BlackAudit

11 April 2024 10:42

Похоже очередной самонадеянный блогер-бизнесмен попал в оборот правоохранительных орагнов - Дмитрий Портнягин, владелец «Клуба 500», подозревается в неуплате налогов и отмывании денег, его счета арестованы. Супруга Портнягина заявляет, что «суету навел» экс-кандидат в мэры Красногорска Немировский, которому отказали в членстве клуба. Немировский подтвердил, что считает руководство клуба мошенниками. Как говорится, время покажет. И по последним данным супругу Портнягина увезли в СК, а в подконтрольных Портнягину организациях начались обыски в связи с экономическими преступлениями.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 09:15

Группа бизнесменов из Черкесска признаны членами ОПГ и получили обвинительные приговоры: бывший член правления компании "Меркурий" Рустам Дерев (член некогда одно из влиятельнейших кланов Карачаево-Черкесии, сейчас все члены этого клана признаны банкротами, так как задолжали кредиторам более 7 млрд руб), директор компаний "Меркурий-3" и "Меркурий-Прохладненский" Заур Лаказов и директор муниципального "Дорожно-эксплуатационного предприятия" мэрии Черкесска Мусса Джемалиев. В течение 4 лет бизнесмены получали кредиты в «Московском индустриальном банке» на строительство автозавода. В итоге 4,7 млрд руб ушли на счета аффилированных юрлиц и были обналичены. Плюсом с помощью фиктивного документооборота был возмещен НДС на 62,4 млн руб. Кроме реальных сроков от 4 до 10 лет, денежные средства и автомобили членов ОПГ уже обращены в доход государства.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 17:01

Основателю тайваньской криптовалютной биржи ACE Exchange Дэвиду Паню предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве минимум на сумму $10,7 млн. Что произошло: через офшор происходило управление приложением Alfred Wallet и картой A+Card, через которые пользователи вносили крипту на счет, а основатель с подельниками забирали крипту себе и отмывали. Представители биржи обвинения отвергают. А приложение и карта созданы сторонними разработчиками. Пань же вообще по словам представителей биржи не является действующим сотрудником.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 15:01

«Не можешь победить толпу? Возглавь её» - именно по такому принципу действует Вашингтон, который более 50 лет использует преступные картели и криминальные группировки для отмывания денег в ряде стран Южной Америки, в Мексике и в самих Соединенных Штатах. Более того, ЦРУ было запрещено вмешиваться в ряд операций. Таким образом, используются посредники для «грязных» дел.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 13:16

13.06.2024г. в 16:00 по Москве, будет проведено обучение через закрытый Telegram канал, на следующие темы:

1. Стройка, разбор адаптации счетов к схеме по выводу БН в Нал, с учетом НДС, под 12%. Риски, снижение базы.

2. Маркировка: схема.

3. Легализация крипто активов: схема, риски. Физические и юридические лица. Документооборот.

4. Две связки позволяющие получать доходность до 20%. Круг - будни, 3 круга выходной день.

5. Направления безнала в Дубай, Турция, Кипр, Китай. Схема.

На каждый ПУНКТ набор по 5 интресантов не более, дабы избежать ломки схем. Схемы все белые и законные. Выкуп места строго сюда-@Perses00

BlackAudit

10 April 2024 11:51

‼️Прием заявок по НДС заканчивается 25.04 в 23.55 по Москве.

Так же уведомляем интресантов по услуге закрытия РАСХОДОВ - ЧЕКИ, появилась возможность закрытия ЧЕКов с НДС (с проводками и без).

За услугой строго сюда - @Perses00

BlackAudit

10 April 2024 09:50

Учредитель коммерческого банка «Транспортный» Александр Мазанов заочно арестован Басманным судом Москвы за хищение 21,8 млрд руб из ООО КБ «Транспортный». И покушение на дачу взятки в особо крупном размере - 900 тыс руб. Мазанов в международном розыске. Посредники, которые должны были помочь ему избежать уголовной отвественности арестованы. Пособники Мазанова - Елена Плетнева, Лилия Малютина, Александр Сентяков, Оксана Авдюкова, Ирины Макарова, Вячеслав Чикалин и Максим Анохин - получили свои сроки от 6,5 до 8 лет колонии. Деньги выводились посредством выдачи невозвратных кредитов.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 17:01

На сайте ФНС может появиться сервис, который позволит комерсам произвести самостоятельную проверку своего бизнеса на признаки дробления. Всё это в рамках исполнения программы по налоговой амнистии.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 14:44

После рейда по террариуму Москва-Сити возбуждено ряд уголовных дел, по некоторым ведется не только разработка, но и уже доследственная проверка. БОльшая часть обменников хотели откупиться на месте, но в новых реалия по 28 этаж, уже вменяют некоторым 291 УК РФ дачу взятки в особо крупном размере. Изъяты холодные кошельки и много компьютерной техники.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 13:43

⚡️Эксклюзивно осуществляем набор на выдачу материала 28.05.20204г. на следующие темы:

1. СХЕМАтика БН в Н - крипта. Потери с учетом НДС 12%. Бухгалтерия включена. Поток транзаций, метод - переодичность. Оборот более 3 млрд в год.

2. Р2Р схематика с большими оборотами в разной валюте. Без блокировок и «дропов».

3. Мощнешее ПО для работы с BTC. Позволяющее получать прибыль более 0.5 в сутки.

4. Белый вычет НДС с себестоимостью 0.8%.

Каждый пункт в отдельности. Места ограничены,чтобы не ломать схемы.

Связь строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

09 April 2024 11:51

❗️Новый НДС. Реестры уже готовы.


Приближается сдача отчетности.

Предлагается к вашему вниманию вычет НДС.

Гибкие условия, идельный компании. Гарантии.

АСК НДС и цепи на уровне «зеленый». Лимиты ограничены, заранее указывайте суммы к дате отчетности.

Запрос и сумму указвать сразу, строго сюда - @Ogun04

BlackAudit

09 April 2024 10:02

Суд Нижнего Новгорода продлил арест Станиславу Машагину до 9 июня. Глава буддийского центра «Ясный свет» обвиняется в хищении у обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация» 984 млн руб. Вместе с ним в преступлении участвовал Павел Увяткин. На двоих сумма ущерба составила 1,8 млр руб. Помогал им казначей банка Владимир Макаревич и казахстанский олигарх Тимур Турлов.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2024 16:47

США и КНР объединяют усилия по борьбе с отмыванием денег и переводом средств, которые используют преступные организации. США сами не справляются. Только как они могут справится если сами устроили самую большую прачечную в мире?@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2024 16:12

Суд Нигерии арестовал топ-менеджера Binance Тиграна Гамбаряна, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на $35 млн. Гамбарян свою вину не признает. До 18 апреля он будет находится в изоляторе, в этот день будет рассмотрен вопрос о внесении залога. На 2 мая назначен суд по делу Гамбаряна и Binance. Криптобирже может грозить штраф в $10 млрд. Так что те, кто ждут, что Binance вернет их кровные - ждите дальше. Криптобиржа ещё не совсеми долгами расплатилась.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2024 14:21

❗️Приглашаем к сотрудничеству банки (платежные системы) по всей стране, а так же сотрудников ФНС для совместной работы.

Связь строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

BlackAudit

11 April 2024 10:15

Совсем скучно стало с теневыми банкирами и им подобными. Пресловутые сети однодневок, с помощью которых они пытаются запутать транзакции. Смешно уже, честное слово. Уж если криптовалюту по таким путям отследить - раз плюнуть, что тогда говорить о банальных банковских переводах. Последние такие «бизнесмены» из Воронежа 400 млн руб обналичили. И банальный конец - УК РФ. Такое ощущение, что каждый из них думает, что умнее остальных, но при этом действуют все по давно известной правоохранителям схеме. Даже схемой не назовешь - тупой обнал.@BlackAudit

BlackAudit

11 April 2024 08:02

Большинство коммерсов так до сих пор и не поняли главного: если есть проблемы с документами, то решить эту проблему за три копейки не выйдет - это равносильно тому, что вы честно и откровенно расскажете налоговой о том, какие схемы вы пытаетесь провернуть, чтобы заплатить меньше налогов. В итоге аннулированные декларации и штрафы. Будьте готовы их заплатить. А когда научитесь правильно анализировать и выбирать, то проблем не будет. Уже сколько раз писали о том, что проблему проще решить, когда она только появилась над горизонтом, а не когда она уже ударила вам по карману.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 15:38

КИВИ Банк будет ликвидирован по заявлению Банка России - постановление арбитражного суда Москвы. Ликвидатором выступит Агентство по страхованию вкладов (оно же временная администрация). Признаков банкротства у организации нет: активы 68,3 млрд руб, обязательства 43,2 млрд руб. А сколько ушло в офшоры - остается только догадываться.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 13:45

Олег Финк, экс-председатель банка «Канский», который был осужден за растрату и отмывание денег на на шесть лет, теперь будет обязан возместить ущерб на сумму 555 млн руб по заявлению АСВ.Вместе с пятью работниками банка он проворачивал со вкладами и счетами клиентов незаконные кассовые операции, присвоив деньги 664 человек. Кроме того Финк с подельником заключали фиктивные договора купли-продажи недвижимости, которые оплачивались средствами банка. Теперь придется всё вернуть.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 12:25

Одна из распространенных ситуация доначисления налогов - работа с недобросовестными контрагентами. В результате выездной проверки компания получает доначисление, так как контрагент не платит налоги, не обладает материальными и людскими ресурсами, не находится по адресу ЕГРЮЛ или ликвидирована, ИФНС переносит неблагоприятные последствия на налогоплательщика, снимая вычеты по НДС и расходы. И вроде бы никаких вопросов. Но суд доначисления отменил. А всё потому, что налогоплательщик обезопасил себя, запросив у субподрядчика документы перед заключение договора: выписку из ЕГРЮЛ, копию свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет, решение учредителя о назначении руководителя, справку об отсутствии блокировки счетов, свидетельство о допуске к строительным работам, свидетельство СРО, свидетельство по ИСО, листы изменения к уставу, решение о смене наименования, данные об уставном капитале. По мнению суда, получение данных документов от субподрядчика, а также значительный уставной капитал не позволили налогоплательщику сомневаться в исполнении договорных обязательств. Список сохраните, пригодится.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 10:50

Отмывание денег с помощью криптовалют - зачастую, провальная попытка. Не перестанем напоминать, что цифровые следы стереть невозможно. Все транзакции блокчейна фиксируются и, более того, доступны для анализа. Существующие системы мониторинга определяют подозрительные адреса. Многие надеются на децентрализованные сервисы, но и они отображают каждую конкретную сделку. Регистрация аккаунтов на цетрализованных площадках с помощью подставных лиц тоже провальна - мониторинг видит поступление «грязной» криптовалюты. Что касается приватных криптовалют - тут проблема в том, что крупными биржами они почти не поддерживаются, а следовательно речь не может идти о больших объемах. Относительное новшество - использование облачного майнинга. Находят провайдеров, заводят «грязную» криптовалюту, а майнят уже чистую, но в итоге получают меньше, чем было изначально. При этом ключевые адреса игроков облачного майнинга для мониторинга не секрет. Итог: да, отмыание с помощью криптовалюты возможно, но довести этот процесс до логического завершения получается крайне редко. Причина в том, что регуляция криптовалютного рынка растет с каждым днем.@BlackAudit

BlackAudit

10 April 2024 08:30

Куда же ушли деньги из банка «Ассоциация», у которого была отозвана лицензия в 2019 году. ЦБ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank не хватает 3,8 млрд рублей. Расследование началось в сентябре 2019 года. Конкурсное производство АСВ установило искажения отчётности и данных бухгалтерского учёта, которые не совпадали с данными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Но, как оказалось, фальсификация была лишь прикрытием вывода средств на счета физических и юридических лиц на Кипре. Запрос на Кипр дал ответы. Схема была продумана экс-казначеем банка Макаревичем и соучредителем московской инвесткомпании «Волга капитал» Станиславом Машагиным и совладельцем ООО «Капитал-регионы» Павлом Увяткиным. Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ. А его сообщники по этим искаженным данным привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам конвертации. Затем Макаревич перечислял деньги не на корсчет «Ассоциации» в VTB Europe Bank, а на счета кипрских компаний, аффилированных с Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 15:44

Более трёх миллиардов рублей были отправлены за границу из Магнитогорска, Челябинская область посредством 16 однодневок в РФ и 12 подконтрольных коммерческих структур в ближнем зарубежье. В подложных документах всё банально - «оплата за поступающие товары». Организаторы - три местных жителя, которые ответят по ч.3 ст.193.1 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено, судьбу решит суд. Снова и снова такие случаи доказывают и говорят о том, что если не знаете как - не стоит и пытаться.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 14:13

Более 403 тысяч налоговых деклараций превратились в 0 сегодня.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 12:30

Нередки случаи, когда ИФНС дважды штрафует за непредоставление одного и того же счета-фактуры. Это незаконно. В ходе проверки по НДС организация получила два требования о предоставлении счетов-фактур. Одно было сформировано инспекцией по данным книги покупок, а другое на основании книги продаж. Не получив весь объем запрошенных документов, ИФНС оштрафовала компанию, рассчитав санкцию из количества документов, указанных в каждом требовании. При этом инспекция не учла, что часть счетов-фактур (на авансы) была в обеих книгах. Дело дошло до суда. Суд постановил: привлечении к ответственности за непредоставление одних и тех же документов недопустимо. Поэтому штраф по спорным счетам-фактурам должен назначаться только один раз, несмотря на то что они не были представлены ни по одному из требований.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 11:01

Если налоговая не известила плательщика о месте, дате и времени рассмотрения результатов проверки и провела мероприятие без представителя компании, то принятое по итогам такого рассмотрения решение подлежит безусловной отмене (п. 14 ст. 101 НК РФ). Но в некоторых случаях решение, принятое без налогоплательщика, сохраняет силу - когда по итогам рассмотрения материалов ИФНС выносит решение о назначении дополнительных мероприятий. Так как решение не является итоговым, а рассмотрение материалов продолжается. Судебный прецедент уже есть.@BlackAudit

BlackAudit

09 April 2024 09:01

Крупнейшая криптовалютная биржа мира представила отчет о своих резервах за март 2024 года. Binance уверяет, что активы клиентов обеспечены на 100% и выше, что задолженность в структуре активов компании полностью отсутствует. Если верить отчету Binance, площадка сейчас владеет 594 136 BTC и 4,6 млн ETH. На счетах клиентов биржи хранятся 586 218 BTC и 4,45 млн ETH. Таким образом, делают вывод представители компании, средства пользователей в биткоинах и эфире обеспечены на 104,4% и 103,5% соответственно. Только вот почему-то с прошлого года клиенты из РФ так и не получили свои деньги.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2024 16:18

ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ.

Только законным способом.

Товарные и кассовые чеки с НДС и без НДС.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Необходимо сообщить:
🔵период времени,
🔵общая сумма,
🔵ОКВЭД,
🔵назначение и регион.

Назначения фактически любые.
Работаем от 1 мил₽

Стоимость от 4%

На чеках имеется код, подлинность легко проверяется через сайт ФНС РФ.
Запрос строго сюда-@Perses00

BlackAudit

08 April 2024 15:01

Знаете главное правило поведения на комиссии в налоговой? - «Меньше говори, больше слушай!» Всегда на любые предложения не надо давать ответ - возьмите время на «подумать». У вас будет время не только просчитать предложение, но и внести исправления в документы, а также подготовиться к возможному осмотру. Часто предлагают подать уточненную декларацию - тоже стоит подумать. Если вы реально знаете, что доначисления будут на десятки и сотни миллионов, а уточненка на несколько миллионов. То, конечно, лучше уточненка. Но никто не гарантирует, что уточненку попросят лишь раз. Вообще, если вызвали на комиссию и выдвинули требования, то не факт, что будет проверка, но вероятность существенно возрастает.@BlackAudit

BlackAudit

08 April 2024 13:57

Многие коммерсы крайне удивляются назначению ВНП. Просто не доходит, что существует множество инструментов, с помощью которых органы следят за нарушениями. Разрывы по НДС выявляются АСК НДС-2, дробление через анализ взаимозависимости, а также следят за лимитами и резким сокращением доходов в 4 квартале года. Большая часть рисков выявляется программным комплексом «ППА-Отбор» - каждому налогоплательщику присваивается определенное количество баллов - чем их больше, тем выше шанс проверки. И не забываем про правоохранительные органы, которые также взаимодействуют с ФНС в рамках нарушения налогового законодательства. А если работаете с госконтрактами - риски ВНП кратно возрастают.@BlackAudit