И они имеют на это полное право (ст. 93.1 НК РФ). Откажете - суд встанет на сторону налогового органа. Если такие нормы в компании не установлены - об этом просто следует сообщить налоговикам. Иначе штраф. Если данные сведения являются коммерческой тайной - компания обязана направить информацию. Единственное - не предоставлять лишнюю информацию, внимательно читайте запросы.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 15:19

Пора напомнить тем, кто забыл: сейчас банки являются контролерами, а не просто обслуживающими организациями, как это было раньше. 115-ФЗ касается абсолютно каждого клиента. И психозы клиентов по поводу вопросов о происхождении и движении средств вообще неуместны. Банки интересуются не только переводами, но и снятием наличных. Нетипичные для клиента переводы могут быть заблокированы. А снятие крупных сумм вызовут вопросы: например, покупка недвижимости стоимостью более 3 млн руб гарантирует общение со службой безопасности банка.
Блокировка счетов - банк обязан объяснить причину. Если не объясняют - смело жалуйтесь в ЦБ. При большом количестве блокировок банк вполне может расторгнуть договор обслуживания и сообщить в Росфинмониторинг о неблагонадежности клиента.
Кстати, чтобы вы знали, у каждого банка есть файлы внутреннего пользования, по которым легко проверяются паспортные данные на нахождении в списке неблагонадежных клиентов или списке террористов и экстремистов.
Запрос документов - это не просто каприз банков, это их же безопасность. В противном случае есть риск потери лицензии.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 11:50

Буквально загадка века в мире финансов: зачем люди связываются с банком Тинькофф, а потом, когда начинаются проблемы, начинают плакаться во всех чатах? Вот так уже бывшие супруги когда-то взяли кредит под залог квартиры. Кредит на мужа, залогодатель жена (квартира в её собственности). Развод. Муж не платит. Суд обязывает жену выплачивать банку сумму долга. В противном случае банк забирает квартиру. Женщина полностью погашает кредит. И начинаются проблемы со снятием обременения с залога. В итоге выясняется, что часть суммы каким-то образом оказалась на счете бывшего мужа. Кредит не погашен. А срок поджимает. Тинькофф фиксирует обращения, но молчит. Тут впору думать, что банк намеренно тянет время, чтобы получить залог в свое владение. Вопрос: за каким связываться с таким банком, с которым можно связаться только по телефону? Вам реально мало историй?@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 08:42

Закон об использовании цифровых финансовых активов для международных расчетов подписан президентом РФ.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 19:03

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 March 2024 15:02

Неправомерное применение специальных налоговых режимов может привести к блокировке счетов и доначислению налогов. Но есть одно «НО». Вполне легко доказать, что налоговый орган знал о спецрежиме и не возражал, даже без уведомления. Прецеденты есть. А всё вполне логично: ИП уже больше года работает на УСН и сдает отчетность, но при этом не подавал уведомление о переходе на УНС. Со стороны налоговиков никаких возражений не было, как не было уведослений о переплатах и ошибочных перечислениях. Получается налоговый орган таким образом признавал обоснованность применения спецрежима. А значит, все претензии ничтожны. Решение суда. А вообще, лучше подавайте уведомления своевременно, чтобы избежать судебных разбирательств.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 13:45

Можно ли во время ВНП продавать активы и менять адрес регистрации компании? Теоретически - можно. Практически - чревато арестом имущества. И придется уже отстаивать правоту в суде. Пример: компания меняет адрес и продает часть актвов во время ВНП. Налоговая накладывает запрет на продажу имущества и приостанавливает операции по счетам, углядев в этих действиях уклонение от выполнения обязательств перед бюджетом. Компания выигрывает спор в суде.
А всё дело в том, что смена адреса не препятствует контрольным мероприятиям, так как налоговые органы являются единой системой. КРоме того, если с момента начала проверки до вынесения решения прошло более двух лет, и смена адреса экономически обоснована, то суд будет на стороне компании. Обеспечительные меры могут снять по решению суда в связи с ростом стоимости активов (положение компании улучшилось), а продажа некоторых активов произошла по рыночной цене и принесла законную прибыль, то ни о каких обвинениях в уклонении от уплаты доначислений речи быть не может.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 10:39

Национальная платформа антифрода - централизованная система противодействия операциям без согласия клиента на основе данных финансовых огранизаций и операторов связи - проект разрабатывается совместно с Банком Росси, МВД, Минцифры, Роскомнадзором, операторами связи. Инициативу поддержали и банки. Это позволит обмениваться информацией банкам и операторам о мошеннических звонках. Уже давно в большинстве банков принимают информацию о мошеннических звонках - клиентам достаточно позвонить на горячую линию банка или оставить информацию о звонке с указанием номера звонившего на сайте банка. Сейчас обмен данными не регулируется законом, а происходит на коммерческой основе. Единственное, что беспокоит операторов связи - лишение доходов от этого обмена.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 09:13

Ещё один способ выявления вазимозависимости компаний при споре о дроблении - информация от третьих лиц. В частности, изучение банковских анкет компании и контрагентов: указание электронных адресов на основе домена основной компании, один номер телефона, смс-информирование на один номер и совпадение IP-адресов. А дальше уже анализ движения денежных средств по счетам. И компания однозначно проигрывает судебные споры.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 19:42

Продолжаем собирать мошеннические легенды: звонят от имени главврачей, рассказывают о плохих анализах, которые якобы сдавали ранее. После разводят на дорогостоящее лечение, которое будет проводит какой-нибудь профессор.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 13:01

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

10 March 2024 10:01

В 2023 году установлен рекорд по снятию наличных с карт в России - 3,33 трлн руб. Оборот переводов при этом снизился. Снятие наличных выросло на 13%.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2024 07:34

В Москве оглашены сроки семерым участникам украинской финансовой пирамиды Forex MMCIS group. Вместо увеличения капиталов клиентов, деньги утекали в оффшоры, а клиенты получали поддельные документы о растущих вложениях. Пострадали несколько сотен человек, ущерб около 500 млн руб. Только следствие предполагает, что и пострадавших, и украденных денег гораздо больше. Все семеро осужденных работали в московском филиале, а теперь проведут в местах не столь отдаленных от 5 до 7 лет.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 10:37

Суд США признал виновным Романа Стерлингова в отмывании денег. Стерлингов - основатель сервиса по микшированию криптовалют Bitcoin Fog стоимостью $400 млн. На суде Стерлингов утверждал, что он пользователь сервиса, а не оператор. В суде были представлены доказательства, что Стерлингов управлял сервисом с октября 2011 по апрель 2021 года. Его адвокат заявил, что будет подана апелляция на приговор.@BlackAudit

BlackAudit

13 March 2024 08:38

Наконец-то профильные органы задумались о том, чтобы запретить рекламу услуг по списанию долгов. Всё списание долгов сводится к банкротству. При этом, те, кто предоставляют этот спектр услуг, не предупреждают о последствиях личного банкротства. Цель одна - получить деньги. А вот дальнейшие риски для клиентов вообще умалчиваются. А вот финансовая безграмотность людей играет им только на руку.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 17:14

Какими будут грядущие налоговые изменения доподлинно никто не знает. Но аналитики высказывают ряд предположений, которые, по их словам очевидны. Во-первых, ожидают рост ставок налога на доходы физлиц и налога на прибыль. В частности, существует мнение, подкрепленное словами из источников, близких к разрабатываемым предложениям, что разовый налог на сверхприбыль может стать постоянным. Также речь идет о большем разбеге ставок прогрессивной шкалы НДФЛ, которая сейчас ограничивается 13% и 15%. Тут уже надеются на то, что повышение ставок для богатых станет источником снижения налоговой нагрузки для широкого круга налогоплательщиков. Также эксперты говорят о том, что любые повышения должны происходить таким образом, чтобы не спровоцировать ещё большего ухода в теневой сектор. Однако, давайте смотреть правде в глаза: желание не платить налоги всегда было, есть и будет.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 13:56

В Красноярске завершено расследование об обналичивании 1,6 млрд руб. «Бизнес» организовали девять местных жителей, которые создали около 300 однодневок, зарегистрированные на людей с низкой социальной ответственностью. Стоимость услуг варьировалась от 8% до 13% от суммы. В итоге доход группировки составил 190 млн руб. Также 900 тыс было легализовано через зарплаты фиктивных работников однодневок. Конспиративные меры тоже были - два офиса - один для темных дел, другой для создания видимости реальной деятельности. К визиту органов тоже были готовы. В 2022 году откупились от уголовного дела, заплатив 200 тыс руб старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское».@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 10:27

Сейчас будут не налоговые страшилки, а реальность, которая может произойти с руководителями компаний и бухгалтерами этих компаний. Вплоть до реального срока. Запоминайте, записывайте и мотайте на ус, а потом исправляйте, пока не поздно.
За фиктивный документооборот и дробление привлекут по ст.199 УК РФ. В первом случае и руководителя, и бухгалтера. За незаконное возмещение НДС по ст.159 УК РФ «Мошенничество» тут уже реальные сроки в зависимости от сумм и штрафы. Ещё одна распространенная махинация - сокрытие налогов, которое осуществляется через расчеты с помощью третьих лиц, переуступок прав требования, создание «дочек», оплаты налом. Уголовное дело обоим гарантировано по ст.199.2 УК РФ. В изготовлении поддельных платежек чаще обвиняют руководителей и привлекают по ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» - реальный срок со штрафом. И всеми «любимый» обнал ст.172 УК РФ - тут бухгалтер вполне может быть пособником преступления. Кроме реальных сроков и штрафов за все злодеяния придется столкнуться с гражданскими исками, возмещением ущерба, запрет занимать руководящие должности или бухгалтерские на определенный срок. Привлекут только руководителя или только бухгалтера, или обоих сразу - тут уже доказательства совершения преступления. Руководитель тут, конечно, главный, а вот бухгалтер должен всегда думать головой, особенно когда ему поручают совершить преступные действия. Поэтому лучше уволится до совершения преступления, чем мотать срок.@BlackAudit

BlackAudit

12 March 2024 07:23

Поговаривают, что криптобиржа Bybit начала блокировать российских пользователей. И вовсе не из-за получения средств через Garantex. А собственно тут ничего удивительного. Всё началось ещё в конце декабря с ограничений на вывод, а потом вообще блокировка аккаунтов, которые до сих пор в блоке. Поддержка не отвечала неделями. А потом: «вы сами инициировали блокировку аккаунта без возможности восстановления».@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 16:41

🗝 CrypNote - новое решение в передаче криптоключей. Безопасные транзакции, которые невозможно отследить.

Теперь ваш ключ не будет потерян, украден или скомпрометирован.

Зашифрованный ключ можно передать - получатель моментально получит доступ по заданному ключу.

Срок хранения шифра неограничен.

Шифр привязывается к уникальному носителю - банковская купюра любой страны.

❔Теперь не нужно беспокоится о том, что передаваемый ключ будет перехвачен недоброжелателями или транзакция будет отслежена.

📍Доступ к услуге бессрочный.

/channel/Crypnote_bot - уникальное решение, не имеющее аналогов.

BlackAudit

11 March 2024 13:57

✅Black Audit подготовил анонс для вас - закрытый чат, в котором будет обсуждение на самые тайные темы налогов, финансов, IT и криптоактивов.

❔Анононс запуска 15.03.2024г. Доступно каждому!

Последняя неделя перед запуском - получи доступ в VIP-чат со скидкой

🗝За допуском в закрытый чат строго сюда - @Perses00

BlackAudit

11 March 2024 11:39

Ну, конечно, кто бы сомневался, что появится законопроект об обязательном приеме плетежей в цифровых рублях. ЦБ хочет обязать предприятия с выручкой более 20 млн руб обязать принимать оплату цифровым рублем. А зачем обязывать? Он же и так будет. Вопрос в том, насколько люди захотят использовать пока ещё мало кому понятный цифровой рубль.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 09:28

Новая идея от властей по налогообложению доходов физлиц. Доходы более 1 млн руб в год - 15%, более 5 млн руб в год - 20%. А налог на прибыль увеличить до 25%.@BlackAudit

BlackAudit

11 March 2024 08:07

Турция может покинуть «серый» список FATF после выездной проверки. На последней ассмблее было констатировано, что Турция реализовала план действий.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 14:01

Игровой проект Notcoin начал притягивать мошенников, как только было объявлено об обмене игровых монет на ваучеры. Конечно же, появилось множество фейковых чатов и таких же предложений. Проверяйте на подлинность.@BlackAudit

BlackAudit

10 March 2024 11:31

Австрийскому Raiffeisen Bank International грозят санкции США, в частности лишение доступа к финансовой систем США. За бизнес в РФ. Вариантов развития событий не много, посмотрим. Чиновница Минфина США Анна Моррис будет убеждать материнскую структуру отказаться от работы РФ.@BlackAudit

BlackAudit

09 March 2024 19:02

Как бы прискорбно это не звучало, но маткапитал - одно из направлений, на котором наживаются криминальные структуры, которые помогают незаконно обналичивать денежные средства, при этом получая за это неплохие проценты. Плюсом развелось немало людей, которые тупо попадают по УК РФ за обналичивание маткапитала. И вместе с так называемым стимулом рождаемости, стимулируются и криминальные структуры, которые вынуждены изобретать новые способы.@BlackAudit

BlackAudit

08 March 2024 15:32

Высокий суд Подгорицы, Черногория принял решение об экстрадиции До Квона на родину в Южную Корею. Но Минюст США намерен оспорить это решение, так как желают судить Квона в США. Ремарка: на родине До Квон получит более мягкий приговор, нежели в США, а то и вовсе может быть оправдан.@BlackAudit