Артема Чекалина отправили под домашний арест до 26 ноября.@BlackAudit

Читать полностью…

Артему Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы по заявлению прокурора. Более того, он фигурирует чуть ли не создателем ОПГ. На этот раз всё серьёзно. Скоро узнаем меру пресечения.@BlackAudit

Читать полностью…

Катя Гордон продолжает рвать пятую точку за Валерию Чекалину, заявляя, что всё происходящее - произвол силовиков. И её главный аргумент, что Чекалина уже заплатила. Г-жа Гордон, а вы в курсе, что заплатила она налоги, которые обязан платить каждый гражданин РФ со своих доходов? И кстати тут люди добрые уже нашли документы о переводах денег в ОАЭ. По информации коллег, выписки предоставила девушка, которую инфоцыганка Чекалина кинула с марафоном.@BlackAudit

Читать полностью…

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову, осужденному на 12 лет колонии строго режима со штрафом 80 млн руб. Для тех, кто не помнит: Абызова задержали в конце марта 2019 года. Выяснилось, что в 2012-2018 годах он и его сообщники похитили у энергетических компаний 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.@BlackAudit

Читать полностью…

Прокуратура Москвы: блогерам Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в незаконном переводе валюты.@BlackAudit

Читать полностью…

Помните историю с этим лохотроном? Так вот они снова готовы вас на… обмануть, даже адресок указали. Готовьте группу захвата.@BlackAudit

Читать полностью…

Личности орагнизаторов банды криптовалютчиков установлены. Первый - петербуржец Сергей Иванов. О нем уже была речь. Он указан в санкционном списке США в качестве создателя анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По предварительным данным он также задержан в поселке Лисий Нос. Втрой организатор - петербуржец Павел Сильнов. Третья - петербурженка Евгения Сучилина. Все они вели роскошный образ жизни, в их собственности дорогие спорткары, вертолеты, катера, мотоциклы. Уголовные дела возбуждены по целому ряду статей, в том числе организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность и неправомерный доступ к компьютерной информации.@BlackAudit

Читать полностью…

Письмо Минфина от 08.08.2024 №03-11-11/74272 разъясняет, что ИП на УСН, которые приобретают долю в уставном капитале как физлица, не утрачивает право на УСН вне зависимости от приобретаемой доли.@BlackAudit

Читать полностью…

Главный бухгалтер горбольницы №20 заключена под стражу до 30 ноября. При этом главный врач больницы отсутствовала на заседании, где фигурантам избирали меру пресечения. СМИ предположили, что она улетела на отдых за границу. Суровцева же отрицает и ссылается на плохое самочувствие.@BlackAudit

Читать полностью…

Парочку Чекалиных задержали на 48 часов. Но не одних. Вместе с ними задержан соучредитель их косметической компании Роман Вишняк. Последний занимался организационной деятельностью за 25% дохода. В связи с ростом доходов от инфоцыганских марафонов ими было принято совместное решение принмать деньги через банки Дубая. Оплата производилась с помощью ссылки сразу в банк ОАЭ - этот факт правоохранители и расценивают как перевод по поддельным документам.
Ждем новую меру пресечения.@BlackAudit

Читать полностью…

Подробности обысков. Квартиры завалены деньгами в буквальном смысле и оборудованы под криптобменники. Всё это работало с 2013 года. Была создана анонимная платежная система, криптовалютная биржа и 33 онлайн-сервиса для цифрового обнала. Обменивали валюту, криптовалюту, доставляли и принимали наличные, продавали банковские карты и личные кабинеты. Всё это было для легализации доходов хакеров и киберпреступников. Следствие полагает, что только за прошлый год оборот нелегалов мог составить 112 млрд руб. Доход преступников составил более 3,5 млрд руб.@BlackAudit

Читать полностью…

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности экс-главы правления «НВКбанка» (г. Саратов) Владимира Кравцева. Потенциальный размер ответственности более 4,6 млрд руб. Точная сумма будет определена после расчетов с кредиторами. 5 июля был вынесен приговор о многомиллиардных хищениях в банке. В девяти эпизодах обвинялись Кравцев, Маргарита Сахнова (бывшей член правления) и Екатерина Бурова (советник председателя правления и сестра Владислава Бурова, контролировавшего банк). Кстати, самому Бурову обвинения не предъявлялись. Все признаны виновными: Кравцев получил 6 лет общего режима, Бурова - 5 лет общего режима, Сахнова - 4 года общего режима. Всего было 13 обвиняемых, часть из которых освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор сейчас обжалуется как стороной защиты, так и стороной обвинения.@BlackAudit

Читать полностью…

Ситуация: компания берет автомобиль в лизинг. В договоре прописан срок и размер лизинговых платежей, а также возможность последующего выкупа автомобиля за 1000 руб. За месяц до окончания срока лизинга по допсоглашению права и обязанности передаются новому лизингополучателю - директору компании, который зарегистрирован в качестве ИП. При этом компания не получает никаких платежей от нового лизингополучателя. У ИНФС возникли вопросы. И суд поддержал налоговиков. Сделка не имеет экономической цели и не направлена на получение прибыли. Условия сделки вообще ничего не имеют общего с рыночными. И сделка состоялась благодаря взаимозависимости. Сделка фактически прикрыла реализацию автомобиля, а доходы выведены из-под налогообложения. Поэтому доначисления по НДС и налогу на прибыль исходя из рыночной стоимости автомобиля вполне законные.@BlackAudit

Читать полностью…

Валерию и Артёма Чекалиных сдал один из их наёмных сотрудников, которому не заплатили. Он оскорбился, пошёл в полицию и подробно рассказал, как Лерчеки переводили деньги в ОАЭ и кто им в этом помогал. Спойлер: совладелец косметической фирмы "Летик Мейкап" Роман Вишняк и гражданин Украины.

По информации Mash, именно Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета. Делал это на пару с Артёмом, когда тот приезжал к нему в Дубай. Всё продолжалось до развода пары весной 2024-го. За это время Вишняк, у которого двойное гражданство (второе американское), помог бывшим супругам вывести около $1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей 2 года назад.

Также в схематозе принимал участие гражданин Украины Денис Смирно, который живёт в Одессе. Он айтишник, у которого в том числе был доступ к оплатам за марафоны. С ним Чекалины сотрудничали ещё до начала СВО. Третий сообщник — сотрудник, имя которого не разглашается. Предварительно, блогеры не заплатили ему за работу, и в отместку тот рассказал об их финансовых манипуляциях полиции.

Силовики и налоговая подняли бухгалтерию по ООО "Би Фит", "Летик Мейкап" и ипшкам Чекалиных и обнаружили переводы за рубеж и неуплату налогов. За это им грозит до 10 лет тюрьмы. По нашим данным, у Лерчеков была налажена схема и по акции "Колесо фортуны" в "Летик Мейкап": призы до 2022 года закупались после проведения розыгрыша, а промо-товары не проводились как подарки, а просто по итогу списывались бухгалтерией.

❗️ Подписывайся на Mash

Читать полностью…

Артёму Чекалину грозит до 5 лет лишения свободы. Предварительно, именно он придумал схему оплаты через банк в Дубае. Сумма ущерба пока тоже предварительная - 250 млн руб.@BlackAudit

Читать полностью…

Его экс-супруга Валерия Чекалина свою вину отрицает.@BlackAudit

Читать полностью…

В каком случае ИФНС должна вернуть налог, уплаченный более 3х лет назад. По общему правилу заявленные к уменьшению в уточненных декларациях суммы налога отражаются на ЕНС, только если со дня истечения установленного срока их уплаты еще не прошло три года. Однако эти положения не применяются, если речь идет о возврате налогов, уплаченных по недействительным сделкам. В таком случае право на возврат объективно не может возникнуть ранее признания сделок недействительными и фактического возврата имущества и денег по ним. Это значит, что подать уточненные декларации налогоплательщик может только после наступления этих событий. В связи с этим в подобных ситуациях установленный пп.1 п.7 ст.11.3 НК РФ срок не может считаться пропущенным. Поэтому ИФНС должна отражать скорректированные суммы на ЕНС, причем независимо от того, сколько времени прошло с даты уплаты заявленных в уточненных декларациях сумм.@BlackAudit

Читать полностью…

Бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову грозит конфискация имущества стоимостью в 7 млрд рублей. Арест уже наложен. Ответчиками выступают 12 жителей Кубани и три юрлица. Чернов, вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, приобретал хозяйствующие субъекты и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц. Также прокуроры подозревают, что Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов, стоимость которых оценена в 7 млрд руб. По решению суда арестовано большое число земельных участков, жилых и нежилых помещений, а также зданий в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Кропоткине и Москве. Также арест наложен на все принадлежащее Александру Чернову движимое и недвижимое имущество, включая счета в пяти коммерческих банках, и аналогичным образом арестовано имущество остальных ответчиков.@BlackAudit

Читать полностью…

Первые фигуранты дела криптобиржи Cryptex отправлены под домашний арест. Александр Терещенко подозревается в орагнизации преступного сообщества, неправомерном доступе к информации, незаконном обороте денежных средств и незаконной банковской деятельности. Отпрвлен под домашний арест до 28 ноября. Аналогичная мера выбрана для Руслана и Романа Ореховских.
Что касается Сергея Иванова. В прошлом он числился под фамилией Омельницкий. В США полагают, что в 2013 году Иванов-Омельницкий под ником Taleon создал онлайн-обменник PM2BTC, а уже после этого через пять лет основал биржу Cryptex, основную часть оборота которой составляли нелегальные средства, полученные от онлайн-магазина Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт. С Joker’s Stash связан некий Тимур Шахмаметов. Последний не упоминается российскими правоохранительными органами в контексте дела.@BlackAudit

Читать полностью…

Ещё один вопрос, который пытаются решить Минфин и ФНС - предоставление ФНС права налагать предварительные обеспечительные меры до вынесения решения по итогам проверки. Сейчас препятствовать выводу активов из компаний, где по результатам налоговой проверки обнаружилась недоимка, инспекции могут только после вынесения решения о доначислении налогов. До этого момента они не могут запретить бизнесу отчуждать и передавать в залог активы, приостанавливать операции по счетам в банке, если имущества недостаточно для покрытия недоимки. В результате, поскольку с момента начала проверки до вынесения решения "проходит достаточно долгий период", недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым от уплаты обязательных платежей. Ещё летом 2021 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект с поправками в НК РФ. Но он не был рассмотрен даже в первом чтении. И вопрос этот отложен на неопределенный срок. Поэтому у неборосовестный коммерсов остается небольшая надежда. Но не стоит забывать о том, что подобные сделки могут быть оспорены.@BlackAudit

Читать полностью…

Официальная оперативная съемка обысков у Чекалиных. Кто-то даже открывать не хотел, естественно, мордой в пол сразу. Шутки закончились. Пора отвечать.@BlackAudit

Читать полностью…

Вместе с главным бухгалтером Ольгой Яковлевой под стражу заключены бухгалтер Ксения Косухина и начальник отдела кадров Алиса Костенкова. Все они подозреваемые по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».@BlackAudit

Читать полностью…

Инфоцыганскую парочку Чекалиных поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Довыводились…@BlackAudit

Читать полностью…

Вчерашние события с обысками и задержаниями в Питере и других регионах показывают, а также более ранние события по облавам на криптообменники показывают, что это только начало. Преступники нашли новый, как им казалось, более безопасный способ отмывания преступных доходов. Но не устанем повторять, что цифровые следы стереть практически невозможно. И практически с уверенность можно сказать, что после каждого подобного случая ни одна подобная система (а их, поверьте, в стране хватает) даже не задумывается о последствиях. Более того, они уверены в том, что вот их точно не достанут. Поверьте, достанут, придет время каждого рано или поздно.@BlackAudit

Читать полностью…

Гражданин РФ Феликс Медведев приговорен в США к 3 годам и 10. месяцам тюремного заключения за денежные переводы, которые осуществлялись через восемь зарегистрированных компаний в штате Джорджия. Было совершено более 1300 транзакций на сумму более $150 млн. Компании являлись фиктивными, не имели сотрудников и деловых расходов. Часть денег использовалась для приобретения за границей золотых слитков. Банальное отмывание денег.@BlackAudit

Читать полностью…

Ой, тут увидели, что Катя Гордон (все знают, кто это?) возмущена тем, что к её инфоцыганке Валерии Чекалиной пришли снова с обыском. Как же так? Ведь дословно цитируем:

«Всё происходящее уже похоже на какой-то поход инквизиции против блогеров. Валерия заплатила гигантскую сумму в пользу ФНС, она не прячется, она искренне раскаилась в своем неправомерном поведении, если мы говорим о неуплате налогов. Всё остальное уже похоже на какой-то не очень законный прессинг… … ну, а то что происходит, вызывает у меня, как у правозащитника, огромное количество вопросов. Если кто-то там наверху хочет сделать всё, чтобы забрать у наших блогеров вообще всё, и сделать так, чтобы они уехали из страны, то они конечно на правильном пути. Но мне кажется, должна быть какая-то разумная грань происходящего, и следственные органы должны вести себя законно…»

Слушайте, ну, прям создается впечатление, что блогеры - это какая-то незаменимая группа людей, без которых ни один гражданин РФ прожить не сможет. А давайте правозащитники объяснят этим блогерам, что законы страны, в которой эти инфоцыгане проживают, равны для всех, в том числе и законы Налогового Кодекса. Что если ты получаешь доход - плати налоги. А не строй схемы, не прячь деньги, и не выводи их куда-то там самыми незаконными путями. Нарушил закон - отвечай. Давно ли инфоцыгане стали какой-то привелигированной группой людей, которым законы не писаны? Так начните с того, чтобы у них мозги работали не на то, как извиниться за содеянное, а не допускать таких вещей, как нарушение законов! И поразила фраза об уплате Чекалиной гигантской суммы налогов. Так должна была, вот и уплатила. Или у нас этот вопрос можно иначе решить? Или ей за это теперь всё прощать должны? Катенька, учите матчасть.@BlackAudit

Читать полностью…

Оперативные кадры обысков по делу криптобиржи Cryptex и системы Uaps. Обыски проведены в 14 субъектах РФ, задержано 96 фигурантов.@BlackAudit

Читать полностью…

Обыски по делу преступного криптосообщества с утра начались в Петербурге. Подозреваемые находятся как Петербурге, так и в области, порядка 70 человек, в том числе руководство. Кроме того, обыски затронули и клиентов, одного из бизнесменов в Гатчине подозревают в обналичивании $50 тыс. По материалам дела, частники преступного сообщества отмывают криптовалютут, полученную преступным путем, и может быть связано с атаками на объекты критической инфраструктуры России. Правоохранители пришли в поселок Лисий Нос. Всё это связано в криптообменником Cryptex, который на прошлой неделе попал под санкции США.@BlackAudit

Читать полностью…

Никогда не стоит забывать о том, что даже проверяющие из налоговой могут попытаться обмануть всех, чтобы выиграть дело простив проверяемой компании. Порой никто этого не ожидает, но нужно быть готовыми к самым неожиданным шагам со стороны проверяющих. В ход идут фальсификации протоколов допроса: допрашивают одних контрагентов, а в протоколе указывают совершенно иных. Таким образом пытаются доказать отсутствие операций с проверяемой компанией. Угрозы в отношении контрагентов: в таком случае необходимо нотариально зафиксировать входящие сообщения и написать жалобу на инспектора. Удаляют из файла подтверждающие деятельность транзакции (арендные платежи, выплату з/п, уплату налогов и прочие. В таком случае контрагент может подтвердить реальность транзакций. Также могут быть указаны неверные дата, время и место проведения допроса, а копию протокола не вручить. Поэтому в каждом случае необходимо проверять каждую строчку и слово, написанное в протоколах, начиная от даты.

Ещё более вопиющие действия с фальсификацией - подделка подписей на протоколах допросов директоров контрагентов. В этом случае поможет только почерковедческая экспертиза.
Также подписи могут быть подделаны на актах проверки. Если акт подписан не тем инспектором, которой проводил проверку - это основание для отмены решения ИФНС.

Подобные случаи не массовые, но и они встречаются. Поэтому относитесь ко всему более чем серьёзно.@BlackAudit

Читать полностью…

В течение последних двух лет проявился и укрепился тренд на рост объема в общем потоке незаконных операций доли физических лиц. Причин тому несколько. Во-первых, увеличение доступности P2P-переводов. Во-вторых, реакция теневого сектора, вынужденного под действием заградительных механизмов банков и правоохранительных органов модифицировать традиционные схемы транзита и обналичивания. Кроме того, виден рост объема использования криптовалют. Среди самых свежих тенденций в арсенале мошенников - использование фальшивых доверенностей на совершение операций с использование электронных средств платежа. В своей массе это доверенности сроком до одного года на открытие счетов и совершение операций в крупных кредитных организациях. Главный тренд - перевод расчетов на счета физлиц, в том числе с использованием Р2Р-переводов и «услуг» дропов. Известны случаи, когда, помимо того что мошенники противоправно завладели пластиковой картой, провели по ней операции по обналичке, они еще и подали в суд на жертву якобы «за мошенничество с деньгами мошенников».@BlackAudit

Читать полностью…