BlackAudit

29 July 2024 11:41

Те, кто до сих пор продолжает дробить свой бизнес в целях ухода от налогов, вам последний шанс на «подумать». ФНС опубликовала инструкции для разъяснения вопросов, касающихся амнистии. Но при этом, там указано, что инспекторы обязаны выявлять все схемы дробления. Поэтому начинается жесткое выявление тех, кто до сих порт не может остановиться. И тут даже думать не надо, что нарушителей закона будет гораздо больше, чем можно предположить.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2024 08:31

Думаете, только в РФ острая проблема дропперов-студентов? Конечно же, нет. В Турции эта тенденция набирает обороты. Студентов обманом убеждают передавать третьим лицам банковские счета, которые используются для отмывания преступных денег. Только вот наказания там более суровые за мошенничество и отмывание денег. Тех, кого уже поймали, приговорили к нескольким годам тюрьмы. А уж о количестве возбужденных против каждого уголовных дел - десятки простив каждого. И некоторым грозит более 100 лет тюрьмы за причастность к преступлениям. Удивительно, но даже такие суровые законы не останавливают дропперов.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2024 18:25

Компания POGO, лицензированная филиппинским правительством для предоставления услуг азартных игр за пределами страны, оказалась связана со множеством конфликтов, связанных с уклонением от уплаты налогов, нелегальным трудоустройством, финансовыми аферами, отмыванием денег, проституцией, торговлей людьми, убийствами и прочим. Индустрия POGO создала множество проблем и служила прикрытием для мошенников и их схем. В итоге Президент Филиппин объявил о полном закрытии операторов офшорных азартных игр до конца года.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2024 16:02

Ещё один излюбленный момент налоговиков при проверках - агентский договор. Очень часто их используют для снижения налоговой нагрузки. И вот к чему могут придраться:
⁃ шаблонный договор, составленный самим налогоплательщиком, который являлся агентом. Это абсолютное противоречие природе агентского договора, согласно которой именно принципал инициирует привлечение агента на определенных условиях, а не наоборот;
⁃ договором не предусмотрено возмещение затрат агента;
⁃ в отчетах агента не было информации о проделанной работе и данных о расходах, такой подход к составлению документа, по мнению судей, не позволяет раскрыть действительные параметры совершенных сторонами операций;
⁃ сведения по выручке, указанной в отчетах агента, не совпадали с данными из банковских выписок о ее перечислении в адрес принципалов;
⁃ вознаграждение агенту выплачивалось нерегулярно и в размере, который не соответствовал установленному договором.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2024 11:40

ФНС регулярно публикует практики по налоговым спорам, при этом публикации ограничивают лишь теми делами, в которых суд выносит решение в пользу налоговиков. Таким образом ФНС показывает, что в большинстве случаев у налогоплательщиков нет шансов. Однако, не стоит забывать о том, что в судебных практиках предостаточно решений в пользу налогоплательщиков, когда даже в самых безнадежных случаях суд выносит решение в пользу налогоплательщика. Поэтому, если дело дошло до суда, главное выстроить правильную и грамотную линию защиты и предоставить всевозможные доказательства о том, что закон нарушен не был. Каждый случай в налоговых спорах исключительно индивидуален, и даже незначительные нюансы позволят выиграть спор.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2024 08:40

Закон о майнинге - рассмотрение перенесено, так как из законопроекта планируется убрать ряд запретов. Один из запретов - реклама товаров и услуг для выпуска цифровых валют, так как это помешает закупке оборудования. И один из главных запретов - обращение цифровых валют в РФ, так как он станет препятствием для международных расчетов.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 17:00

Ещё одна нищета позорная в списке должников, правда не по налогам, а по ипотечному кредиту. Хоккеист Иван Телегин (бывший муж известной певицы Пелагеи) задолжал банку 64 млн руб за особняк. Платить перестал. Арестовали его BMW X5. Вот очередной пример из серии "быть, а не казаться". Очередное доказательство абсолютной финансовой безграммотности. Живите по средствам.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 13:02

С сегодняшнего дня банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы. Банк обязан сообщить клиенту о блокировке, указав причину и срок. Если по истечение этого срока человек совершает повторный перевод - банк ответственности не несет. И больше всего блокировок будет у тех, кто совершается операции на криптовалютных обменниках. Причем в обе стороны. Если покупаете крипту за рубли или получаете рубли за продажу крипты. Наверняка, каждый, кто пользуется криптобменниками, сталкивался при переводе рублей с предупреждением, что «вероятно, это мошенник». Теперь предупреждать не будут. Просто заблокируют перевод.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 10:00

Согласно ст.808 ГК РФ, при выдаче займа одним юрлицом другому необходимо оформлять письменный договор. Но что делать, если договор не был оформлен? Подтверждением возникновения заёмных отношений подтверждает только письменный договор. Платежные поручения и выписка по счету не подтверждают заключение договора займа, т. к. подтверждают волеизъявление одной стороны, а именно плательщика. Таким образом, платежка не может быть доказательством заключения договора займа, даже если в качестве назначения платежа в ней указано перечисление по договору займа. При этом отсутствие письменной формы договора не означает, что заимодавец не сможет вернуть перечисленные деньги. Платежка свидетельствует о том, что деньги были перечислены и получены другой стороной без какого-либо встречного представления. Поэтому такое перечисление признается необоснованным обогащением, которое подлежит возврату. Поэтому, если у заимодавца нет письменного договора займа, то для возврата денег ему нужно подать иск о взыскании неосновательного обогащения. Сделать это необходимо в течение трех лет с момента перечисления денег.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 19:24

Ивлеева рассчиталась с налоговой. А вот сразу нельзя было? Зачем ждать ареста счетов, имущества? Или реально кто-то думает, что обойдется? Глупые люди.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 15:00

Суд продлил арест Блиновской до 19 августа.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 12:50

С завтрашнего дня банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники. Только не надо обольщаться и не думать головой.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 09:50

Торговая площадка Steam может использоваться доя отмывания денег или манипуляции рынком. Анализ транзакций показал, что несколько трейдеров регулярно оказывались в топе самых активных продавцов и одновременно покупателей. Всего 10 продавцов провели 4,5% всех исследуемых сделок. Подобная интенсивность и аномальная частота сделок может быть манипуляцией рынком.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 18:20

В Ростовской области сотрудники ФСБ накрыли группу обнальщиков, которые «работали» с 2018 по 2024 год. В общей сложности обналичили более 0,5 млрд руб с использованием более 20 фиктивных компаний и поддельных платежных поручений. Сама группа состояла из руководителей коммерческих компаний. В отношении двух участников группы уже возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот денежных средств». Теперь следствию предстоит установить подробности преступления и выявить всех подозреваемых.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 16:41

Майнеры и нотариусы обязаны соблюдать нормы антиотмывочного закона. О любых нарушениях в Росфинмониторинг. Госдума приняла закон.@BlackAudit

BlackAudit

29 July 2024 10:00

Четыре топ-менеджера банка «Метрополь» оказались на скамье подсудимых. Председатель правления Денис Долотов обвиняется в особо крупном присвоении и растрате с использованием служебного положения, совершенной группой лиц. Его соучастника были три члена кредитного комитета - Ирина Данилова, Ольга Соколова и Андрей Фаминский. Ими было выдано пять необеспеченных кредитов подкронтрольным юрлицам на сумму 414,5 млн руб. Всплыла афера после отзыва лицензии в 2016 году. Председатель совета директоров и владелец банка Айдар Котюжанский был заочно арестован в феврале 2023 года, он скрывается за границей. Именно Котюжанский инициировал схему вывода денег через невозвратные кредиты. Все фирмы были однодневками, а номинальные владельцы организаций вообще не знали, что являются учредителями ООО. Если кратко: Долотов во всем обвиняет Котюжанского, а члены кредитного комитета говорят о том, что их мнения никто не спрашивал, а решения принимались на основании предоставленных Долотовым документах. Служба безопасности также не проверяла ни одно юрлицо - подтверждением деятельности служили фото вывесок, адресных табличек и офисов, которые делал водитель. В общем, все обвиняют Котюжанского, который единолично руководил банком и принимал решения.@BlackAudit

BlackAudit

28 July 2024 11:29

В Telegram появился очередной скам-проект под названием 🔴Tonraise, который обещает 150% прибыли в месяц на криптовалюте TON. Подкупают обещанием неограниченного ввода, а выводить можно от 2 TON. После попытки вывода даже минимальной суммы, вывод блокируется из-за якобы нарушения AML. Для решения вопроса требуется обращение в поддержку. А поддержка пришлет шаблонную отписку, что на вашу транзакцию подана жалоба в сети TON, транзакция заморожена и бла-бла-бла. Для возврата средств просят внести 31% от общего объема средств депозита. А это явный признак мошенничества, когда за возврат средств требуют внести ещё.@BlackAudit

BlackAudit

27 July 2024 09:01

Адвокаты говорят о том, что Блиновская вряд ли отделается условным сроком. По совокупности обвинений ей грозит до 10 лет лишения свободы. Ключевой момент - долг не погашен. А следствие завершено. Суд учтет наличие четырех несовершеннолетних детей, но с большой долей вероятности, что «королева марафонов» уедет в места не столь отдаленные.
Кто ещё думает, что такие опасные игры с государством могут сойти с рук? Вспомните известные слова о том, что жадность порождает бедность. И ещё уголовную ответственность.@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2024 13:10

Складывается впечатление, что некоторые руководители крупных компаний вообще не понимают, что творят. Жажда наживы отключает разум. Особенно у тех, кто работает с муниципальными контрактами. Как можно додуматься составить фиктивный договор с ранее принадлежавшей тебе ликвидированной компанией на приобретение стройматериалов, которые находятся в твоей собственности, а потом получить за это компенсацию из бюджета? Да ещё и документы в налоговую предоставить для возмещения НДС. Или ума не хватает, или острых ощущений. Последние точно будут обеспечены с помощью статья УК РФ «Мошенничество».@BlackAudit

BlackAudit

26 July 2024 10:10

ФНС теперь прислушивается к судебным решениям по вопросу дробления бизнеса. А именно:
⁃ при расширении нельзя создавать новые юрлица, если деятельность группы общая, а цель создания новых юрлиц - налоговая выгода от спецрежима;
⁃ необоснованными признаются действия искусственного выделения части бизнеса и передачи её подконтрольному лицу;
⁃ члены одной семьи могут вести бизнес (не прямое указание на дробление), но не при формальном привлечении для налоговой экономии.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 18:00

Новое - хорошо забытое старое. Мошенники снова взялись за рассылку сообщений, которые выглядят, как банковский перевод. После чего пытаются убедить жертву перевести деньги обратно. Что делать? Посылать, проверив историю операций и убедиться, что никакие деньги вам не поступали. Будьте умнее и внимательнее.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 15:00

Ежедневно возбуждаются уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. При этом, в большинстве, коммерсы, от мала до велика, продолжают использовать самые тупые способы - ложные сведения в декларациях (лидирует) и взаимодействие с фиктивными контрагентами. И те, и другие незаконно получают десят и сотни миллионов вычетов, но итог один. Когда до большинства дойдет, что эти способы - прямой путь заработать статью, неизвестно. Никто не хочет учиться на чужих ошибках, хотя давно пора.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 11:31

Расследование уголовного дела в отношении Елены Блиновской завершено. Дело передано для направления в суд.@BlackAudit

BlackAudit

25 July 2024 08:30

Главный обнальщик Воронежа Максим Скоркин снова стал фигурантом уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. За отмывание 12 млрд руб в мае он получил всего лишь штраф 100 тыс руб (суд учел смягчающие обстоятельства - раскаяние, состояние здоровья и пожилые родители). Теперь Скоркину грозит куда более строгое наказание.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 16:40

Многоступенчатая преступная схема лишает денег компании, которые работают в сфере юридических услуг, бухгалтерии, недвижимости, предоставления услуг по кадастровой деятельности. Что происходит: в эти небольшие компании обращаются «представители» известных российских компаний для заключения контракта на оказание услуг. Далее исполнитель получает письмо о необходимости пройти оценку экономической безопасности. Услуга, как вы понимаете, платна, но её обещают компенсировать после. Перейдя по ссылке из письма, исполнитель вносит аванс или полностью оплачивает требуемую услугу (до полумиллиона рублей).А после оплаты резко исчезают и «представители» крупной компании и организации, которая «проводит оценку экономической безопасности». Жертвы подобных разводов уже исчисляются десятками.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 13:54

Срок давности по статье об уклонении Блиновской от уплаты налогов истек 15 июля, сообщает адвокат.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 11:20

Да, все прекрасно знают, что для бизнеса столкнуться с блокировкой счетов по 115-Ф3 - проблема. При этом часто блоки прилетают сразу с нескольких банков. Рассказывать, как этого не допустить не будем, каждый сам знает свои косяки и за что получает такие сюрпризы. Но вот что вы однозначно должны запомнить - никогда и ни за что не обращаться к тем, кто предлагает разблокировать счета за п-ую сумму, подписать какую-либо доверенность на представителя и прочее. А вот пообщаться с банком следует, там тоже не всегда плохие люди сидят, и даже пойдут на встречу, и даже могут возобновить обслуживание на каких-то особых условиях.@BlackAudit

BlackAudit

24 July 2024 08:30

До сих пор непонятна итоговая редакция законопроекта о майнинге. Вполне вероятно, что она будет без запрета на организацию обращения. В законопроекте нет запрета на использование криптовалют физлицами или использование привычных кошельков и криптобирж. Но документ подразумевает запрет создания полностью российских бирж, обменников и других форм «организации оборота» криптовалюты. Это один из самых противоречивых пунктов документа. Минфин предложил убрать запрет на организацию обращения криптовалюты (то есть создание бирж и обменников) в России, а также на ее продажу российскими майнерами с использованием отечественной информационной инфраструктуры.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 17:23

Вот тут уже реальный позор, иначе не скажешь. В отношении Хабиба Нурмагомедова возбудили исполнительное производство. Долг по налогам более 300 млн руб. И при этом он владеет автопарком, общая стоимость автомобилей более $800 тыс. Не говоря уже о недвижимости. Приставы уже ищут имущество для изъятия и дальнейшей продажи.@BlackAudit

BlackAudit

23 July 2024 15:50

Даже если счета вашей организации заблокированы по 115-ФЗ, а организация относится к высокорисковым, но при этом есть судебное постановление о взыскании долгов, то банк обязан исполнить документ - решение Верховного суда. 115-ФЗ не отменяет исполнение судебных актов.@BlackAudit