BlackAudit

26 March 2024 09:05

История с крахом банка «Клиентский», который рухнул в 2015 году, рискует остаться без логического завершения. Уже прошло 9 лет. Но кроме самого банка других потерпевших нет. Никого из вкладчиков таковыми не признали. Среди потерпевших уже умерший Олег Табаков, его вдова Марина Зудина, вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные личности.
Дыра в финансовой отчетности в размере более чем 12 млрд руб стала причиной возбуждения уголовного дела по заявлению АСВ. Всё банально - выдача невозвратных кредитов подконтрольным компаниям. Организаторами схемы считаются экс-председатель совета директоров Александр Кленовский; председатель правления, экс-чемпион мира, Европы и СССР по баскетболу Андрей Лопатов и его заместитель Илья Волосевич. Задержать удалось лишь Кленовского. Лопатов уехал в США, Волосевич в Ригу. Латвийские органы задержали Волосевича, но в экстрадии отказали.
Что будет с вкладчиками? Похоже, ничего. Они в открытую заявляют, что поиском выведенных за границу и арестом недвижимости обвиняемых никто не занимался. Поэтому возмещение ущерба весьма сомнительно. А сроки давности по статьям УК истекают в 2024-2025 годах, поэтому задержанные фигуранты вполне могут быть освобождены от уголовного преследования.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 07:06

👨‍💼Все изменения в налоговом законодательстве - реалии, «подводные камни», проблемы и их решения - BlackAudit проведет большое обучение-семинар 24.04.2024

🔵Налоги
🔵Финансы
🔵Банковская система (115-ФЗ)
🔵Криптовалюта

📍Всё, о чем должен знать каждый уважающий себя бизнесмен.

❔Набор интресантов ограничен.

🗝За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

25 March 2024 14:38

«Бумажный» НДС слетел у всех с 2023 года. Больше схем НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Вот вам реальность обнуления налоговых деклараций у клиентов.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 11:50

Многих недобросовестных коммерсов очень воодушевило сообщение об амнистии за дробление (на форумах активно обсуждают). Только никто из них почему-то до сих пор не задумывается о том, чтобы тупо свернуть у себя эту схему. Они продолжают работать вне закона. А задуматься стоит. Никто не знает на какие операции и периоды будет распространена амнистия, какие гарантии будут предоставлены, от чего она будет освобождать. И главное - как компании должны будут раскрыть информацию. Очень много вопросов и нет ответов.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 11:34

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

25 March 2024 11:07

Купившая российский бизнес Binance криптобиржа CommEX объявила о своем закрытии. С 25 марта биржа начнет постепенную приостановку операций. С 25 марта 13:00 мск CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах. 2 апреля CommEX прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе. Пользователи также лишатся возможности создавать новые ордера на покупку криптовалюты. В 13:00 мск 5 апреля биржа автоматически закроет все P2P-ордера и объявления. 18 апреля все торговые пары на рынке фьючерсов будут автоматически закрыты, а с 23 апреля CommEX закроет и спотовый рынок. Пользователи не смогут размещать ордера, а все открытые ордера будут автоматически отменены системой. Функция конвертации также будет отключена. Пользователям рекомендуется заблаговременно закрыть все открытые позиции, чтобы избежать автоматического закрытия системой. Наконец, 10 мая официальный сайт биржи прекратит работу, и пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с CommEX.

Причины неизвестны.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 07:42

Новое законодательство по борьбе с отмывание денег, принятое 19 марта, устанавливает запрещает анонимные платежи наличными на сумму более 300 евро при коммерческих транзакциях, а платежи на сумму более 10000 евро будут полностью запрещены при деловых транзакциях. Новое законодательство, по мнению тех, кто проголосовал против него, ставит под угрозу экономическую независимость и финансовую конфиденциальность. При этом влияние этого законодательства на преступность будет минимальным, а обычных граждан лишит финансовой свободы.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2024 07:19

Анонимные криптокошельки теперь вне закона в странах ЕС.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2024 09:16

Хотим предупредить сразу, что в связи со вчерашними трагическими событиями в «Крокус Сити Холл» наверняка активизируются мошенники, которые под различными предлогами, связанными со вчерашними событиями, будут пытаться украсть ваши данные и сбережения. Будьте внимательны.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 21:07

Мрази, которые стреляют в упор и в спину русским людям, горите в аду! Вы все будете найдены и уничтожены!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 14:58

Очень хочется сказать уже всем регуляторам: займитесь разработкой законопроектов, которые будут регулировать криптовалюту, а не теми, которые запрещают её и ограничивают использование. Анонимная она или не совсем - её использовали, используют и будут использовать. И никак никто с этим фактом не хочет мириться. Как говорится, поздно пить Боржоми - запрещать надо было тогда, когда она зарождалась, а не когда она стала очередным средством платежа. Да, ни один регулятор не может её контролировать, поэтому их всех это и бесит. Ну, она для этого и создавалась. Пора просто смириться с тем, что есть что-то, что регулировать и контролировать крайне сложно. Практически невозможно.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 12:20

Мелким кредитно-финансовым организациям стоит приготовится. Инсайд говорит о том, что негласный мораторий на отзыв лицензий закончился. В ближайшее время стоит ждать отзыва лицензий у тех, кто больше или меньше проводил и проводит сомнительные платежи. При этом крупные игроки рынка, естественно, в безопасности.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 11:03

Сеть заполонили объявления с предложениями обучений по налоговой оптимизации, где предлагают раскрыть секреты о том, за какими схемами следит ФНС. Ответ простой - за всеми схемами без исключения. И ещё одна нашумевшая тема - предложение законных способ оптимизации. На эту тему мы не раз говорили, что даже законная оптимизация может оказаться провальной, так как законная оптимизация налогов - это сложнейшая работа, которую можно доверить только профессионалам. И никакого коллективного обучения по этому поводу быть не может. Только индивидуальное построение, которому предшествует полный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании и контрагентов. Иначе нельзя. Запомните.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 08:05

СК завершил предварительное следствие по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. И результаты для неё печальные: сумма легализованных средств увеличилась с 43 млн руб до более чем 700 млн руб. Её супруг отказался признать вину по предъявленным обвинениям. Сама Блиновская признала вину только в неуплате налогов.@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 14:59

Очередной законопроект от Минфина: финансовые организации обяжут определять налоговое резидентство клиентов в том числе с использованием технических средств (геолокация, сетевые адреса). Всё для ФНС, которой необходима актуальная информация о резидентстве. Скорее всего, законопроект примут.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 08:01

Московские обнальщики продолжают попадать в руки правосудия. Очередная парочка «банкиров» обналичила более 2,5 млрд руб за четыре года через расчетные счета 15 фиктивных организаций. Заработали подельники всего лишь 82 млн руб. Теперь им предстоит ответить перед законом. Конечно же без внимания не останутся и те, кто пользовался их услугами. Пора бы уже всем понять, что это больше не работает.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 17:08

Ситуация: налоговый орган выявил дробление бизнеса (незаконное применение УСН). Компания подает уточненку по налогу на прибыль и НДС, а компания, которую создали для дробления, обнуляет отчетность по УСН и подает заявление на возврат налога по спецрежиму.
Налоговый орган отказывает в возврате так как прошло более трех лет, заручившись поддержкой судов. И вот почему: схему применили умышленно. Оснований для уплаты УСН нет - компания это знала. Поэтому налоговые протоколы и уведомления не влияют на расчет срока для возврата переплаты. Срок исчисляется с момента уплаты налога. Поэтому никакого возврата быть не может. Срок исчисляют с момента уплаты налога.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 13:07

Даже в случае, если после доначисления налогов и неисполнения обязательств по их уплате, был наложен арест на банковские счета и имущество, а потом подано заявление об обращении взыскания, не стоит слепо верить правоте таких действий. Требование о взыскании должно соответствовать реальному размеру долгу на момент вынесения судебного акта, стоимость имущества не может превышать размеры требования инспекции (должна быть оценена реальная стоимость по рыночной цене). Всё больше прецедентов по этому вопросу появляется в судебной системе. При этом, чаще всего, суды первых инстанций встают на сторону налоговых органов, не особо разбираясь в нюансах. Но кассация ставит точку в подобных спорах, опираясь на факты.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 11:41

Возможно обучение по данной СХЕМЕ!

BlackAudit

25 March 2024 11:24

Причина краха QIWI банк - вывод фиата был через их шлюз.@BlackAudit

BlackAudit

25 March 2024 09:28

Не пытайтесь выстроить законную налоговую оптимизацию своего бизнеса с помощью советов из соцсетей. Это, как минимум, глупо. Ни один бизнесмен, который грамотно и законно оптимизировал свой бизнес НИКОГДА вам об этом не расскажет, потому что заплатил он за это очень приличную сумму денег и потратил не один месяц на работу со знающими своё дело людьми. Уже знаем таких глупцов, которые повелись на «быстро и недорого», а в итоге заработали себе тупое дробление бизнеса и «серые» схемы по уклонению от уплаты налогов. А тех, кто это предлагает, предупреждаем: для вас уже существует статья УК РФ.@BlackAudit

BlackAudit

24 March 2024 09:46

Великобритания меняет политику в отношении физлиц-нерезидентов. Все льготы для иностранцев без ПМЖ или непроживающих в Великобритании решено отменить. Новый режим налогообложения будет введен в апреле 2025 года. Эксперты полагают, что это приведет к оттоку богатых людей из страны.@BlackAudit

BlackAudit

23 March 2024 10:57

История с кражей из депозитария в «РосДорБанке» продолжается: гендиректор одной компании обнаружил пустую ячейку, в которой хранил документы, драгоценности и наличные. Сумма ущерба 29 млн руб. Следствие полагает, что задержанный подозреваемый был лишь исполнителем, своих нанимателей, которые предоставили данные для вскрытия ячеек, он отказывается называть.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 21:38

Команда Black Audit категорически осуждает произошедшее сегодня в «Крокус Сити Холл». Все террористы и их идейные вдохновители должны быть уничтожены! Смертная казнь в отношении этих нелюдей должна стать единственным способом возмездия!

Мы призываем всех к благоразумию и бдительности! Просим воздержаться от посещения массовых мероприятий по всей стране! Жизнь - самое ценное, что есть у каждого из нас. Берегите себя и своих близких!

Ещё раз искренние соболезнования родным и близким погибших! Скорбим вместе с вами!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 20:25

То, что сегодня происходит в «Крокус Сити Холл» - это ужасно! Мы выражаем искреннее слова соболезнования всем семьям погибших в результате этой кровавой бойни. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А также искрене надеемся, что всем причастные к этим ужасным событиям будут наказаны!@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 13:28

«Чёрный» рынок растет в плане предложений по продаже юридических лиц с историей. Конечно, от «вчера созданных» однодневок никуда не деться, их продолжают использовать дилетанты бизнеса. А вот более серьезные коммерсы предпочитают внешне благонадежные компании, которые с легкостью можно купить в DarkNet. И если однодневку вычислить очень легко, то компании с историей - сложнее, так как, помимо внешней благонадежности, они имеют хорошие финансовые показатели. Вот тут компетентным органам приходится чуть сложнее. И схемы с такими компаниями сложнее и запутаннее. Но, как ни крути, от разоблачения никуда не денешься.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 12:00

✅Реализуем СХЕМУ «зашива» НДС. АНАЛОГА нет.

Отдаем только 2 интересантам.

📍Объемы схемы до 100 млрд в квартал. Без разрывов.

Писать строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

22 March 2024 09:43

Ежедневные споры между бизнесом и налоговыми органами по вопросу обеспечительных мер. В частности бизнес возмущает блокировка и приостановка операций по счетам. И коммерсы идут в суд. И уже достаточное количество судебных прецедентов, когда налоговые органы оказывают не правы. НК РФ четко указывает на то, что налоговые органы не имеют права произвольно использовать обеспечительные меры. Необходимы четкие и веские доказательства, что непринятие этих мер сделает невозможным исполнение вынесенного решения. И чаще всего получается, что налоговому органу достаточно было принять обеспечительные меры в отношении имущества организации без затрагивания банковских счетов и операций по ним.@BlackAudit

BlackAudit

22 March 2024 07:09

Утро начинается с отзыва лицензии - АО «Банк Стрела». Причина, помимо нарушений требований нормативных актов Банка России, конечно же связь с QIWI Банком. А именно оказание услуг по переводу средств между QIWI и другими участниками рынка. И бОльшая часть операций - обеспечение переводов между физлицами и теневым бизнесом (криптообменники, онлайн-казино, букмекерские конторы и прочая нелегальщина).@BlackAudit

BlackAudit

21 March 2024 13:30

Логику тех, кто занимается незаконной банковской деятельностью вообще не понять. Ежедневные (без преувеличения) сообщения о том, что в том или ином городе арестованы очередные лже-банкиры-обнальщики. И схема одна. Ничего не меняется, ничего не придумывается (собственно, ничего не придумаешь тут). И вот сидит кучка очередных идиотов и думает: «А давайте тоже так сделаем. Но мы уж точно попадемся. Всё продумаем, заработаем и будем жить шикарно». Только вот не знают глупцы, что чтобы жить шикарно, обналичить надо десятки миллиардов. А до этого не дойдет, потому что закроют их бизнес очень быстро. И через некоторое время эта компания попадает в оперативные сводки. И становится вдохновителем для очередных любителей шикарной жизни. И так по кругу.@BlackAudit