BlackAudit

01 March 2024 08:10

Совершенно четкие указания от ЦБ для финансовых организаций. Теперь не только сами дропы под колпаком, но и все те, кому со счетов дропов будут осуществляться переводы. Обязательны запрос документов и целей переводов. И копать будут по всей цепочке вплоть до конечных бенефициаров и выгодоприобретателей. Итогом станут массовые блокировки счетов.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 06:43

Версия следствия о том, как происходили хищения денег в банке «Траст». Преступления были совершены в период с апреля 2012 по декабрь 2014 года. Сначала сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited, выдали им на мнимые инвестпроекты кредит на 9 млрд рублей, который так и не вернули. После этого фигуранты вывели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге «Траст» потерял еще свыше 1,4 млрд рублей. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор Edenbury Trading Limited. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд рублей.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 16:09

💸Новый уровень получения криптовалюты

🔵Доступно всем
🔵Никакой покупки оборудования и его настройки
🔵Без проблем с обслуживанием оборудования
🔵Никаких рисков

ВСЁ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

🌐Получайте от 2 до 10ВТС в месяц из любой точки мира, где есть интернет.

📍Свяжитесь с нами, мы расскажем и подключим - @Perses00

BlackAudit

29 February 2024 13:03

Только не обольщайтесь грядущей амнистии. Пока ещё это только слова, которые предстоит воплотить в законопроект. А нарушать - ну, не будем уж рассказывать о последствиях. А если речь идет о разделении бизнеса, то вы знаете, куда и к кому обратиться по данному вопросу, чтобы всё было в рамках закона и к вам не было вопросов.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 11:04

Делимся с вами мнением руководителя отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора "Первый Бит" Петра Иванова: «90% всех биткоинов в мире контролируют четыре владельца со дня основания. Все в их руках, курс может быть любым. Постоянный спрос на биткоины обеспечивает объем нелегальных операций с оружием, наркотиками и отмыванием денег. Это довольно специфичный рынок и он сильно ограничен. Остаётся чисто спекулятивная составляющая. Раз в несколько лет биткоин надувают покупками из правой руки в левую, чтобы привлечь игроков, любящих риск. После этого начинается сбор денег и продажа биткоина по все более и более высокой цене. Пиксели на экране показывают, что богатство растет, жадность туманит мозг и большинство игроков не успевает снять прибыль. Начинается фаза сжатия, когда 99% людей теряют деньги. Газеты о них не напишут, никто о них не узнает. Как и в любом другом активе нужно понимать, что есть денежный поток в инструмент и есть денежный поток из него. Если вы хотите вложить 100 рублей, а забрать 1000 рублей, то кто-то должен потерять 900 рублей. Все надеются, что это будет кто-то другой.»@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:11

📍Только для ограниченного круга интересантов.

👨‍💼Новейший софт, который позволяет получать доходность в криптовалюте через биржи за счет забора криптоактива.

💸Доходность до 2ВТС в месяц.

Подключение в течение 2х недель.

❔Все подробности, вопросы и подключение строго сюда - @Perses00

BlackAudit

29 February 2024 07:46

Вкладчикам QIWI сегодня начинают выплаты через банк Уралсиб.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 20:43

Следим за информацией. Однозначно, какие-нибудь умельцы воспользуются ситуацией и уведут какое-то количество активов под предлогов восстановления и разблокировки.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 13:56

В Уфе для организаторов финпирамиды «Инвестсоцвклад»запрошены крупные сроки за присвоение 1,7 млрд руб. Филиалы финпирамиды были открыты практически во всех городах Башкирии. Евгений Митин и Рим Нурлыгаянов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и создании ОПГ. Людей завлекали ставками по вкладам от 5 до 15%. Но никто никаких процентов не увидел, Обманутыми оказались 4,3 тыс человек. Прокуроры требуют для Минитна 20 лет лишения свободы, для Нурлыгаянова - 18 лет.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 11:50

Теперь всем россиянам, кто открыл карты в банке Узбекистана Ipak Yuli Bank придется получить идентификационный персональный номер физлица (ПИНФЛ). Без предоставление этих данных невозможно будет переводить деньги на счет. Обновление требований произошло 9 февраля 2024 года, согласно которым отрыть депозитный счет для физлиц-резидентов и нерезидентов можно только на основании ПИНФЛ (раньше достаточно было загранпаспорта и местной сим-карты). Для получения ПИНФЛ необходима временная регистрация в стране.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 07:07

Очередной бред от мошенников, которые теперь предлагают жертвам отменить налог на СВО, который банки скоро начнут списывать со счетов. Письма приходят со ссылкой на отказ от налога. В итоге, перейдя по ссылке, жертвы лишаются средств на счетах. Не забывайте думать головой, а не другими местами.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 15:55

Гонконгская криптобиржа BitForex после приостановки вывода средств не выходит на связь. Пользователи сообщают о проблемах входа в систему и отсутствии информации об активах на панели управления. Просто тишина. Очередное доказательство того, что хранение активов на биржах - лотерея. Неизвестно, что будет завтра.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 12:40

Законопроект принят в первом чтении.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 08:31

Банк HSBC обвиняют в мошенничестве с ипотекой. В Торонто сущесвует своя модель отмывания денег через недвижимость. Она предполагает покупку дома с помощью ипотеки, полученной с поддельным доходом, подтвержденным мошеннической удаленной работой за границей. Платежи осуществляются за счет зарубежных средств, зачисленных на счет брокером, который занимается отмыванием денег. Схему трудно обнаружить, поскольку депозиты выглядят так же, как регулярный доход от работы, подтвержденный банком. Мошенничество, вероятно, происходило с участием сотрудников HSBC Canada и мошеннических центров в Китае, которые проверяли поддельные банковские записи и записи о трудоустройстве. В 2020 г отделение банка HSBC, расположенное в Aurora, достигло почти в 4 раза большего объема бизнеса, чем ожидалось от филиала такого размера. Банку удалось привлечь клиентов, не имеющих постоянной работы в Канаде, но занимающих высокооплачиваемые руководящие должности за рубежом.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 14:58

Сайт QIWI-банка ЗАБЛОКИРОВАН! Включайте мозги уже! Ну, не надо нам писать вопросы «Как быть? Что делать?». Мы всё сказали.@BlackAudit

BlackAudit

01 March 2024 07:37

❗️Добавили три места❗️

BlackAudit

29 February 2024 16:39

В ближайшее время может быть принят законопроект о майнинге, который позволит использовать произведенную в РФ криптовалюту в расчетах международной торговли. Все остальные вопросы по крипте - это долгие и жаркие споры с ЦБ. Но в одном удалось добиться результата.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 14:24

Началось рассмотрение дела в Басманном райсуде Москвы в отношении экс-совладельцев банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева. Они обвиняются в выводе 14,6 млрд руб. Заседание проходит в заочном режиме, так как оба в международном розыске. Общая дыра в балансе «Траста» оценивается в 114 млрд руб. Ещё один экс-совладелец Илья Юров уже получил 8 лет заочно, так как скрылся за границей. Его задерживали дважды - 2016 на Украине, 2018 в Великобритании. Но оба раза было отказано в его экстрадиции.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 11:33

Президент Путин дал распоряжение кабмину подготовить амнистию для некрупных компаний, которые вынуждены были использовать дробление бизнеса! Простым языком: амнистия всем, кто занимался дроблением и использовал схемы в дроблении.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:45

Об этом не говорят, но это существует и практикуется - банки, созданные для обслуживания определенных лиц. И именно такие банки сейчас привлекают внимание ЦБ. Далеко ходить не надо: «Гефест» был именно таким банком - создан лицами, которых и обслуживали. Кредиты выдаются бенефициарам на льготных условиях без мыслей о финансовой стабильности финансовой организации. Именно такое функционирование вызывает вопросы, в том числе соблюдение норм антиотмывочного законодательства.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 09:00

Банковский парадокс: вы приходите в банк, чтобы внести крупную сумму денег, или пополняете счет через банкомат, или получаете крупный перевод. Хоть раз где-то вас спросили откуда у вас деньги прежде, чем зачислить их на счет? Вообще были такие случаи? Нет. Никогда. Банк с превеликим удовольствие принимает любую сумму, и чем больше, тем лучше. А теперь снимите её? А вот тут уже будут вопросы. Получается, что банкам абсолютно плевать, какие деньги крутить в своих системах (накопления или преступные доходы - всё равно). А вот когда отдавать надо - сдерут три шкуры и основательно подпортят нервы.@BlackAudit

BlackAudit

29 February 2024 07:00

В ОАЭ с 1 марта вводится штраф $2700 за несвоевременную регистрацию корпоративного налога. Это коснется предприятий, которые не подали заявку на регистрацию корпоративного налога в установленные сроки.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 20:40

Пользователи Coinbase и Binance в шоке. Сбой на биржах из-за роста курса ВТС. Нулевые балансы. Представляете, скольких монет недосчитаются? Вероятнее всего, платформы просто морозят пользователей, что не смогли ни продать, ни купить монеты.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 13:08

💸Предложение для ограниченного круга интересантов.

🎓Обучение по использованию софта для добычи BTC c последующим тестированием и подключением через закрытый канал.

💸Возможность получения доходности до 1,5BTC в месяц.

Платно, доступно.

❔По всем вопросам строго сюда - @Perses00

BlackAudit

28 February 2024 09:05

Продали свою карту мошенникам? Будьте готовы к тому, что именно вас, как владельца карты, суд обяжет вернуть все украденные деньги. Судебные прецеденты уже есть. Продавая данные, вы автоматически становитесь участником преступной схемы.@BlackAudit

BlackAudit

28 February 2024 06:57

Банк «Гефест» остался без лицензии ЦБ за нарушение антиотмывочного законодательства и игнорирование предписаний ЦБ. Назначена временная администрация. Кто следующий?@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 12:55

Вот так читаем, анализируем и понимаем, что в РФ простой рай в плане налогов (НДФЛ всего лишь 13%), медицина может быть бесплатной (чаще не самая лучшая, но может быть), спокойно можно купить что угодно за наличные (авто, недвижимость, ювелирные украшения). Что мы наблюдаем в странах Запада? Медицина платная (да, именно так, не обольщайтесь, что у них есть страховки, они покрывают лишь какие-то мелочи), купить авто или недвижимость официально за наличку - ну, тут будут вопросы; а про налоги вообще говорить не стоит - как минимум треть зарплаты - налоги. Делайте выводы.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 09:30

Очередное предложение по переводам: установить лимит 100 тыс руб для денежных переводов с упрощенной идентификацией и без использования банковского счета. На данный момент для таких переводов верхнего лимита нет, и достаточно ФИО и паспорта. Этих данных мало для органов, которые осуществляют мониторинг.@BlackAudit

BlackAudit

27 February 2024 07:31

Как сейчас обстоит ситуация с оффшорными банками? Если честно, не очень хорошо. Банки в оффшорных странах вынуждены следовать последним тенденциям и отвечать требованиям международных организаций и банков-корреспондентов во избежании блокировки их работы. Каким бы странным это не казалось, среди оффшорных юрисдикций имеется большой список стран, банки которых также придерживаются принципа в обслуживании резидентов, отказывая любым иностранным заявителям. Долгое время оффшорные банки «славились» облегченным процессом проведения комплаенс процедуры, широким спектром услуг и короткими сроками открытия счета. Сегодня картина иная. И она продолжает меняться. Сегодня комплаенс в оффшорных банках находится на том же уровне, что и в европейских, список услуг у оффшорных банков для нерезидентных заявителей сузился, а сроки открытия счета во всех юрисдикциях сравнялись до 1-2 месяца.@BlackAudit

BlackAudit

26 February 2024 13:48

Австрийские власти подозревают Raiffeisen Bank в отмывании денег. Начата проверка платежей с участием России. Райф - один из немногих западных банков, который до сих пор работает в РФ. Похоже именно этот аспект, что уже стало нормой в сегодняшней ситуации, становится главным. И речь снова об обходе санкций. А угрозы за это прежние - заморозка счетов и прекращение деловых отношений с банками-корреспондентами США.@BlackAudit