BlackAudit

24 January 2024 18:17

Разработчики Tornado Cash собрали $430 тыс для оплаты юридических расходов арестованных Алексея Перцева и Романа Шторма, которые были арестованы летом 2022 и в августе 2023 соответственно. Сбор средств поддержал бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Для этого был запущен проект Justice DAO, принимающий в том числе криптовалютные пожертвования.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 16:39

Всем забывчивым: Binance до 31 января дает возможность конвертировать и вывести рубли. После все балансы в рублях принудительно конвертируют в FDUSD.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 13:14

Экс-бенефициару Арксбанка Илье Клигману не удалось обжаловать решение о взыскании 40,5 млрд руб. Кассационный суд оставил решение нижестоящих судов без изменения. 9 марта 2023 года по заявлению АСВ был наложен арест на имущество Клигмана на эту сумму.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 11:34

🌐Система - биржа

Полностью IT безопасна с большим уровнем защиты.

Внутрення экосистема, которая позволяет:
🔵Осуществить легально трансформацию БН-Н, допом крипта.
🔵Делать платежи во многие страны, для участия и оплаты товаров услуг. Полный ВЭД.
Внутренняя бухгалтерия.
🔵Большие обьемы без блокировки по P2P-системе.
🔵Принятие платежей с разных стран.
🔵Внутренний бакинг.

❔Отбираем пул с большими объемами. В данное время стоимость со скидкой. Начало март.

За допуском строго сюда - @Perses00

BlackAudit

24 January 2024 08:57

Коммерс получил двойной штраф за неподачу декларации, которая повлекла неуплату налога, и за неуплату налога, которая связана с неподачей декларации. При этом коммерс вместо ОСН применял УСН, хотя его доходы превышали допустимый порог. В итоге бизнесмен обратился в Конституционный суд, который отклонил его жалобу на действие налоговых органов, сославшись на то, что все его действия носили явно осознанный характер. И хотя были поданы декларации по УСН (которую он не имел права применять), по ОСН не было никакой информации, поэтому наказание и штрафы вполне соразмерны и полностью соответствуют НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 20:23

Маркетплейс налоговых, финансовых, IT и крипто схем.

Иди сюда

BlackAudit

23 January 2024 13:29

Теперь мошенники взялись за материально ответственных лиц компаний - пишут в мессенджерах от лица руководителей и просят перевести деньги по указанным реквизитам. Данные берутся из открытых источников. Вот опять о безопасности: не загружать лишнюю информацию о руководящем составе на сайты организации.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 10:41

АНОНС

🌐Внутренний бакинг, который позволяет внутри системы проводить платежи и трансформировать БН в НАЛ, с НДС и БЕЗ.
До 1 млрд в год.
Имеется возможность внутри проводить SWIFT-платежи и делать конвертацию ₽$€£. Крипта.
ВЭД.
За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

23 January 2024 08:26

США продолжают гнуть свою линию о том, что криптовалюта - основная угроза и способ обхода санкций. При этом никаких исследований и подтверждений этому по сути не предоставляют. Как заявляют представители криптовалютных бирж, структуры США просто слепо ненавидят криптовалюту и мечтают либо тупо запретить всё, либо взять под тотальный контроль.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 15:30

К вопросу о неправомерном обороте средств платежа, за что Блиновской грозит теперь до 16 лет колонии.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 14:13

Перепродажа с целью уклонения от налогов - ещё одна глупость. Вот реальный пример: организация закупала материал у лесозаготовителей, которые не платили НДС, без добавленной стоимости. В документах указывали, что производители являются плательщиками НДС, соответственно подавая декларации с якобы уплаченными налогами, подлежащими вычету. Итог - долг 109 млн руб и уголовное дело. Неужели кто-то реально думает, что цепочку невозможно проверить?@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 11:10

Доигралась Блиновская, нарушения домашнего ареста и два новых эпизода в уголовном деле (по статье «неправомерный оборот средств платежей»). Поэтому сегодня очень вероятно королева марафонов отправится в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 09:06

Пополнение копилки мошеннических действий. Теперь СБП. Покупка дорогостоящих товаров в интернете. Человек покупает товар, но перед оплатой ему поступает звонок якобы от сотрудника этого магазина, который предлагает совершить покупку со скидкой. Для этого нужно оплатить товар через СБП и QR-код. В случае согласия, мошенник присылает ссылку для оплаты, и в случае оплаты мошенники получают деньги. Тут речь ещё и об утечке данных из интернет-магазинов. И ещё: используйте для покупок в интернет-магазинах отдельную карту.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 15:17

Бестолковые коммерсы всё ещё пытаются обмануть налоговые органы, что приводит к уголовным делам. Вот пример: коммерсу предъявили неуплату налогов на 3 млн руб всего лишь, расходные операции по счетам организации приостановлены. Умный коммерс погасит задолженность и будет работать дальше, а самонадеянный начинает работать через счета третьих лиц. В итоге органы схему быстро раскрыли. Коммерсу задолженность пришлось погасить. Но теперь его ждет уголовное дело.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 08:34

Прокуроры хотят посадить юриста Марка Скотта минимум на 17 лет. Он отмыл миллионы долларов через OneCoin для «криптовалютной королевы» Ружи Игнатовой. При этом обвинение уверено, что Скотт знал о том, что OneCoin - мошенническая схема, а свой статус адвоката и знания использовал для сокрытия незаконных связей с Игнатовой. Скотт своей вины не признает и не раскаивается в содеянном.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 17:22

Как думаете, если залистить (или уже вот) монету BAUSD под определенные ВЭД последствия? Ну, вы поняли. Пишите те, кто смог понять нам лично - @Perses00

BlackAudit

24 January 2024 14:39

Криптовалютная платформа Nexo, которую болгарское правительство обвиняло в преступной деятельности, но не смогло доказать ничего в ходе расследования, теперь требует возмещения ущерба в $3 млрд. Эти обвинения не только уничтожили репутацию платформы, но и снизили акционную стоимость, а также помешали выходу на американский фондовый рынок и сорвали спонсорскую сделку.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 12:14

Кто занимается переработкой давальческого сырья? У вас всё по закону или договоры для вида, а перерабатываете сами? Если второй вариант, то вы лакомый кусочек для ИФНС. Только уж если второй вариант, то хотя бы договоры в порядок приведите: условия оплаты за переработку, способы доставки сырья и продукции, документами обзаведитесь (при реальном исполнении договора они должны быть - заявки, товарные и товарно-транспортные накладные, отчеты об использовании сырья в производстве, сертификаты качества, техническая документация и т.д.). Если схему прокручиваете, то делайте это с умом.@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 09:59

Приходит ФНС в организацию с проверкой. И в ходе проверки у руководителя компании обнаруживают тетрадь, где руководитель собственноручно фиксировал суммы «серой» зарплаты, выдаваемые работникам. ФНС доначисляет НДФЛ и страховые взносы на основании этих записей. Организация подает в суд, утверждая, что подобные документы не являются первичными документами регистрации бухгалтерского и налогового учета. Но суд, на основании почерковедческой экспертизы и показаний свидетелей (получателей этой самой зарплаты) приходит к выводу, что данные этих записей соответствуют реальному положению дел. Плюс анализ оборотов показал, что компания вполне могла позволить себе выплаты таких заплат. Тут даже говорить нечего… Каким надо быть тупым, чтобы хранить такие записи в рабочем столе?@BlackAudit

BlackAudit

24 January 2024 08:21

Мошенники начали использовать площадку «Банки.ру» для оформление кредитов и микрозаймов на доверчивых граждан. С помощью всё тех же методов социально инженерии они регистрируются на портале, а дальше уже от имени реального человека получают деньги. При этом все данные берут из ранее утекших источников.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 17:26

Основатель «Академии частного инвестора» Алексея Ховратова признали виновным и приговорили к пяти годам общего режима по ч.4 ст.159 УК РФ. Ховратов с помощниками создали веб-сайт, обещающий каждому желающему стать совладельцем, пайщиком, дольщиком или акционером глобального инвестиционного фонда, обещая высокий инвестиционный доход. Рекламы было много, как курсов и тренингов по инвестированию, а толку ноль - ни дивидендов, ничего.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 11:05

A мы уже не раз говорили о том, что мессенджер WA не самый лучший. Вот теперь и крипту можно потерять. При пересылке адреса через мессенджер, последний его обрезает. Скопировав обрезанный адрес кошелька, крипта уйдет в неизвестном направлении безвозвратно. Поэтому, если пользуетесь, то проверяйте от и до. А лучше вообще не используйте WA для пересылки адресов.@BlackAudit

BlackAudit

23 January 2024 09:31

Физлица тоже могут попасть под уголовную статью за неуплату налогов - ст.198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Но уголовная ответственность наступает только в случае крупного или особо крупного размера неуплаты. Не стоит забывать, что если преступление совершено впервые и задолженность добровольно погашена полностью с учетом пеней и штрафов, то уголовное дело и уголовное преследование прекращаются.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 19:42

Когда же вы уже, идиоты, запомните простую истину и прекратите задавать глупые вопросы? Запоминайте, запишите, набейте татуировку или ещё как-то зафиксируйте себе: не бывает качественной законной налоговой оптимизации за три копейки и за пару дней; если вам это предлагают, то это прямая дорога в суды по УК РФ; если вы это уже натворили - платите то, что должны и молитесь, чтобы органы не нарыли о вас ещё больше грязи; и последнее - скупой платит дважды и даже иногда сидит в тюрьме.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 15:13

❗️Елена Блиновская едет в СИЗО до 26 апреля.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 11:57

23,75 млрд руб - сумма сделки по продаже российских активов Qiwi. Активы будут проданы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главе Qiwi Андрею Протопопову. Такая вот реструктуризация ради сохранения листинга акций на бирже Nasdaq в NY.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 10:17

История одного обнальщика - экс-директор офиса ВТБ в Норильске Евгений Чернышов обналичил 70 млн руб и проведет в колонии-поселении два года, а также должен выплатить ущерб банку в размере 3,26 млн руб (неполученная банком комиссия). Если вы не знали, то такие руководители те ещё обнальщики. Дружат с VIP-клиентами, которые регулярно захаживают к ним в гости. А ещё есть чудная функция во всех без исключения банках - возврат комиссии. Это для крайне недовольных клиентов. Возвращают для лояльности. А уж пользоваться служебным положением - это прям святое. Даже законы им не помеха: они легко выдадут наличку с заблокированных счетов, если или попросить хорошо, или пошуметь погромче. А свои проступки легко прикроют, подставив рядовой персонал (знаем мы такие истории, когда даже СБ банков в шоке были). Поэтому не обращайтесь к таким с незаконными просьбами - они сдадут вас при первой возможности с потрохами.@BlackAudit

BlackAudit

22 January 2024 08:17

Ну, вот и началось, то о чем мы говорили: Сбер активно начал «защищать» своих клиентов от мошенников. Блокируют операции в банкоматах и онлайн. Дальше интереснее: сотрудники связываются с клиентами и беседуют, чтобы убедиться, что они совершают операции по своей воле, а не под воздействием мошенников. Негатив со стороны клиентов уже начался.@BlackAudit

BlackAudit

21 January 2024 10:45

Кипр давно использовался российскими компаниями для проворачивания схем ухода от налогов. Но деофшоризация принесла свои плоды - отмена налоговых льгот и возвращение двойного налогообложения заставили компании возвращаться в родные гавани, так как платить налоги и в РФ, и на Кипре уже не выгодно. А вот Кипр остро ощутил уход российских компаний, которые работали там десятилетиями, в том числе и банки, которые зарабатывали на транзакциях российских компаний.@BlackAudit

BlackAudit

20 January 2024 12:52

Вот теперь объясняем тем 13%, которые рассказывают. Вы зачем это делаете? Чтобы завидовали? А вы о другой стороне не подумали? Поверьте, лихие 90-е в плане криптовалюты только начинаются. Хакнуть чей-то криптокошелек не всем под силу, там много нюансов. А вот похитить человека с гаджетом - сейчас прям тема, которая только набирает обороты: похитили, попинали, поугрожали, человек сам всё перевел. Радуйтесь, если живы останетесь. Поэтому чем меньше трепаться будете о своих достижениях, тем спокойнее будете жить и наслаждаться этими достижениями.@BlackAudit