BlackAudit

03 February 2024 12:02

Кто украл более $400 млн сразу после объявления о банкротстве FTX? Основная версия была - кто-то, кто знал о банкротстве, например, бывший сотрудник. Теперь пазл сложился: хакеры устроили SIM-своп атаку (с помощью симки жертвы восстановили доступ к необходимым страницам). Виновники тоже известны - Роберт Пауэлл, Картер Рон и Эмили Эрнандес. SIM-свопинг устроили одному из сотрудников биржи, у которого был доступ к необходимым системам.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 09:16

Минфин решил сделать механизм экспорта криптовалюты из РФ. Таким образом планируют решить проблему оттока капитала из страны.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 15:12

Сенатор США Элизабет Уоррен добивает Сенат на поддержку её закона о борьбе с незаконными формами использования цифровых активов. Если закон вступит в силу, то хвосты начнут прижимать всем: поставщикам автономных кошельков, майнерам, валидаторам и прочим независимым участникам.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 09:59

Ещё одна тупая уклонистка попалась в Мурманске. Женщина, являясь жительницей северного региона, работала в качестве ИП, и использовала пониженную ставку УСН для северных предпринимателей. Но при этом осуществляла деятельность за пределами региона. При этом платила налог 1%. «Сэкономила» около 3 млн руб, а вот теперь придется заплатить штраф или даже попасть в тюрьму (до второго вряд ли дойдет, если погасит задолженность). Умышленно или нет - это никого не волнует. Незнание закона не освобождает от ответственности.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 07:31

Складывается впечатление, что Альфа-Банк на особом счету у своих коллег (других банков). Всё чаще клиенты говорят о том, что переводы на карты Альфы из других банков чрез мобильные приложения требуют дополнительных подтверждений или вовсе блокируются.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 14:23

Очередная печальная история, которых уже тысячи. И мы устали предупреждать и писать об этом, но вода камень точит. Совсем юные люди, которым только-только исполнилось 18 ищут подработку (как правило студенты). Так для одного провинциала подработка закончилась ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Зарегистрировал глупец ИП, открыл счета в банках, передал все пароли. И через это ИП вывели более 7 млн руб. Отдуваться теперь придется молодому пареньку. А вот заказчик до сих пор не найден. Скорее всего уже ищет нового «партнера».@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 13:45

Бизнес должника предложил защитить от кредиторов Верховный Суд путем увеличения минимальной суммы долга для подачи иска о банкротстве - с 300 тыс до 2 млн руб. Это минимизирует злоупретбления со стороны аффилированных кредиторов, так как очень часто иски о банкротстве инициируются для получения контроля над бизнесом.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 10:30

Сбер выявил схему обнала, проведя анализ банковских операций. В итоге было выявлено 86 компаний, которые контролировались мошенниками. Задержаны все участники ОПГ, а также организатор. Изъято более 5 млн руб наличности, печати, техника, банковские карты, телефоны. Организации получали кредиты, а затем деньги обналичивались.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 08:42

Турецкие банки жестят в отношении российских клиентов. Речь идет и о компаниях, и о физлицах. Компаниям рекомендуют закрыть счета (особенно если они использовались для транзита), а к физлицам ужесточили требования - необходимо поддержание высоких остатков. О причинах таких изменений говорить не стоит, и так понятно.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 16:24

Пилотный проект по цифровому рублю расширяется: присоединились ещё 17 банков (в том числе Тинькофф, Сбер, Россельхозбанк), а также Москвское Метро и VK.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 13:09

Встречаются уникумы, которые идут в суд по вопросу транспортного налога. Смешно? А вот судьям приходится и такое рассматривать. Довод налогоплательщика: транспортное средство находится в неисправном состоянии, эксплуатировать его невозможно, платить не должен. Ещё как должен: транспортное средство на учете стоит? Стоит. Всё. Что ты там с ним делаешь или не делаешь - налоговикам всё равно. Они не обязаны оценивать техническое состояние для начисления налога. Для них единственным аргументом является то, что транспортное средство зарегистрировано в соответствующем органе.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 10:21

История запутанная: человек по имени Яди Чжан (настоящее имя Чжиминь Цянь) посредством инвестиционно мошенничества украл $6,3 млрд. С ним сотрудничала проживающая в Великобритании 42-летняя Цзань Вэнь. Последнюю обвиняют в отмывании этих самых денег. После обмана 128 000 инвесторов с 2014 по 2017 было иницирована расследование китайскими властями. Чжан сбежала в Лондон и поменяла имя. Деньги были конвертированы в биткоины. Обналичивание происходило через покупку недвижимости и предметов роскоши. Где находится Чжан неизвестно. Насчет причастность Вэнь к этой махинации есть вопросы. Возможно, она не знала о происхождении денег. Это решит суд присяжных.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 08:38

Оплата n-ой суммы без введения пин-кода - реальная проблема. При этом ещё и лимит этой суммы относительно недавно увеличили. Преступники, которые крадут карты (в том числе и кредитные) вполне умело этим пользуются, совершая даже крупные покупки, дробя суммы. При этом банковские системы и СБ никак не реагируют на то, что идет оплата в одном магазине и в течение нескольких минут списываются мелкие суммы. Не пора бы ЦБ и Минфину задуматься о том, чтобы оплата по карте даже на 1 копейку требовала введения пин-кода? В нынешней ситуации это вполне разумное решение.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 15:35

Лихтенштейн теперь принимает платежи в криптовалюте для оплаты услуг. Таким образом они снижают затраты на банковские комиссии и обменные транзакции. Как бы там ни было, криптовалюта постепенно завоевывает рынок, предоставляя при этом выбор.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 12:11

Каймановы острова объявили о том, что 7 февраля будут исключены из списка юрисдикций ЕС, имеющих недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вместе с этим Кайманы будут исключены из «серого» списка FATF.@BlackAudit

BlackAudit

03 February 2024 10:53

Успели установить новое приложение Сбера? Кстати, у некоторых и оно уже не работает. Непонятно, почему Сбер не последует примеру ВТБ, которые зашили приложение в браузер, работает без проблем. Как всегда, Сбер считает себя умнее всех. Смешно.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 17:47

Стейблкоин Tether USD вызывает опасения аналитиков из-за растущего доминирования и отсутствия должного регулирования. Прозрачность оставляет желать лучшего. А Tether печатается регулярно и не используется только ленивым. Всё это негативно сказывается на криптовалютной системе.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 12:20

Несмотря на то, что банки обязали раскрывать полную стоимость кредита, половина основных банков продолжают этого не делать. Конечно, таким образом их кредиты уже не выглядят привлекательными, а клиенты нужны. Некоторые банки заявляют, что ещё не успели изменить информацию, но в процессе. На самом деле тупо думают, как удачно скрыт эту информацию от потенциальных клиентов. Штрафы не за горами уже.@BlackAudit

BlackAudit

02 February 2024 08:31

Опубликовано обвинительное заключение по делу криптобиржи ВТС-е. Главные фигуранты - Александр Винник и Александр Клименко (гражданин Беларуси, задержан в Латвии 21 декабря прошлого года, на днях экстрадирован в США и арестован). Им вменяют международный сговор по отмыванию денег и участие в работе нелицензионной биржи цифровой валюты. Серверы ВТС-е использовались для обслуживания компаний Soft-FX и FX Open. Американские следственные органы полагают, что именно эти юрлица были конечными получателями всех денег, которые прогонялись через оффшоры. Кроме того, у криптобиржи ВТС-е вообще не было процедур проверки клиентов AML/KYC, а значит легко использовалась для незаконных операций.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 16:09

Любителям лотерейных билетов посвящается. Мошенники предлагают зарегистрироваться для получения бесплатного билета с гарантированным призом, который можно сразу забрать, либо купить ещё один билет. Первый небольшой выигрыш невозможно вывести, поэтому жертва покупает второй билет, где выигрывает солидную сумму, которую можно забрать наличкой или перечислением на карту. Но для этого надо оплатить пошлину картой. Никакой выигрыш никто не получает, а вот пошлина вместе с персональными данными уходят мошенникам.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 14:01

ДОП набор Инновация только с нами.

Все строго: Программное обеспечение нового типа «Порт» позволяет подключаться к портам биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.
Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 1-2ВТС прибыль в сутки;
II блок - 5-10ВТС прибыль в сутки;
III блок - 11-30BTC прибыль в сутки.
Подключаем через канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)
Платно, согласно блока и периода.ОГРАНИЧЕНО.
За доступом строго сюда - @Perses00

BlackAudit

01 February 2024 12:45

Верховный Суд выделил два основных момента, когда налогоплательщик НЕ имеет права на налоговый вычет:
- Участие в сделках, направленных на неправомерное уменьшение налогов. При этом лишение права на вычет вполне правомерно, даже если контрагент первого звена уплатил НДС по сделке.
- Предоставление фиктивных документов. Т.е. предоставленные документы не подтверждают реальности операций, а также у контрагента отсутствуют ресурсы для совершения заявленных операций.
Эти два момента вполне показательны, более того, любое оспаривание может привести к ещё большим проблемам в будущем или сразу. Как правило, всё вскрывается при ВНП.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 09:22

Готовьтесь к тому, что банки будут мониторить вашу геолокацию при использовании мобильного приложения. Если выявят, что вы частенько бываете за границей, то придется подтвердить статус налогового резидента. А у нерезидентов уже другие налоги.@BlackAudit

BlackAudit

01 February 2024 08:03

Из Испании с СИЗО - такой маршрут получился у Вадима Смирнова, бывшего директора автосалонов ООО ТП «Нижегородец», которого судят за налоговые махинации (уклонение от уплаты налогов и незаконное возмещение НДС). При этом адвокаты Смирнова утверждают, что 511 млн руб была уплачено ещё в 2017 после проверки. Детали этого дела налоговикам предстоит восстановить, так как большинство тех, кто был в курсе уволились, перевелись или вообще уехали в неизвестном направлении. Смирнов улетел в Испании в 2018 и хотел было вернутся, но сначала у него украли документы, потом пандемия (был объявлен в международный розыск). Сейчас на повестке 457 млн руб незаконного возмещения НДС и 869 млн руб неуплаченных налогов. Свою вину он частично признал и даже частично возместил причиненный ущерб.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 14:22

Приговор экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус вынесен. Её признали виновной в присвоении или растрате 156 млрд руб. Маркус вину не признала. В итоге по совокупности с приговором от 2017 года за мошенничество она отправится на 13 лет в колонию. Бывшего первого вице-президента Внешпромбанка Али Аджина суд приговорил к 9 годам колонии общего режима, начальника отдела кредитования Марину Клюеву - к 4,5 года лишения свободы. Других фигурантов дела - Ольгу Мулину, Евгения Ораса и Генриха Малого - суд признал виновными в незаконной банковской деятельности и назначил им от 5 до 5 лет колонии. Еще одну подсудимую Екатерину Берлин суд приговорил к трем годам лишения свободы условно и амнистировал. Суд взыскал с Ларисы Маркус и других подсудимых более 130 млрд рублей в пользу кредиторов Внешпромбанка.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 12:17

Бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев заявил о том, что это он «сдал» налоговикам блогерские схемы уклонения от уплаты налогов (Чекалины, Блиновская). Ковалев уверен, что это направление (блогерство) должно быть на особом контроле, так как их деятельность является злом, которое необходимо победить. Ковалев призывает отправлять инфоцыган с СИЗО сразу после публикации каких-либо курсов. По его мнению борьба должна быть жесткой.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 09:32

В Самаре вынесен приговор членам ОПГ, занимавшейся обналом. Предполагаемый лидер группировки Александр Юшин был задержан в августе 2019 (его прозвали «королем самарских обнальщиков»). Группа действовала с 2015 года. Сумма операций составляет более 25 млрд руб! Доход преступной группы составил более 500 млн руб. Юшин получил 20 лет колонии строго режима. Кроме него ещё 9 человек получили от 7,5 до 19 лет колонии общего и строгого режима.@BlackAudit

BlackAudit

31 January 2024 07:31

Кто-нибудь помнит Aximetria made in Switzerland? Был такой вполне себе удобный криптовалютный сервис, который сначала перестал работать в РФ, а теперь вообще загнулся. Даже Тинькофф вложился в него в 2022, но и это не помогло. Клиентов больше не обслуживает.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 13:29

Минюст США выдвинул обвинения против криптовалютной пирамиды HyperFund (были и другие названия HyperFund, HyperVerse, HyperTech, HyperCapital, HyperNation). Инвесторы привлекались гарантированной прибылью, но в итоге не получили ничего, пирамида перестала существовать в 2022, сумма ущерба почти $1,9 млрд. Среди обвиняемых Сэм Ли, Бренда Чунга и Родни Бертон. Чунга уже признала свою вину. Всем грозит до 5 лет лишения свободы.@BlackAudit

BlackAudit

30 January 2024 10:37

Вот вам очередная история про мошенников из первых уст практически: мужчина уже солидного возраста ответил на звонок, звонивший представился сотрудником МТС и сообщил, что нужно продлить договор по сим-карте. В итоге всё закончилось взломом личного кабинета Госуслуг, где мошенники успели заказать и получить ряд документов. Доступ к личному кабинету удалось вернуть спустя несколько часов. Успели мошенники оформить какие-либо займы или кредиты пока неизвестно. Но факт остается фактом. Более того, мужчина обратился в полицию, чтобы написать заявление по факту мошеннических действий. Полиция заявление отказалась принимать, объяснив тем, что «доступ же вы вернули, что от нас вам надо?». Уже не знаем как и на каком языке это всё объяснять, но заберите доступы к Госуслугам и банкам у своих родителей, если вы не уверены, что их не разведут мошенники. С каждым днем ситуация по этому вопросу хуже и хуже. Мы публикуем все легенды мошенников, читайте, пересылайте, рассказывайте. Пока бдительными не станут все, это не прекратится.@BlackAudit