BlackAudit

17 January 2024 08:13

ЦБ радуется сокращению объемов подозрительных операций и обналичивания. Вся их статистика строится на том, о чем им известно. Но схематозники не сидят на месте и ежедневно занимаются разработкой новых схем. Поэтому объемы обнала вряд ли сократились. Просто схемы ещё не известны, как и суммы, которые через них прошли.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 14:45

Недавний погорелец маркетплейс рассылает очень странные письма своим продавцам, которые очень похожи на то, что их кинули. WB благодарит продавцов за то, что они от казались от компенсации за сгоревший товар. Серьезно? Похоже таким образом злополучная контора просто посылает продавцов куда подальше.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 13:26

Целью мошенников всё чаще становятся студенты. Их вербуют в качестве дропперов, обещая легальный доход. На самом деле, втягивают в преступную деятельность, которая грозит статьями УК РФ. А студенты-идиоты чаще всего даже не понимают, что встают на кривую дорожку. В итоге жизни сотен и тысяч оказываются загубленными в самом начале, так как в первую очередь в руки правоохранительных органов в первую очередь попадают именно дропперы.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 12:20

Мошеннические микрофинансовые организации творят полнейшую дичь. Названий говорить не будем по понятным причинам. На сайтах достаточно ввести данные любого паспорта, любой номер телефона и номер карты, на которую прилетают заемные деньги. Этим активно пользуются мошенники. А реальные владельцы паспортов узнают о наличии таких кредитов спустя несколько месяцев, когда испорчена кредитная история и звонят коллекторы. Решить проблему можно в суде, но крайне сложно.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 09:08

Наткнулись тут на объявление по продаже бумажного НДС - посмеялись. Продавцы сразу предупреждают, что если не сработает - заменят бесплатно. Ну, вот как таким можно доверять, если они сначала красиво расписывают всё, а потом тут же говорят о том, что может не сработать. Значит, уже были прецеденты и таким доверять точно нельзя. Думайте.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 16:01

Ох, сколько было надежд и предположений, что BTC взлетит до вожделенных $100 тыс и выше. А мы говорили, что нихрена такого не будет. И что имеем на сегодняшний день? Первая криптовалюта просела до +/- $42 тыс. И это только начало. Вот увидите.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 14:07

Сегодня прям «день открытий»: USDT - самый популярный стейблкоин для отмывания денег. Доброе утро… проснулись… А кто-то думал иначе? Нет, серьезно? Для идиотов даже нет смысла объяснять почему и как.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 12:41

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

15 January 2024 07:44

ТОПовые банки регистрируют фальшивые домены конкурентов. Райффайзен зарегистрировал домен, похожий на «Домклик» Сбера, Сбер - похожий на «АльфаСтрахование». Объясняют эту необходимость для учений по кибербезопасности для сотрудников (фишинговые атаки), но никак не в коммерческих целях. Только вопрос: почему домены конкурентов, а не собственные, что было бы более логично. Сбер на этот вопрос отказался отвечать.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 13:55

✅23.03.2024г. будет выдан материал на ваш e-mail на следующие темы:

📍1. Особенности возмещения НДС. Методы, способы.

📍2. Методология работы с физическими лицами без блокировки банковских карт. Как добиться оборота до 1 млрд в месяц по одному счету. Материал большой.

📍3. Использование ПО в
трейдинге по крипто-парам. С прибылью более 2% в день.

Каждый пункт - отельный материал.

Запись строго сюда - @Perses00

BlackAudit

14 January 2024 12:02

Ну, что снова знаменитая торговая площадка. И снова пожар. И ущерба на миллиарды. И несмотря на то, что везде пишут, что начнут выплачивать продавцам… Сами продавцы уже готовятся к судебным процессам. Лично знакомы с некоторыми, кто пользовался услугами этой нечистой на руку площадки. Документы ребята уже собирают, подсчитывают ущербы - у кого чуть больше миллиона, у кого несколько миллионов. А владельцы-основатели продолжают набивать свои карманы. Самое интересное, что несмотря ни на что, претензий у соответствующих органов к маркетплейсу нет. Ну СК возбудил дело - как возбудили, так и закроют. А вот судов предстоит погорельцам немало. Пора бы уже устроить маркетплейсу проверку по полной, а то слишком дохрена с ними в последнее время нежданчиков происходит. Схем там немало проворачивается.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 13:59

Сын лидера США Хантер Байден насобирал приличный «букет» обвинений: для получения налоговых вычетов списывал расходы на наркоту, эскорт, аренду роскошной недвижимости, авто, как бизнес-траты; участвовал в сложной схеме неуплаты налогов минимум на $1,4 млн; подделывал документы для покупки оружия; предоставлял ложные сведения о доходах. Всё это тянет на срок до 17 лет тюрьмы. Байден-младший, естественно, вину не признает.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 10:46

Проблем у криптовалютных бирж с регуляторами хоть отбавляй. Одних только штрафов за нарушение AML почти $6 млрд. Но давайте честно. Доходы в криптовалютной сфере настолько растут, что эти штрафы просто ни о чем. И вполне ожидаемо будет повышение штрафов, чтобы хоть как-то подтолкнуть криптовалютный сектор к соблюдению этих правил. Пока полное соблюдение AML и контроль за ним особо успеха не имеют в общем и целом.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 20:05

Нам приятно слышать и видеть, как идет DDoS-атака на нашу почту и канал. Мы знаем, кто это делает. Вчера не посто так мы поставили и удалили пост, заказчик QIWI, в лице странного экземпляра Николая Волчек. Ты пойми, это все цветочки, которые мы выдвинули в свет. Тебе сигнал, дальше будет отзыв лицензии у банка. Нельзя получать проценты и заниматься противоправной деятельностью. С территории Москвы, уважаемый, ты не улетишь. Мы знаем внутри все махинации, приятное слово старое. Предупреждение ⚠️ не надо на нас и наши ресурсы вести тупые налеты. 24 часа. Или мы дадим в отношении нарко-банка информацию полную, и не толко мы!@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 16:41

ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО - ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

💸Получать доходность в день 2-4% с оборота. На больших суммах криптоактивах.

Подключаем платно к нашему серверу

За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

16 January 2024 16:46

Учитывая, что были ограничения банка QIWI для физлиц, продолжается региональный поток для агентов в регионах по гарантийному взносу. Уже совсем на волоске от отзыва лицензии, пытаются вывести активы с банка и физлиц. Повторимся, только внутренние сотрудники через взятки и иные преступные действия могут проводить основные финансовые моменты.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 14:34

📍Новые схемы и очень тяжелые строго сюда (осталось не много) - @Perses00

BlackAudit

16 January 2024 12:55

👨‍💼Эксклюзивно только до конца месяца осуществляем набор на выдачу материала 28.03.20204г. на следующие темы:
📍1. СХЕМАтика БН в Н - крипта, потери с учетом НДС 12%. Бугалтерия включена, поток транзаций, метод - периодичность. Оборот более 3 млрд/год.
📍2. Р2Р-схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».
📍3. Мощнейшее ПО для работы с ВТС, позволяющее получать прибыль более 0,5 в сутки.

Набор ограничен. Получить информацию - @Perses00

BlackAudit

16 January 2024 10:26

Порядка в плане хранения персональных данных не будет никогда. Доходит до того, что люди оформляют кредиты/кредитные карты, а им потом звонят и спрашивают, почему они в анкете указали и используют номер телефона, который оформлен на другого человека. Ещё один момент: человек оформляет кредит на товар в магазине, указывая свой номер телефона. Но при этом на этого человека оформлен ещё один номер, которым пользуется его родственник. И через несколько дней спам-атака начинается на этот второй номер, который нигде не указывался в качестве дополнительного. Короче, сливают всё и все без каких-либо раздумий.@BlackAudit

BlackAudit

16 January 2024 08:15

Легализовать деньги через нотариусов станет невозможно благодаря законопроекту, согласно которому нотариусы должны будут затребовать документальное подтверждение перечисления средств заемщику. Взаимодействие между нотариусами и финансово-кредитными учреждениями будет осуществлено ЦБ.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 14:51

Мы ждем тебя! Последнее и самое лучшее! Выбирай дату и тему! Больше такого не будет. Только здесь и сейчас. Пиши @Perses00

BlackAudit

15 January 2024 13:04

Кузбасс оказался не только кузницей, как говорил незабвенный товарищ Саахов, но и «прачечной». Член преступной группы заключил сделку со следствием. Его в обвиняют по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Он зарегистрировал 47 подставных фирм в Кузбассе, Алтайском крае и Москве, открыл счета в банках. Через «прачечную» прошло более 4 млрд руб. При этом обнальщики заработали чуть больше 195 млн руб. Прокуратура пока не раскрывает клиентов, но гарантированно можно сказать, что им тоже достанется.@BlackAudit

BlackAudit

15 January 2024 11:18

Наконец-то ЦБ начинает думать о клиентах банков, которые попадают на уловки менеджеров, которые впаривают страховки, называя их обязательными. В планах ввести такие штрафы, чтобы это впаривание стало совсем невыгодным для кредитных учреждений. Если законопроект будет принят, то за навязывание продуктов банки будут платить до 1% от капитала. Штрафы станут миллиардными. Менеджеры останутся без премий, а может быть и научатся действительно продавать услуги.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 14:32

Деньги чемоданами из Лондона в ОАЭ - разоблачены 16 членов группировки. Деньги собирались со всех преступных группировок по всему туманному альбиону (торговля наркотой). В один чемодан умещали 400 тысяч фунтов стерлингов, чемоданы обрызгивали кофе и освежителями воздуха, чтобы запутать собак-ищеек, деньги уезжали в Дубай. Глава банды Абдулла Альфаласи ещё в 2022 году отправился на 9 лет в тюрьму. А позавчера двум жителям Лондона (были курьерами) был вынесен обвинительный приговор. Их судьба будет решена 8 марта.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 12:23

Всем тупым посвящается: пока вы рвете свои задницы в поисках «легальных» схем, пополняете свой послужной список статьями УК и НК РФ, платите «грязные» деньги за сомнительную помощь, здравомыслящие люди давно сидят на законной оптимизации и кайфуют от жизни, при этом заплатили они за это, по сравнению с вами, копейки. Думайте, пока январь не закончился.@BlackAudit

BlackAudit

14 January 2024 10:37

Сколько ещё вам нужно доказательств того, что схемы незаконного возмещения НДС , какими бы изощренными они ни были, всегда становятся известны соответствующим органам, даже если коммерсам удавалось пользоваться ей не один год. Вот и в Брянске идиоты попали более чем на 390 млн руб. Они организовали крупные поставки плодовоовощной продукции из иностранного государства в Российскую Федерацию по заниженным ценам, уплачивая налог на добавленную стоимость при пересечении таможенной границы. Далее, используя фиктивный документооборот в подконтрольных им двух юридических лицах, они поставляли товар напрямую конечным покупателям, указывая в документах заниженную цену. В итоге искусственно возникало право на возмещение НДС. Теперь ч.4 ст.159 УК РФ до 10 лет.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 12:09

От правосудия не уйти - это точно. Так не удалось скрыться самарской мошеннице Наталье Гарбуль, которая предлагала вложиться в инвестирование оффшорной компании. Работала не одна, с сообщниками. По факту - очередная финансовая пирамида. Сумма для таких «проектов» смешная - всего 11 млн руб было похищено у доверчивых. Поймали в Турции и депортировали в РФ. И стоило из-за 11 млн рублей, простите, так жопу рвать.@BlackAudit

BlackAudit

13 January 2024 09:24

Швейцарский банк Cramer закрыл представительство в России. ЦБ исключил банк из реестра 12 января, аккредитация должна была закончится в феврале. За 7 лет из 65 представительств зарубежных банков осталось только 28 действующих.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 17:51

Новый список стран, которые не предоставляют информацию по налогам теперь включает 88 стран и 14 территорий. Добавились Германия, Латвия, Британия, США, Украина, Швейцария. Исключены: Антигуа и Барбуда, Вануату, Мальдивы, Гренада, Оман, Перу; территорий – Кюрасао, Острова Кука.@BlackAudit

BlackAudit

12 January 2024 14:48

Цифры, конечно, впечатляют: из 351 млн абонентских номеров мобильных операторов 43 млн были оформлены с нарушениями. За последние 4 месяца 2023 года было заблокировано 600 тысяч номеров. Вот теперь представьте какое количество номеров использовались для мошенничества.@BlackAudit