BlackAudit

29 March 2024 13:24

Работают оперативники в Москва-Сити на Beribit при поддержке СОБР. Ломают двери, сотрудники биржи и обменника взламывают холодные кошельки и переводят крипту.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 12:12

Ещё одна оплошность клиентов банков: некоторые умники покупают сим-карту, чтобы использовать её исключительно для банковских приложений. Да, с одной стороны идея неплохая - никто на этот номер не позвонит, не пришлет скам-приложения и ссылки. И вроде бы деньги в безопасности. Но забывают некоторые, что если сим-карту не использовать какое-то время (не совершать звонки, не отправлять смс и т.д. - сами операторы говорят именно об исходящем трафике), то сим-карта будет заблокирована и перепродана третьему лицу. И вот после этого люди лишаются своих денег, так как номер остается привязан в банковском приложении.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 09:46

Уважаемые, вы реально тупые или прикидываетесь? Какие налоговые декларации? Включите уже голову наконец. Если налоговой от вас что-то нужно, то заказное с уведомлением и сообщение в личном кабинете, но никак не ссылка через электронную почту, где нужно ввести данные карты. Даже не пишите по этому поводу больше нам. Дураков учить - только мучаться.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 07:48

В Красноярске в 2020 году был организован «бизнес» по обналичиванию денег через подконтрольные организации, которых было создано около 300 штук. Через два года налоговики проверили одну из этих контор и уличили в фиктивности. Для спасения «бизнеса» участница преступной группы обратилась к бывшему сотруднику ОБЭП, который, используя свои связи, обратился к бывшему коллеги. Последний за 200 тыс руб оперативно подчистил все материалы и вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сказав, что и дальше открыт к плодотворному сотрудничеству. В итоге оказался на скамье подсудимых. А уголовное дело всё же возбудили. Кстати, обналичить преступникам удалось 1,6 млрд руб. Если кто ещё не понял, объясняем: любые должностные преступления очень быстро всплывают на поверхность.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 16:53

Приговор вынесен - Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы за кражу $8,9 млрд со счетов клиентов FTX. Прокуроры просили от 40 до 50 лет.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 15:06

FATF расстраивается, что криптосектор не спешат регулировать и вообще пропускают мимо ушей рекомендации группы. Кто-то не применяет процедуры регистрации и лицензирования криптокомпаний, кто-то ещё не начал применять Travel Rule. А напрягает их это потому, что виртуальные активы безграничны. И стоит одной из юрисдикций отвергнуть правила, то под ударом все остальные. И давайте честно: пройдет ещё много времени, прежде чем всё это заработает на полную мощность. С отмыванием денег до сих пор пытаются бороться, но их продолжают отмывать.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 11:12

Разработчик самого известного криптомиксера Tornado Cash может отправиться в тюрьму более чем на 5 лет. Прокуратура Нидерландов обвиняет его в причастности к отмыванию $1,2 млрд. Решение будет вынесено 14 мая. Алексей Перцев же свою вину отрицает и считает, что всё это из-за желания подчинить криптовалютный рынок тотальному контролю.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 09:08

А знаете почему у нас всегда будет работа? Потому что знаем немного больше и не делаем того, что делать ненужно. Находятся умники, которые умудряются сломать то, что создавалось грамотными людьми и работало во благо. Поэтому подумайте, прежде чем написать и задать глупый вопрос. Всё строится на том, что вы целиком и полностью доверяете профессионалам и не пытаетесь сделать по своему. Вы же не даете советы врачам, как вас лечить. Вот и тут этого не нужно. «Вылечить» ваш бизнес возможно, но для этого необходимо строго следовать инструкции. И если вы думаете, что следующий шаг очевиден, то вы очень ошибаетесь.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 08:09

Проблема дропов набирает обороты. Всё чаще в мошенничество вовлекаются подростки. И вот очередная инициатива от Росфинмониторинга - выделить «дропперство» как самостоятельный состав преступления в УК РФ. Сейчас они привлекаются по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничества и неправомерного оборота средств платежа.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 15:39

В чем главная ошибка любого начинающего бизнесмена - огромное желание заработать, но при этом практически полное отсутствие знаний, касающихся ведения финансовой отчетности и налогообложения. Всё начинается с неверно выбранной системы налогообложения и заканчивается нарушением налогового законодательства из-за желания сэкономить. Поэтому рекомендация на все времена - грамотный бухгалтер, который не только будет вести всю документацию, но и убережет от необдуманных (а порой и преступных) действий. Это один из тех моментов, на котором нельзя экономить.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 13:12

Вскрылся очередной способ ухода от уплаты НДФЛ и страховых взносов по зарплате - профсоюз. Компания предает денежные средства на ведение уставной деятельности профсоюзной организации, которая в свою очередь регулярно выплачивает материальную помощь сотрудникам (а также сотрудникам подрядчиков в случае дробления бизнеса) в качестве материальной помощи.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 08:00

Лица, владеющие одновременно паспортами России и Швейцарии, столкнулись с тем, что некоторые швейцарские банки начали закрывать их счета.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 16:18

НК РФ позволяет не платить НДФЛ и страхховые взносы с компенсаций и компенсационнных выплат работникам. Компании заменяют часть зарплаты на такие выплаты и экономят. Например, компенсируют расходы на использование личного имущества. При этом в трудовом или коллективном договоре должны быть зафиксированы суммы, порядок и периодичность их выплат. Риск есть: если компания не сможет обосновать компенсацию и подтвердить это документально, то НДФЛ и взносы будут доначислены. Судебные дела по таким вопросам говорят однозначно - выплата должна быть обоснована. Пример: компенсационные выплаты разъездным сотрудникам входили в систему оплаты труда, поэтому никак не могли являться возмещением и при этом имели фиксированныый размер. Доначисления обоснованы. А вот другая компания в аналогичной ситуации закрепила такие выплаты отдельным актом, где за каждый день работы вне офиса сотрудник получал фиксированную компенсацию. По факту - суточные, которые даже не ребуют документального отчета от получившего.
Вывод: все компенсации должны быть закреплены в коллективном или трудовом договоре, или локальном акте; не все компенсации освобождены от НДФЛ; выплаты должны быть обоснованы и документально подтверждены.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 14:51

Заявки! На 2-4 квартал. Лимиты!

BlackAudit

26 March 2024 12:45

Принимаем ЗАЯВКИ на 1-2-3-4 квартал 2024года.

BlackAudit

29 March 2024 13:15

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

29 March 2024 10:45

Не всегда, казалось бы, неоспоримые доказательства налоговых органов являются поводом для доначислений. В резултате проверки у компании выявлены контрагенты с признаками технических, которые использовались для уменьшения налоговой базы. Налоговым органом был подтвержден формальный документооборот, подконтрольные организации не подавали отчетность или подавали её с минимальными суммами, компании были зарегистрированы на массовых учредителей, товар передавался по документам, но не закупался. Вроде всё понятно. НО! При этом налоговая не опровергла поставку товаров и оказание услуг, тем более что других поставщиков не было. Товар использовался в дальнейшей деятельности (акты выполненных работ). Аналогичных договоров на поставку не было. И главное - нет доказательств, что сделки не имели экономической цели. В итоге: кассация пришла к выводу, что налоговый орган не в полной мери осуществил проверку и не выявил реальных нарушений. А суды в свою очередь не приняли доводы налогоплательщика при рассмотрении.@BlackAudit

BlackAudit

29 March 2024 09:02

Ограничения на перевод средств за рубеж продлен до 1 сентября.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 20:04

Лимиты чистого вычета НДС, имеются!

BlackAudit

28 March 2024 16:01

Мошенники добрались до владельцев автомобилей. Автомобиль попадает в автосервис. Мошенники либо следят за автосервисом, либо там работает их подельник, который сообщает все данные авто и владельца. Звонок поступает в автосервис, где мошенники называются официальным представителем владельца авто, и что все вопросы через него. Далее уже звонок владельцу, где ему сообщают стоимость ремонта и запчастей, которые нужно выкупить вот прям сейчас и нужен аванс. Владелец переводит деньги мошенникам. При этом схема с одним и тем же человеком прокручивается несколько раз. До тех пор, пока владелец сам не наведывается в автосервис и не обнаруживает, что его всё это время обманывали. Аналогично с доставкой строительных материалов на частные объекты. Авансы и расчеты по факту и только лично в руки.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 13:31

Коммерсы совершают всё больше ошибок, на чем и попадаются под статьи УК РФ. И тут всё в одной куче - налоги, обнал и прочее. Не знают идиоты, что надо успокоится и разложить всё по полочкам в своей голове. А уже потом принимать верное решение. Ну, нельзя сэкономить на налогах сегодня, потому что завтра придется заплатить в двойном размере. Верят в мифические маратории, но проверки всё равно приходят. Наличат деньги вообще бездумно самым черным образом, при этом попадаясь на копеечных суммах. Гайки закручивают ежедневно. А думать никто не хочет, всем нужно всё сразу, здесь и сейчас.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 10:10

Санкции в отношении мобильных приложений банков играют мошенникам на руку. Запомните: обновить или установить мобильное приложение, которое недоступно для скачивания, возможно только в офисе банка. Сейчас лжебанкиры промышляют в аэропортах, предлагая оформить кредитную карту, для этого телефон жертвы подключают к компьютеру и устанавливают фишинговое приложение, которое позволяет перехватывать в том числе коды из смс и пуш-уведомлений. Пока жертва находится в полете и мобильный телефон выключен, мошенники списывают со счетов все деньги и оформляют кредиты. Будьте бдительны и не ведитесь на лжебанкиров в аэропортах.@BlackAudit

BlackAudit

28 March 2024 08:39

🗄Эксклюзивно🗄

Белый «вычет» НДС, в преддверии отчетности.

Заказы уже на 2-4 кв. 2024г.

❔Строго указывать сумму, прежде чем писать нам.

Заказ строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

28 March 2024 06:56

Апелляционный суд утвердил законность взыскания по иску банка «Траст» с экс-бенефициара банка Вадима Беляева 156,6 млрд рублей убытков от сделок, направленных на вывод активов. Именно он возглавлял «Открытие Холдинг», который был основным акционером банка «Открытие» и проводил санацию банка «Траст». Аналогичный иск подан в Нью-Йорке, где сейчас живет Беляев.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 14:34

Вот результаты 2023 года: ФНС начислила физлицам и бизнесу за налоговые нарушения штрафы в общей сумме 7,9 млрд руб. В основном это неуплата налогов, непредоставление деклараций и отказ предоставления сведений.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 12:12

С криптобиржи KuCoin начался массовый вывод средств. Этому поспособствовало обвинение властей США основателей биржи Чун Гану и Ке Танку «в сговоре с целью управления нелицензионным бизнесом по переводу денег и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег». А если честно, так вот подумать, вряд ли существует хоть одна криптовалютная биржа, через которую не отмываются деньги. Тут уже вопрос времени. Рано или поздно начнут подтягивать всех, по мере того, как будут приниматься те или иные законы в отношение криптовалютного регулирования.@BlackAudit

BlackAudit

27 March 2024 07:21

Хинштейн наконец-то озвучил то, что и так все прекрасно понимали: любые мошеннические схемы с кредитами невозможны без участия банковских работников. Зачастую кредиты оформляются на тех, кто элементарно не имеет возможности выплатить такие суммы. Стоит уже задуматься над тем, что любые банковские манипуляции должны быть усложнены настолько, чтобы мошеннические действия стали просто невозможными.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 14:52

Инсайдеры утверждают, что в ближайшее время введут лимиты на внесение наличных в банкоматы. Причин много, в их числе борьба с дропами, ужесточение миграционной политики, экономические преступления. Какими будут лимиты пока не сообщается, но, скорее всего, будут приближены к лимитам на снятие наличных и будут привязаны к тарифам клиентов банков.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 13:25

О каком порядке может идти речь в бизнесе (это про уклонение от налогов), если сами налоговики (не все, конечно) допускают нарушения закона с целью обогащения. Великий Новгород. Бывшая сотрудница областного управления УФМС имела доступ к специальным программным комплексам и опыт проведения проверок. Услуги: помощь в получении необоснованных налоговых вычетов. Она сама изготавливала все необходимые документы, сопровождала проверки деклараций и сообщала о выявленных нарушениях, инструктируя «клиентов» о том, как избежать ответственности. Посредников в получении вознаграждении выступал её сожитель. «Заработать» удалось 8 млн руб. Суд решит их дальнейшую судьбу. Её клиенты также не смогут избежать ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

26 March 2024 12:37

Самая большая ошибка коммерсов - уверенность в том, что их компания и контрагенты - это единое целое, а деньги и имущество - это их личная собственность. И вот отсюда все проблемы. Кто-то платит за кого-то на выдуманных основаниях, фиктивные переводы, одалживание сотрудников и прочие ошибки, которые приводят к тому, что налоговая обнаруживает схему. Уже уясните себе раз и навсегда, что если было бы всё так просто, то не было бы НК РФ, налогового контроля и проверок и прочего.@BlackAudit