BlackAudit

21 October 2024 10:30

Дмитрию Ромаеву инкриминируют хищение 3 млрд руб. На эту сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Комапния не вернула долг и сейчас в стадии ликвидации. Ромаев уехал за границу в 2020, сейчас заочно арестован Мещанским судом Москвы.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 08:30

ООО «Водоканал» (Коми) - предприятие, давно находящееся в состоянии банкротства. Оно стало объектом подозрений в финансовых махинациях. Несмотря на свои значительные долги, предприятие продолжает выплачивать огромные суммы аффилированным лицам, среди которых заметную роль играет Леонид Каретников. Предприятие было создано в 2008, но уже к 2019 накопило долги более 1,6 млрд руб. И оказалось в центре скандала - схемы вывода денег под видом заплат. С назначением арбитражного управляющего Светланы Черноокой начались сомнительные выплаты в адрес Леонида Каретникова и его близких. Каретников, изгнанный из СРО арбитражных управляющих за налоговое мошенничество, использовав своё положение, получил более 27 млн рублей, несмотря на то, что официально не занимал должностей, которые могли бы оправдать такие выплаты. Его дочь Маргарита Андреева и зять Никита Андреев также получили по 14 и 11 млн рублей соответственно, не занимаясь реальной работой в ООО «Водоканал». Подобные схемы обнаружились в Дзержинском МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение» - Черноокая и Каретников внедрили туда своих людей на фиктивные должности. Все эти факты указывают, что Черноокая и Каретников используют процедуры банкротства для личного обогащения. И махинации будут продолжаться, пока не вмешают правоохранительные органы.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 16:09

Дело Валерии Федякиной, больше известной как Битмама, передано в прокуратуру. Блогерше преписано судом изучить дело до 1 ноября, далее оно будет передано в суд. Светит Битмаме 10 лет.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 13:02

В Греции назвали самые опасные преступные группировки. Болгарская мафия - одна из самых опасных, они специализируются на телефонном мошенничестве, кражах и защите уголовных преступлений. Одной из самых жестоких названа турецкая мафия, которая специализируется на торговле запрещенными веществами. Сербская мафия - отмывание денег и торговля оружием. Албанская мафия - вымогательство, убийства и торговля нелегалами. В Греции создан спецдепартамент по борьбе с организованной преступностью.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 21:04

Опять обыски в Москва-Сити. На этот раз инвестиционная компания QBF, которая на деле оказалась финансовой пирамидой. Ущерб около 7 млрд руб. Арестованы соучредитель Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева. Кроме того, обыски прошли в северной столице. Филиалы компании были также в ряде регионов страны. Вкладывались кстати некоторые по-крупному: от нескольких сотен млн до 1 млрд руб.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 15:02

При выполнении определенных условий организации вправе возместить НДС (вернуть налог) в ускоренном порядке, то есть до завершения камеральной проверки декларации по НДС. Однако если в результате камеральной проверки декларации выяснится, что сумма НДС, возмещенная в заявительном порядке, превышает сумму налога, которая должна быть возмещена по декларации, то налоговый орган отменит решение о возмещении налога в заявительном порядке (полностью или частично). В этом случае организация должна будет вернуть в бюджет: излишне полученную сумму налога; сумму процентов, полученную от налогового органа за несвоевременное перечисление денежных средств при возврате НДС на расчетный счет организации (при получении таких процентов); сумму процентов за пользование бюджетными средствами; сумму пеней за несвоевременную уплату налога. Проценты за пользование бюджетными средствами начисляются с третьего дня после дня принятия решения налогового органа о возмещении суммы налога в заявительном порядке и до дня вынесения решения об отмене (полностью или частично) возмещения. Проценты начисляются исходя из процентной ставки, равной двукратной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период пользования бюджетными средствами. Пени за несвоевременную уплату налога начисляются со дня, следующего за днем принятия решения об отмене возмещения налога, до дня уплаты организацией в бюджет излишне полученных сумм НДС.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 11:03

Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» объявлен в международный розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Максимум 10 лет. Ромаев находится за пределами РФ. Точная сумма ущерба ещё устанавливается.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 08:30

Должен ли ИП платить НДС при дарении имущества близкому родственнику? Передача ИП на ОСН имущества по договору дарения облагается НДС, если имущество предназначено и фактически использовалось дарителем для предпринимательской деятельности. При этом родственные связи с одаряемым значения не имеют. Предприниматель на ПСН, не подававший заявление о переходе на УСН, подарил своему сыну долю в магазине, который сдавался в аренду в рамках ПСН. Какие-либо налоги по сделке ИП не заплатил, что и стало поводом для претензий со стороны инспекторов. Разрешая спор в пользу налоговой, арбитры отметили, что поскольку магазин использовался предпринимателем в коммерческой деятельности, то дарение доли в нем следует рассматривать как безвозмездную реализацию, облагаемую НДС. Следовательно, по такой сделке ИП, не перешедший на УСН, должен заплатить налог на основе рыночной стоимости подаренной доли, определить которую должен независимый оценщик, т. к. договор заключен между родственниками.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 16:30

За риелторской деятельностью скрывалась финансовая пирамида. Потерпевшими оказались 31 человек, а ущерб 121 млн руб. Агенство недвижимости «Жилфонд» в Барнауле под управлением Людмилы Авдюхиной (она получила управление от директора Горских) открыло офис с агентами компании для поиска клиентов. Деньги от сделок клиентов убеждали размещать в банковской ячейке в виде ценного конверта до момента регистрации (якобы для чистоты сделки). На самом деле никакого договора аренды ячеек ни с одной кредитной организацией не было. Ценные конверты принимали сотрудники, а Авдюхина якобы сама относила их банк. Для достоверности были договоры хранения «Жилфонда». Кроме того Авдюхина брала у клиентов займы под процент под предлогом инвестиций в недвижимость. И проценты выплачивались за счет займов у новых клиентов. Для сокрытия преступных действий деньги не отражались в бухучете организации. Кроме самой Авдюхиной, никто из сотрудников организации не знал о преступной деятельности. Сейчас бывшая управляющая находится в СИЗО.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 14:45

Многолетнее расследование криминальной схемы с ущербом более 34 млрд руб закончилось вынесением приговора бывшему руководителю управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий «Арксбанка» Сергею Ипатову - 6,5 лет лишения свободы. Началось всё 9 лет назад, когда Ипатов начал вносить недостоверные данные в электронную базу учета банковских операций. Ипатом умышленно занижал суммы, внесенные физлицами. Разницу тратил на личные нужды. Возможно это стало из-за отсутствия механизма мгновенной проверки данных. В 2016 у банка отозвана лицензия. И вот тут было обнаружено, что согласно отчетности вклады составляют 3,9 млрд руб, а реальные обязательства более 39 млрд руб. Кредитная орагнизация была признана банкротом, открыто конкурсное производство. Сам Ипатов долгое время скрывался за границей. В 2022 был задержан в Черногории и экстрадирован в РФ.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 12:31

Буквально через 5 дней состоится заседание FATF, на котором Россия может быть внесена в «черный список». Источники сообщают, что документ уже подготовлен. Кроме РФ в этом перечне значатся КНДР, Иран и Мьянма. FATF разрабатывает мировые стандарты ПОД/ФТ, а также оценивает национальные законодательства на соответствие стандартам. Но сейчас данная структура является своеобразной мерой воздействия тех, кто вводит санкции на тех, кто их не соблюдает. Для России, по сути, не важно, внесут в «черный список» или нет. Всем и так всё давно понятно. Да и давно вызывает смех тот факт, что FATF якобы представляет мировое сообщество. Давно уже нет. Подобных FATF структур ещё 9 штук. И сейчас FATF - это лишь источающая угрозы вторичных санкций конторка с офисом в Париже, главной целью которой является снижение внешнеторговой деятельности отдельно взятых государств. Сейчас идет активное развитие БРИКС - FATF этому развитию пытается активно помешать. Получится? - Вряд ли. Уже давно эта организация поменяла свой курс, который направлен на борьбу не с тем, с чем планировалось изначально.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 08:30

С 2025 года все налогоплательщики, применяющие УСН становятся плательщиками НДС. У всех налогоплательщиков, применяющих УСН, за исключением тех, кто получит возможность воспользоваться освобождением от НДС (доход до 60 млн руб. в 2024 г.), при наличии договоров, которые заключены в 2024 году, а будут исполняться в 2025 году, возникает вопрос об изменении их стоимости. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2014 №33: если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом. Такой же позиции продолжает придерживаться и ВС РФ. Для предотвращения споров возможно включить в договор условие о том, что НДС не включен в стоимость договора и может быть начислен сверх общей стоимости по договору в соответствии с действующим законодательством или просто «кроме того НДС». Для налогоплательщиков на ОСН может быть не лишним включение налоговых оговорок в договоры с упрощенцами, которые в 2025 году будут уплачивать НДС по общим ставкам. Как показывает практика, не все «упрощенцы» до конца понимают, насколько критично увеличится их налоговая нагрузка с нового года и начиная с первого квартала могут пытаться покупать «бумажный НДС». При таких разрывах НДС не исключено, что акцептированными выгодоприобретателями будут назначаться именно организации на ОСН.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2024 16:01

Может ли налоговая назначить выездную проверку при отсутствии критериев риска? Отсутствие в деятельности плательщика критериев риска, приведенных в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, не лишает ИФНС права назначить в отношении него выездную проверку. В НК РФ нет перечня оснований для назначения ВНП, устанавливаются только ограничения на ее проведение. Так, проверяемый период не должен превышать трех лет, нельзя проводить повторную проверку по одним и тем же налогам за тот же период, запрещается назначать более двух выездных налоговых проверок в течение календарного года. Выбор налогоплательщиков для проверки налоговый орган осуществляет самостоятельно на основании имеющейся у него информации о деятельности плательщика, его бухгалтерской и налоговой отчетности, а также результатов предпроверочного анализа. При этом в качестве обоснования проверки в соответствующем решении достаточно привести ссылку на ст.89 НК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2024 12:00

Мы уже писали, что для борьбы с фиктивной миграцией бизнеса Минфин в ФЗ №727330-8 прописал условия: если в новом субъекте ставка УСН ниже, чем в предыдущем, то ставка предыдущего субъекта регистрации сохранится 3 года после переезда. Но дальше больше. Обратная ситуация невозможна: при переезде в субъект с более высокой ставкой применение пониженной ставки предыдущего субъекта будет невозможна. Не для всех возможно будет зарегистрировать новую организацию в новом субъекте с более низкой ставкой. Сложности возникнут из-за действующих контрактов, участии в госзакупках, торговле на маркетплейсах. Пока законопроект не вступил в законную силу, ещё можно сменить место регистрации на низконалоговый субъект без последствий.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2024 10:01

Одна из проблем, которая может появиться, если Россию внесут в «чёрный список» - серьёзное ограничение использования криповалютных бирж, но не полный запрет. Так как биржи стремятся соблюдать международные нормы, то они окажутся под давлением. А так как страны из «чёрного списка» подвергаются жестким санкциям, то биржи избегают работы с гражданами этих стран. Одна из наиболее популярных среди граждан РФ криптовалютная биржа ByBit уже подтвердила, что в случае включения России в «чёрный список», прекратит предоставлять услуги российским пользователям. Клиентов предупредят за месяц. С уверенностью можно сказать, что другие биржи примут аналогичное решение.@BlackAudit

BlackAudit

21 October 2024 09:49

Мошенники стали рассылать фальшивые квитанции по оплате ЖКХ. Они практически не отличаются от настоящих, но гарантируют потерю денежных средств со счетов. Поэтому будьте предельно внимательны при оплате.@BlackAudit

BlackAudit

20 October 2024 10:48

А вы до сих пор думаете, что в криптовалютном мире всё гладко и прекрасно?@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 13:45

«Лайки» до СИЗО доведут - это про Валерию Чекалину, которая снова сидит под домашним арестом, но при этом, нарушая запрет, вышла в сеть и лайкает станицы друзей. Предупреждение вынесено, в следующий раз поедет в СИЗО. Опыт Блиновской её ничему не учит. Да и вообще, как показывает жизнь, чужой опыт дураков никого ничему не учит.@BlackAudit

BlackAudit

19 October 2024 09:30

Любителям онлайн-игр давно пора задуматься над тем, во что они могут вляпаться и сколько потерять, особенно если речь идет о реальных деньгах, которые предлагают тратить на различные улучшения. А уж если обещают % от чего-то - это 100% развод на деньги. Подобная игра была создана Мехметом Айдыном (Турция) в 2016. Суть - развитие виртуальной фермы. Вот только деньги вкладывать надо было реальные. Создатель игры обещал инвестировать средства в строительство самой большой молочной фермы в мире. А игрока гарантировались выплаты за время, проведенное в игре. Деньги переводились очень активно. Однако, когда приток новых игроков прекратился, игроки потеряли свои деньги. Классическая финансовая пирамида. Ущерб $187 млн и более 100 тыс жертв. Арестован Айдын был в 2021 году. Его обвинили в отмывании денег, мошенничестве и создании преступной организации. Вместе с ним 48 соучастников. Следствие продолжается до сих пор. Создателю игры грозит 88 тысяч лет тюрьмы за мошенничество!@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 16:10

Росфинмониторинг подготовил новый документ, согласно которому криптобиржи в России обяжут хранить сведения о владельцах не менее пяти лет, и предоставлять их госорганам по запросу. Для этого Росфинмониторинг предложил ввести лицензирование криптобирж в России. Торговые платформы обяжут зарегистрироваться или получить лецензию. Биржи будут обязаны собирать сведения о владельцах криптокошельков. Более того, каждая транзакция должна будет содержать сведения об отправителе и получателе. Последнее крайне сложно технически.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 13:01

В Уфе отправлены в СИЗО бывший сотрудник ПАО «Роскомснаббанк», а также руководитель инвестиционной платформы «Золотой запас», которая объединяла фиктивные компании. Их обвиняют в хищении 1,3 млрд руб у граждан. Подозреваемые заключили договоры займа с подконтрольными топ-менеджменту ПАО «Роскомснаббанк» компаниями. На деле фирмы не работали, а их руководителями были номинальные лица. Кроме того, у самой кредитной организации было похищено более 5 млрд руб. На имущество обвиняемых наложен арест. «Роскомснаббанк» был признан банкротом в июле 2021, а в марте 2019 отозвана лицензия за орагнизацию схемы, имеющей признаки финансовой пирамиды, и вывод активов.@BlackAudit

BlackAudit

18 October 2024 10:30

По итогам проверки ИФНС вправе принять оперативные меры, направленные на сохранение имущества, за счет которого будут взыскиваться доначисленные суммы. Среди таких мер есть наложение ареста на банковские счета компании. Среди иных поводов для их применения может быть нестабильное финансовое состояние налогоплательщика. Завершив проверку, в рамках которой была доначислена значительная сумма налогов, инспекция сразу наложила арест на имущество и счета компании. Причина - отсутствие у организации недвижимости и собственного движимого имущества (числящиеся на балансе авто были в лизинге), а также снижение доходов от реализации товаров на 23 % и стоимости оборотных активов на 38 % по отношению к предыдущему году. Налогоплательщик пытался обжаловать заморозку счета, ссылаясь на то, что он по-прежнему осуществляет реальную хозяйственную деятельность. И ни во время проверки, ни после нее не совершал действий, направленных на вывод активов. Но поддержки у судей не нашел. Принимая сторону налоговой, арбитры отметили: показатели деятельности компании действительно говорят о её нестабильном финансовом положении. Это подтверждает отсутствие у налогоплательщика достаточных активов для погашения недоимки. Следовательно, у инспекции есть основания для введения обеспечительных мер, а именно для ареста имеющихся активов, включая средства на банковских счетах.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 19:02

Конторка FATF изменила критерии внесения стран в «серый список». Под прицел будут попадать страны, отвечающие следующим критериям: они должны быть членами самой FATF, обладать высоким уровнем дохода по классификации Всемирного банка, а активы ее финансового сектора должны превышать $10 млрд. Наименее развиты страны больше не будут включаться в приоритет для обзора, а только в том случае, если они представляют значительный риск отмывания денег и финансирования терроризма, плюс таким странам будут предоставлять более продолжительный срок для устранения недостатков. Чего ждут? Что их «серый список» сократится из-за новых критериев для стран с недостаточными возможностями.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 16:25

Налоговики дали добро Блиновской на продажу Lamborghini Urus для погашения задолженности. В общей сложности «королева марафонов» планирует до конца года погасить по меньшей мере 700 млн долга.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 14:30

Для российского хакера Ильи Лихтенштейна американские прокуроры запросили пять лет тюрьмы. Напомним, его обвиняют в отмывании денег, связанном с кражей $8 млрд в биткоинах с криптовалютной биржи Bitfinex в 2016. Срок ниже минимального из-за сотрудничества обвиняемого со следствием - дал показания против оператора криптомиксера Bitcoin Fog.@BlackAudit

BlackAudit

17 October 2024 10:31

Для майнеров криптовалюты налог будет двухэтапный. Сначала оплата аванса по добытой криптовалюте - рассчитывается в момент зачисления на адрес-идентификатор. Второй этап - в момент продажи. Нюанс: если с моменты оплаты аванса криптовалюта выросла в цене, то будет начислен налог с недостающей прибыли; а если криптовалюта подешевела - фиксируется убыток. НДС не будет, так как ей нельзя пользоваться внутри страны. Разрешено применять только в рамках спецрежима. Прогнозы по поступлениям в бюджет от добычи крипты - 50-60 млрд руб в год.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2024 18:01

Молдавский ландромат продолжает обрастать новыми уголовными делами. Только на манеже всё те же. В прошлом году организатор схемы Вячеслав Платон был приговорен заочно к 20 годам лишения свободы за вывод 126 млрд. Теперь речь о сумме 48 млрд руб, которые выводились за пределы страны с помощью российских компаний и банков. И снова всё в заочном порядке.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2024 14:00

Этой осень Госдума примет законопроект, направленный на защиту денежных средств уязвимой категории граждан. Скорее всего это будет дополнительное соглашение к ДКБО. Подтверждение дистанционных операций доверенными лицами не будет распространятся на операции по СБП. Однако законопроект охватит ключевые расходные операции, по которым самый высокий риск мошеннических действий.@BlackAudit

BlackAudit

16 October 2024 11:06

Разбиваем выездные налоговые проверки (ВНП). Законно. Суммы большие, начало АКТ. Уплати налоги и живи без начислений спокойно. Все строго. Акт и Решение налогового органа строго сюда, договориться - @Ogun04

BlackAudit

16 October 2024 09:30

На очередном заседании FATF 22 октября возможно будет принято решение о включении России в «черный список».@BlackAudit